Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Южное логистическое бюро» - ФИО1 о признании сделок должника недействительными, применении последствий недействительности сделок

к ответчикам:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Южное логистическое бюро» (ИНН <***>, основной государственный регистрационный номер:1116193001033, адрес регистрации: 344068, <...>)

при участии в судебном заседании:
конкурсного управляющего ФИО1 лично (паспорт);

установил: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Южное логистическое бюро» рассматривается заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Южное логистическое бюро» – ФИО1 о признании недействительными сделок должника:

по начислению и выплате заработной платы ФИО2 и ФИО3 начисленной и выплаченной в 2013 году начиная с 08.02.2013г. - с даты вынесения определения о принятии заявления о признании должника банкротом;

по начислению и выплате заработной платы ФИО2, в 2013, 2014 и 2015 годах, начисленную в размере 45 599 224,14руб. (в том числе НДФЛ), выплаченную в размере 39 671 325руб. (без НДФЛ), а именно платежное поручение № 91 от 08.02.13 на 50 000руб., № 122 от 20.02.13 на 270 000руб., № 126 от 22.02.13 на

№ 215 от 18.03.13 на 50 000руб., № 240 от 22.03.13 на 100 000руб., № 279 от 29.03.13 на 100 000руб., № 278 от 29.03.13 на 50 000руб., № 100 от 18.02.13 на 50 025руб., № 301 от 04.04.13 на 150 000руб., № 303 от 04.04.13 на 200 000руб., № 326 от 09.04.13 на 50 000руб., № 332 от 11.04.13 на 120 000руб., № 362 от 17.04.13 на 50 000руб., № 440 от 30.04.13 на 140 000руб., № 441 от 30.04.13 на 100 000руб., № 599 от 03.06.13 на 95 000руб., № 615 от 05.06.13 на 120 000руб., № 625 от 07.06.13 на 300 000руб., № 658 от 14.06.13 на 50 000руб., № 679 от 17.06.13 на 50 000руб., № 702 от 19.06.13 на 99 900руб., № 701 от 19.06.13 на 100 100руб., № 715 от 24.06.13 на 50 000руб., № 750 от 28.06.13 на 50 000руб., № 749 от 28.06.13 на 200 000руб., № 457 от 08.05.13на 250 000руб., № 462 от 13.05.13 на 65 000руб., № 475 от 15.05.13 на 50 000руб., № 476 от 15.05.13 на 300 100руб., № 502 от 16.05.13 на 100 000руб., № 525 от 22.05.13 на 350 000руб., № 581 от 30.05.13 на 50 000руб., № 595 от 31.05.13 на 200 100руб., № 923 от 02.08.13 на 50 000руб., № 949 от 06.08.13 на 160 000руб., № 956 от 07.08.13на 180 000руб., № 961 от 08.08.13 на 50 000руб., № 966 от 09.08.13 на 75 000руб., № 1008 от 20.08.13 на 80 000руб., № 1014 от 21.08.13 на 50 000руб., № 1020 от 21.08.13 на 229 900руб., № 1019 от 21.08.13 на 120 100 руб., № 1036 от 26.08.13 на 50 000руб., № 1050 от 27.08.13 на 65 000руб., № 1063 от 28.08.13 на 450 000руб., № 1070 от 29.08.13 на 100 000руб., № 1074 от 30.08.13 на 200 100руб., № 1102 от 03.09.13 на 50 000руб., № 1120 от 06.09.13 на 150 000руб., № 1139 от 09.09.13 на 50 000руб., № 1146 от 10.09.13 на 30 000руб., № 1151 от 16.09.13 на 50 000руб., № 1177 от 20.09.13 на 100 000руб., № 1194 от 24.09.13 на 50 000руб., № 1173 от 25.09.13 на 50 000руб., № 1211 от 25.09.13 на 150 000руб., № 1216 от 26.09.13 на 100 000руб., № 760 от 02.07.13 на 50 000руб., № 768 от 03.07.13 на 50 000руб., № 800 от 10.07.13 на 150 000руб., № 816 от 15.07.13 на 150 000руб., № 851 от 17.07.13 на 50 000руб., № 868 от 22.07.13 на 100 000руб., № 902 от 29.07.13 на 100 000руб., № 911 от 31.07.13 на 80 000руб., № 1267 от 03.10.13 на 40 000руб., № 1273 от 04.10.13 на 40 000руб., № 1286 от 07.10.13 на 20 000руб., № 1292 от 08.10.13 на 20 000руб., № 1297 от 09.10.13 на 100 000руб., № 1332 от 16.10.13 на 50 000руб., № 1344 от 17.10.13 на 100 000руб., № 1362 от 18.10.13 на 30 000руб., № 1360 от 18.10.13 на 30 000руб., № 1383 от 22.10.13 на 50 000руб., № 1402 от 28.10.13 на 40 000руб., № 1414 от 29.10.13 на 100 000руб., № 1412 от 29.10.13 на 60 000руб., № 1384 от 22.10.13 на 145 000руб., № 1438 от 01.11.13 на 10 000руб., № 1439 от 05.11.13 на 100 000руб., № 1458 от 06.11.13 на 25 000руб., № 1465 от 08.11.13 на 75 000руб., № 1463 от 08.11.13 на 100 000руб., № 1494 от 15.11.13 на 10 000руб., № 1500 от 18.11.13 на 50 000руб., № 1501 от 18.11.13 на 100 000руб., № 1538 от 20.11.13 на 30 000руб., № 1551 от 25.11.13 на 60 000руб., № 1582 от 29.11.13 на 30 000руб., № 1590 от 04.12.13 на 125 000руб., № 1608 от 05.12.13 на 50 000руб., № 1630 от 10.12.13 на 250 000руб., № 1650 от 12.12.13 на 350 000руб., № 1652 от 12.12.13 на 100 000руб., № 1714 от 30.12.13 на 75 000руб., № 1712 от 30.12.13 на 125 000руб., № 1729 от 31.12.13 на 50 000руб., РКО № 17 от 12.10.13 на 200 000руб., РКО № 15 от 09.10.13 на 1 200 000руб., РКО № 16 от 11.10.13 на 450 000руб., РКО № 21 от 29.10.13 на 500 000руб., РКО № 25 от 20.11.13 на 2 000 000руб., РКО № 29 от 10.12.13 на 1 000 000руб., № 1633 от 10.12.13 на 250 000руб., РКО № 32 от 24.12.13 на 500 000руб., № 4 от 13.01.14 на 10 000руб., № 6 от 14.01.14 на 20 000руб., № 34 от 16.01.14 на 10 000руб., № 68 от 23.01.14 на 300 000руб., № 105 от 31.01.14 на 20 000руб., № 122 от 04.02.14 на 50 000руб., № 121 от 04.02.14 на 50 000руб., № 120 от 04.02.14 на 200 000руб., № 129 от 05.02.14 на 50 000руб., № 176 от 18.02.14 на 50 000руб., № 197 от 19.02.14 на 50 000руб., № 217 от 21.02.14 на 40 000руб., № 262 от 05.03.14 на 27 000руб., № 258 от 05.03.14 на 150 000руб., № 290 от 14.03.14 на 50 000руб., № 305 от 14.03.14 на 100 000руб., № 325 от 18.03.14 на 50 000руб., № 324 от 18.03.14 на 150 000руб., № 354 от 25.03.14 на 100 000руб., РКО № 12 от 14.03.14 на 400 000руб., РКО № 10 от 24.02.14 на 300 000руб., РКО № 11 от 28.02.14 на 250 000руб., № 385 от 01.04.14 на 35 000руб., № 438 от 11.04.14 на

№ 402 от 04.04.14 на 20 000руб., № 401 от 04.04.14 на 100 000руб., РКО № 13 от 04.04.14 на 200 000руб., № 426 от 10.04.14 на 50 000руб., № 443 от 11.04.14 на 20 000руб., № 472 от 17.04.14 на 5 000руб., № 479 от 21.04.14 на 50 000руб., № 491 от 23.04.14 на 50 000руб., № 508 от 25.04.14 на 50 000руб., № 507 от 25.04.14 на 50 000руб., № 538 от 30.04.14 на 250 000руб., № 546 от 05.05.14 на 30 000руб., № 576 от 14.05.14 на 100 000руб., № 12 от 20.05.14 на 20 000руб., № 592 от 21.05.14 на 200 000руб., № 35 от 27.05.14 на 80 000руб., № 39 от 29.05.14 на 50 000руб., № 619 от 30.05.14 на 50 000руб., № 65 от 06.06.14 на 15 000руб., № 70 от 17.06.14 на 50 000руб., № 85 от 20.06.14 на 100 000руб., № 95 от 20.06.14 на 50 000руб., № 117 от 27.06.14 на 345 000руб., № 564 от 08.05.14 на 100 000руб., № 626 от 16.06.14 на 100 000руб., № 140 от 03.07.14 на 30 000руб., № 164 от 14.07.14 на 70 000руб., № 193 от 18.07.14 на 100 000руб., № 198 от 21.07.14 на 30 000руб., № 221 от 24.07.14 на 100 000руб., № 230 от 28.07.14 на 20 000руб., № 243 от 30.07.14 на 50 000руб., № 259 от 01.08.14 на 30 000руб., № 266 от 08.08.14 на 30 000руб., № 269 от 11.08.14 на 30 000руб., № 310 от 18.08.14 на 25 000руб., № 299 от 18.08.14 на 30 000руб., № 318 от 20.08.14 на 25 000руб., № 326 от 22.08.14 на 25 000руб., № 334 от 27.08.14 на 300 000руб., № 336 от 28.08.14 на 80 000руб., № 351 от 01.09.14 на 200 000руб., № 365 от 02.09.14 на 30 000руб., № 368 от 03.09.14 на 30 000руб., № 381 от 11.09.14 на 20 000руб., № 383 от 12.09.14 на 150 000руб., № 396 от 15.09.14 на 25 000руб., № 407 от 22.09.14 на 20 000руб., № 413 от 24.09.14 на 60 000руб., № 428 от 26.09.14 на 50 000руб., № 434 от 01.10.14 на 40 000руб., № 460 от 03.10.14 на 30 000руб., № 469 от 13.10.14 на 45 000руб., № 479 от 15.10.14 на 115 000руб., № 506 от 22.10.14 на 50 000руб., № 534 от 24.10.14 на 30 000руб., № 527 от 23.10.14 на 100 000руб., № 539 от 27.10.14 на 127 000руб., № 598 от 11.11.14 на 50 000руб., № 597 от 11.11.14 на 200 000руб., № 643 от 24.11.14 на 150 000руб., № 676 от 05.12.14 на 30 000руб., № 677 от 05.12.14 на 20 000руб., № 549 от 29.10.14 на 200 000руб., № 550 от 29.10.14 на 200 000руб., № 3 от 14.01.15 на 20 000руб., № 14 от 21.01.15 на 100 000руб., № 24 от 28.01.15 на 100 000руб., № 39 от 04.02.15 на 380 000руб., № 44 от 06.02.15 на 900 000руб., № 71 от 09.02.15 на 80 000руб., № 79 от 11.02.15 на 50 000руб., № 109 от 20.02.15 на 175 000руб., № 128 от 26.02.15 на 170 000руб., № 148 от 04.03.15 на 850 000руб., № 149 от 04.03.15 на 300 000руб., № 161 от 05.03.15 на 50 000руб., № 165 от 11.03.15 на 230 000руб., № 177 от 17.03.15 на 80 000руб., № 193 от 24.03.15 на 55 000руб., № 199 от 26.03.15 на 20 000руб., № 214 от 27.03.15 на 95 000руб., № 221 от 31.03.15 на 40 000руб., № 189 от 20.03.15 на 17 000руб., № 228 от 02.04.15 на 750 000руб., № 273 от 14.04.15 на 1 000 000руб., № 274 от 14.04.15 на 300 000руб., № 311 от 15.04.15 на 100 000руб., № 341 от 23.04.15 на 310 000руб., № 342 от 23.04.15 на 500 000руб., № 371 от 29.04.15 на 1 440 000руб., № 372 от 29.04.15 на 300 000руб., № 387 от 13.05.15 на 200 000руб., № 450от 04.06.15 на 800 000руб., № 449 от 04.06.15 на 600 000руб., № 507 от 26.06.15 на 50 000руб., № 516 от 29.06.15 на 40 000руб., № 524 от 02.07.15 на 10 000руб., № 539 от 07.07.15 на 500 000руб., № 540 от 07.07.15 на 1 000 000руб., № 537 от 07.07.15 на 300 000руб., № 570 от 16.07.15 на 100 000руб., № 598 от 24.07.15 на 200 000руб., № 597 от 24.07.15 на 200 000руб., № 610 от 29.07.15 на 100 000руб., № 18 от 20.07.15 на 100 000руб., № 21 от 21.07.15 на 100 000руб., № 47 от 10.09.15 на 20 000руб., № 52 от 17.09.15 на 100 000руб., № 58 от 22.09.15 на 30 000руб., № 650 от 06.08.15 на 50 000руб., № 654 от 07.08.15 на 100 000руб., № 670 от 13.08.15 на 400 000руб., № 669 от 13.08.15 на 600 000руб., № 691 от 21.08.15 на 50 000руб., № 714 от 07.09.15 на 50 000руб., № 636 от 03.08.15 на 100 000руб., № 77 от 05.10.15 на 60 000руб., № 83 от 07.10.15 на 50 000руб., № 64 от 09.10.15 на 300 000руб., № 114 от 19.10.15 на 60 000руб., № 3 от 19.11.15 на 15 000руб. Применить последствия недействительности сделок, взыскав с Курского Виктора Ивановича в конкурсную массу ООО «Южное логистическое бюро» 39 671 325рублей.;

по начислению (изданию приказов) ФИО2 в общем размере 34 468 505руб. 79 коп., а именно приказ № 11-ПР от 06.12.2013 г. (на сумму 2 505 517

руб.), приказ № 10-ПР от 07.11.2013 г. (на сумму 2 735 402 руб.), приказ № 9-ПР от 04.10.2013 г. (на сумму 723 908 руб.)., приказ № 8-ПР от 05.09.2013 г. (на сумму 1 806 092 руб.), приказ № 7-ПР от 08.08.2013 г. (на сумму 2 810 230 руб.), приказ № 6-ПР от 05.07.2013 г. (на сумму 1 953 793 руб.), приказ № 5-ПР от 07.06.2013 г. (на сумму 1 339 080 руб.), приказ № 4-ПР от 14.05.2013 г. (на сумму 488 276 руб.), приказ № 3-ПР от 05.04.2013 г. (на сумму 252 644 руб.), приказ № 2-ПР от 06.03.2013 г. (на сумму 493 908 руб.), приказ № 1-ПР от 12.02.2013 г. (на сумму 241 379 руб. 10 коп.), приказ № 25 от 20.06.2013 г. (на сумму 1 500 000 руб.), приказ № 11-ПР от 10.01.2013 г. (на сумму 1 252 873,60 руб.), приказ № 10-ПР от 05.11.2014 г. (на сумму 617 011 руб.), приказ № 9- ПР от 01.10.2014 г. (на сумму 143 448 руб.), приказ № 8-ПР от 11.09.2014 г. (на сумму 269 885 руб.)., приказ № 7-ПР от 29.07.2014 г. (на сумму 342 252 руб. 90 коп.), приказ № 6-ПР от 01.07.2014 г. (на сумму 298 620 руб. 70 коп.), приказ № 5-ПР от 06.06.2014 г. (на сумму 2 562 988 руб.), приказ № 4-ПР от 07.05.2014 г. (на сумму 942 298 руб. 90 коп.), приказ № 3-ПР от 01.04.2014 г. (на сумму 421 724 руб.), приказ № 2-ПР от 05.03.2014 г. (на сумму 505 517 руб.), приказ № 1-ПР от 01.02.2014 г. (на сумму 68 850 руб. 60 коп.), приказ № 12- ПР от 10.01.2014 г. (на сумму 3 304 598 руб. 12 коп.), приказ № 3-ПР от 13.05.2015 г. (на сумму 4 942 299 руб.), приказ № 2-ПР от 10.04.2015 г. (на сумму 1 536 552 руб.), приказ № 1-ПР от 12.03.2015 г. (на сумму 717 356 руб.) и выплате премии в общем размере на 5 543 000руб. (без НДФЛ), а именно РКО № 1 от 27.06.13 на 1 500 000руб., РКО № 2 от 11.07.13 на 1 000 000руб., РКО № 3 от 22.07.13 на 500 000руб., РКО № 11 от 20.09.13 на 43 000руб., РКО № 19 от 18.10.13 на 500 000руб., РКО № 17 от 06.05.14 на 2 000 000руб.. Применить последствия недействительности сделок, взыскав с Курского Виктора Ивановича в конкурсную массу ООО «Южное логистическое бюро» 5 543 000руб.;

по начислению и выплате заработной платы ФИО3, начисленной в 2013, 2014, 2015 годах, в размере начисленной 22 467 988руб.51 коп. (с НДФЛ) и фактически выплаченной 19 547 150руб. (без НДФЛ), а именно платежное поручение № 90 от 08.02.13 на 50 000руб., № 99 от 18.02.13 на 50 000руб., № 123 от 21.02.13 на 200 000руб., № 124 от 22.02.13 на 100 000руб., № 154 от 28.02.13 на 45 000руб., № 187 от 12.03.13 на 50 000руб., № 214 от 18.03.13 на 50 000руб., № 242 от 22.03.13 на 49 925руб., № 241 от 22.03.13 на 50 075руб., № 266 от 28.03.13 на 150 075руб., № 304 от 05.04.13 на 290 000руб., № 325 от 09.04.13 на 100 000руб., № 361 от 17.04.13 на 150 075руб., № 390 от 23.04.13 на 300 000руб., № 671 от 14.06.13 на 50 000руб., № 680 от 17.06.13 на 50 000руб., № 716 от 24.06.13 на 50 000руб., № 716 от 24.06.13 на 50 000руб., № 722 от 26.06.13 на 100 000руб., № 741 от 28.06.13 на 50 000руб., № 463 от 13.05.13 на 70 000руб., № 529 от 22.05.13 на 100 000руб., № 540 от 23.05.13 на 50 000руб., № 568 от 29.05.13 на 60 000пуб., № 580 от 30.05.13 на 50 000руб., № 957 от 07.08.13 на 55 000руб., № 962 от 08.08.13 на 50 000руб., № 996 от 16.08.13 на 249925руб., № 995 от 16.08.13 на 150075руб., № 1002 от 19.08.13 на 35 000руб., № 1013 от 21.08.13 на 350 000руб., № 1013 от 21.08.13 на 50 000руб., № 1064 от 28.08.13 на 300 000руб., № 1075 от 30.08.13 на 250 000руб., № 1140 от 09.09.13 на 100 000руб., № 1152 от 16.09.13 на 40 000руб., № 1196 от 25.09.13 на 200 000руб., № 775 от 04.07.13 на 100 000руб., № 792 от 08.07.13 на 200 000руб., № 817 от 15.07.13 на 150 000руб., № 867 от 22.07.13 на 100 000руб., № 918 от 31.07.13 на 30 000руб., № 1237 от 02.10.13 на 70 000руб., № 1329 от 16.10.13 на 20 000руб., № 1361 от 18.10.13 на 30 000руб., № 1382 от 22.10.13 на 50 000руб., № 1437 от 01.11.13 на 20 000руб., № 1459 от 06.11.13 на 50 000руб., № 1464 от 08.11.13 на 75 000руб., № 1493 от 15.11.13 на 10 000руб., № 1520 от 18.11.13 на 20 000руб., № 1543 от 22.11.13 на 50 000руб., № 1583 от 29.11.13 на 20 000руб., № 1591 от 04.12.13 на 50 000руб., № 1629 от 10.12.13 на 250 000руб., № 1651 от 12.12.13 на 300 000руб., № 1713 от 30.12.13 на 50 000руб., № 1692 от 19.12.13 на 75 000руб., РКО № 22 от 06.11.13 на 600 000руб., № 43 от 22.01.14 на 30 000руб., № 67от 23.01.14 на 300 000руб., № 106 от 31.01.14 на 20 000руб., № 7 от 14.01.14 на 20 000руб., № 33 от 16.01.14 на 10 000руб., № 130 от 05.02.14 № 130 от 05.02.14 на

100 000руб., № 175 от 18.02.14 на 50 000руб., № 244 от 28.02.14 на 10 000руб., № 36 от 16.01.14 на 8 000руб., № 257 от 05.03.14 на 20 000руб., № 269 от 07.03.14 на 30 000руб., № 289 от 14.03.14 на 150 000руб., № 355 от 25.03.14 на 100 000руб., РКО № 8 от 12.02.14 на 300 000руб., № 403 от 04.04.14 на 20 000руб., № 425 от 10.04.14 на 50 000руб., № 444 от 11.04.14 на 30 000руб., № 473 от 17.04.14 на 10 000руб., № 478 от 21.04.14 на 50 000руб., № 486 от 22.04.14 на 20 000руб., № 490 от 23.04.14. на 50 000руб., № 20 от 21.05.14 на 100 000руб., № 618 от 30.05.14 на 40 000руб., № 68 от 11.06.14 на 50 000руб., № 71 от 16.06.14 на 80 000руб., № 86 от 20.06.14 на 100 000руб., № 530 от 29.04.14 на 50 000руб., № 565 от 08.05.14 на 30 000руб., № 165 от 14.07.14 на 16 000руб., № 212 от 22.07.14 на 35 000руб., № 234 от 29.07.14 на 25 000руб., № 242 от 30.07.14 на 50 000руб., № 283 от 14.08.14 на 100 000руб., № 275 от 12.08.14 на 15 000руб., № 309 от 18.08.14 на 25 000руб., № 300 от 18.08.14 на 30 000руб., № 319 от 20.08.14 на 25 000руб., № 325 от 22.08.14 на 25 000руб., № 333 от 27.08.14 на 75 000руб., № 352 от 01.09.14 на 50 000руб., № 366 от - 2.09.14 на 30 000руб., № 397 от 15.09.14 на 20 000руб., № 408 от 22.09.14 на 20 000руб., № 414 от 24.09.14 на 60 000руб., № 430 от 30.09.14 на 50 000руб., № 435 от 01.10.14 на 60 000руб., № 453 от 01.10.14 на 20 000руб., № 466 от 08.10.14 на 10 000руб., № 480 от 15.10.14 на 148 000руб., № 501 от 21.10.14 на 150 000руб., № 504 от 22.10.14 на 125 000руб., № 505 от 22.10.14 на 25 000руб., № 526 от 23.10.14 на 200 000руб., № 538 от 27.10.14 на 100 000руб., № 596 от 11.11.14 на 100 000руб., № 608 от 13.11.14 на 60 000руб., № 624 от 14.11.14 на 100 000руб., № 648 от 24.11.14 на 30 000руб., № 647 от 24.11.14 на 30 000руб., № 678 от 08.12.14 на 20 000руб., № 706 от 19.12.14 на 50 000руб., № 685 от 10.12.14 на 20 000руб., № 25 от 28.01.2015 на 100 000руб., № 45 от 06.02.2015 на 320 000руб., № 75 от 09.02.15 на 5 000руб., № 84 от 13.02.15 на 100 000руб., № 110 от 20.02.15 на 100 000руб., № 127 от 26.02.15 на 30 000руб., № 147 от 04.03.15 на 1 050 000руб., № 146 от 04.03.15 на 100 000руб., № 160 от 05.03.15 на 50 000руб., № 178 от 17.03.15 на 20 000руб., № 191 от 24.03.15 на 15 000руб., № 198 от 26.03.15 на 150 000руб., № 213 от 27.03.15 на 15 000руб., № 220 от 31.03.15 на 60 000руб., № 370 от 29.04.2015 на 300 000руб., № 227 от 02.04.15 на 350 000руб., № 255 от 03.04.15 на 30 000руб., № 275 от 14.04.15 на 200 000руб., № 276 от 14.04.15 на 100 000руб., № 344 от 23.04.15 на 300 000руб., № 343 от 23.04.15 на 200 000руб., № 350 от 27.04.15 на 50 000руб., № 452 от 04.06.15 на 900 000руб., № 451 от 04.06.15 на 200 000руб., № 541 от 07.07.15 на 1 500 000руб., № 561 от 08.07.15 на 900 000руб., № 599 от 24.07.15 на 50 000руб., № 608 от 29.07.15 на 1 000 000руб., № 609 от 29.07.15 на 350 000руб., № 637 от 03.08.15 на 100 000руб., № 651 от 06.08.15 на 50 000руб., № 655 от 07.08.15 на 100 000руб., № 686 от 17.08.15 на 150 000руб., № 692 от 21.08.15 на 50 000руб., № 713 от 07.09.15 на 50 000руб., № 65 от 07.10.15 на 50 000руб., № 88 от 09.10.15 на 300 000руб., № 4 от 19.11.15 на 5 000руб., № 8 от 20.11.15 на 5 000руб. Применить последствия недействительности сделок, взыскав с Курской (Халидовой) Ольги Викторовны в конкурсную массу ООО «Южное логистическое бюро» 19 547 150 рублей.

по начислению премии (изданию приказов) ФИО3 в общем размере 10 579 666 руб. 08 коп., а именно приказ № 53-ПР от 06.12.2013 г. (на сумму 1 603 104 руб.), приказ № 44-ПР от 04.10.2013 г. (на сумму 126 264, 4 руб.), приказ № 40-ПР от 05.09.2013 г. (на сумму 1 246 954 руб.). приказ № 35- ПР от 08.08.2013 г. (на сумму 270 028 руб. 80 коп.), приказ № 26-ПР от 05.07.2013 г. (на сумму 298 506 руб.), приказ № 17-ПР от 14.05.2013 г. (на сумму 114 700 руб.), приказ № 13ПР от 05.04.2013 г. (на сумму 172 414 руб.), приказ № 12-ПР от 06.03.2013 г. (на сумму 338 994 руб.), приказ № 21-ПР от 10.01.2013 г. (на сумму 517 356 руб. 32 коп.), приказ № 11-ПР от 10.01.2013 г. на сумму 1 252 873 руб. 60 коп., приказ № 50-ПР от 08.12.2014 г. (на сумму 22 816 руб.), приказ № 48-ПР от 15.11.2014 г. (на сумму 652 642 руб. 70 коп.), приказ № 9-ПР от 05.03.2014 г. (на сумму 100 891 руб.) и приказ № 55-ПР от 10.01.2014 г. (на сумму 1 465 517 руб. 55 коп.), приказа № 15-ПР от 13.05.2015 г. (на сумму 1 413 621

руб.), приказ № 1-ПР от 10.04.2015 г. (на сумму 981 982 руб. 81 коп. ) и выплате премии в общем размере на 1 670 000руб. (без НДФЛ), а именно РКО № 24 от 18.11.13 на 570 000руб., РКО № 26 от 26.11.13 на 550 000руб., РКО № 28 от 04.12.13 на 550 000руб. Применить последствия недействительности сделок, взыскав с Курской (Халидовой) Ольги Викторовны в конкурсную массу ООО «Южное логистическое бюро» 1 670 000руб. (с учетом уточнений, принятых протокольным определением от 04.04.2018).

ФИО2 явку в судебное заседание не обеспечил, о причинах неявки суд не уведомил, о дате и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

ФИО3 явку в судебное заседание не обеспечила, о причинах неявки суд не уведомила, о дате и месте судебного заседания извещена надлежащим образом.

Конкурсный управляющий в судебном заседании поддержал заявленные требования, представил доказательства направления уточненных требований в адрес ответчиков.

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв с целью представления дополнительных документов.

После перерыва судебное заседание продолжено 27.04.2018 в 15 часов 00 минут в том же составе суда, в отсутствие лиц, участвующих в деле.

После перерыва от конкурсного управляющего поступила копия приказа об увольнении ФИО4

Суд, в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассматривает дело в отсутствии представителей лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства.

Изучив материалы дела, выслушав мнения участников процесса, суд установил следующие обстоятельства дела.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 08.02.2016 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Южное логистическое бюро».

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 28.03.2016 (резолютивная часть судебного акта оглашена 30.03.2016) в отношении общества с ограниченной ответственностью «Южное логистическое бюро» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - наблюдение, временным управляющим утверждена кандидатура ФИО1. Сведения о введении процедуры наблюдения опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 61 от 09.04.2016.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 19.09.2016 (резолютивная часть оглашена 14.09.2016) должник – общество с ограниченной ответственностью «Южное логистическое бюро» – признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – конкурсное производство. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Южное логистическое бюро» возложено на временного управляющего ФИО1 до утверждения конкурсного управляющего должника.

Определением арбитражного суда Ростовской области от 09.11.2016 (резолютивная часть) конкурсным управляющим ООО «Южное логистическое бюро» утверждена кандидатура ФИО1 из числа членов Ассоциации «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Содружество».

Решением № 1 от 24.02.2011 единственного учредителя ФИО4 на должность директора общества с ограниченной ответственностью «Южное логистическое бюро» назначен ФИО2.

бюро» (предприятие) и Курским Виктором Ивановичем (директор) заключен трудовой договор № 1, который регулирует трудовые и иные, связанные с ними отношения, между предприятием и директором.

Согласно пункту 3.1 Трудовой договор заключен на срок с 05.03.2011 по 05.03.2014.

Предприятие обязуется выплачивать директору должностной оклад в размере, установленном штатным расписанием (пункт 4.1 Договора).

В соответствии с пунктом 4.3 Договора по решению Общего собрания участников директору может выплачиваться премия по итогам работы за квартал, полугодие и год.

ФИО2, в 2013, 2014 и 2015 годах выплачено:

- заработная плата в размере 39 671 325 руб. (без НДФЛ) по платежным поручениям: № 91 от 08.02.2013 на 50 000 руб., № 122 от 20.02.2013 на 270 000 руб., № 126 от 22.02.2013 на 50 000 руб., № 125 от 22.02.2013 на 150 000 руб., № 170 от 05.03.2013 на 250 000 руб., № 179 от 07.03.2013 на 270 000 руб., № 186 от 12.03.2013 на 50 000 руб., № 188 от 12.03.2013 на 50 000 руб., № 215 от 18.03.2013 на 50 000 руб., № 240 от 22.03.2013 на 100 000 руб., № 279 от 29.03.2013 на 100 000 руб., № 278 от 29.03.2013 на 50 000 руб., № 100 от 18.02.2013 на 50 025 руб., № 301 от 04.04.2013 на 150 000 руб., № 303 от 04.04.2013 на 200 000 руб., № 326 от 09.04.2013 на 50 000 руб., № 332 от 11.04.2013 на 120 000 руб., № 362 от 17.04.2013 на 50 000 руб., № 440 от 30.04.2013 на 140 000 руб., № 441 от 30.04.2013 на 100 000 руб., № 599 от 03.06.2013 на 95 000 руб., № 615 от 05.06.2013 на 120 000 руб., № 625 от 07.06.2013 на 300 000 руб., № 658 от 14.06.2013 на 50 000 руб., № 679 от 17.06.2013 на 50 000 руб., № 702 от 19.06.2013 на 99 900 руб., № 701 от 19.06.2013 на 100 100 руб., № 715 от 24.06.2013 на 50 000 руб., № 750 от 28.06.2013 на 50 000 руб., № 749 от 28.06.2013 на 200 000 руб., № 457 от 08.05.2013 на 250 000 руб., № 462 от 13.05.2013 на 65 000 руб., № 475 от 15.05.2013 на 50 000 руб., № 476 от 15.05.2013 на 300 100 руб., № 502 от 16.05.2013 на 100 000 руб., № 525 от 22.05.2013 на 350 000 руб., № 581 от 30.05.2013 на 50 000 руб., № 595 от 31.05.2013 на 200 100 руб., № 923 от 02.08.2013 на 50 000 руб., № 949 от 06.08.2013 на 160 000 руб., № 956 от 07.08.2013 на 180 000 руб., № 961 от 08.08.2013 на 50 000 руб., № 966 от 09.08.2013 на 75 000 руб., № 1008 от 20.08.2013 на 80 000 руб., № 1014 от 21.08.2013 на 50 000 руб., № 1020 от 21.08.2013 на 229 900 руб., № 1019 от 21.08.2013 на 120 100 руб., № 1036 от 26.08.2013 на 50 000 руб., № 1050 от 27.08.2013 на 65 000 руб., № 1063 от 28.08.2013 на 450 000 руб., № 1070 от 29.08.2013 на 100 000 руб., № 1074 от 30.08.2013 на 200 100 руб., № 1102 от 03.0920.13 на 50 000 руб., № 1120 от 06.09.2013 на 150 000 руб., № 1139 от 09.09.2013 на 50 000 руб., № 1146 от 10.09.2013 на 30 000 руб., № 1151 от 16.09.2013 на 50 000 руб., № 1177 от 20.09.2013 на 100 000руб., № 1194 от 24.09.13 на 50 000руб., № 1173 от 25.09.13 на 50 000руб., № 1211 от 25.09.13 на 150 000руб., № 1216 от 26.09.13 на 100 000руб., № 760 от 02.07.13 на 50 000руб., № 768 от 03.07.13 на 50 000руб., № 800 от 10.07.13 на 150 000руб., № 816 от 15.07.13 на 150 000руб., № 851 от 17.07.13 на 50 000руб., № 868 от 22.07.13 на 100 000руб., № 902 от 29.07.13 на 100 000руб., № 911 от 31.07.13 на 80 000руб., № 1267 от 03.10.13 на 40 000руб., № 1273 от 04.10.13 на 40 000руб., № 1286 от 07.10.13 на 20 000руб., № 1292 от 08.10.13 на 20 000руб., № 1297 от 09.10.13 на 100 000руб., № 1332 от 16.10.13 на 50 000руб., № 1344 от 17.10.13 на 100 000руб., № 1362 от 18.10.13 на 30 000руб., № 1360 от 18.10.13 на 30 000руб., № 1383 от 22.10.13 на 50 000руб., № 1402 от 28.10.13 на 40 000руб., № 1414 от 29.10.13 на 100 000руб., № 1412 от 29.10.13 на 60 000руб., № 1384 от 22.10.13 на 145 000руб., № 1438 от 01.11.13 на 10 000руб., № 1439 от 05.11.13 на 100 000руб., № 1458 от 06.11.13 на 25 000руб., № 1465 от 08.11.13 на 75

000руб., № 1463 от 08.11.13 на 100 000руб., № 1494 от 15.11.13 на 10 000руб., № 1500 от 18.11.13 на 50 000руб., № 1501 от 18.11.13 на 100 000руб., № 1538 от 20.11.13 на 30 000руб., № 1551 от 25.11.13 на 60 000руб., № 1582 от 29.11.13 на 30 000руб., № 1590 от 04.12.13 на 125 000руб., № 1608 от 05.12.13 на 50 000руб., № 1630 от 10.12.13 на 250 000руб., № 1650 от 12.12.13 на 350 000руб., № 1652 от 12.12.13 на 100 000руб., № 1714 от 30.12.13 на 75 000руб., № 1712 от 30.12.13 на 125 000руб., № 1729 от 31.12.13 на 50 000руб., РКО № 17 от 12.10.13 на 200 000руб., РКО № 15 от 09.10.13 на 1 200 000руб., РКО № 16 от 11.10.13 на 450 000 руб., РКО № 21 от 29.10.13 на 500 000 руб., РКО № 25 от 20.11.13 на 2 000 000 руб., РКО № 29 от 10.12.13 на 1 000 000руб., № 1633 от 10.12.13 на 250 000руб., РКО № 32 от 24.12.13 на 500 000руб., № 4 от 13.01.14 на 10 000 руб., № 6 от 14.01.14 на 20 000руб., № 34 от 16.01.14 на 10 000руб., № 68 от 23.01.14 на 300 000руб., № 105 от 31.01.14 на 20 000руб., № 122 от 04.02.14 на 50 000руб., № 121 от 04.02.14 на 50 000руб., № 120 от 04.02.14 на 200 000руб., № 129 от 05.02.14 на 50 000руб., № 176 от 18.02.14 на 50 000руб., № 197 от 19.02.14 на 50 000руб., № 217 от 21.02.14 на 40 000руб., № 262 от 05.03.14 на 27 000руб., № 258 от 05.03.14 на 150 000руб., № 290 от 14.03.14 на 50 000руб., № 305 от 14.03.14 на 100 000руб., № 325 от 18.03.14 на 50 000руб., № 324 от 18.03.14 на 150 000руб., № 354 от 25.03.14 на 100 000руб., РКО № 12 от 14.03.14 на 400 000руб., РКО № 10 от 24.02.14 на 300 000руб., РКО № 11 от 28.02.14 на 250 000руб., № 385 от 01.04.14 на 35 000руб., № 438 от 11.04.14 на 50 000руб., № 492 от 23.04.14 на 50 000руб., № 529 от 29.04.14 на 50 000руб., № 527 от 29.04.14 на 100 000руб., № 386 от 01.04.14 на 60 000руб., № 392 от 02.04.14 на 30 000руб., № 402 от 04.04.14 на 20 000руб., № 401 от 04.04.14 на 100 000руб., РКО № 13 от 04.04.14 на 200 000руб., № 426 от 10.04.14 на 50 000руб., № 443 от 11.04.14 на 20 000руб., № 472 от 17.04.14 на 5 000руб., № 479 от 21.04.14 на 50 000руб., № 491 от 23.04.14 на 50 000руб., № 508 от 25.04.14 на 50 000 руб., № 507 от 25.04.14 на 50 000руб., № 538 от 30.04.14 на 250 000руб., № 546 от 05.05.14 на 30 000руб., № 576 от 14.05.14 на 100 000руб., № 12 от 20.05.14 на 20 000руб., № 592 от 21.05.14 на 200 000руб., № 35 от 27.05.14 на 80 000руб., № 39 от 29.05.14 на 50 000руб., № 619 от 30.05.14 на 50 000руб., № 65 от 06.06.14 на 15 000руб., № 70 от 17.06.14 на 50 000руб., № 85 от 20.06.14 на 100 000руб., № 95 от 20.06.14 на 50 000руб., № 117 от 27.06.14 на 345 000руб., № 564 от 08.05.14 на 100 000руб., № 626 от 16.06.14 на 100 000руб., № 140 от 03.07.14 на 30 000руб., № 164 от 14.07.14 на 70 000руб., № 193 от 18.07.14 на 100 000руб., № 198 от 21.07.14 на 30 000руб., № 221 от 24.07.14 на 100 000руб., № 230 от 28.07.14 на 20 000руб., № 243 от 30.07.14 на 50 000руб., № 259 от 01.08.14 на 30 000руб., № 266 от 08.08.14 на 30 000руб., № 269 от 11.08.14 на 30 000руб., № 310 от 18.08.14 на 25 000руб., № 299 от 18.08.14 на 30 000руб., № 318 от 20.08.14 на 25 000руб., № 326 от 22.08.14 на 25 000руб., № 334 от 27.08.14 на 300 000руб., № 336 от 28.08.14 на 80 000руб., № 351 от 01.09.14 на 200 000руб., № 365 от 02.09.14 на 30 000руб., № 368 от 03.09.14 на 30 000руб., № 381 от 11.09.14 на 20 000руб., № 383 от 12.09.14 на 150 000руб., № 396 от 15.09.14 на 25 000руб., № 407 от 22.09.14 на 20 000руб., № 413 от 24.09.14 на 60 000руб., № 428 от 26.09.14 на 50 000руб., № 434 от 01.10.14 на 40 000руб., № 460 от 03.10.14 на 30 000руб., № 469 от 13.10.14 на 45 000руб., № 479 от 15.10.14 на 115 000руб., № 506 от 22.10.14 на 50 000руб., № 534 от 24.10.14 на 30 000руб., № 527 от 23.10.14 на 100 000руб., № 539 от 27.10.14 на 127 000руб., № 598 от 11.11.14 на 50 000руб., № 597 от 11.11.14 на 200 000руб., № 643 от 24.11.14 на 150 000руб., № 676 от 05.12.14 на 30 000руб., № 677 от 05.12.14 на 20 000руб., № 549 от 29.10.14 на 200 000руб., № 550 от 29.10.14 на 200 000руб., № 3 от 14.01.15 на 20 000руб., № 14 от 21.01.15 на 100 000руб., № 24 от 28.01.15 на 100 000руб., № 39 от 04.02.15 на 380 000руб., № 44 от 06.02.15 на 900 000руб., № 71 от 09.02.15 на 80 000руб., № 79 от 11.02.15 на 50 000руб., № 109 от 20.02.15 на 175 000руб., № 128 от 26.02.15 на 170 000руб., № 148 от 04.03.15 на 850 000руб., № 149 от 04.03.15 на 300 000руб., № 161 от 05.03.15 на 50 000руб., № 165 от 11.03.15 на 230 000руб., № 177 от 17.03.15 на 80 000руб., № 193 от 24.03.15 на 55 000руб., № 199 от 26.03.15 на 20 000руб., № 214 от 27.03.15 на 95 000руб., № 221 от 31.03.15 на 40 000руб., № 189 от 20.03.15 на 17 000руб., № 228 от 02.04.15 на 750 000руб., № 273 от

14.04.15 на 1 000 000руб., № 274 от 14.04.15 на 300 000руб., № 311 от 15.04.15 на 100 000руб., № 341 от 23.04.15 на 310 000руб., № 342 от 23.04.15 на 500 000руб., № 371 от 29.04.15 на 1 440 000руб., № 372 от 29.04.15 на 300 000руб., № 387 от 13.05.15 на 200 000руб., № 450от 04.06.15 на 800 000руб., № 449 от 04.06.15 на 600 000руб., № 507 от 26.06.15 на 50 000руб., № 516 от 29.06.15 на 40 000руб., № 524 от 02.07.15 на 10 000руб., № 539 от 07.07.15 на 500 000руб., № 540 от 07.07.15 на 1 000 000руб., № 537 от 07.07.15 на 300 000руб., № 570 от 16.07.15 на 100 000руб., № 598 от 24.07.15 на 200 000руб., № 597 от 24.07.15 на 200 000руб., № 610 от 29.07.15 на 100 000руб., № 18 от 20.07.15 на 100 000руб., № 21 от 21.07.15 на 100 000руб., № 47 от 10.09.15 на 20 000руб., № 52 от 17.09.15 на 100 000руб., № 58 от 22.09.15 на 30 000руб., № 650 от 06.08.15 на 50 000руб., № 654 от 07.08.15 на 100 000руб., № 670 от 13.08.15 на 400 000руб., № 669 от 13.08.15 на 600 000руб., № 691 от 21.08.15 на 50 000руб., № 714 от 07.09.15 на 50 000руб., № 636 от 03.08.15 на 100 000руб., № 77 от 05.10.15 на 60 000руб., № 83 от 07.10.15 на 50 000руб., № 64 от 09.10.15 на 300 000руб., № 114 от 19.10.15 на 60 000руб., № 3 от 19.11.15 на 15 000руб.,

- премии в общем размере на 5 543 000 руб. (без НДФЛ), а именно: РКО № 1 от 27.06.13 на 1 500 000руб., РКО № 2 от 11.07.13 на 1 000 000руб., РКО № 3 от 22.07.13 на 500 000руб., РКО № 11 от 20.09.13 на 43 000руб., РКО № 19 от 18.10.13 на 500 000руб., РКО № 17 от 06.05.14 на 2 000 000руб. на основании приказов по начислению ФИО2 в общем размере 34 468 505руб. 79 коп., а именно приказ № 11-ПР от 06.12.2013 г. (на сумму 2 505 517 руб.), приказ № 10-ПР от 07.11.2013 г. (на сумму 2 735 402 руб.), приказ № 9-ПР от 04.10.2013 г. (на сумму 723 908 руб.)., приказ № 8-ПР от 05.09.2013 г. (на сумму 1 806 092 руб.), приказ № 7-ПР от 08.08.2013 г. (на сумму 2 810 230 руб.), приказ № 6-ПР от 05.07.2013 г. (на сумму 1 953 793 руб.), приказ № 5-ПР от 07.06.2013 г. (на сумму 1 339 080 руб.), приказ № 4-ПР от 14.05.2013 г. (на сумму 488 276 руб.), приказ № 3-ПР от 05.04.2013 г. (на сумму 252 644 руб.), приказ № 2-ПР от 06.03.2013 г. (на сумму 493 908 руб.), приказ № 1-ПР от 12.02.2013 г. (на сумму 241 379 руб. 10 коп.), приказ № 25 от 20.06.2013 г. (на сумму 1 500 000 руб.), приказ № 11-ПР от 10.01.2013 г. (на сумму 1 252 873,60 руб.), приказ № 10-ПР от 05.11.2014 г. (на сумму 617 011 руб.), приказ № 9-ПР от 01.10.2014 г. (на сумму 143 448 руб.), приказ № 8-ПР от 11.09.2014 г. (на сумму 269 885 руб.)., приказ № 7-ПР от 29.07.2014 г. (на сумму 342 252 руб. 90 коп.), приказ № 6-ПР от 01.07.2014 г. (на сумму 298 620 руб. 70 коп.), приказ № 5- ПР от 06.06.2014 г. (на сумму 2 562 988 руб.), приказ № 4-ПР от 07.05.2014 г. (на сумму 942 298 руб. 90 коп.), приказ № 3-ПР от 01.04.2014 г. (на сумму 421 724 руб.), приказ № 2- ПР от 05.03.2014 г. (на сумму 505 517 руб.), приказ № 1-ПР от 01.02.2014 г. (на сумму 68 850 руб. 60 коп.), приказ № 12-ПР от 10.01.2014 г. (на сумму 3 304 598 руб. 12 коп.), приказ № 3-ПР от 13.05.2015 г. (на сумму 4 942 299 руб.), приказ № 2-ПР от 10.04.2015 г. (на сумму 1 536 552 руб.), приказ № 1-ПР от 12.03.2015 г. (на сумму 717 356 руб.).

Согласно пункту 4.1 Договора работнику устанавливается оклад в размере 15 000,00 рублей.

ФИО3, выплачено в 2013, 2014, 2015 годах:

- заработная плата в размере 19 547 150 руб. (без НДФЛ) по платежным поручениям № 90 от 08.02.13 на 50 000руб., № 99 от 18.02.13 на 50 000руб., № 123 от 21.02.13 на 200

000руб., № 124 от 22.02.13 на 100 000руб., № 154 от 28.02.13 на 45 000руб., № 187 от 12.03.13 на 50 000руб., № 214 от 18.03.13 на 50 000руб., № 242 от 22.03.13 на 49 925руб., № 241 от 22.03.13 на 50 075руб., № 266 от 28.03.13 на 150 075руб., № 304 от 05.04.13 на 290 000руб., № 325 от 09.04.13 на 100 000руб., № 361 от 17.04.13 на 150 075руб., № 390 от 23.04.13 на 300 000руб., № 671 от 14.06.13 на 50 000руб., № 680 от 17.06.13 на 50 000руб., № 716 от 24.06.13 на 50 000руб., № 716 от 24.06.13 на 50 000руб., № 722 от 26.06.13 на 100 000руб., № 741 от 28.06.13 на 50 000руб., № 463 от 13.05.13 на 70 000руб., № 529 от 22.05.13 на 100 000руб., № 540 от 23.05.13 на 50 000руб., № 568 от 29.05.13 на 60 000пуб., № 580 от 30.05.13 на 50 000руб., № 957 от 07.08.13 на 55 000руб., № 962 от 08.08.13 на 50 000руб., № 996 от 16.08.13 на 249925руб., № 995 от 16.08.13 на 150075руб., № 1002 от 19.08.13 на 35 000руб., № 1013 от 21.08.13 на 350 000руб., № 1013 от 21.08.13 на 50 000руб., № 1064 от 28.08.13 на 300 000руб., № 1075 от 30.08.13 на 250 000руб., № 1140 от 09.09.13 на 100 000руб., № 1152 от 16.09.13 на 40 000руб., № 1196 от 25.09.13 на 200 000руб., № 775 от 04.07.13 на 100 000руб., № 792 от 08.07.13 на 200 000руб., № 817 от 15.07.13 на 150 000руб., № 867 от 22.07.13 на 100 000руб., № 918 от 31.07.13 на 30 000руб., № 1237 от 02.10.13 на 70 000руб., № 1329 от 16.10.13 на 20 000руб., № 1361 от 18.10.13 на 30 000руб., № 1382 от 22.10.13 на 50 000руб., № 1437 от 01.11.13 на 20 000руб., № 1459 от 06.11.13 на 50 000руб., № 1464 от 08.11.13 на 75 000руб., № 1493 от 15.11.13 на 10 000руб., № 1520 от 18.11.13 на 20 000руб., № 1543 от 22.11.13 на 50 000руб., № 1583 от 29.11.13 на 20 000руб., № 1591 от 04.12.13 на 50 000руб., № 1629 от 10.12.13 на 250 000руб., № 1651 от 12.12.13 на 300 000руб., № 1713 от 30.12.13 на 50 000руб., № 1692 от 19.12.13 на 75 000руб., РКО № 22 от 06.11.13 на 600 000руб., № 43 от 22.01.14 на 30 000руб., № 67от 23.01.14 на 300 000руб., № 106 от 31.01.14 на 20 000руб., № 7 от 14.01.14 на 20 000руб., № 33 от 16.01.14 на 10 000руб., № 130 от 05.02.14 № 130 от 05.02.14 на 100 000руб., № 175 от 18.02.14 на 50 000руб., № 244 от 28.02.14 на 10 000руб., № 36 от 16.01.14 на 8 000руб., № 257 от 05.03.14 на 20 000руб., № 269 от 07.03.14 на 30 000руб., № 289 от 14.03.14 на 150 000руб., № 355 от 25.03.14 на 100 000руб., РКО № 8 от 12.02.14 на 300 000руб., № 403 от 04.04.14 на 20 000руб., № 425 от 10.04.14 на 50 000руб., № 444 от 11.04.14 на 30 000руб., № 473 от 17.04.14 на 10 000руб., № 478 от 21.04.14 на 50 000руб., № 486 от 22.04.14 на 20 000руб., № 490 от 23.04.14. на 50 000руб., № 20 от 21.05.14 на 100 000руб., № 618 от 30.05.14 на 40 000руб., № 68 от 11.06.14 на 50 000руб., № 71 от 16.06.14 на 80 000руб., № 86 от 20.06.14 на 100 000руб., № 530 от 29.04.14 на 50 000руб., № 565 от 08.05.14 на 30 000руб., № 165 от 14.07.14 на 16 000руб., № 212 от 22.07.14 на 35 000руб., № 234 от 29.07.14 на 25 000руб., № 242 от 30.07.14 на 50 000руб., № 283 от 14.08.14 на 100 000руб., № 275 от 12.08.14 на 15 000руб., № 309 от 18.08.14 на 25 000руб., № 300 от 18.08.14 на 30 000руб., № 319 от 20.08.14 на 25 000руб., № 325 от 22.08.14 на 25 000руб., № 333 от 27.08.14 на 75 000руб., № 352 от 01.09.14 на 50 000руб., № 366 от -2.09.14 на 30 000руб., № 397 от 15.09.14 на 20 000руб., № 408 от 22.09.14 на 20 000руб., № 414 от 24.09.14 на 60 000руб., № 430 от 30.09.14 на 50 000руб., № 435 от 01.10.14 на 60 000руб., № 453 от 01.10.14 на 20 000руб., № 466 от 08.10.14 на 10 000руб., № 480 от 15.10.14 на 148 000руб., № 501 от 21.10.14 на 150 000руб., № 504 от 22.10.14 на 125 000руб., № 505 от 22.10.14 на 25 000руб., № 526 от 23.10.14 на 200 000руб., № 538 от 27.10.14 на 100 000руб., № 596 от 11.11.14 на 100 000руб., № 608 от 13.11.14 на 60 000руб., № 624 от 14.11.14 на 100 000руб., № 648 от 24.11.14 на 30 000руб., № 647 от 24.11.14 на 30 000руб., № 678 от 08.12.14 на 20 000руб., № 706 от 19.12.14 на 50 000руб., № 685 от 10.12.14 на 20 000руб., № 25 от 28.01.2015 на 100 000руб., № 45 от 06.02.2015 на 320 000руб., № 75 от 09.02.15 на 5 000руб., № 84 от 13.02.15 на 100 000руб., № 110 от 20.02.15 на 100 000руб., № 127 от 26.02.15 на 30 000руб., № 147 от 04.03.15 на 1 050 000руб., № 146 от 04.03.15 на 100 000руб., № 160 от 05.03.15 на 50 000руб., № 178 от 17.03.15 на 20 000руб., № 191 от 24.03.15 на 15 000руб., № 198 от 26.03.15 на 150 000руб., № 213 от 27.03.15 на 15 000руб., № 220 от 31.03.15 на 60 000руб., № 370 от 29.04.2015 на 300 000руб., № 227 от 02.04.15 на 350 000руб., № 255 от 03.04.15 на 30 000руб., № 275 от

14.04.15 на 200 000руб., № 276 от 14.04.15 на 100 000руб., № 344 от 23.04.15 на 300 000руб., № 343 от 23.04.15 на 200 000руб., № 350 от 27.04.15 на 50 000руб., № 452 от 04.06.15 на 900 000руб., № 451 от 04.06.15 на 200 000руб., № 541 от 07.07.15 на 1 500 000руб., № 561 от 08.07.15 на 900 000руб., № 599 от 24.07.15 на 50 000руб., № 608 от 29.07.15 на 1 000 000руб., № 609 от 29.07.15 на 350 000руб., № 637 от 03.08.15 на 100 000руб., № 651 от 06.08.15 на 50 000руб., № 655 от 07.08.15 на 100 000руб., № 686 от 17.08.15 на 150 000руб., № 692 от 21.08.15 на 50 000руб., № 713 от 07.09.15 на 50 000руб., № 65 от 07.10.15 на 50 000руб., № 88 от 09.10.15 на 300 000руб., № 4 от 19.11.15 на 5 000руб., № 8 от 20.11.15 на 5 000руб.;

- премии в общем размере 1 670 000руб. (без НДФЛ), а именно РКО № 24 от 18.11.13 на 570 000руб., РКО № 26 от 26.11.13 на 550 000руб., РКО № 28 от 04.12.13 на 550 000руб. на основании приказа № 53-ПР от 06.12.2013 г. (на сумму 1 603 104 руб.), приказ № 44-ПР от 04.10.2013 г. (на сумму 126 264, 4 руб.), приказ № 40-ПР от 05.09.2013 г. (на сумму 1 246 954 руб.). приказ № 35-ПР от 08.08.2013 г. (на сумму 270 028 руб. 80 коп.), приказ № 26-ПР от 05.07.2013 г. (на сумму 298 506 руб.), приказ № 17-ПР от 14.05.2013 г. (на сумму 114 700 руб.), приказ № 13ПР от 05.04.2013 г. (на сумму 172 414 руб.), приказ № 12-ПР от 06.03.2013 г. (на сумму 338 994 руб.), приказ № 21-ПР от 10.01.2013 г. (на сумму 517 356 руб. 32 коп.), приказ № 11-ПР от 10.01.2013 г. на сумму 1 252 873 руб. 60 коп., приказ № 50-ПР от 08.12.2014 г. (на сумму 22 816 руб.), приказ № 48-ПР от 15.11.2014 г. (на сумму 652 642 руб. 70 коп.), приказ № 9-ПР от 05.03.2014 г. (на сумму 100 891 руб.) и приказ № 55-ПР от 10.01.2014 г. (на сумму 1 465 517 руб. 55 коп.), приказа № 15-ПР от 13.05.2015 г. (на сумму 1 413 621 руб.), приказ № 1-ПР от 10.04.2015 г. (на сумму 981 982 руб. 81 коп.).

Полагая, что выплата заработной платы и премий является сделкой, совершенной должником в пользу заинтересованных, контролирующих деятельность должника лиц, при наличии у должника признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества, ссылаясь на то, что необоснованная выплата денежных средств ФИО5 и ФИО6 в завышенном размере без экономического обоснования сложности выполняемой работы причинила вред кредиторам, конкурсный управляющий обратился в суд с настоящим заявлением о признании сделки недействительной в порядке пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ.

Оценив представленные доказательства в совокупности, суд пришел к выводу, что требование заявителя подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 61.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.

В пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63), указано, что по правилам главы III.1 Закона о банкротстве может, в частности, оспариваться выплата заработной платы, в том числе премии.

В силу пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если

другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом, либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:

стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

Согласно пункту 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка).

В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления).

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Согласно пункту 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" под неплатежеспособностью понимается прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное.

Согласно статье 2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" недостаточность имущества - превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника.

Из пункта 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» следует, что в силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Данные презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств.

Судом установлено, что обжалуемые выплаты совершены в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом.

На основании выводов, приведенных в финансовом анализе ООО «Южное логистическое бюро» основными причинами неплатежеспособности ООО «Южное логистическое бюро» послужили:

- начисление очень высоких премий руководству и работникам предприятия. Фонд оплаты труда в 2013 году составил 38 704 406,42 рублей, в 2014 году – 27 298 331,93 рублей, в 2015 году - 26 645 126,00 рублей;

- большой размер затрат на себестоимость, который превышал размер полученной выручки. За 2013 год себестоимость составила 99,97% от выручки; за 2014 год себестоимость составила 108,6% от выручки; за 2015 год себестоимость составила 116,37% от выручки.

Суммарный размер начисленных и выданных премий предприятия - должника:

- за 2013 год составил 24 733 142,42 рублей, из них доход руководства – 22 791 424,12 рублей. Размер годовой окладной части по предприятию составляет 13 971 264,00 рублей.

Из реестра сведений о доходах физических лиц за 2013 год, представленных налоговым агентом ООО «Южное логистическое бюро», сумма дохода равна 39 096 650,09 рублей.

На основании проведенного анализа сделан вывод о том, что премиальный фонд превысил размер окладов на 10 761 878,42 рублей.

Размер прибыли в 2013 году, согласно бухгалтерскому балансу составил 311 000,00 рублей, что в 79,53 раза меньше, чем премиальный фонд.

Размер себестоимости проданных услуг, согласно бухгалтерскому балансу составил 99,97% или 199 004 000 рублей от полученной выручки 199 050 000 рублей.

Размер отложенных налоговых обязательств составил 16 602 000 рублей, что в 1,49 раз меньше, чем премиальный фонд.

Размер кредиторской задолженности составил 10 737 000 рублей, что в 2,3 раз меньше, чем премиальный фонд.

- за 2014 год составил 13 173 971,93 рублей, из них руководство – 11 411 061,80 рублей. Размер годовой окладной части по предприятию составляет -14 124 360,00 рублей.

Из реестра сведений о доходах физических лиц за 2014 год, представленных налоговым агентом ООО «Южное логистическое бюро», сумма доходов физических лиц равна 23 114 681,12 рублей.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что премиальный фонд практически равен размеру окладов, разница составила 950 388,07 рублей.

Размер прибыли в 2014 году, согласно бухгалтерскому балансу составил 13 243 000,00 рублей, что равно премиальному фонду.

Размер себестоимости проданных услуг, согласно бухгалтерскому балансу составил 108,6% или 138 274 000 рублей от полученной выручки 127 345 000 рублей.

Размер отложенных налоговых обязательств составил 20 519 000 рублей.

Размер кредиторской задолженности составил 66 496 000 рублей, из которых удержан, но не перечислен налог на доходы физических лиц в размере 3 004 908,00 рублей.

- за 2015 году составил 12 673 862 рублей, из них руководство - 9 591 810,80 рублей (на основании представленных приказов). Оклады - 13 971 264,00 рублей.

Из реестра сведений о доходах физических лиц за 2015 год, представленных налоговым агентом ООО «Южное логистическое бюро», сумма доходов физических лиц составила 40 357 146,91 рублей, из них доход руководства составил 33 225 538,37 рублей. Приказов, обосновывающих получение дополнительных доходов работников должника в размере 13 712 020,91 (40 357 146,91 - (12 673 862 +13 971 264)) рублей не выявлено.

Размер убытков в 2015 году, согласно бухгалтерскому балансу составил 57 480 000,00 рублей, что всего в 2,17 раза превышает премиальный фонд (26 385 882,91 рублей) и в 1,4 раза доходы работников должника (40 357 146,91 рублей).

Размер себестоимости проданных услуг, согласно бухгалтерскому балансу составил 116,37% или 270 078 000 рублей от полученной выручки 238 965 000 рублей.

Размер отложенных налоговых обязательств составил 16 931 000 рублей.

Размер кредиторской задолженности составил 113 702 000 рублей, из которых удержан, но не перечислен налог на доходы физических лиц в размере 4 442 810,00 рублей.

На основании проведенных расчетов суммарный размер выплаченных премий составил 64 292 997,26 рублей.

В 2013, 2014, 2015 году ФИО4 была начислена заработная плата в размере 345 000 руб. (оклад) ежемесячно.

Кроме того, в 2013 году Курской О.В. была начислена премия в размере 5 942 194,72 руб., на основании приказа № 53-ПР от 06.12.2013 (на сумму 1 603 104 руб.), приказа № 44-ПР от 04.10.2013 (на сумму 126 264, 4 руб.), приказа № 40-ПР от 05.09.2013 (на сумму 1 246 954 руб.), приказа № 35-ПР от 08.08.2013 (на сумму 270 028,80 руб.), приказа № 26-ПР от 05.07.2013 (на сумму 298 506 руб.), приказа № 17-ПР от 14.05.2013 (на сумму 114 700 руб.), приказа № 13ПР от 05.04.2013 (на сумму 172 414 руб.), приказа № 12-ПР от 06.03.2013(на сумму 338 994 руб.), приказа № 21-ПР от 10.01.2013 (на сумму 517 356,32 руб.), приказа № 11-ПР от 10.01.2013 на сумму 1 252 873,60 руб.

В 2014 году ФИО4 была начислена премия в размере 2 241 867,55 руб., на основании приказа № 50-ПР от 08.12.2014 (на сумму 22 816 руб.), приказа № 48-ПР от 15.11.2014 (на сумму 652 642,70 руб.), приказа № 9-ПР от 05.03.2014 (на сумму 100 891 руб.) и приказа № 55-ПР от 10.01.2014 (на сумму 1 465 517,55 руб.).

В 2015 году ФИО4 была начислена премия в размере 2 395 603,81 руб., на основании приказа № 15-ПР от 13.05.2015 (на сумму 1 413 621 руб.), приказа № 1-ПР от 10.04.2015 (на сумму 981 982,81 руб.).

ФИО2 был принят на работу в ООО «Южное логистическое бюро» на должность директора, с окладом 57 400 рублей в месяц.

В 2013, 2014, 2015 году ФИО2 была начислена заработная плата в размере 460 000 руб. (оклад) ежемесячно.

Кроме того, в 2013 году ФИО2 была начислена премия в размере 16 850 229 рублей, на основании приказа № 11-ПР от 06.12.2013 (на сумму 2 505 517 руб.), приказа № 10-ПР от 07.11.2013 (на сумму 2 735 402 руб.), приказа № 9-ПР от 04.10.2013 (на сумму 723 908 руб.)., приказа № 8-ПР от 05.09.2013 (на сумму 1 806 092 руб.), приказа № 7-ПР от 08.08.2013 (на сумму 2 810 230 руб.), приказа № 6-ПР от 05.07.2013 (на сумму 1 953 793 руб.), приказа № 5-ПР от 07.06.2013 (на сумму 1 339 080 руб.), приказа № 4-ПР от 14.05.2013 (на сумму 488 276 руб.), приказа № 3-ПР от 05.04.2013 (на сумму 252 644 руб.), приказа № 2-ПР от 06.03.2013 (на сумму 493 908 руб.), приказа № 1-ПР от 12.02.2013 (на сумму 241 379,10 руб.), приказа № 25 от 20.06.2013 (на сумму 1 500 000 руб.).

В 2014 году ФИО2 была начислена премия в размере 9 169 194,10 руб., на основании приказа № 10-ПР от 05.11.2014 (на сумму 617 011 руб.), приказа № 9-ПР от 01.10.2014 (на сумму 143 448 руб.), приказа № 8-ПР от 11.09.2014 (на сумму 269 885 руб.)., приказа № 7-ПР от 29.07.2014 (на сумму 342 252 руб.), приказа № 6-ПР от 01.07.2014 (на сумму 298 620,70 руб.), приказа № 5-ПР от 06.06.2014 (на сумму 2 562 988 руб.), приказа № 4-ПР от 07.05.2014 (на сумму 942 298,90 руб.), приказа № 3-ПР от 01.04.2014 (на сумму 421 724 руб.), приказа № 2-ПР от 05.03.2014(на сумму 505 517 руб.), приказа № 1-ПР от 01.02.2014 (на сумму 68 850,60 руб.), приказа № 12-ПР от 10.01.2014 (на сумму 3 304 598,12 руб.).

В 2015 году ФИО2 была начислена премия в размере 7 196 207 рублей, на основании приказа № 3-ПР от 13.05.2015 (на сумму 4 942 299 руб.), приказа № 2-ПР от 10.04.2015 (на сумму 1 536 552 руб.), приказа № 1-ПР от 12.03.2015 (на сумму 717 356 руб.).

При этом в 2013 году в обществе числилось 14 работников, общая сумма ежемесячных окладов составляла 1 164 272,00 рублей, в 2014 году числилось 15 работников, общая сумма ежемесячных окладов составляла 1 177 030,00 рублей, в 2015 году числилось 14 работников, общая сумма ежемесячных окладов составляла 1 135 472,00 рублей.

Таким образом, ежемесячно оклад ФИО5 и ФИО6 составлял 805 000,00 рублей, а на долю остальных 12 работников приходилось в среднем 330 472,00 рублей.

Из анализа бухгалтерского баланса Формы 2, следует, что деятельность предприятия - должника на протяжении анализируемого периода не позволяла получать прибыль, достаточную для выплат указанных размеров. Крупные суммы премий, выплачиваемые работникам ООО «Южное логистическое бюро», могли стать одной из причин банкротства предприятия, так как с расчетных счетов предприятия должника денежные средства кредиторов, поступающих в качестве предоплаты по договорам на оказание транспортно-экспедиторских и иных услуг, уходили на выплату премий.

Более того, с выплачиваемых сумм заработных плат и премий руководитель ООО «Южное логистическое бюро» ФИО2 не уплачивал в бюджет НДФЛ, задолженность составляет более 6 897 352,00 рублей с 2013 года.

В ходе проведения финансового анализа установлены признаки преднамеренного банкротства должника.

Основной вид деятельности ООО «Южное логистическое бюро» - деятельность автомобильного и грузового транспорта.

В составе имущества ООО «Южное логистическое бюро» выявлено, но не передано конкурсному управляющему имущество в следующем составе:

- полуприцеп фургон рефрижератор KPONE SDR 27;
- грузовой-тягач седельный DAFXF 105.460;
Иное имущество в собственности должника выявлено не было.

Более того, уже имея просроченную задолженность перед кредиторами, директор общества заключал новые договоры, получал денежные средства в качестве предоплаты и тем самым наращивал кредиторскую задолженность, продолжая выплачивать себе и своей дочери необоснованно высокие премии и заработную плату.

ФИО2 с выплаченной заработной платы и премий начиная с 2013 года не уплачивался НДФЛ.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 05.09.2016 по делу № А53-2018/2016 в реестр кредиторов ООО «Южное логистическое бюро» были включены требования Федеральной налоговой службы в лице Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области в размере 8 753 851,97 рублей, в том числе 5 702 528,57 рублей основного долга - во вторую очередь, 326 218,00 рублей основного долга, 2 725 105,30 - пени, штрафы в третью очередь реестра.

Решением Арбитражного суда Омской области от 15.12.2014 по делу № А46- 13826/2014 с ООО «Южное логистическое бюро» в пользу ООО «ОмМет-ТРАНС» взыскано 913 000,00 рублей задолженности по договору № 133/06 от 21.06.2013 на транспортно-экспедиторское обслуживание, неоплата услуг допущена должником в 2013 году.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.08.2016 по делу № А53-2018/2016 требования ОАО «Донской Табак» в размере 330 031 рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Южное логистическое бюро». Требование было заявлено на основании договора транспортной экспедиции № КЛ-10-06-07 ДТ 410/1207, заключенного ООО «Южное логистическое бюро» и ОАО «Донской табак» 06.07.2012 в связи с неоплатой оказанных в 2012-2013 годах услуг.

При таких обстоятельствах, ответчики, являясь аффилированными лицами (отец и дочь), используя служебное положение и родственные связи, путем выплаты себе экономически необоснованно высоких премий и заработной платы, совершили сделки не обеспеченные исполнением встречного обязательства.

Ответчики в силу своих должностных обязанностей, обладая властно- распорядительными функциями по отношению к должнику, злоупотребляя правом, что недопустимо в силу статьи 10 Гражданского кодекса РФ, не только знали о том, что у общества имеются неисполненные обязательства перед контрагентами, но и осознавали тот факт, что совершение сделок по начислению и выплате себе экономически

необоснованной заработной платы и премий непременно повлечет за собой неплатёжеспособность общества и его банкротство, что, в свою очередь, причинило имущественный вред кредиторам.

Поскольку оспариваемые действия по изданию приказов о премировании и выплате премий совершены в течение трехлетнего срока, предшествующего дате принятия заявления о признании должника банкротом; совершение названных сделок повлекло причинение вреда имущественным интересам кредиторов должника; должник обладал признаками неплатежеспособности в период совершения спорных сделок; ФИО2 и ФИО4 в силу своего должностного положения и аффилированности по отношению к должнику и друг к другу, должны были знать и знали о наличии у должника признаков неплатежеспособности и о совершении спорных сделок с целью причинения вреда имущественным интересам кредиторов.

При этом оснований признать данные сделки совершенными в процессе обычной хозяйственной деятельности не имеется.

Так, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области средняя начисленная заработная плата работников организаций по профессиональной группе «Руководители организаций и их структурных подразделений» за октябрь 2015 года составила 41 309,00 рублей.

Согласно штатному расписанию № I-III от 01.01.12, оклад директора – ФИО2 составлял 57 400руб., а оклад руководителя отдела логистики – ФИО4 составлял – 40 000руб. Оклад руководителя департамента развития составлял – 28 700руб., специалиста отдела планирования и логистики – 17 300руб., специалиста отдела планирования и логистики – 23 000руб.

Используя служебное положение ФИО2 01.02.2012г. заключил с ФИО4 дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору № 2-а от 09.03.2011г., которым работнику устанавливается должностной оклад в размере 345 000руб. как руководителю департамента развития. Утвержденным ФИО2 штатным расписанием № 2-III от 01.02.2012г. оклад директора составляет – 460 000руб., оклад руководителя департамента развития в размере 345 000руб., размер прочих должностных окладов остался без изменения.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что заявленные требования о признании сделок должника: по начислению и выплате ФИО2 за период с 08.02.2013 по 31.12.2015 заработной платы в сумме 37 935 979,50 руб. и премий в размере 5 543 000,00 руб.; по начислению и выплате ФИО3 за период с 08.02.2013 по 03.12.2015 заработной платы в сумме 18 370 404,84 руб. и премий в размере 1 670 000,00 руб. подлежат удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 61.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения.

Согласно статье 37 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.

В соответствии со статьей 129 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Учитывая, что ФИО2 и ФИО6 осуществляли трудовую деятельность на предприятии, суд считает необходимым применить последствия недействительности сделки в виде взыскания суммы фактически выплаченной заработной платы и премий за минусом размера оплаты труда, указанного в штатном расписании общества за 2012 год, директора – 57 400,10 рублей (за период с 08.12.2013 по 31.12.2015) без НДФЛ, руководителя отдела логистики – 40 000 рублей (за период с 08.02.2015 по 03.12.2015 – дата увольнения) без НДФЛ (том 5, л.д. 96). При этом судом также принимается во внимание средняя ставка Ростовской области для работников организаций по профессиональной группе «Руководители организаций и их структурных подразделений», представленная Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.

Таким образом, суд считает необходимым применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ФИО2 43 478 979,50 рублей фактически выплаченной заработной платы и премий без учета НДФЛ; взыскания с ФИО6 20 040 404,84 рублей, фактически выплаченной заработной платы и премий без учета НДФЛ.

Согласно статье 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

В силу статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, а также расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другой стороны.

В соответствии с абзацем 4 пункта 19 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, по смыслу пункта 3 статьи 61.8 Федерального закона от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ заявление об оспаривании сделки по правилам главы III.1 Федерального закона от

26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ оплачивается государственной пошлиной в размере, предусмотренном для оплаты исковых заявлений об оспаривании сделок.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: при подаче искового заявления по спорам, возникающим при заключении, изменении или расторжении договоров, а также по спорам о признании сделок недействительными - 6 000 рублей.

Из разъяснений пункта 22 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 11 июля 2014 г. N 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» следует, что если в заявлении, поданном в арбитражный суд, объединено несколько взаимосвязанных требований неимущественного характера, то по смыслу подпункта 1 пункта 1 статьи 333.22 НК РФ уплачивается государственная пошлина за каждое самостоятельное требование.

При подаче заявления о признании недействительной сделки должника конкурсный управляющий должника государственную пошлину не уплачивал в связи с предоставлением отсрочки.

Таким образом, государственная пошлина подлежит взысканию с ФИО2 и ФИО6 в доход федерального бюджета по 6 000,00 рублей с каждого.

Руководствуясь статьями 61.2, 61.9 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Признать недействительными сделки должника по начислению и выплате

ФИО2 за период с 08.02.2013 по 31.12.2015 заработной платы в

сумме 37 935 979,50 руб. и премий в размере 5 543 000,00 руб.

Признать недействительными сделки должника по начислению и выплате Курской

(Халидовой) Ольге Викторовне за период с 08.02.2013 по 03.12.2015 заработной платы в

сумме 18 370 404,84 руб. и премий в размере 1 670 000,00 руб.

Применить последствия недействительности сделок.

Взыскать с ФИО2 в пользу общества с ограниченной

ответственностью «Южное логистическое бюро» 43 478 979,50 руб.

Взыскать с ФИО3 в пользу общества с

ограниченной ответственностью «Южное логистическое бюро» 20 040 404,84 руб.
В остальной части отказать.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета

государственную пошлину в размере 6 000,00 рублей.

Взыскать с ФИО3 в доход федерального

бюджета государственную пошлину в размере 6 000,00 рублей.

Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный

суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

Определение суда по настоящему делу может быть обжаловано в Арбитражный

суд Северо-Кавказского округа в месячный срок в порядке статьи 188 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды

апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Ростовской области.

Судья Я.А. Демина