Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Псковской области в составе судьи Дегтярёвой Е.Ф., рассмотрев ходатайство ФИО1 – финансового управляющего ФИО2 - об истребовании доказательств

в рамках дела по заявлению индивидуального предпринимателя ФИО3 (место жительства: г. Нижний Новгород, ОГРНИП <***>) к ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.; место рождения: Молдова, Страшенский район, с. Табера; место жительства 181350, <...>) о признании должника несостоятельным (банкротом),

установил:

определением Арбитражного суда Псковской области от 20.12.2018 (резолютивная часть решения объявлена 13.12.2018) признано обоснованным заявление индивидуального предпринимателя ФИО3 о признании ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.; место рождения: Молдова, Страшенский район, с. Табера; место жительства 181350, <...>) несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реструктуризации долгов. Также признано обоснованным и включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника требование заявителя в размере 7365664 руб. 16 коп. Финансовым управляющим должника утверждена ФИО1.

Решением Арбитражного суда Псковской области от 14.06.2019 (резолютивная часть решения объявлена 06.06.2019) должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим должника утверждена ФИО1

Финансовый управляющий должника ФИО1 (далее - заявитель) обратилась в арбитражный суд с заявлением об истребовании доказательств, в котором просит одновременно направить судебные запросы в Главное управление ЗАГС по Нижегородской области, в Отдел ЗАГС г. Стрэшень Республика Молдова с постановкой вопроса о предоставлении информации и материалов о наличии детей у ФИО2, о зарегистрированных (расторгнутых) браках с должником (включающих, в том числе, фамилию, имя и отчество супруги, дату заключения/расторжения брака; судебный запрос в Отделение по вопросам Миграции МВД РФ по Островскому району Псковского области о предоставлении адресно-справочной информации: о месте жительства (пребывания) ФИО4; а также об истребовании различных документов и сведений у юридических и физических лиц (у Выксунского ОСП по Нижегородской области – документов по исполнительному производству № 11888/18/60031-ИП от 25.06.2018; у ООО «ИНВЕСТСТРОЙ», ООО «СК «МЕРИДИАН», ООО «Строительный выбор» - копии учредительных документов (свидетельства о государственной регистрации юридического лица, устав, решение о назначении генерального директора); бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, отчет о прибылях и убытках, расшифровку основных средств с указанием наименования, инвентарных номеров, первоначальной стоимости, остаточной стоимости на последнюю отчетную дату, суммы начисленной амортизации, годовой нормы амортизационных отчислений, расшифровку финансовых вложений (займы выданные, векселя полученные) с указанием должника, суммы займа, даты выдачи, даты погашения, процентной ставки, суммы задолженности на последнюю отчетную дату, документы, подтверждающие права на недвижимое имущество, включая документы на земельные участки, в том числе договоры аренды; у ФИО5 – документы, подтверждающие оплату по договору купли-продажи от 15.06.2017), фактически соединив в одном заявлении требования, подлежащие рассмотрению в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), и требования, подлежащие рассмотрению в судебном заседании (согласно части 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 159 АПК РФ) с представлением соответствующих документов.

Определением суда от 17.12.2019 заявление оставлено без движения на срок до 14.01.2020. Определением суда от 16.01.2020 срок для устранения недостатков продлен судом до 18.02.2020.

19.02.2020 от финансового управляющего в суд поступили дополнительные документы, а также уточнение, в котором заявитель просит в порядке статьи 66 АПК РФ направить судебные запросы в Главное управление ЗАГС по Нижегородской области, в Отдел ЗАГС г. Стрэшень Республика Молдова с постановкой вопроса о предоставлении информации и материалов о наличии детей у ФИО2, о зарегистрированных (расторгнутых) браках с должником (включающих, в том числе, фамилию, имя и отчество супруги, дату заключения/расторжения брака). Истребуемая финансовым управляющим информация необходима для осуществления возложенных на него обязанностей, в том числе по анализу финансового состояния должника, поиску его имущества, в том числе находящегося в совместной собственности, и формированию конкурсной массы, предназначенной для удовлетворения требований кредиторов.

Изучив материалы дела, проанализировав нормы материального права, исследовав имеющиеся в деле доказательства в их совокупности в порядке статьи 71 АПК РФ, суд находит заявление финансового управляющего подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статье 223 АПК РФ, статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

В силу пункта 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве отношения, связанные с банкротством граждан и не урегулированные настоящей главой, регулируются главами I-III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX, параграфом 2 главы XI настоящего Федерального закона.

Согласно абзацу седьмому пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

В силу пункта 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий вправе получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления. Физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

В соответствии с пунктом 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий обязан принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества. Для возможности исполнения своих обязанностей финансовый управляющий должен располагать бухгалтерской и иной документацией должника, принадлежащим ему имуществом.

Согласно положениям пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней со дня получения требования об этом. При исчислении названного пятнадцатидневного срока следует руководствоваться правилами главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве).

Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 АПК РФ, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки (пункт 41 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»).

Доказательств выполнения должником обязанности по предоставлению финансовому управляющему документов, необходимых для осуществления финансовым управляющим мероприятий в процедуре реализации имущества должника, материалы дела не содержат. В условиях непредставления необходимых документов арбитражный управляющий не только лишен возможности проводить мероприятия, относящиеся к процедуре банкротства, но и возможности осуществить свои права и исполнить возложенные на него обязанности.

Пунктом 3 статьи 20.3 Закона о банкротстве на арбитражного управляющего возложена обязанность сохранять конфиденциальность сведений, охраняемых федеральным законом (в том числе сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну) и ставших ему известными в связи с исполнением обязанностей арбитражного управляющего.

Таким образом, в целях сохранения конституционных гарантий неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, иных охраняемых законом интересов, законодатель предусмотрел обязанность арбитражного управляющего, получившего охраняемую законом информацию, на сохранение ее конфиденциальности.

В соответствии с разъяснениями, приведенными Министерством юстиции Российской Федерации в письме от 12.07.2018 №12-92646/18, в связи с принятием Федерального закона от 23.06.2016 №219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния», с 01.10.2018 органами ЗАГС не предоставляются сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния по запросам арбитражных управляющих, что может повлечь затруднения в осуществлении ими своей деятельности.

Финансовый управляющий самостоятельно не имеет возможности получить необходимые доказательства, поскольку во исполнение его запроса запрашиваемая информация ему не поступила.

Как следует из заявления и представленных в материалы дела доказательств, финансовым управляющим предпринимались меры по получению документов, касающихся имущества должника, в том числе совместного, а также установлению лиц, у которых может находится имущество должника. Между тем, необходимые документы арбитражному управляющему не переданы.

Истребуемая заявителем информация о наличии детей, а также о наличии регистрационных записей о заключении (расторжении) брака с указанием фамилии, имени, отчества супруги, даты заключения (расторжения) брака, необходима для осуществления возложенных на управляющего обязанностей, в том числе по анализу финансового состояния должника, поиску его имущества и формированию конкурсной массы, предназначенной для удовлетворения требований кредиторов, в том числе поиска совместно нажитого имущества (при наличии такового).

Пунктом 4 статьи 66 АПК РФ установлено, что лица, участвующие в деле и не имеющие возможность самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Поскольку истребуемые документы необходимы финансовому управляющему для надлежащего выполнения возложенных на него обязанностей, заявленное ходатайство, отвечает требованиям пункта 4 статьи 66 АПК РФ, а указываемые заявителем доказательства - требованиям статей 67, 68 АПК РФ, заявление финансового управляющего ФИО1 подлежит удовлетворению в части истребования от Главного управления ЗАГС по Нижегородской области документов и сведений.

В остальной части оснований для удовлетворения заявления не имеется по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, ФИО2 является уроженцем с. Табера Молдовской ССР. Между тем, должник является гражданином Российской Федерации, состоит на регистрационном учете по адресу: <...>. Согласно справке УМВД России по Псковской области от 07.08.2019 у должника имеется заграничный паспорт со сроком действия с 22.05.2015 по 22.05.2020.

В соответствии с пунктом 1 статьи 156 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) форма и порядок заключения брака на территории Российской Федерации определяются законодательством Российской Федерации.

Условия заключения брака на территории Российской Федерации определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, гражданином которого лицо является в момент заключения брака, с соблюдением требований российского законодательства в отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака. В случае расхождения в регулировании условий заключения брака в законодательстве Российской Федерации и в соответствующем международном договоре Российской Федерации применяются правила последнего (статья 156 СК РФ; пункт 11 Письма Минюста России №16/28398-ЕБ).

Для признания действительными в Российской Федерации браков, заключенных с иностранными гражданами на территории стран, гражданами которых они являются, необходимо соблюдение законодательства иностранного государства.

Гражданин Российской Федерации, брак которого с иностранцем зарегистрирован на территории иностранного государства компетентным органом, должен направить по месту своего жительства в орган ЗАГС или консульское учреждение Российской Федерации за пределами Российской Федерации сведения о факте регистрации брака в течение месяца со дня регистрации (часть 4 статья 13.1 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»; пункты 3, 4, 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.10.2018 №1193).

Сведений о наличии такого брака, в том числе из Министерства юстиции Российской Федерации, как и невозможность представления данной информации органом записи актов гражданского состояния по месту жительства (с учетом условий пункта 4 вышеуказанных Правил), в материалы дела не представлены.

Кроме того, при наличии сведений о выдаче должнику, как российскому гражданину, заграничного паспорта сроком на пять лет (22.05.2015 - 22.05.2020), заявителем не обоснована необходимость направления запроса по месту рождения должника без указания какой-либо информации, свидетельствующей о длительности его пребывания, о наличии брака, детей в другом государстве, о выборе компетентного органа в Республике Молдова).

С учетом изложенного, в удовлетворении ходатайства в части истребования запрашиваемых документов и сведений в Отделе ЗАГС г. Стрэшень Республика Молдова следует отказать.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

ходатайство ФИО1 - финансового управляющего ФИО2 - об истребовании документов и сведений от Главного Управления ЗАГС по Нижегородской области удовлетворить.

Истребовать от Главного Управления ЗАГС по Нижегородской области (место нахождения: 603950, <...>) информации и документов о наличии у ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.; место рождения: Молдова, Страшенский район, с. Табера; место жительства 181350, <...>, ИНН <***>, СНИЛС <***>) детей, зарегистрированных (расторгнутых) браках, включающую фамилию, имя и отчество супругов, даты заключения/расторжения браков.

Указанные сведения и документы представить в срок до 16 марта 2020 года в адрес финансового управляющего ФИО1 (603032, <...>), доказательства передачи представить в Арбитражный суд Псковской области по адресу: 180000, <...>, факс <***>, сервис приема документов, поданных в электронном виде, http://my.arbitr.ru.

В соответствии со статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

Информация о движении дела размещена на официальном сайте Арбитражного суда Псковской области в сети Интернет по веб-адресу: http://pskov.arbitr.ru.

Судья Е.Ф. Дегтярёва