Гражданский кодекс часть 1

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Руда-Экспресс» (ИНН <***>, основной государственный регистрационный номер <***>, место нахождения: <...>),

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего – 1. представитель ФИО2 по доверенности от 06.06.2017; 2. представитель ФИО3 по доверенности от 01.06.2018, сроком на 1 год;

от ответчика ООО «Рускальк» – представитель ФИО4 по доверенности от 01.06.2018, сроком до 31.12.2018,

от уполномоченного органа – представитель ФИО5 по доверенности от 30.05.2018, сроком до 25.05.2019,

установил: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Руда-Экспресс» (далее также – должник) конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Руда-Экспресс» ФИО1 (далее – заявитель, кредитор) обратился в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности общества с ограниченной ответственностью «Рускальк» в размере 103 831 026,54 рублей.

Обособленный спор рассматривается с учетом разъяснений, данных в пункте 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 09.12.2002 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», согласно которым ведение протокола при проведении предварительного судебного заседания не обязательно.

Представитель конкурсного управляющего в судебном заседании заявление поддержал, просил удовлетворить, заявил ходатайство об истребовании доказательств:

1. Сведения о реализации продукции ООО «Рускальк» в 2015-2017 годах в разрезе контрагентов с приложением заключенных договоров и информации о произведенных расчетах;

2. Сведения о взаимоотношениях ООО «Рускальк» и АО «Дорспецстрой», включая все заключенные договоры с 2013 по 2018 годы и информации о произведенных расчетах;

3. Данные о численности работников ООО «Рускальк» и АО «Дорспецстрой» с раскрытием поименной информации о принятых на работу в 2014-2018 годах.

Кроме того, конкурсным управляющим заявлено ходатайство об истребовании ПАО «Сбербанк» и АО «Сбербанк лизинг»: кредитных досье и иные документы, включая документы о раскрытии заемщиками/лизингополучателями сведений о лицах, входящих с ними в одну группу лиц, включая мотивированное суждение о наличии кредитного риска в отношении следующих юридических лиц: ООО «Рускальк» ОГРН: <***>, ООО «Руда-Инвест» ОГРН: <***>, ООО «Руда-экспресс» ОГРН: <***>, ОАО «Елецкий горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Горняк») ОГРН: <***>, АО «Дорспецстрой» ОГРН: <***>.

Поскольку АО «Дорспецстрой», ООО «Руда-Инвест», ОАО «Елецкий горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Горняк») не являются стороной в данном обособленном споре, ходатайство конкурсного управляющего в отношении лиц, не привлеченных к участию в рассмотрении обособленного спора, не может быть удовлетворено. В отношении истребования у ООО «Рускальк» сведений о реализации продукции в разрезе контрагентов, а также кредитных досье ответчика и должника, с учетом предмета заявленного требования и приведенных оснований, в целях всестороннего и полного исследования обстоятельств обособленного спора суд пришел к выводу о необходимости его удовлетворения. При этом истребование у ООО «Рускальк» первичных и расчетных документов по контрагентам преждевременно.

Представитель конкурсного управляющего также заявил ходатайство об истребовании у ФНС России в порядке информационного обмена с налоговыми органами Швейцарской конфедерации:

1. Информацию о том, являются ли граждане Российской Федерации или компании - резиденты Российской Федерации собственниками акций или бенефициарными владельцами компании ФИО6 АГ, регистрационный номер СН-170.3.037.237-4, Цуг, Баарерштрассе 21, Ц/О Шулер энд Ренггли; если да, то указать какие;

2. Информацию о том, являются ли граждане Российской Федерации или компании - резиденты Российской Федерации собственниками акций или бенефициарными владельцами компании ФИО7, регистрационный номер СН-170.3.037.241-5, Цуг, Бундесштрассе 3, Ц/О Буххальтунгс - унд ФИО8 если да, то указать какие;

Представитель уполномоченного органа в судебном заседании объяснил, что в ФНС России направлен запрос о возможности истребования заявленных сведений, ответ до настоящего времени не получен.

Учитывая, что истребуемая информация имеет значение для рассмотрения спора, с учетом объяснений представителя уполномоченного органа, данных в судебном заседании, суд пришел к выводу о возможности удовлетворения ходатайства.

Представитель ответчика в предварительном судебном заседании представил отзыв на заявление.

В связи с необходимостью представления сторонами дополнительных документальных доказательств в обоснование позиции по делу, а также истребования документов, суд полагает необходимым отложить предварительное судебное заседание.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Отложить предварительное судебное заседание на «03» июля 2018 года в 15 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: <...>, кабинет № 425.

Предложить лицам, участвующим в деле совершить следующие процессуальные действия:

ответчику ООО «Рускальк»: представить информацию о лицах, входящих в одну группу с ООО «Рускальк», раскрыть информацию о бенефициарах, представить сведения о реализации продукции ООО «Рускальк» в 2015-2017 годах в разрезе контрагентов.

Впорядке статьи 66 АПК РФ обязатьФНС России в срок до 22.06.2018 представить:

- информацию о том, являются ли граждане Российской Федерации или компании - резиденты Российской Федерации собственниками акций или бенефициарными владельцами компании ФИО6 АГ, регистрационный номер СН-170.3.037.237-4, Цуг, Баарерштрассе 21, Ц/О Шулер энд Ренггли; если да, то указать какие;

- информацию о том, являются ли граждане Российской Федерации или компании - резиденты Российской Федерации собственниками акций или бенефициарными владельцами компании ФИО7, регистрационный номер СН-170.3.037.241-5, Цуг, Бундесштрассе 3, Ц/О Буххальтунгс - унд ФИО8 если да, то указать какие.

Указанную информацию направить со ссылкой на номер дела А53-21654/2016 на имя судьи Глуховой В.В.

В случае отсутствия или невозможности представления каких-либо документов необходимо письменно указать причину.

Впорядке статьи 66 АПК РФ обязатьПАО Сбербанк России (117997, <...>) в срок до 22.06.2018 представить кредитные досье и иные документы, включая документы о раскрытии заемщиками/лизингополучателями сведений о лицах, входящих с ними в одну группу лиц, включая мотивированное суждение о наличии кредитного риска в отношении следующих юридических лиц: ООО «Рускальк» ОГРН <***>, ООО «Руда-экспресс» ОГРН <***>.

Указанную информацию направить со ссылкой на номер дела А53-21654/2016 на имя судьи Глуховой В.В.

Впорядке статьи 66 АПК РФ обязатьАО «Сбербанк лизинг» (119285, Москва, Воробьевское шоссе, дом 6) в срок до 22.06.2018 представить кредитные досье и иные документы, включая документы о раскрытии заемщиками/лизингополучателями сведений о лицах, входящих с ними в одну группу лиц, включая мотивированное суждение о наличии кредитного риска в отношении следующих юридических лиц: ООО «Рускальк» ОГРН <***>, ООО «Руда-экспресс» ОГРН <***>.

Указанную информацию направить со ссылкой на номер дела А53-21654/2016 на имя судьи Глуховой В.В.

Суд предупреждает о том, что в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок, на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и размерах, установленных главой 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что в соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации они несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В порядке статьи 127 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицам, участвующим в деле, сообщается следующая информация: адрес электронной почты суда: info@rostov.arbitr.ru; телефон справочной службы суда: (863) 282-84-44; телефон помощника судьи/секретаря судебного заседания № (863) 282-84-82, тел. специалиста № <***>, факс судебного состава № <***>.

Судья В.В. Глухова