ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Определение № А53-28047/12 от 13.09.2013 АС Ростовской области

10070 1854124

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а»
http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об истребовании доказательств

г. Ростов-на-Дону

«13» сентября 2013 года

Дело № А53-28047/2012

Резолютивная часть определения объявлена «29» августа 2013 года

Полный текст определения изготовлен «13» сентября 2013 года

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Глуховой В.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Крюковой

В.Е. (протокол в письменной форме с использованием средств аудиозаписи),

рассмотрев в судебном заседании заявление временного управляющего должника ФИО1 об обязании руководителя должника передать документы

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)

общества с ограниченной ответственностью «Промстрой ПЛЮС» (ИНН <***>, основной государственный регистрационный номер 1036161009961, место нахождения: <...>)

при участии в судебном заседании:

от временного управляющего – представитель ФИО2 доверенность от 22.07.2013 сроком до 31.10.2013

от руководителя должника – не явился,

установил: временный управляющий должника ФИО1 обратился в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением об обязании руководителя должника ФИО3 передать документы в рамках дела о несостоятельности (банкротстве).

Представитель временного управляющего в судебном заседании поддержал заявление в полном объеме, объяснил, что руководителем должника обязанность по передаче документов не исполнена.

В отзыве на заявление должник просит в удовлетворении заявления временного управляющего об истребовании документов отказать. В обоснование своей позиции руководитель должника поясняет, что обязанность, предусмотренную п. 3.2 ст. 64 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» ООО «Промстрой ПЛЮС» исполнило надлежащим образом, направив в адрес временного управляющего перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность ООО «Промстрой ПЛЮС» за три года до введения наблюдения, что подтверждается почтовыми квитанциями об отправке указанных документов, а также уведомлением о вручении от 22 июля 2013г. В предоставлении иных документов временному управляющему ООО «Промстрой ПЛЮС» отказано не было, ООО «Промстрой ПЛЮС»


готово обеспечить беспрепятственный допуск временного управляющего на территорию предприятия в целях ознакомления с необходимыми документами.

Рассмотрев материалы дела, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, суд установил следующее.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 28.06.2013г. в отношении общества с ограниченной ответственностью «Промстрой ПЛЮС» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - наблюдение, временным управляющим утвержден ФИО1.

Сведения о введении наблюдения в отношении должника опубликованы в газете «КоммерсантЪ» 29.06.2013.

В связи с неисполнением руководителем должника ФИО3 обязанности, установленной пунктом 3.2 статьи 64 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ о передаче документов, временный управляющий ФИО1 20.09.2012г. обратился в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением об истребовании документов от руководителя должника.

Согласно пункту 3.2 статьи 64 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ (далее также - Закон о банкротстве) не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения.

Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

В силу пунктов 1, 2 статьи 66 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ временный управляющий вправе получать любую информацию и документы, касающиеся деятельности должника. Органы управления должника обязаны предоставлять временному управляющему по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника.

Данная норма носит специальный характер и закрепляет обязанность руководителя должника в установленный срок вне зависимости от поступления либо непоступления соответствующего запроса предоставить временному управляющему перечисленные документы.

Пунктом 1 статьи 67 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлено, что временный управляющий обязан проводить анализ финансового состояния должника. В соответствии с пунктом 1 статьи 66 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» временный управляющий вправе получать любую информацию и документы, касающиеся деятельности должника. Органы управления должника обязаны предоставлять временному управляющему по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника.

Доказательства исполнения руководителем должника обязанности по предоставлению в пятнадцатидневный срок с даты утверждения временного управляющего соответствующих документов в материалы дела не представлены.

Учитывая неисполнение данной обязанности, временный управляющий правомерно реализовал свое право на получение необходимых документов и информации путем направления запроса об их предоставлении.

01.07.2013 года временным управляющим ФИО1 направлен запрос руководителю должника о представлении информации, предусмотренной пунктом 3.2. статьи 64 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В ответ на запрос временного управляющего ФИО1 от руководителя ООО «Промстрой ПЛЮС» поступили копии бухгалтерского баланса на 31.12.2010 года, отчета


о прибылях и убытках на 31.12.2010 года, бухгалтерского баланса на 31.12.2011 года, отчета о прибылях и убытках на 31.12.2011 года, бухгалтерского баланса на 31.12.2012 года и отчета о финансовых результатах на 31.12.2012 года, заверенные с помощью факсимильного воспроизведения подписи.

После получения ответа ООО «Промстрой ПЛЮС» временным управляющим ФИО1 24.07.2013 года был направлен повторный запрос руководителю должника о представлении информации, предусмотренной пунктом 3.2. статьи 64 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Во исполнение определения суда от 02.08.2013 временным управляющим ООО «Промстрой ПЛЮС» представлены пояснения, из которых следует, что должником были переданы следующие документы, которые также находятся в деле: копии бухгалтерской отчётности за 2010г., 2011г., 2012г., а именно копия бухгалтерского баланса; справка об имеющемся у ООО «Промстрой ПЛЮС» имуществе по состоянию на 01.06.2013г. При этом в данной справке отсутствует указание какие-либо характеристики объектов имущества, которые позволили бы в той или иной степени идентифицировать объекты имущества; представлена расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности. Правоустанавливающие документы, которые послужили основанием возникновения дебиторской, кредиторской задолженности не переданы. Все представленные должником документы заверены с помощью факсимильного воспроизведения подписи, что подвергает сомнению достоверность представленных сведений. Возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрена.

В связи с неполучением надлежаще заверенных копий документов и непредставлением копий документов в объеме, предусмотренном пунктом 3.2. статьи 64 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», временный управляющий ходатайствует об обязании руководителя должника в течение 7 (семи) дней с момента вынесения соответствующего определения передать временному управляющему ООО «Промстрой ПЛЮС» для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «Промстрой ПЛЮС» следующие сведения и документы (заверенные собственноручной подписью руководителя):

1. Копии учредительных документов ООО «Промстрой ПЛЮС», в том числе: • устав в редакции, действующей на дату подготовки ответа на настоящий запрос,

изменения и дополнения к уставу;

• свидетельство о государственной регистрации юридического лица (о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);

• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

• информационное письмо об учете в ЕГРПО;

• выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Промстрой ПЛЮС» актуальную на настоящее время.

2. Копии решений единственного участника ООО «Промстрой ПЛЮС» и (или) протоколов общих собраний участников ООО «Промстрой ПЛЮС», а также копии протоколов заседаний совета директоров за период с 01.06.2010 года по настоящее время.

3. Копия списка участников ООО «Промстрой ПЛЮС» актуальный на настоящее время.

4. Копии бухгалтерской отчетности – ежеквартальных балансов ООО «Промстрой ПЛЮС» с расшифровкой всех статей активов и пассивов баланса по состоянию на все отчетные даты начиная с 01.06.2010 года по настоящее время сделанные с экземпляров балансов с отметкой ИФНС о получении, с приложениями.


5. Список всех счетов ООО «Промстрой ПЛЮС» в банках и иных кредитных организациях, имеющихся в настоящее время и имевшихся за период с 01.06.2010 года по настоящее время с указанием по каждому счету, всех реквизитов, вида счета, сведений о наличии картотеки к счету, сумме выставленных требований, сведения об имеющихся арестах и иных ограничениях на распоряжение денежными средствами.

6. Копии всех имеющихся актов (и заключений) налоговых, аудиторских и иных проверок (в том числе проверки проведенные правоохранительными органами) за период с 01.06.2010 года по настоящее время.

7. Перечень кредиторов ООО «Промстрой ПЛЮС» по состоянию на дату принятия арбитражным судом определения о введении наблюдения с указанием по каждому кредитору:

• наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц);

• юридических и фактических адресов для юридических лиц, адресов места жительства для физических лиц;

• сумм задолженностей, с выделением суммы основной задолженности, суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам и суммы просроченной задолженности;

• даты возникновения задолженности и даты наступления срока исполнения обязательств;

• суммы задолженности, которая может быть оспорена;

• оснований, в соответствии с которыми возникли требования кредиторов.

8. Перечень дебиторов ООО «Промстрой ПЛЮС» по состоянию на день представления с указанием по каждому дебитору:

• наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц);

• юридических и фактических адресов для юридических лиц, адресов места жительства для физических лиц;

• сумм задолженностей, с выделением суммы основной задолженности, суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам;

• суммы просроченной задолженности;

• даты возникновения задолженности и даты наступления срока исполнения обязательств;

• суммы задолженности, которая не подлежит взысканию с обоснованием данного вывода;

• оснований, в соответствии с которыми возникли задолженности.

9. Сведения (справки) о: • влиянии государственной денежно-кредитной политики на деятельность должника; • нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность должника с приложением таких актов;

• влиянии сезонных факторов, влияющих на деятельность должника;

• наличии мобилизационных мощностей (при их наличии);

• наличие имущества ограниченного оборота;

• наличии законсервированных основных средств;

• необходимости осуществления дорогостоящих природоохранных мероприятий;

• наличии обремененных основных средств;

• обязательствах должника, возникновение которых может быть оспорено;

• методике ценообразования;

• применяемых методах амортизации;

• имеющихся налоговых льготах, торговых ограничениях, финансовых стимулированиях;

• всех видах деятельности за период с 2009 года по 2012 год;


• затратах на содержание объектов непроизводственной сферы (при их наличии);

• порядок документооборота;

• имеющихся или имевшихся у ООО «Промстрой ПЛЮС» за период с 2009 года по 2012 год лицензиях, с приложением копий таких лицензий;

• преобладающих сроках и формах расчетов за выполненные услуги;

• занимаемой доле на рынках предоставления услуг;

• размере и правильности формирования уставного капитала, добавочного капитала, резервного капитала, фондов социальной сферы, целевого финансирования и поступлений;

• размере нераспределенной прибыли или непокрытого убытка прошлых лет и в отчетном году.

10. Копия действующего положения об учетной политике, а также план счетов бухгалтерского учета.

11. Копии бизнес-планов на период с 2013 года по 2016 год.

12. Поквартальные сведения о размере затрат за период с 01.06.2010 года по настоящее время (с выделением затрат, связанных с инвестиционной деятельностью и не связанных с таковой).

13. Поквартальные сведения о доходах за период с 01.06.2010 года по настоящее время (с указанием источников дохода).

14. Перечень всех судебных дел, находящихся и находившихся на рассмотрении у мировых судей, в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, с участием ООО «Промстрой ПЛЮС» в качестве ответчика, истца и третьего лица за период с 01.06.2010 года по настоящее время, с указанием номера дела, наименования суда, в котором рассматривается дело, сторон по делу, суммы и содержания требований по делу, результата рассмотрения дела.

15. Перечень основных средств с указанием по каждому объекту наименования, начальной и остаточной балансовой стоимости (а также рыночной стоимости, если проводилась независимой оценка имущества), а также процента износа.

16. Перечень объектов недвижимости, которыми ООО «Промстрой ПЛЮС» владеет, владело или распоряжалось в период с 01.06.2010 года по настоящее время (на праве собственности, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям) с приложением справки из ЕГРП о зарегистрированных правах ООО «Промстрой ПЛЮС» на объекты недвижимости и с указанием по каждому объекту:

• наименования объекта;

• местонахождения объекта (адрес);

• площади здания, сооружения, помещения, земельного участка;

• назначения здания, сооружения, помещения, земельного участка;

• года постройки здания, сооружения и его состояния;

• начальной и остаточной балансовой стоимости здания, сооружения;

• процента износа;

• даты приобретения и выбытия из состава активов;

с приложением по каждому объекту копий документов, подтверждающих право ООО «Промстрой ПЛЮС» на владение, пользование, распоряжение объектом.

17. Перечень транспортных средств и спецтехники, принадлежащих ООО «Промстрой ПЛЮС», с указанием по каждому транспортному средству:

• наименования и марки транспортного средства и спецтехники;

• год выпуска, состояние транспортного средства и спецтехники (процент износа);

с приложением по каждому транспортному средству и спецтехники копий документов, подтверждающих право ООО «Промстрой ПЛЮС» на владение, пользование, распоряжение.


18. Перечень объектов незавершенного строительства с указанием по каждому объекту:

• степени готовности объектов незавершенного строительства;

• размера средств, необходимых для завершения строительных работ, и срока возможного пуска объектов в эксплуатацию;

• экспертного мнения о необходимости или целесообразности завершения строительных работ либо консервации объектов незавершенного строительства (при наличии).

19. Копия штатного расписания должника с указанием размера оплаты труда каждого работника.

20. Сведения о структуре управления должника: • перечень структурных подразделений, включая департаменты, отделы и т.д.;

• численность работников и фонд заработной платы по каждому подразделению и в целом по предприятию с указанием ежеквартального изменения показателей численности персонала и фонда заработной платы;

• перечень филиалов, представительств, территориально обособленных структурных подразделений с указанием адреса, фамилии, имени, отчества руководителя, контактного телефона.

21. Копии приказов о назначении главного бухгалтера и генерального директора либо лиц, исполняющих их обязанности, за период с 01.06.2010 года по настоящее время.

22. Фамилии, имена, отчества, наименование должности всех членов коллегиальных органов управления (совета директоров, совета учредителей и т.д.), руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера предприятия, лиц, которым в соответствии с учредительными документами или другим способом представлялось право первой и второй подписи на платежных документах, представляемых в банки и иные кредитные организации, право подписи на договорах и иных документах, за период с 01.06.2010 года по настоящее время.

23. Перечень финансовых и имущественных вложений в уставные и складочные капиталы других хозяйственных обществ и товариществ, дочерние и зависимые предприятия, ценные бумаги.

24. Перечень ценных бумаг, принадлежащих должнику, с указанием по каждому виду:

• типа ценной бумаги;

• количества;

• эмитента;

• суммы права требования по ценной бумаге;

• периода погашения по ценной бумаге.

25. Перечень основных поставщиков (арендодателей и т.п.) и покупателей (заказчиков, арендаторов и т.п.) за период с 01.06.2010 года по настоящее время (доля сделок с которыми составляет не менее 1% от оборота).

Принимая во внимание вышеизложенное, учитывая, что на момент рассмотрения заявления руководитель должника не представил доказательств передачи истребуемых временным управляющим документов, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения заявления об истребовании документов в части.

Так, рассмотрев заявленное ходатайство временного управляющего об истребовании у должника документов, суд отказывает в истребовании у должника следующих сведений:

Пункт 1 подпункт 5 «выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Промстрой ПЛЮС» актуальную на настоящее время». Суд, рассмотрев ходатайство в заявленной части приходит к выводу об отсутствии доказательств, в порядке пункта 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, со стороны временного


управляющего ООО «Промстрой ПЛЮС» свидетельствующих о невозможности самостоятельного получения данной информации, которая носит общедоступный характер.

Пункт 9 подпункт 1 «сведения о влиянии государственной денежно-кредитной политики на деятельность должника». Суд, рассмотрев ходатайство в заявленной части, приходит к выводу об отсутствии конкретизации какой именно документ суду следует истребовать у должника, а также отсутствии доказательств, в порядке пункта 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, со стороны временного управляющего ООО «Промстрой ПЛЮС» свидетельствующих о наличии у должника затребованных сведений.

Пункт 9 подпункт 19 «сведения о размере и правильности формирования уставного капитала, добавочного капитала, резервного капитала, фондов социальной сферы, целевого финансирования и поступлений». Суд, рассмотрев ходатайство в заявленной части, приходит к выводу о необходимости изложить данный пункт в следующей редакции: «сведения о размере и формировании уставного капитала, добавочного капитала, резервного капитала, фондов социальной сферы, целевого финансирования и поступлений», поскольку вывод о правильности или неправильности формирования уставного капитала, добавочного капитала, резервного капитала, фондов социальной сферы, целевого финансирования и поступлений будет осуществлен временным управляющим при проведении анализа финансово хозяйственной деятельности должника.

Нормами Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ не предусмотрена обязанность руководителя должника в процедуре наблюдения по передаче подлинников первичных документов, имеющихся у должника за три года. Особенностью процедуры наблюдения является сохранение полномочий руководителя должника, который представляет общество в отношениях с государственными, контролирующими органами и другими организациями и в случаях предусмотренных законом обязан предоставить им документы по требованию.

Рассмотрев ходатайство временного управляющего в части обязания руководителя должника представить запрашиваемые документы, заверенные собственноручной подписью руководителя приходит к выводу об удовлетворения в этой части ввиду следующего.

Порядок заверения документов предусмотрен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 августа 1983 г. №9779-Х «О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями‚ учреждениями и организациями копий документов‚ касающихся прав граждан»‚ в котором указано‚ что верность копии документа свидетельствуется подписью руководителя или уполномоченного на то должностного лица и печатью‚ на копии указывается дата ее выдачи и делается отметка о том‚ что подлинный документ находится в данном предприятии‚ учреждении‚ организации.

В юридической литературе «подпись» определяется как реквизит документа, представляет собой собственноручную роспись уполномоченного должностного лица. Подпись подтверждает, что содержание копии документа соответствует его подлиннику. Однако свою роль подпись выполняет только при условии, что она подлинная, т.е. выполнена лицом, чьим удостоверительным знаком она является. Действующее законодательство Российской Федерации не содержит легального определения термина "подпись", однако она требуется на любых документах.

В соответствии с п. 3.22 ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов" в состав реквизита "Подпись" входят: наименование должности лица, подписавшего документ, личная подпись, расшифровка подписи.


Все подписи можно разделить на два вида: автографы (собственноручные подписи) и их аналоги. Аналогами собственноручной подписи являются факсимиле и электронная цифровая подпись.

Факсимиле (лат. fac simile - сделай подобное) представляет собой клише-печать, воспроизводящую собственноручную подпись, или ее сканированное изображение (файл), которое включается в текст документа.

Документ считается подлинным, если на нем имеется подпись, выполненная собственноручно лицом, которое его составило либо приняло на себя обязательство. Именно личная подпись фиксирует верность копии документа его подлиннику, чего нельзя сказать о факсимиле.

В настоящее время действующее законодательство не допускает принимать к бухгалтерскому и налоговому учету первичный документ, составленный с помощью факсимиле и не имеющий подписи уполномоченного должностного лица. (постановление ФАС Поволжского округа от 18.01.2005 №А12-9345/04-С10, Постановление ФАС Поволжского округа от 03.05.2007 №А57-4249/06).

Процессуальное законодательство также не упоминает о возможности использования факсимиле или иных аналогов собственноручной подписи при оформлении документов. Поэтому исковое заявление, подписанное с помощью факсимиле, оставляется без движения (ч. 1 ст. 128 АПК РФ). Однако возможны и исключения, если такой способ подписания документа, как использование факсимиле, является единственно возможным, например когда руководитель организации инвалид, то в силу своего физического увечья иначе он подписать документ не в состоянии (Постановление ФАС Поволжского округа от 19.05.2005 №А57-6044/2004-13).

На основании изложенного и руководствуясь статьей 64 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ, статьями 66, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Заявление временного управляющего ФИО1 об истребовании документов удовлетворить частично.

Обязать руководителя общества с ограниченной ответственностью «Промстрой ПЛЮС» ФИО3 передать временному управляющему ФИО1 надлежащим образом заверенные копии следующих документов за период с 01.06.2010г. по настоящее время:

1. Копии учредительных документов ООО «Промстрой ПЛЮС», в том числе: - устав в редакции, действующей на дату подготовки ответа на настоящий запрос, изменения и дополнения к уставу;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- информационное письмо об учете в ЕГРПО;

2. Копии решений единственного участника ООО «Промстрой ПЛЮС» и (или) протоколов общих собраний участников ООО «Промстрой ПЛЮС», а также копии протоколов заседаний совета директоров за период с 01.06.2010 года по настоящее время.

3. Копия списка участников ООО «Промстрой ПЛЮС» актуального на настоящее время.

4. Копии бухгалтерской отчетности – ежеквартальных балансов ООО «Промстрой ПЛЮС» с расшифровкой всех статей активов и пассивов баланса по состоянию на все отчетные даты начиная с 01.06.2010 года по настоящее время сделанные с экземпляров балансов с отметкой ИФНС о получении, с приложениями.


5. Список всех счетов ООО «Промстрой ПЛЮС» в банках и иных кредитных организациях, имеющихся в настоящее время и имевшихся за период с 01.06.2010 года по настоящее время с указанием по каждому счету, всех реквизитов, вида счета, сведений о наличии картотеки к счету, сумме выставленных требований, сведения об имеющихся арестах и иных ограничениях на распоряжение денежными средствами.

6. Копии всех имеющихся актов (и заключений) налоговых, аудиторских и иных проверок (в том числе проверки проведенные правоохранительными органами) за период с 01.06.2010 года по настоящее время.

7. Перечень кредиторов ООО «Промстрой ПЛЮС» по состоянию на дату принятия арбитражным судом определения о введении наблюдения с указанием по каждому кредитору:

- наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц);

- юридических и фактических адресов для юридических лиц, адресов места жительства для физических лиц;

- сумм задолженностей, с выделением суммы основной задолженности, суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам и суммы просроченной задолженности;

- даты возникновения задолженности и даты наступления срока исполнения обязательств;

- суммы задолженности, которая может быть оспорена;

- оснований, в соответствии с которыми возникли требования кредиторов.

8. Перечень дебиторов ООО «Промстрой ПЛЮС» по состоянию на день представления с указанием по каждому дебитору:

- наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц);

- юридических и фактических адресов для юридических лиц, адресов места жительства для физических лиц;

- сумм задолженностей, с выделением суммы основной задолженности, суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам;

- суммы просроченной задолженности;

- даты возникновения задолженности и даты наступления срока исполнения обязательств;

- суммы задолженности, которая не подлежит взысканию с обоснованием данного вывода;

- оснований, в соответствии с которыми возникли задолженности.

9. Сведения (справки) о: - нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность должника с приложением таких актов;

- влиянии сезонных факторов, влияющих на деятельность должника;

- наличии мобилизационных мощностей (при их наличии);

- наличие имущества ограниченного оборота;

- наличии законсервированных основных средств;

- необходимости осуществления дорогостоящих природоохранных мероприятий;

- наличии обремененных основных средств;

- обязательствах должника, возникновение которых может быть оспорено;

- методике ценообразования;

- применяемых методах амортизации;

- имеющихся налоговых льготах, торговых ограничениях, финансовых стимулированиях;

- всех видах деятельности за период с 2009 года по 2012 год;

- затратах на содержание объектов непроизводственной сферы (при их наличии);


- порядок документооборота;

- имеющихся или имевшихся у ООО «Промстрой ПЛЮС» за период с 2009 года по 2012 год лицензиях, с приложением копий таких лицензий;

- преобладающих сроках и формах расчетов за выполненные услуги;

- занимаемой доле на рынках предоставления услуг;

- размере и формировании уставного капитала, добавочного капитала, резервного капитала, фондов социальной сферы, целевого финансирования и поступлений;

- размере нераспределенной прибыли или непокрытого убытка прошлых лет и в отчетном году.

10. Копия действующего положения об учетной политике, а также план счетов бухгалтерского учета.

11. Копии бизнес-планов на период с 2013 года по 2016 год.

12. Поквартальные сведения о размере затрат за период с 01.06.2010 года по настоящее время (с выделением затрат, связанных с инвестиционной деятельностью и не связанных с таковой).

13. Поквартальные сведения о доходах за период с 01.06.2010 года по настоящее время (с указанием источников дохода).

14. Перечень всех судебных дел, находящихся и находившихся на рассмотрении у мировых судей, в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, с участием ООО «Промстрой ПЛЮС» в качестве ответчика, истца и третьего лица за период с 01.06.2010 года по настоящее время, с указанием номера дела, наименования суда, в котором рассматривается дело, сторон по делу, суммы и содержания требований по делу, результата рассмотрения дела.

15. Перечень основных средств с указанием по каждому объекту наименования, начальной и остаточной балансовой стоимости (а также рыночной стоимости, если проводилась независимой оценка имущества), а также процента износа.

16. Перечень объектов недвижимости, которыми ООО «Промстрой ПЛЮС» владеет, владело или распоряжалось в период с 01.06.2010 года по настоящее время (на праве собственности, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям) с приложением справки из ЕГРП о зарегистрированных правах ООО «Промстрой ПЛЮС» на объекты недвижимости и с указанием по каждому объекту:

- наименования объекта;

- местонахождения объекта (адрес);

- площади здания, сооружения, помещения, земельного участка;

-назначения здания, сооружения, помещения, земельного участка;

- года постройки здания, сооружения и его состояния;

- начальной и остаточной балансовой стоимости здания, сооружения;

- процента износа;

- даты приобретения и выбытия из состава активов;

с приложением по каждому объекту копий документов, подтверждающих право ООО «Промстрой ПЛЮС» на владение, пользование, распоряжение объектом.

17. Перечень транспортных средств и спецтехники, принадлежащих ООО «Промстрой ПЛЮС», с указанием по каждому транспортному средству:

- наименования и марки транспортного средства и спецтехники;

- год выпуска, состояние транспортного средства и спецтехники (процент износа);

с приложением по каждому транспортному средству и спецтехники копий документов, подтверждающих право ООО «Промстрой ПЛЮС» на владение, пользование, распоряжение.

18. Перечень объектов незавершенного строительства с указанием по каждому объекту:

- степени готовности объектов незавершенного строительства;


- размера средств, необходимых для завершения строительных работ, и срока возможного пуска объектов в эксплуатацию;

- экспертного мнения о необходимости или целесообразности завершения строительных работ либо консервации объектов незавершенного строительства (при наличии).

19. Копия штатного расписания должника с указанием размера оплаты труда каждого работника.

20. Сведения о структуре управления должника:

- перечень структурных подразделений, включая департаменты, отделы и т.д.;

- численность работников и фонд заработной платы по каждому подразделению и в целом по предприятию с указанием ежеквартального изменения показателей численности персонала и фонда заработной платы;

- перечень филиалов, представительств, территориально обособленных структурных подразделений с указанием адреса, фамилии, имени, отчества руководителя, контактного телефона.

21. Копии приказов о назначении главного бухгалтера и генерального директора либо лиц, исполняющих их обязанности, за период с 01.06.2010 года по настоящее время.

22. Фамилии, имена, отчества, наименование должности всех членов коллегиальных органов управления (совета директоров, совета учредителей и т.д.), руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера предприятия, лиц, которым в соответствии с учредительными документами или другим способом представлялось право первой и второй подписи на платежных документах, представляемых в банки и иные кредитные организации, право подписи на договорах и иных документах, за период с 01.06.2010 года по настоящее время.

23. Перечень финансовых и имущественных вложений в уставные и складочные капиталы других хозяйственных обществ и товариществ, дочерние и зависимые предприятия, ценные бумаги.

24. Перечень ценных бумаг, принадлежащих должнику, с указанием по каждому виду:

- типа ценной бумаги;

- количества;

- эмитента;

- суммы права требования по ценной бумаге;

- периода погашения по ценной бумаге.

25. Перечень основных поставщиков (арендодателей и т.п.) и покупателей (заказчиков, арендаторов и т.п.) за период с 01.06.2010 года по настоящее время (доля сделок с которыми составляет не менее 1% от оборота).

В удовлетворении остальной части заявления отказать.

Определение может быть обжаловано в порядке и сроки предусмотренные статьями 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом особенностей установленных статьей 61 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ.

Судья

В.В. Глухова



2 10070 1854124

3 10070 1854124

4 10070 1854124

5 10070 1854124

6 10070 1854124

7 10070 1854124

8 10070 1854124

9 10070 1854124

10 10070 1854124

11 10070 1854124