Гражданский кодекс часть 1

предъявленное по делу о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Стелла» (ИНН: <***>, основной государственный регистрационный номер: <***>, место нахождения: 346880, <...>)

при участии в судебном заседании:

от должника: генеральный директор ФИО2 – решение № 01/13 от 17.01.2013; приказ № 2 от 17.01.2013

установил: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Стелла» (далее по тексту – должник) рассматривается заявление ФИО1 (далее по тексту – заявитель, кредитор) о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 416 894 591,00 рублей.

Представитель заявителя неоднократно уточнял заявленные требования, последние уточнения направлены в суд 04.09.2017, в которых заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность в размере 480 337 457,77 рублей, в том числе 430 138 127,31 руб. по договорам займа, 10 254 739,51 руб. – по договорам, заключенным с ООО «ЗСК-Сервис», 3 264 179 руб. по договорам, заключенным с ООО «СтройКонтроль», 36 680 411,95 руб. по договору, заключенному с АО КБ «Северный Кредит».

В соответствии с частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Суд, в порядке статьи 49 АПК РФ принимает уточнения заявленных требований, рассматривает заявленные требования исходя из суммы 480 337 457,77 рублей.

Представитель должника не возражал против включения заявленных требований в реестр требований кредиторов должника.

Временный управляющий явку в судебное заседание не обеспечил, о причинах неявки суд не уведомил, о дате и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

Суд, в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассматривает дело в отсутствии представителей лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства.

Изучив материалы дела, выслушав мнения участников процесса, суд установил следующие обстоятельства дела.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 05.12.2016 (резолютивная часть судебного акта оглашена 30.11.2016) требования ФИО3 признаны судом обоснованными, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Стелла» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - наблюдение. Временным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Стелла» утверждена кандидатура ФИО4 из числа членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «МЕРКУРИЙ».

Сведения о введении процедуры наблюдения опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 111 от 17.12.2016.

Заявление о включении в реестр требований кредиторов поступило в срок, предусмотренный статьей 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ (далее по тексту – Закон о банкротстве).

При рассмотрении заявлений о включении в реестр требований кредиторов в силу требований статьи 71 Закона о банкротстве судом проверяются обоснованность заявленных требований, определяется их размер и характер.

В обоснование заявленных требований заявитель указал на следующие обстоятельства:

Займодавец передает заемщику сумму займа наличными через кассу организации или перечисляет ее на указанный заемщиком банковский счет. В последнем случае датой передачи денежных средств считается дата их зачисления на расчетный счет заемщика (пункт 2.1 договора).

Согласно пункту 2.2 договора на сумму займа начисляются проценты в размере 0,5% годовых, с момента получения суммы займа заемщиком до момента возврата ее займодавцу.

В силу пункта 2.3 договора заемщик обязуется вернуть сумму займа и начисленные проценты до 31.12.2012.

В случае нарушения заемщиком сроков возврата суммы займа, указанной в пункте 1.1 договора, заемщик уплачивает займодавцу пеню в размере 2% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (пункт 3.1 договора).

Дополнительным соглашением от 17.01.2013 стороны установили проценты за пользование займом в размере 24.5% годовых.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру № 246 от 12.09.2012 на сумму 1 515 000 рублей, а также квитанция банка от 27.11.2012 на сумму 300 000 рублей с указанием назначением платежа «заем учредителя по договору от 05.03.2012».

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 792 178,97 рублей основного долга, 404 651,53 рублей – проценты и пени в размере 4 849 149,59 рублей.

Согласно пункту 2.2 договора на сумму займа начисляются проценты в размере 0,1% годовых, с момента получения суммы займа заемщиком до момента возврата ее займодавцу.

В силу пункта 2.3 договора заемщик обязуется вернуть сумму займа и начисленные проценты до 31.12.2014.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру № 351 от 26.10.2012 на сумму 360 000 рублей, № 47 от 20.02.2013 на сумму 110 000 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 1 449,86 рублей основного долга, 1 449,09 рублей – проценты и пени в размере 6 476,54 рублей.

Согласно пункту 2.2 договора на сумму займа начисляются проценты в размере 0,05% годовых, с момента получения суммы займа заемщиком до момента возврата ее займодавцу.

В силу пункта 2.3 договора заемщик обязуется вернуть сумму займа и начисленные проценты до 04.03.2014.

Дополнительным соглашением от 14.03.2014 стороны изменили размер процентов до 24.5% и размер пени до 0,3%.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена банковская квитанция № 9335 от 14.03.2013 на сумму 2 000 000 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 898 988,88 рублей основного долга, 1 052 377,87 рублей – проценты и пени в размере 2 682 567,21 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 505 000 рублей основного долга, 288 804,66 рублей – проценты и пени в размере 737 805,00 рублей.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру № 221 от 12.08.2014 на сумму 112 400 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 112 400 рублей основного долга, 63 450,57 рублей – проценты и пени в размере 160 507,20 рублей.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру № 223 от 13.08.2014 на сумму 90 632 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 90 632 рублей основного долга, 51 101,55 рублей – проценты и пени в размере 129 150,60 рублей.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру № 225 от 14.08.2014 на сумму 16 000 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 16 000 рублей основного долга, 9 010,63 рублей – проценты и пени в размере 22 752 рублей.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру № 226 от 15.08.2014 на сумму 53 500 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 53 500 рублей основного долга, 30 093,38 рублей – проценты и пени в размере 75 916,50 рублей.

3.6). Дополнительным соглашением № 7 от 18.08.2014 к договору займодавец дополнительно передает заемщику денежные средства в сумме 9 000 рублей. Заемщик обязуется вернуть сумму займа и начисленные проценты до 18.08.2015.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру № 229 от 18.08.2014 на сумму 9 000 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 9 000 рублей основного долга, 5 044,32 рублей – проценты и пени в размере 12 690 рублей.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру № 231 от 19.08.2014 на сумму 247 000 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 247 000 рублей основного долга, 138 272,63 рублей – проценты и пени в размере 481 650 рублей.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру № 239 от 26.08.2014 на сумму 18 000 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 18 000 рублей основного долга, 9 991,97 рублей – проценты и пени в размере 34 722 рублей.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру № 257 от 05.09.2014 на сумму 5 000 рублей, банковская квитанция № 210 от 05.09.2014 на сумму 94 750 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 5 254,40 рублей основного долга, 2 888,14 рублей – проценты и пени в размере 10 160,47 рублей.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру № 306 от 02.10.2014 на сумму 1 000 000 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 1 000 000 рублей основного долга, 530 273,97 рублей – проценты и пени в размере 1 824 000 рублей.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру № 309 от 06.10.2014 на сумму 107 500 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 107 500 рублей основного долга, 56 715,82 рублей – проценты и пени в размере 194 790 рублей.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру № 311 от 08.10.2014 на сумму 1979 300 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 197 300 рублей основного долга, 103 828,45 рублей – проценты и пени в размере 356 323,80 рублей.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру № 314 от 09.10.2014 на сумму 497 750 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 497 750 рублей основного долга, 261 473,73 рублей – проценты и пени в размере 896 992,50 рублей.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру № 316 от 10.10.2014 на сумму 10 000 рублей, № 322 от 17.10.2014 на сумму 20 000 рублей, № 324 от 20.10.2014 на сумму 19 400 рублей, № 325 от 20.10.2014 на сумму 5 000 рублей, № 330 от 22.10.2014 на сумму 17 500 рублей, № 334 от 24.10.2014 на сумму 24 700 рублей, № 336 от 27.10.2014 на сумму 18 000 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 584 600 рублей основного долга, 301 606,01 рублей – проценты и пени в размере 1 052 280 рублей.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру № 361 от 19.11.2014 на сумму 8 000 рублей, № 376 от 02.12.2014 на сумму 16 000 рублей, № 384 от 09.12.2014 на сумму 100 000 рублей, № 385 от 10.12.2014 на сумму 25 000 рублей, № 388 от 11.12.2014 на сумму 200 000 рублей, № 3 от 12.01.2015 на сумму 1 053 000 рублей, № 7 от 14.01.2015 на сумму 21 000 рублей, банковская квитанция № 4 на сумму 3 200 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 2 146 200 рублей основного долга, 999 445,74 рублей – проценты и пени в размере 4 611 500,34 рублей.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру № 33 от 04.02.2015 на сумму 50 000 рублей, № 34 от 05.02.2015 на сумму 1 937 000 рублей, № 39 от 11 02.2015 на сумму 69 800 рублей, № 48 от 18.02.105 на сумму 10 000 рублей, № 50 от 19.02.2015 на сумму 4 000 рублей, № 56 от 24.02.2015 на сумму 700 000 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 2 770 800 рублей основного долга, 1 225 642,99 рублей – проценты и пени в размере 4 280 886 рублей.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру № 73а от 05.03.2015 на сумму 1 754 000 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 1 754 000 рублей основного долга, 748 789,80 рублей – проценты и пени в размере 2 541 546 рублей.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру № 89 от 18.03.2015 на сумму 30 000 рублей, № 92 от 23.03.2015 на сумму 35 000 рублей, № 95 от 24.03.2015 на сумму 200 000 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 265 000 рублей основного долга, 105 886,83 рублей – проценты и пени в размере 437 261,83 рублей.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру № 127 от 13.04.2015 на сумму 36 000 рублей, № 129 от 13.04.2015 на сумму 20 000 рублей, № 133 от 15.04.2015 на сумму 50 000 рублей, № 137 от 17.03.2015 на сумму 75 000 рублей, № 143 от 24.04.2015 на сумму 43 157 рублей, № 147 от 28.04.2015 на сумму 30 000 рублей, № 149 от 29.04.2015 на сумму 65 000 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 320 000 рублей основного долга, 126 307,20 рублей – проценты и пени в размере 425 117,12 рублей.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру № 151 от 05.05.2015 на сумму 58 000 рублей, № 156 от 07.05.2015 на сумму 100 000 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 158 000 рублей основного долга, 60 847,25 рублей – проценты и пени в размере 206 664 рублей.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру № 165 от 07.05.2015 на сумму 185 000 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 185 000 рублей основного долга, 60 847,25 рублей – проценты и пени в размере 206 664 рублей.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру № 168 от 01.07.2015 на сумму 253 052,08 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 253 052,08 рублей основного долга, 93 081,57 рублей – проценты и пени в размере 330 992,12 рублей.

Согласно пункту 2.2 договора на сумму займа начисляются проценты в размере 40% годовых, с момента получения суммы займа заемщиком до момента возврата ее займодавцу.

В силу пункта 2.3 договора заемщик обязуется вернуть сумму займа и начисленные проценты до 15.05.2015.

В случае нарушения заемщиком сроков возврата суммы займа, указанной в пункте 1.1 договора, заемщик уплачивает займодавцу пеню в размере 0,3% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена банковская квитанция № 232 от 10.10.2014 на сумму 1 251 066,13 рублей, в назначении платежа указано «взнос по договору займа б/н от 14.03.2013».

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 1 251 066,13 рублей основного долга, 1 072 146,54 рублей – проценты и пени в размере 2 120 557,09 рублей.

В силу пункта 2.3 договора заемщик обязуется вернуть сумму займа и начисленные проценты до 15.05.2016.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру № 319 от 15.10.2014 на сумму 1 812 493,98 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 1 812 493,98 рублей основного долга, 1 072 146,54 рублей – проценты и пени в размере 2 120 557,09 рублей.

В силу пункта 2.3 договора заемщик обязуется вернуть сумму займа и начисленные проценты до 24.04.2016.

Дополнительным соглашением от 09.12.2014 к договору займодавец дополнительно передает заемщику денежные средства в сумме 1 406 890,00 рублей до 11.01.2015.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена банковская квитанция № 281 от 10.12.2014 на сумму 1 406 890 рублей с назначением платежа «финансовая помощь на безвозвратной основе».

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 1 521 958,49 рублей основного долга, 1 209 141,00 рублей – проценты и пени в размере 3 170 743,00 рублей.

Согласно пункту 2.2 договора на сумму займа начисляются проценты в размере 12,5% годовых, с момента получения суммы займа заемщиком до момента возврата ее займодавцу.

В силу пункта 2.3 договора заемщик обязуется вернуть сумму займа и начисленные проценты до 01.03.2016.

Дополнительным соглашением от 06.03.2015 к договору стороны увеличили сумму займа до 2 000 000 рублей.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру № 74 от 06.03.2015 на сумму 2 000 000 рублей № 76 от 06.03.2015 на сумму 500 000 рублей, № 79 от 12.03.2015 на сумму 5 000 рублей, № 80 от 12.05.2015 на сумму 10 000 рублей, № 81 от 12.03.2015 на сумму 10 000 рублей, № 83 от 12.03.2015 на сумму 48 000 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 573 000 рублей основного долга, 1 467 645,11 рублей – проценты и пени в размере 815 787 рублей.

В силу пункта 2.3 договора заемщик обязуется вернуть сумму займа и начисленные проценты до 31.12.2012.

В случае нарушения заемщиком сроков возврата суммы займа, указанной в пункте 1.1 договора, заемщик уплачивает займодавцу пеню в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (пункт 3.1 договора).

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру № 108 от 02.04.2015 на сумму 2 700 000 рублей, № 114 от 06.04.2015 на сумму 250 000 рублей, № 115 от 06.04.2015 на сумму 60 000 рублей, № 116 от 06.04.2015 на сумму 140 000 рублей, № 117 от 06.04.2015 на сумму 172 000 рублей, № 118 от 06.04.2015 на сумму 150 000 рублей, № 119 от 06.04.2015 на сумму 40 000 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 3 512 000 рублей основного долга, 8 761 843,08 рублей – проценты и пени в размере 4 593 696,00 рублей.

Согласно пункту 2.2 договора на сумму займа начисляются проценты в размере 60% годовых, с момента получения суммы займа заемщиком до момента возврата ее займодавцу.

В силу пункта 2.3 договора заемщик обязуется вернуть сумму займа и начисленные проценты до 30.06.2015.

В случае нарушения заемщиком сроков возврата суммы займа, указанной в пункте 1.1 договора, заемщик уплачивает займодавцу пеню в размере 0,5% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки (пункт 3.1 договора).

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлены договор займа между ФИО2 и ФИО5, расписка в получении денежных средств 17 000 000 рублей, приходный кассовый ордер № 8 от 07.05.2015, платежное поручение № 1 от 07.05.2015 на сумму 17 000 000 рублей, расписка в получении денежных средств 5 000 000 рублей, банковская квитанция № 1 от 0.05.2015 на сумму 5 100 000 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 21 100 000 рублей основного долга, 20 816 383,50 рублей – проценты и пени в размере 57 349 500 рублей.

В силу пункта 2.3 договора заемщик обязуется вернуть сумму займа и начисленные проценты до 15.05.2016.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 1 873 972,60 рублей основного долга, 1 189 282,75 рублей – проценты и пени в размере 2 477 257,30 рублей.

В силу пункта 2.3 договора заемщик обязуется вернуть сумму займа и начисленные проценты до 15.05.2016.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 6 887 572,26 рублей основного долга, 3 872 136,51 рублей – проценты и пени в размере 9 008 944,52 рублей.

В силу пункта 2.3 договора заемщик обязуется вернуть сумму займа и начисленные проценты до 15.05.2016.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлены платежное поручение № 14 от 24.12.2015 о переводе денежных средств от ФИО1 на счет Жука А.Ф., платежное поручение № 15 от 24.12.2015 на сумму 66 480 000 рублей.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 66 480 000 рублей основного долга, 24 916 339,72 рублей – проценты и пени в размере 39 688 560 рублей.

В силу пункта 2.3 договора заемщик обязуется вернуть сумму займа и начисленные проценты до 15.05.2016.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена выписка по счету с отражением операций по списанию денежных средств со счета Жука А.Ф. 30.12.2015 на сумму 21 176 362,72 рубля.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 21 176 362,72 рублей основного долга, 7 797 542,88 рублей – проценты и пени в размере 12 642 288,54 рублей.

14). 24.07.2015 между обществом с ограниченной ответственностью «Стелла» (заемщик) и Жуком Анатолием Филипповичем (займодавец) был заключен договор займа б/н, по условиям которого займодавец передает заемщику денежные средства в сумме 8 800 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть в обусловленный настоящим договором срок указанную сумму займа с процентами (пункт 1.1 договора).

В силу пункта 2.3 договора заемщик обязуется вернуть сумму займа и начисленные проценты до 24.05.2016.

Дополнительным соглашением № 1 от 25.08.2015 займодавец дополнительно передает заемщику денежные средства в размере 4 578 588,69 рублей в срок до 25.05.2016.

Дополнительным соглашением № 2 от 28.08.2015 займодавец дополнительно передает заемщику денежные средства в размере 2 650 000 рублей в срок до 30.05.2016.

В качестве доказательств предоставления должнику денежных средств по договору займа заявителем представлена квитанция к приходно-кассовому ордеру № 186 от 25.12.2015 на сумму 4 578 588,69 рублей, № 1 от 11.01.2016 на сумму 10 000 рублей, № 184 от 10.11.2015 на сумму 6 254,52 рубля, № 169 от 24.07.2015 на сумму 8 763 066,98 рубля, № 188 от 30.12.2015 на сумму 2 611 581,88 рубля.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 15 996 369,11 рублей основного долга, 7 441 991,29 рублей – проценты и пени в размере 15 537 401,56 рублей.

В силу пункта 2.3 договора заемщик обязуется вернуть сумму займа и начисленные проценты до 15.05.2016.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 1 561 643,84 рублей основного долга, 835 158,57 рублей – проценты и пени в размере 2 042 630,14 рублей.

№ 5-СК, по условиям которого займодавец передает заемщику денежные средства в сумме 1 613 698,63 рублей, а заемщик обязуется вернуть в обусловленный настоящим договором срок указанную сумму займа с процентами (пункт 1.1 договора).

В силу пункта 2.3 договора заемщик обязуется вернуть сумму займа и начисленные проценты до 15.05.2016.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 1 613 698,63 рублей основного долга, 808 175,64 рублей – проценты и пени в размере 2 110 717,81 рублей.

Согласно пункту 2.2 договора на сумму займа начисляются проценты в размере 29,5% годовых, с момента получения суммы займа заемщиком до момента возврата ее займодавцу.

В силу пункта 2.3 договора заемщик обязуется вернуть сумму займа и начисленные проценты до 15.05.2016.

Заявитель просит включить в реестр требований кредиторов задолженность по договору в размере 1 613 698,63 рублей основного долга, 2 110 717,81 рублей – проценты и пени в размере 963 378,08 рублей.

Павловной (цессионарий) заключен договор уступки прав (цессии) б/н, согласно которому

цедент уступает, а цессионарий принимает права (требования) возврата денежных средств

в полном объеме, по следующим договорам:
- договор денежного займа б/н от 08.11.2013,

- договор денежного займа с процентами б/н от 10.04.2012, - договор денежного займа № 4 от 07.05.2015,

- договор № 401 денежного займа с процентами б/н от 12.09.2012,
- договор № 1-СК денежного займа с процентами б/н от 10.10.2014,

- договор денежного займа с процентами б/н от 29.09.2014, - договор № 2-СК денежного займа с процентами от 15.10.2014,

- договор денежного займа с процентами б/н от 24.10.2014,

- договор № 1 ГВ денежного займа с процентами от 01.03.2015, - договор № 2 ГВ денежного займа с процентами от 02.04.2015, - договор № 1-ЮИ денежного займа с процентами от 01.07.2015,

- договор № 3 СК денежного займа с процентами от 01.07.2015, - договор № 2 ЮИ денежного займа с процентами от 06.07.2015,

- договор б/н денежного займа с процентами от 24.07.2015, - договор № 4 СК денежного займа с процентами от 31.07.2015,

- договор № 5 СК денежного займа с процентами от 31.08.2015, - договор № 3 ЮИ денежного займа с процентами от 07.07.2015,

- договор № 6 СК денежного займа с процентами от 31.08.2015, - договор № 4 ЮИ денежного займа с процентами от 08.07.2015,

- договор № 5 ЮИ денежного займа с процентами от 09.07.2015, - договор денежного займа с процентами б/н от 14.03.2013,

заключенным между цедентом и ООО «Стелла».

Сумма уступаемого в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора требования составляет 385 986 269,79 рублей, в том числе 255 138 322,24 рублей сумма основного долга, из которых 51 781 593,21 рублей проценты по договорам займа, 130 847 947,55 рублей неустойки, указанная сумма подтверждается актом сверки между цедентом и ООО «Стелла» по состоянию на 12.05.2016 (пункт 1.2 договора).

Оценив, представленные доказательства в совокупности, суд считает требования заявителя не подлежащими удовлетворению, исходя из следующего:

В силу пункта 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. В результате совершения сделки об уступке требования происходит перемена кредитора в обязательстве, само обязательство не прекращается, изменяется его субъектный состав.

В соответствии со статьей 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, если договором не установлено иное к новому кредитору переходят права требования долга и права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

Согласно статье 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Договор уступки от 12.05.2016 не содержит положений о передаче прав требования задолженности по договору займа № 469 от 26.10.2012, в связи с чем в данной части требования ФИО1 являются необоснованными в силу отсутствия таковых.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Согласно пункту 1 статьи 807, пункту 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества в срок и в порядке, предусмотренные договором займа. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы (пункт 2 статьи 808 ГК РФ).

В соответствии со статьей 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае нарушения заемщиком срока возврата займа, на эту сумму подлежат начислению неустойка, независимо от уплаты процентов, предусмотренных договором займа.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обстоятельства, имеющие значение для дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле.

В соответствии со статьей 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

При рассмотрении настоящего обособленного спора судом учтен правовой подход, изложенный в определении Верховного Суда Российской Федерации от 06.07.2017 N 308- ЭС17-1556 (2), в соответствии с которым действующее законодательство о банкротстве не содержит положений, согласно которым очередность удовлетворения требований аффилированных (связанных) кредиторов по гражданским обязательствам, не являющимся корпоративными, понижается. Кроме того, тот факт, что участник должника является его заимодавцем, сам по себе не свидетельствует о корпоративном характере требования по возврату суммы займа для целей банкротства.

Вместе с тем, в силу абзаца восьмого статьи 2 Закона о банкротстве к числу конкурсных кредиторов не могут быть отнесены участники, предъявляющие к должнику требования из обязательств, вытекающих из факта участия.

По смыслу названной нормы к подобного рода обязательствам относятся не только такие, существование которых прямо предусмотрено корпоративным законодательством (выплата дивидендов, действительной стоимости доли и т.д.), но также и обязательства, которые, хотя формально и имеют гражданско-правовую природу, в действительности таковыми не являются (в том числе по причине того, что их возникновение и существование было бы невозможно, если бы заимодавец не участвовал в капитале должника).

При функционировании должника в отсутствие кризисных факторов его участник как член высшего органа управления (статья 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14- ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью", статья 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») объективно влияет на хозяйственную деятельность должника (в том числе посредством заключения с последним сделок, условия которых недоступны обычному субъекту гражданского оборота, принятия стратегических управленческих решений и т.д.).

Поэтому в случае последующей неплатежеспособности (либо недостаточности имущества) должника исходя из требований добросовестности, разумности и справедливости (пункт 2 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации) на такого участника подлежит распределению риск банкротства контролируемого им лица, вызванного косвенным влиянием на неэффективное управление последним, посредством запрета в деле о несостоятельности противопоставлять свои требования требованиям иных (независимых) кредиторов.

В этой связи при оценке допустимости включения основанных на договорах займа требований участников следует детально исследовать природу соответствующих отношений, сложившихся между должником и заимодавцем, а также поведение потенциального кредитора в период, предшествующий банкротству.

Так, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц единственным учредителем и руководителем должника является ФИО2.

Как следует из материалов дела, должник прекратил исполнять свои обязательства перед кредиторами в 2012 году. Так, определением суда по настоящему делу от 30.03.2017 в реестр требований кредиторов включены требования ОАО «Ювмонтажавтоматика» в размере 14 527 319,21 рублей. Задолженность перед кредитором образовалась с ноября 2011 года. У должника также имелись иные кредиторы, в настоящий момент включенные в реестр требований кредиторов, задолженность перед которыми образовалась в 2013- 2014 годах. При этом должник, имея уставный капитал в 29 600 рублей, не располагая финансовыми и имущественными активами, брал на себя обязательства по осуществлению строительных работ. Из изложенного следует, что в целях исполнения договорных обязательств ООО «Стелла», его руководитель и единственный учредитель и участник ФИО2 избрал правовую конструкцию в виде гражданско-правового договора займа, предоставляя должнику денежные средства для производства подрядных работ, выплаты работникам должника заработной платы, что подтверждается представленными в материалы дела кассовыми книгами. Следовательно, общество находилось не только в корпоративной, но и в финансовой зависимости от своего участника.

Согласно абзацу четвертому пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14- ФЗ) размер уставного капитала общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Статьями 17, 19 Закона N 14-ФЗ предусмотрен механизм увеличения участниками общества уставного капитала. При этом правовым последствием увеличения уставного капитала является увеличение номинальной стоимости доли участника, а не возникновение у него права требовать от общества возврата денежных средств.

Таким образом, предоставление ФИО2 денежных средств обществу носило корпоративный характер, однако вместо предусмотренного корпоративным законодательством механизма увеличения уставного капитала, указанные действия были оформлены гражданско-правовой сделкой, содержащей условия возврата денежных средств.

В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Согласно пункта 3 статьи 53.1 ГК РФ, лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

В силу пункта 2 статьи 10 ГК РФ, в случае несоблюдения требований о запрете злоупотребления правом, арбитражный суд с учетом характера и последствий

допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В судебном заседании ФИО2 подтвердил, что ФИО1 и ФИО2 являются супругами.

Согласно пункту 2 статьи 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются также:

руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия должника;

лица, находящиеся с физическими лицами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, в отношениях, определенных пунктом 3 настоящей статьи.

В силу пункта 3 статьи 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику-гражданину признаются его супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья супруга.

Учитывая приведенные нормы, договор займа заключен с заинтересованным лицом по отношению к должнику.

Передавая свои требования по договорам займа заинтересованному лицу, руководитель общества таким образом намеревался легализовать свои корпоративные отношения и трансформировать их в кредиторскую задолженность перед независимым кредитором, в целях того, чтобы правопреемник ФИО1 мог претендовать на часть средств из конкурсной массы должника.

Кроме того, исследуя вопрос об источниках наличия у заявителя суммы займа, предоставленной должнику суд исходит из следующего.

Из разъяснений пункта 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 35 от 22.06.2012 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» следует, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В связи с изложенным при установлении требований в деле о банкротстве не подлежит применению часть 3.1 статьи 70 АПК РФ, согласно которой обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований; также при установлении требований в деле о банкротстве признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования (часть 3 статьи 70 АПК РФ), само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

При оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д. Также в таких случаях при наличии сомнений во времени изготовления документов суд может назначить соответствующую экспертизу, в том числе по своей инициативе (пункт 3 статьи 50 Закона о банкротстве).

В качестве доказательств финансового положения займодавца Жука А.Ф., позволяющего предоставить должнику денежные средства, в материалы дела представлены следующие документы:

- справки о доходах Жука А.Ф. формы 2-НДФЛ, в соответствии с которыми доход Жука А.Ф. за 2013 год составил 931 764,71 рубля, за 2014 год – 931 553,16 рубля, за 2015 год – 660 087,00 рублей. Из указанных справок следует, что доход займодавца был значительно ниже размера задолженности по договорам займа;

- договор потребительского кредита от 16.03.2015, заключенный между ФИО2 и ОАО КБ «Северный кредит» на сумму 1 500 000 рублей, договор потребительского кредита от 13.07.2015, заключенный между ФИО2 и АО КБ «Северный кредит» на сумму 1 900 000 рублей, договор потребительского кредита от 17.09.2015, заключенный между ФИО2 и АО КБ «Северный кредит» на сумму 1 600 000 рублей. Между тем, доказательств получения кредитных средств по представленным договорам не представлено. Кроме того, не представлено доказательств передачи ФИО2 кредитных средств должнику, а также не доказана относимость представленных документов к возникшим правоотношениям между ФИО2 и ООО «Стелла». Так, после получения денежных средств 16.03.2015 в размере 1 500 000 рублей, 13.07.2015 в размере 1 900 000 рублей, заявленные в настоящем требовании договоры займа с должником в указанную дату не заключались, денежные средства в кассу должника не вносились. Кредитный договор от 17.09.2015 заключен после договоров займа.

- расписка от 13.03.2015 о получении ФИО2 денежных средств от ФИО6 в размере 1 251 100 рублей;

- договор займа от 11.06.2015 с ФИО7 на сумму 1 758 000 рублей, расписка в получении денежных средств ФИО2;

- расписка от 15.04.2015 о получении денежных средств ФИО2 от ФИО7 в размере 1 329 000 рублей;

- договор займа от 20.05.2015 с ФИО8 на сумму 20 000 долларов США. Вместе с тем данный договор сторонами не подписан, доказательств получения денежных средств по данному договору не представлено;

- договор займа от 17.03.2015 с ФИО8 на сумму 12 000 долларов США. Доказательств получения денежных средств по данному договору не представлено;

- договор займа от 21.07.2015 с ФИО8 на сумму 15 000 долларов США. Доказательств получения денежных средств по данному договору не представлено;

- договор займа от 04.06.2015 с ФИО8 на сумму 25 000 долларов США. Доказательств получения денежных средств по данному договору не представлено;

- кредитный договор от 10.02.2015, заключенный между ФИО2 и АБ «Юг- Инвестбанк» на сумму 4 110 000 рублей, однако доказательств получения кредитных средств ФИО2 не представлено;

- кредитный договор от 10.12.2014, заключенный между ФИО2 и АБ «Юг- Инвестбанк» на сумму 2 000 000 рублей, однако доказательств получения денежных средств по данному договору не представлено;

- договор купли-продажи земельного участка от 27.11.2014.

При таких обстоятельствах, заявителем не представлены достаточные доказательства наличия возможности предоставления займа, что позволяет сделать вывод о том, что договоры не исполнены, передача денежных средств в заявленном размере не подтверждена, а действия сторон направлены не на удовлетворение требований заявителя, а на установление контроля со стороны должника за процедурой банкротства.

На основании изложенного, требования ФИО1 в размере 430 138 127,31 рублей удовлетворению не подлежат.

В силу пункта 2.1 договора стоимость работ составляет: 877,92 рублей (Восемьсот семьдесят семь рублей 92 копейки), в том числе НДС 18% за 1 кв.м. Оплата по Договору производится за выполненные работы.

Согласно пункту 10.2 договора при нарушении Подрядчиком сроков оплаты принятых согласно пункту 2.4. настоящего Договора объема теплоизоляционных работ по Форме КС-2 и КС-3, Подрядчик выплачивает Субподрядчику пени в размере 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости договора.

Между тем, пункт 2.4 в договоре отсутствует. Пункт 2.2 договора содержит условие об оплате, согласно которому оплата производится не позднее 20 календарных дней с даты приемки выполненных работ.

Выполнение работ по договору подтверждается представленным в материалы дела актом о приемке выполненных работ № 1 от 29.10.2014 за октябрь 2014 года в сумме 5 005 001 рубль.

Выполнение работ по договору подтверждается представленным в материалы дела актом о приемке выполненных работ № 1 от 20.11.2014 за ноябрь 2014 года в сумме

(цессионарий) заключен договор уступки права требования.

Согласно пункту 1.1 договора цедент уступает, а цессионарий принимает право (требование) на получение денежных средств по договору № 277 на выполнение субподрядных работ от 01.08.2014, договору подряда б/н от 06.10.2014, заключенного меду цедентом и ООО «Стелла».

Объем переуступаемых прав по вышеуказанным Договорам (обязательства Должника перед Цедентом) на дату заключения настоящего договора составляет 10 395 459,72 рубля (Десять миллионов триста девяносто пять тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 71 коп., которая слагается из:

Суммы основного долга 5 903 848,33 руб. (пять миллионов девятьсот три тысячи восемьсот сорок восемь) рублей 33 коп, в том числе:

- на 28.11.2014 г. сумма задолженности по Акту приемки выполненных работ № 1 от 29 октября 2014 г. составила 3 477 499,29 руб.

- на 20.11.2014 г. сумма задолженности по Акту приемки выполненных работ № 1 от 20 ноября 2014 г. составила 2 126 319,04 руб.

Суммы неустойки за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы по договору подряда б/н от 01.08.2014 г. 4 491 611,39 руб. (четыре миллиона четыреста девяносто одна тысяча шестьсот одиннадцать) рублей 39 копеек, в том числе:

- по акту приемки выполненных работ № 1 от 29 октября 2014 г. 2 646 37 6,96 руб.

- по акту приемки выполненных работ № 1 от 20 ноября 2014 г. l 845 234,43 руб.

Пунктом 7 договора установлено, что с момента подписания настоящего договора и передачи документов от Цедента к Цессионарию, Цедент утрачивает, а Цессионарий приобретает право требования к Должнику. В материалы дела представлен акт приема- передачи документов.

Рассмотрев заявленное требование, суд считает его подлежащим удовлетворению частично по следующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Согласно положениям статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статьи 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

существовали к моменту перехода права. В частности, если договором не установлено иное к новому кредитору переходят права требования долга и права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

При рассмотрении обособленного спора по требованию ОАО «НК «Роснефть» о включении в реестр требований кредиторов, судом было установлено, что ООО «Стелла» были выполнены работы по строительству объекта «Объекты нефтегазосбора и транспорта от ГУ до ДНС, включая ДНС. Строительство Троицкой ДНС» в рамках договора строительного подряда № 2162813/1554Д/100014/02633Д от 12.12.2013, в том числе в октябре-ноябре 2014 года, которые были приняты заказчиком.

Поскольку как следует из представленных договоров в настоящем обособленном споре, в октябре и ноябре ООО «ЗСК-Сервис» выполнялись субподрядные работы на указанном объекте, суд принимает в качестве надлежащих доказательств акты о приемке выполненных работ от 29.10.2014, и от 20.11.2014. Доказательств обратного лица, участвующие в деле, не представили.

Таким образом, в части основного долга в размере 5 903 848,33 рубля, требование заявителя является обоснованным, документально подтвержденным и подлежащим включению в реестр требований кредиторов.

Между тем, в части размера неустойки требование заявителя является необоснованным.

Пункт 10.2 договоров предусматривает, что размер неустойки (пени) не может превышать 5% от стоимости договора.

Таким образом, неустойка по договору от 01.08.2014 № 277 составит 250 250,05 рубля (5 005 001*5%), по договору от 06.10.2014 составит 121 317,45 рубля (2 426 349*5%), а всего – 371 567,50 рубля.

На основании изложенного, в реестр требований кредиторов подлежит включению сумму 5 903 848,33 рубля основного долга и 371 567,50 рубля неустойки.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 08.07.2015 по делу А32- 13535/2015 с общества с ограниченной ответственностью «Стелла», ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Славянск-на-Кубани в пользу общества с ограниченной ответственностью «СтройКонтроль», г. Славянск-на-Кубани взыскано 1 489 568 рублей долга. Как следует из материалов дела, задолженность возникла из договоров № 20-А/14 от 15.10.2014 и № 6/15 от 20.01.2015 по проведению контроля качества: 1 – сварных стыков трубопроводов и их изоляции; 2 - сварных швов металлоконструкций ООО «Стелла». Заявление ФИО1 о процессуальном правопреемстве подано не было.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 13.10.2015 по делу А32- 32582/2015 с ООО «Стелла», г. Батайск, в пользу ООО «СтройКонтроль», г. Славянск-на- Кубани, взыскана задолженность в размере 740 684 рублей по договору № 15/15 от 15.06.2015. Заявление ФИО1 о процессуальном правопреемстве подано не было.

Кроме того, определением Арбитражного суда Краснодарского края от 06.03.2015 по делу А32-251/2015 утверждено мировое соглашение, заключенное между ООО «СтройКонтроль» и ООО «Стелла» на следующих условиях: 1. По настоящему мировому соглашению Стороны признают объем выполненных Истцом в сумме 4 192 348,00 (четыре миллиона сто девяносто две тысячи триста сорок восемь) рублей и 00 копеек, в том числе стоимость генподрядных услуг Генподрядчика в сумме 754 621,64 (семьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать один) рубль 64 копеек. Задолженность Ответчика перед Истцом составляет 3 437 725,00 (три миллиона четыреста тридцать семь тысяч семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек, а также проценты за пользование чужими

денежными средствами в размере: 109 142,00 (сто девять тысяч сто сорок два) рубля 00 копеек. Заявление Жук С.П. о процессуальном правопреемстве подано не было.

Согласно пункту 3 договора сумма передаваемого в соответствии с п.1 настоящего договора составляет 3 920 596,66 рубля.

В силу пункта 7 договора уступки право требования переходит к цессионарию с момента поступления на расчетный счет цедента суммы 3 264 179 рублей и передачи документов по акту приема-передачи.

Оплата по договору уступки была произведена 15.02.2016, что подтверждается платежным поручением № 14, документы были переданы по акту приема-передачи документов. В силу изложенного, право требования перешло к заявителю 15.02.2016.

В качестве доказательств наличия задолженности заявителем представлены в материалы дела заявление ООО «СтройКонтроль» о признании ООО «Стелла» несостоятельным (банкротом), поданное в настоящем деле. В указанном заявлении ООО «СтройКонтрль» ссылался на наличие задолженности в размере 3 920 596,66 рубля, установленной судебными актами по делам А32-251/2015, А32-13535/2015.

Таким образом, суд исходит из того, что требование ФИО1 основано на задолженности, установленной судебными актами по делам А32-251/2015, А32- 13535/2015.

На основании статьи 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

Согласно статье 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

В пункте 23 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" разъяснено, что если требование кредитора подтверждено вступившим в законную силу судебным актом и подается лицом, являющимся правопреемником истца по соответствующему делу, то к такому требованию по смыслу пункта 1 статьи 71 или пункта 1 статьи 100 Закона о банкротстве должно быть приложено определение суда, принявшего решение, о процессуальном правопреемстве (статья 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При переходе требования кредитора к другому лицу после принятия этого требования рассматривающим дело о банкротстве судом для производства данным судом замены кредитора его правопреемником не требуется предварительной замены его в деле, по которому было вынесено подтверждающее требование решение.

Заявление кредитора ФИО1 направлено в суд 16.01.2017, в то время как правопреемство в материальном правоотношении состоялось 15.02.2016, то в силу разъяснений Постановления Пленума ВАС РФ № 35, к заявлению должны быть приложены определения о процессуальном правопреемстве по делам А32-251/2015, А32-

13535/2015. Между тем, как усматривается из картотеки арбитражных дел, процессуальное правопреемство в указанных делах не произведено.

На основании изложенного, требования ФИО1 в данной части удовлетворению не подлежат.

Кредитная линия с учетом дополнительных соглашений к договору была открыта должнику на срок до 28.06.2016. Выдача денежных средств подтверждается выпиской по счету, представленной в материалы дела 27.04.2017 посредством сервиса «Мой арбитр».

Между АО КБ «Северный Кредит» (цедент) и ФИО1 (цессионарий) заключен договор уступки прав требований (цессии) от 11.05.2016, по условиям которого цедент уступает, а цессионарий принимает и оплачивает имущественные права (требования) вытекающие из: кредитного договора <***>- ЮЛКЛ-14 от 01.04.2014 г., действующего с учетом дополнительного соглашения № 1 от 30.09.2014 г., дополнительного соглашения № 2 от 20.01.2015, дополнительного соглашения № 3 от 12.10.2015г., дополнительного соглашения № 4 от 30.12.2015 г. (далее по тексту – Кредитный договор 1) заключенного между АО КБ «Северный кредит» и обществом с ограниченной ответственностью «Стелла» (ООО «Стелла»), зарегистрированным в Едином государственном реестре юридических лиц 03 июня 2011 г., ОГРН <***>, ИНН: <***> (далее по тексту – Должник 1) (пункт 1.1 договора).

В силу пункта 1.2 договора с даты перехода от Цедента к Цессионарию прав требований к Должникам Цедент утрачивает право предъявления к Должнику 1 части требований, вытекающих из:

Кредитного договора 1:

- в размере части суммы основного долга – 26 477 268 (Двадцать шесть миллионов четыреста семьдесят семь тысяч двести шестьдесят восемь) рублей;

- в размере суммы начисленных процентов на всю сумму долга (95 000 000 руб.) за пользование кредитными денежными средствами за период с 01.09.2015 по 11.05.2016 г. включительно – 13 203 143,95 (Тринадцать миллионов двести три тысячи сто сорок три) рубля 95 копеек.

Согласно пункту 2.6 договора цессии датой перехода уступаемых прав требований от Цедента к Цессионарию является дата передачи Цедентом Цессионарию по акту приема-передачи документов, подтверждающих наличие и размер уступаемых прав требований. Передача документов осуществляется в день поступления в полном объеме денежной суммы, указанной в п. 2.1 договора.

Сторонами заключено соглашение об отступном от 11.05.2016, в соответствии с которым стороны договариваются о прекращении обязательств Должника, вытекающих из договора уступки прав требований (цессии) б/н от 11.05.2016, путем передачи в собственность банка обыкновенных именных акций.

Исполнение сторонами условий договора цессии от 11.05.2016 также подтверждается проводками банка по счету ООО «Стелла».

В соответствии с пунктом 1 статьи 819 Гражданского кодекса Российской Федерации по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Согласно пункту 1 статьи 809 и пункту 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и порядке, которые предусмотрены договором займа, и уплатить проценты на нее, в размерах и в порядке, определенных договором.

Поскольку требование ФИО1 в размере 36 680 411,95 рублей подтверждено материалами дела, не оспорено кредиторами, суд считает его обоснованным, и подлежащим удовлетворению.

Руководствуясь статьями 71, 137 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

включить требования ФИО1 в размере 42 955 827,78 рублей, в том числе 371 567,50 рублей неустойка в третью очередь реестра требований кредиторов должника - общества с ограниченной ответственностью «Стелла».

Требования об установлении неустойки учитываются отдельно и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.

В остальной части отказать.

Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

Определение суда по настоящему делу может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в месячный срок в порядке статьи 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Ростовской области.

Судья Л.В. Хворых