Определение № А53-25013/12 от 19.02.2013 АС Ростовской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об истребовании доказательств

Арбитражный суд в составе судьи Маштаковой Е.А., рассмотрев материалы дела по исковому заявлению ФИО1

к обществу с ограниченной ответственностью коммерческий банк «КредитЭкспрессБанк» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании задолженности по выплате действительной стоимости доли в уставном капитале общества,

установил:

ФИО1 обратилась в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью коммерческий банк «КредитЭкспрессБанк» о взыскании задолженности по выплате действительной стоимости доли в уставном капитале общества в размере 5 351 900 руб.

Определением суда от 28.11.2012 г. производство по делу приостановлено в связи с назначением судебной экспертизы для определения действительной стоимости доли ФИО1 (5%) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью КБ «КредитЭкспрессБанк» по состоянию на 01.02.2012 г.

Проведение экспертизы поручено эксперту аудиторской фирмы «Аудит и Консалтинг» ФИО2.

18.02.2013 г. от эксперта поступило ходатайство об истребовании у ООО КБ «Кредэксбанк»:

- управленческого документа - Кредитный портфель ООО КБ «Кредэксбанк» по состоянию на 1 февраля 2012 года;

копии кредитных досье (полный комплект документов, требуемый внутренними документами Банка и нормативными документами Банка России, регламентирующими кредитный процесс) заемщиков головного офиса и филиала «Московский» (физических лиц и юридических лиц), перечисленных в Кредитном портфеле ООО КБ «Кредэксбанк» по состоянию на 1 февраля 2012 года, имеющих перед Банком ссудную задолженность, составляющую более 1% от размера собственных средств (капитала), определенного на основании формы отчетности 0409134 «Расчет собственных средств (капитала) по состоянию на 1 февраля 2012 года.

Рассмотрев данное ходатайство, суд полагает его подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного кодекса Российской Федерации лица, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательств от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела,

могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

В целях всестороннего и правильного разрешения спора с учетом ходатайства эксперта аудиторской фирмы «Аудит и Консалтинг» суд пришел к выводу о необходимости истребования от общества с ограниченной ответственностью КБ «КредитЭкспрессБанк» документы, поименованные в вышеназванном ходатайстве.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

обязать общество с ограниченной ответственностью КБ «КредитЭкспрессБанк» представить:

- управленческий документ - Кредитный портфель ООО КБ «Кредэксбанк» по состоянию на 1 февраля 2012 года;

- копии кредитных досье (полный комплект документов, требуемый внутренними документами Банка и нормативными документами Банка России, регламентирующими кредитный процесс) заемщиков головного офиса и филиала «Московский» (физических лиц и юридических лиц), перечисленных в Кредитном портфеле ООО КБ «Кредэксбанк» по состоянию на 1 февраля 2012 года, имеющих перед Банком ссудную задолженность, составляющую более 1% от размера собственных средств (капитала), определенного на основании формы отчетности 0409134 «Расчет собственных средств (капитала) по состоянию на 1 февраля 2012 года.

Согласно части 7 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд.

В силу части 8 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В соответствии с частью 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса.