Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Донецковой Е.М. рассмотрев в открытом судебном заседании заявление временного управляющего об истребовании документов у руководителя должника

предъявленное в деле о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Жилищно коммунальное хозяйство Ленинский-2 » ИНН <***> ОГРН <***> адрес: 344082, <...>, литер А

в отсутствие участников процесса

установил:

в открытом судебном заседании рассматривается заявление временного управляющего об истребовании документов у руководителя должника предъявленное в деле о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Жилищно коммунальное хозяйство Ленинский-2 »

Участники процесса в судебное заседание не явились.

Изучив материалы дела, выслушав мнения участников процесса, суд установил следующие обстоятельства дела.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 29.10.2015 в отношении общества с ограниченной ответственностью «Жилищно коммунальное хозяйство Ленинский-2 » введена процедура наблюдения.

Сведения о введении процедуры наблюдения опубликованы в газете «КоммерсантЪ» 14.11.15.

Временный управляющий должника обратился в суд с заявлением, в котором просит обязать руководителя ООО ЖКХ «Ленинский-2» ФИО1 передать временному управляющему ФИО2 следующие документы за период три года до даты введения процедуры наблюдения текущего момента: расшифровку по отвлеченным средствам; производственную программу на год; список имущества; полный список дебиторской и кредиторской задолженностей с расшифровкой и указанием адресов, документы по земельному участку; документы БТИ; статистическую отчетность, бухгалтерскую и налоговую отчётность, регистры бухгалтерского и налогового учета, а также (при наличии) материалы аудиторской проверки и отчетов оценщиков; свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о гос. регистрации, справку о присвоении кодов статистики; учредительные документы, протоколы общих собраний участников организации, заседаний совета директоров, реестра акционеров; документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо возможность иным образом определять его действия; договора, планы, сметы, калькуляции; положения об учетной политике, в том числе учетной политике для целей налогообложения, рабочего плана счетов бухгалтерского учета, схемы документооборота и организационной и производственной структур; справку о наличии филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, структурных подразделений с указанием доли участия должника в их уставном капитале и краткая характеристика их деятельности; отчетности филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, структурных подразделений; материалы налоговых проверок и судебных процессов; нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность должника, справку о размере капитальных затрат на арендуемые основные средства, отраженных в балансе, поквартально; справку о размере незавершенных капитальных затрат на арендуемые основные средства, отраженных в балансе, поквартально; справку о размере капитальных затрат по всему арендованному имуществу, отраженных в балансе, поквартально; оборотную ведомость (дебетовая часть сч.62), поквартально; справку о просроченной кредиторской задолженности, поквартально; справку о балансовой стоимости активов, используемых в процессе; справку о возможной балансовой стоимости активов, производственном процессе, при реализации на рыночных условиях; справку о балансовой стоимости активов, не используемых в процессе; справку об обязательствах, исполнение которых возможна осуществить в рассрочку; справку о возможности реструктуризации обязательств по срокам исполнения путем заключения соответствующего соглашения с кредиторами; справку со сведениями об обязательствах, срок исполнения которых наступит в ближайший месяц, 2 месяца, квартал, полугодие, год; калькуляцию продукции (указание статей расходов); планируемые мероприятия по снижению расходов и планируемый эффект от их реализации; справку о размере затрат на содержание законсервированных мобилизационных мощностей и государственных резервов; справку о влиянии государственной денежно-кредитной политики (мероприятия в области денежного обращения, направленные на сдерживание инфляции и выравнивание платежного баланса страны, на управление движением кредитного капитала); справку об особенностях государственного регулирования отрасли, к которой относится должник; справку о наличии сезонных факторов и их влиянии на деятельность должника; справку о наличии и исполнении государственного оборонного заказа; справку о наличии мобилизационных мощностей; справку о наличии имущества ограниченного оборота;справку о необходимости осуществления дорогостоящих природоохранных мероприятий; сведения о географическом положении, экономических условиях региона, налоговых условиях региона; справку об имеющихся торговых ограничениях, финансовом стимулировании; справку об основных направлениях деятельности, основных видах выпускаемой продукции, текущих и планируемых объектах производства; справку о составе основного и вспомогательного производства; справку о загрузке производственных мощностей; справку об объектах непроизводственной сферы и затратах на содержание; справку о стоимости и составе основных объектов, незавершенных строительством; перечень структурных подразделений и схема структуры управления предприятием; справку о численность работников, включая численность каждого структурного подразделения, фонд оплаты труда работников предприятия, средняя заработная плата; характеристику систем документооборота, внутреннего контроля, страхования, организационной и производственной структур; справку о всех направлениях (видах) деятельности, осуществляемые должником в течение не менее чем двухлетнего периода, предшествующего возбуждению производства по делу о банкротстве, и периода проведения в отношении должника процедур банкротства, их финансовый результат, соответствие применяемых цен рыночным и оценка целесообразности продолжения осуществляемых направлений (видов) деятельности; данные по основным поставщикам сырья и материалов и основным потребителям продукции (отдельно по внешнему и внутреннему рынку), а также объемам поставок в течение не менее чем 2-летнего периода, предшествующего возбуждению дела о банкротстве, и периода проведения отношении должника процедур банкротства, данные по ценам на сырье и материалы ценами; справку о возможной балансовой стоимости активов, не производственном процессе, при реализации на рыночных условиях; справку о наличии и краткой характеристике законсервированных основных средств; мобилизационных мощностей и государственных резервов, справку о влиянии государственной денежно- кредитной политики (мероприятия в области денежного обращения, направленные на сдерживание инфляции и выравнивание платежного баланса страны, на управление движением кредитного капитала),справку об особенностях государственного регулирования отрасли, к которой относится должник, справку о наличии сезонных факторов и их влияния на деятельность должника, справку о наличии и исполнении государственного оборонного заказа, справку о наличии мобилизационных мощностей, справку о наличии имущества ограниченного оборота, справку о необходимости осуществления дорогостоящих природоохранных мероприятий, сведения о географическом положении, экономических условиях региона, налоговых условиях региона, справку об имеющихся торговых ограничениях, финансовом стимулировании, справку об основных направлениях деятельности, основных видах выпускаемой продукции, текущих и планируемых объектах производства, справку о загрузке производственных мощностей, справку об объектах непроизводственной сферы и затратах на их содержание, справку о стоимости и составе основных объектов, не завершенных строительством, перечень структурных подразделений и схема структуры управления предприятием, справку о численность работников, включая численность каждого структурного подразделения, фонд оплаты труда работников предприятия, средней заработной плате; характеристику систем документооборота, внутреннего контроля, страхования, организационной и производственной структур; справку о всех направлениях (видах) деятельности, осуществляемые должником в течение не менее чем двухлетнего периода, предшествующего возбуждению производства по делу о банкротстве, и периода проведения в отношении должника процедур банкротства, их финансовый результат, соответствие применяемых цен рыночным и оценка целесообразности продолжения осуществляемых направлений (видов) деятельности; данные по основным поставщикам сырья и материалов и основным потребителям продукции (отдельно по внешнему и внутреннему рынку), а также объемам поставок в течение не менее чем 2-летнего периода, предшествующего возбуждению дела о банкротстве, и периода проведения в отношении должника процедур,данные по ценам на продукцию в динамике и в сравнении с мировыми ценами на аналогичную продукцию; данные по срокам й формам расчетов за поставленную продукции должника доли на деятельности (работы, услуги), объемов, и приобретение или уменьшение внебюджетными штрафов, пеней и на отчетную дату, аналитическую справку о влиянии на финансовое состояние рынках выпускаемой им продукции, изменения числа ее потребителей конкурентов, увеличения цены на используемые должником товары замены поставщиков и потребителей, динамики цен на акции должника, сроков и условий привлечения и предоставления денежных средств; сведения об аффилированных лицах должника; договоры, на основании которых производилось отчуждение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение кредиторской задолженности; справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, иных финансовых (экономических) санкций на дату подачи заявления должника несостоятельным (банкротом) и на последнюю предшествующую дате проведения проверки.

В силу статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Нормой пункта 47 Постановления Пленума ВАС РФ №35 от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" разъяснено, в случае отказа или уклонения должника от передачи перечисленных в ст. 64 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности).

Таким образом, законодатель определил возможность оказания содействия судом в сборе доказательств, имеющих существенное значение для разрешения спора.

Как следует из материалов дела, бывший руководитель должника ФИО1 не передал временному управляющему копии документов, сведения о деятельности должника

При таких обстоятельствах по делу, суд пришел к выводу, что заявленное требование подлежит удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 60, 129 и абзацем вторым пункта 2 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

обязать бывшего руководителя должника – общества с ограниченной ответственностью ЖКХ «Ленинский-2» ФИО1 передать временному управляющему ФИО2 за период три года до даты введения процедуры наблюдения текущего момента расшифровку по отвлеченным средствам; производственную программу на год; список имущества; полный список дебиторской и кредиторской задолженностей с расшифровкой и указанием адресов, документы по земельному участку; документы БТИ; статистическую отчетность, бухгалтерскую и налоговую отчётность, регистры бухгалтерского и налогового учета, а также (при наличии) материалы аудиторской проверки и отчетов оценщиков; свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о гос. регистрации, справку о присвоении кодов статистики; учредительные документы, протоколы общих собраний участников организации, заседаний совета директоров, реестра акционеров; документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо возможность иным образом определять его действия; договора, планы, сметы, калькуляции; положения об учетной политике, в том числе учетной политике для целей налогообложения, рабочего плана счетов бухгалтерского учета, схемы документооборота и организационной и производственной структур; справку о наличии филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, структурных подразделений с указанием доли участия должника в их уставном капитале и краткая характеристика их деятельности; отчетности филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, структурных подразделений; материалы налоговых проверок и судебных процессов; нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность должника, справку о размере капитальных затрат на арендуемые основные средства, отраженных в балансе, поквартально; справку о размере незавершенных капитальных затрат на арендуемые основные средства, отраженных в балансе, поквартально; справку о размере капитальных затрат по всему арендованному имуществу, отраженных в балансе, поквартально; оборотную ведомость (дебетовая часть сч.62), поквартально; справку о просроченной кредиторской задолженности, поквартально; справку о балансовой стоимости активов, используемых в процессе; справку о возможной балансовой стоимости активов, производственном процессе, при реализации на рыночных условиях; справку о балансовой стоимости активов, не используемых в процессе; справку об обязательствах, исполнение которых возможна осуществить в рассрочку; справку о возможности реструктуризации обязательств по срокам исполнения путем заключения соответствующего соглашения с кредиторами; справку со сведениями об обязательствах, срок исполнения которых наступит в ближайший месяц, 2 месяца, квартал, полугодие, год; калькуляцию продукции (указание статей расходов); планируемые мероприятия по снижению расходов и планируемый эффект от их реализации; справку о размере затрат на содержание законсервированных мобилизационных мощностей и государственных резервов; справку о влиянии государственной денежно-кредитной политики (мероприятия в области денежного обращения, направленные на сдерживание инфляции и выравнивание платежного баланса страны, на управление движением кредитного капитала); справку об особенностях государственного регулирования отрасли, к которой относится должник; справку о наличии сезонных факторов и их влиянии на деятельность должника; справку о наличии и исполнении государственного оборонного заказа; справку о наличии мобилизационных мощностей; справку о наличии имущества ограниченного оборота;справку о необходимости осуществления дорогостоящих природоохранных мероприятий; сведения о географическом положении, экономических условиях региона, налоговых условиях региона; справку об имеющихся торговых ограничениях, финансовом стимулировании; справку об основных направлениях деятельности, основных видах выпускаемой продукции, текущих и планируемых объектах производства; справку о составе основного и вспомогательного производства; справку о загрузке производственных мощностей; справку об объектах непроизводственной сферы и затратах на содержание; справку о стоимости и составе основных объектов, незавершенных строительством; перечень структурных подразделений и схема структуры управления предприятием; справку о численность работников, включая численность каждого структурного подразделения, фонд оплаты труда работников предприятия, средняя заработная плата; характеристику систем документооборота, внутреннего контроля, страхования, организационной и производственной структур; справку о всех направлениях (видах) деятельности, осуществляемые должником в течение не менее чем двухлетнего периода, предшествующего возбуждению производства по делу о банкротстве, и периода проведения в отношении должника процедур банкротства, их финансовый результат, соответствие применяемых цен рыночным и оценка целесообразности продолжения осуществляемых направлений (видов) деятельности; данные по основным поставщикам сырья и материалов и основным потребителям продукции (отдельно по внешнему и внутреннему рынку), а также объемам поставок в течение не менее чем 2-летнего периода, предшествующего возбуждению дела о банкротстве, и периода проведения отношении должника процедур банкротства, данные по ценам на сырье и материалы ценами; справку о возможной балансовой стоимости активов, не производственном процессе, при реализации на рыночных условиях; справку о наличии и краткой характеристике законсервированных основных средств; мобилизационных мощностей и государственных резервов, справку о влиянии государственной денежно- кредитной политики (мероприятия в области денежного обращения, направленные на сдерживание инфляции и выравнивание платежного баланса страны, на управление движением кредитного капитала),справку об особенностях государственного регулирования отрасли, к которой относится должник, справку о наличии сезонных факторов и их влияния на деятельность должника, справку о наличии и исполнении государственного оборонного заказа, справку о наличии мобилизационных мощностей, справку о наличии имущества ограниченного оборота, справку о необходимости осуществления дорогостоящих природоохранных мероприятий, сведения о географическом положении, экономических условиях региона, налоговых условиях региона, справку об имеющихся торговых ограничениях, финансовом стимулировании, справку об основных направлениях деятельности, основных видах выпускаемой продукции, текущих и планируемых объектах производства, справку о загрузке производственных мощностей, справку об объектах непроизводственной сферы и затратах на их содержание, справку о стоимости и составе основных объектов, не завершенных строительством, перечень структурных подразделений и схема структуры управления предприятием, справку о численность работников, включая численность каждого структурного подразделения, фонд оплаты труда работников предприятия, средней заработной плате; характеристику систем документооборота, внутреннего контроля, страхования, организационной и производственной структур; справку о всех направлениях (видах) деятельности, осуществляемые должником в течение не менее чем двухлетнего периода, предшествующего возбуждению производства по делу о банкротстве, и периода проведения в отношении должника процедур банкротства, их финансовый результат, соответствие применяемых цен рыночным и оценка целесообразности продолжения осуществляемых направлений (видов) деятельности; данные по основным поставщикам сырья и материалов и основным потребителям продукции (отдельно по внешнему и внутреннему рынку), а также объемам поставок в течение не менее чем 2-летнего периода, предшествующего возбуждению дела о банкротстве, и периода проведения в отношении должника процедур,данные по ценам на продукцию в динамике и в сравнении с мировыми ценами на аналогичную продукцию; данные по срокам й формам расчетов за поставленную продукции должника доли на деятельности (работы, услуги), объемов, и приобретение или уменьшение внебюджетными штрафов, пеней и на отчетную дату, аналитическую справку о влиянии на финансовое состояние рынках выпускаемой им продукции, изменения числа ее потребителей конкурентов, увеличения цены на используемые должником товары замены поставщиков и потребителей, динамики цен на акции должника, сроков и условий привлечения и предоставления денежных средств; сведения об аффилированных лицах должника; договоры, на основании которых производилось отчуждение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение кредиторской задолженности; справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, иных финансовых (экономических) санкций на дату подачи заявления должника несостоятельным (банкротом) и на последнюю предшествующую дате проведения проверки.

Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение четырнадцати дней с даты принятия определения, через суд, принявший определение.

Судья Комурджиева И.П.