Гражданский кодекс часть 1

республиканское предприятие "Энергия Донбасса" обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Энергия- Развития" о взыскании:

- задолженности по контракту от 29.04.2020 № 2901/1 в размере 20414408,98 руб.;

- пени за нарушение срока выполнения работ за период с 07.02.2021 по 24.05.2021 в размере 4083205,60 руб.;

- штрафа в размере 2671256 руб.;

- пени в размере действующей учетной ставки Центрального Банка Российской Федерации от сумы предварительного платежа за пользование денежными средствами в размере 271399,78 руб. за период с 07.02.2021 по 24.05.2021.

Исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дело подлежит рассмотрению в общем порядке.

Истцом в качестве третьего лица указан трансграничный концерн «Энергия Донбасса», что расценивается судом как ходатайство о привлечении данного лица к участию в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Согласно части 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Основанием для привлечения в дело третьего лица является возможность

предъявления иска к третьему лицу или возникновения права на иск у третьего лица, обусловленная взаимосвязанностью основного спорного правоотношения между стороной и третьим лицом.

Как видно из материалов дела, договор, со ссылкой на который заявлены требования, заключен между истцом и ответчиком.

Доказательства того, что принятый по результатам рассмотрения настоящего иска окончательный судебный акт может повлиять на права и законные интересы трансграничного концерна «Энергия Донбасса» в материалы дела не представлено.

Поскольку судом оснований, предусмотренных статьей 51 АПК РФ, для привлечения трансграничного концерна «Энергия Донбасса» в настоящее дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, не установлено, в удовлетворении заявленного ходатайства следует отказать.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 1 сентября 1987 г. N 5 (действует в редакции от 6 февраля 2007 г.) «О повышении роли судов в выполнении требований закона, направленных на выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений и других правонарушений», при рассмотрении гражданско- правовых споров суды должны выявлять причины их возникновения и условия, способствовавшие созданию конфликтной ситуации, выяснять, не было ли допущено сторонами либо должностными лицами нарушений закона, прав и охраняемых законом интересов граждан или государственных и общественных организаций.

В целях защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, принят Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно статье 3 указанного Закона, уполномоченным органом, принимающим меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является соответствующий федеральный орган исполнительной власти.

Функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам, осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу (Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 N 808). Пунктом 5 данного положения установлено, что Федеральная служба осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также привлечение к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере.

Принимая во внимание крупный размер заявленной к взысканию суммы, а также необходимость проверки реальности исполнения сделки, суд считает необходимым поставить на обсуждение сторон вопрос о привлечении к участию в деле Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (ОГРН <***> ИНН <***>, юридический адрес: 344022, <...>).

Руководствуясь статьей 127, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Принять к производству исковое заявление республиканского предприятия "Энергия Донбасса" (ИКЮЛ 51008505), возбудить производство по делу.

В удовлетворении ходатайства республиканского предприятия "Энергия Донбасса" о привлечении трансграничного концерна «Энергия Донбасса» к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, отказать.

Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 06 июля 2021 года на 15 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: <...>, зал № 219.

В предварительном судебном заседании будет рассмотрен вопрос о привлечении к участию в деле Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу.

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству лицам, участвующим в деле, надлежит совершить:

Истцу, ответчику: представить позицию относительно привлечения к участию в деле Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу.

Ответчику: представить письменный мотивированный отзыв на заявление по существу заявленных требований с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении, со ссылкой на нормы права, в случае оплаты задолженности – доказательства оплаты. Отзыв заблаговременно направить в адрес истца и в суд.

Сторонам: сообщить о возможности рассмотрения спора в отсутствие представителей в соответствии с частью 2 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицам.

Дополнительные пояснения и доказательства в обоснование позиции по спору могут быть направлены в суд посредством системы «Мой Арбитр» и по почте.

Лица, участвующие в деле, вправе подать заявление в электронном виде с приложением электронных образов документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия о проведении судебного заседания с использованием системы видеоконференц-связи и (или) системы веб-конференции, которое будет рассмотрено судом с учетом технической возможности.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом.

Согласно части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а также лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд

располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

Сторонам разъясняется их право на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей.

Ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей должно содержать обоснование особой сложности дела и (или) необходимости использования специальных знаний в сфере экономики, финансов, управления и может быть заявлено стороной не позднее чем за один месяц до начала судебного разбирательства (статья 19 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Сторонам разъясняется их право передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться за содействием к посреднику в целях урегулирования спора, право на заключение мирового соглашения.

При утверждении арбитражным судом заключенного сторонами мирового соглашения производство по делу прекращается, истцу возвращается из федерального бюджета половина уплаченной им государственной пошлины (за исключением случаев, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда), мировое соглашение исполняется в порядке, установленном статьей 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за исключением случая, если в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации требуется коллегиальное рассмотрение данного дела.

Разъяснить истцу, что в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд оставляет заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истец повторно не явился в судебное заседание, в том числе по вызову суда и не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении судебного разбирательства, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что в соответствии со статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации участники процесса несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

В силу части 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц неблагоприятные последствия, в том числе отнесение судебных расходов независимо от результатов рассмотрения дела.

Информацию о движении дела, в том числе о времени и месте судебного заседания, об объявленных перерывах, можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Ростовской области http://rostov.arbitr.ru .

Адрес электронной почты суда: info@rostov.arbitr.ru; тел. справочной службы суда: (863) 282-84-48; тел. помощника судьи (секретаря судебного заседания): (863) 282-84-75, факс <***>.

Судья М.А.Новожилова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 08.06.2021 8:54:49

Кому выдана Новожилова Марина Александровна