Гражданский кодекс часть 1

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Ростовская инвестиционная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 344016, <...>),

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего – не явился;

от ответчика – не явился;

установил: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Ростовская инвестиционная компания» (далее также – должник) конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Ростовской области об обязании бывшего руководителя должника ФИО2 передать конкурсному управляющему:

Полное наименование кредиторов, общая сумма задолженности по обязательствам перед кредиторами, обязательным платежам, включая взносы в бюджет и во внебюджетные фонды, юридический адрес кредиторов, сумма задолженности, дата (период) образования и основание возникновения задолженности перед каждым из них, оригиналы актов сверки задолженности (если сверка производилась),

Полное наименование дебиторов, общая сумма дебиторской задолженности, юридический адрес дебитора, сумма задолженности, дата образования и основание возникновения задолженности, оригиналы актов сверки задолженности (если сверка производилась), Ввиду непредставления своевременно документов по дебиторской задолженности конкурсный управляющий должника лишен возможности проверить указанные в бухгалтерском балансе показатели и принять меры к взысканию дебиторской заложенности в конкурсную массу, проверить реальность хозяйственных операций с указанными контрагентами (в том числе возможные факты вывода денежных средств через указанные организации), а также оспорить сделки должника, что повлекло невозможность погашения требований кредиторов, включенных в реестр.

Сведения о возбужденных исполнительных производствах (с приложением исполнительных документов: исполнительных листов, постановлений судебных приставов о возбуждении производства и т.д.);

Сведения о находящихся на рассмотрении в судах общей юрисдикции, арбитражных, третейских судах дел о взыскании сумм дебиторской задолженности;

Правоустанавливающие и право удостоверяющие документы на объекты недвижимости и земельные участки (включая технические и кадастровые паспорта), а также на иное имущество и имущественные права;

Акты инвентаризации имущества

Сведения о выданных доверенностях;

Наименование и адрес организаций, в которых ООО «РИК» является учредителем (участником), сведения о доле участия;

Сведения о материально-ответственных лицах;

базу программы 1С или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски; компьютеры и т.п.);

оборотно-сальдовые ведомости каждого счета по наименованию и субконто счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 50, 51, 70, 71 за 2016-2021гг. с разбивкой за каждый год. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами (пункт 1 статьи 13 Закона о бухгалтерском учете).

приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д)

личные дела работников, трудовые договоры с работниками, личные карточки работников;

трудовые книжки, книга учета трудовых книжек; Отсутствие документов по личному составу препятствует выполнение полномочий управляющему по расчету с персоналом по оплате труда, что нарушает конституционные права сотрудников компании, а также Трудовой кодекс РФ;

документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц за 2015 -2021 гг.

расшифровку финансовых вложений;

книги покупок и продаж с 05.09.2015 г. по настоящее время

кассовые книги и отчеты; с 05.09.2015 г. по настоящее время

сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;

сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;

список исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника;

полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;

документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права;

сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с 28.08.2017 г. по настоящее время;

Предоставить всю документацию в рамках предоставления субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, на проведение капитального ремонта, в том числе крыш и фасадов, многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года.

пакет документов по работам, выполненным в рамках софинансирования капитального ремонта некоммерческой организацией "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту" на проведение капитального ремонта МКД при подготовке к чемпионату мира по футболу ФИФА.

пакет документов для получения субсидий из областного бюджета направляемый в министерство ЖКХ, в том числе реестр на финансирование выполненных работ с приложением копий справок о стоимости выполненных работ формы КС-3 и актов выполненных работ формы КС-2, а также документы по взаимоотношениям с подрядчиками и субподрядчиками в рамках выполнения работ по капитальному ремонту МКД для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года: договора, соглашения, счета-фактуры, платежные поручения, дефектные ведомости, документы по проверке достоверности сметной документации, документы по экспертизе проведенных капитальных ремонтов и другие документы имеющие отношение к указанному финансированию.

Техническую документацию на дома, находящиеся в обслуживании ООО «РИК» (паспорт дома).

В порядке части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявитель уточнил заявленные требования и просил суд:

1. Полное наименование кредиторов, общая сумма задолженности по обязательствам перед кредиторами, обязательным платежам, включая взносы в бюджет и во внебюджетные фонды, юридический адрес кредиторов, сумма задолженности, дата (период) образования и основание возникновения задолженности перед каждым из них, оригиналы актов сверки задолженности (если сверка производилась).

2. Полное наименование дебиторов, общая сумма дебиторской задолженности, юридический адрес дебитора, сумма задолженности, дата образования и основание возникновения задолженности, оригиналы актов сверки задолженности (если сверка производилась),

3. базу программы 1С или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски; компьютеры и т.п.);

4. Сведения о выданных доверенностях;

5. документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц за 2015 -2021 гг.

6. кассовые книги и отчеты; с 05.09.2015 г. по настоящее время;

7. сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с 28.08.2017 г. по настоящее время;

8. сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;

9. список исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника;

10. Предоставить всю документацию в рамках предоставления субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, на проведение капитального ремонта, в том числе крыш и фасадов, многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года.

11. Также необходимо представить пакет документов по работам, выполненным в рамках софинансирования капитального ремонта некоммерческой организацией "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту" на проведение капитального ремонта МКД при подготовке к чемпионату мира по футболу ФИФА.

12. В числе представляемых документов в обязательном порядке должен быть пакет документов для получения субсидий из областного бюджета направляемый в министерство ЖКХ, в том числе реестр на финансирование выполненных работ с приложением копий справок о стоимости выполненных работ формы КС-3 и актов выполненных работ формы КС-2, а также документы по взаимоотношениям с подрядчиками и субподрядчиками в рамках выполнения работ по капитальному ремонту МКД для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года: договора, соглашения, счета-фактуры, платежные поручения, дефектные ведомости, документы по проверке достоверности сметной документации, документы по экспертизе проведенных капитальных ремонтов и другие документы имеющие отношение к указанному финансированию.

Право формулирования требований, является прерогативой заявителя, которое предоставлено ему в силу прямого указания данного в законе. В связи с чем, суд, руководствуясь положениями части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признает заявленное ходатайство подлежащим удовлетворению, уточнения судом приняты.

Конкурсный управляющий в судебное заседание явку не обеспечил, извещен надлежащим образом.

Ответчик явку в судебное заседание не обеспечил, извещен надлежащим образом, почтовая корреспонденция возвращена с отметкой «истек срок хранения». При этом согласно данным ГУ МВД России по Ростовской области ФИО2 не значится зарегистрированным или снятым с учета на территории Ростовской области.

С учетом необходимости предоставления документов, суд пришел к выводу о необходимости отложения судебного заседания.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

О П Р Е Д Е Л И Л:

Отложить рассмотрение обособленного спора на «06» октября 2021 года в 15 час. 50 мин. в помещении суда по адресу: Россия, <...>, кабинет № 427.

заявителю: в срок до 15.09.2021 представить доказательства направления ходатайства об уточнении требований ответчику, отразить позицию по ранее заявленным требованиям, не указанных в ходатайстве об уточнении.

Ответчику: в срок до 15.09.2021 представить письменный мотивированный отзыв на заявление по каждому доводу заявленных требований, обосновать не передачу документов в полном объеме.

В порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязать Управление МВД по г. Москве (<...>) представить адресную справку в отношении ФИО2.

Документы, направляемые в арбитражный суд, должны содержать ссылку на номер дела № А53-27386-7/2018поданы на имя судьи Глуховой В.В. и быть отправлены заявителем с таким расчетом, чтобы к назначенному сроку они поступили непосредственно в Арбитражный суд Ростовской области.

В порядке статьи 127 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицам, участвующим в деле, сообщается следующая информация: В порядке статьи 127 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицам, участвующим в деле, сообщается следующая информация: адрес электронной почты суда: info@rostov.arbitr.ru; телефон справочной службы суда: (863) 282-84-44; телефон помощника судьи/секретаря судебного заседания № (863) 282-84-82, тел. специалиста № <***>, факс судебного состава № <***>.

Судья В.В. Глухова