Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Комурджиевой И.П., ознакомившись с материалами дела иску Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ответчику Маршиалла Холдингз ЛТД (MARTILLAHOLDINGSLTD)

третье лицо открытое акционерное общество «Донречфлот» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании задолженности по договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий,

установил: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» обратилось в суд с иском к Маршиалла Холдингз ЛТД (MARTILLAHOLDINGSLTD) с требованием о взыскании задолженности по договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий №29-15/2/318 от 21.06.2013, №29-15/2/319 от 21.06.2013, в размере 26 027 168,60 долларов США, в том числе :

- по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №29-15/2/318 от 21.06.2013 в размере 17 756 231,67 долларов США, из них: ссудная задолженность в размере 8 629 962,77 долларов США; просроченная ссудная задолженность в размере 8 768 531,69 долларов США ; просроченная задолженность по процентам в размере 183 546.56 долларов США; проценты за кредит в размере 9 142,38 долларов США; неустойка за несвоевременное погашение кредита в размере 162 805,47 долларов США; неустойка за несвоевременную уплату процентов в размере 2 242,80 долларов США;

- по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №29-15/2/318 от 21.06.2013 в размере 8 270 936, 93 долларов США, из них: ссудная задолженность в размере 3 866 446,28 долларов США; просроченная ссудная задолженность в размере 4 237 923,29 долларов США; просроченная задолженность по процентам в размере 82 249,28 долларов США; проценты за кредит в размере 4 096,02 долларов США; неустойка за несвоевременное погашение кредита в размере 79 196.79 долларов США; неустойка за несвоевременную уплату процентов в размере 1 025,27 долларов США.

При анализе представленного заявления и приложенных к нему документов, судом установлены обстоятельства, препятствующие принятию искового заявления к производству и возбуждению дела.

Согласно нормам главы 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации «Предъявление иска», при рассмотрении вопроса о принятии искового заявления к производству суд первой инстанции обязан проверить его на соответствие требованиям статей 125 и 126 Кодекса, то есть на соответствие его установленным законом форме, содержанию искового заявления и прилагаемых к нему документов.

Арбитражный суд принимает меры к установлению юридического статуса участвующих в деле иностранных лиц и их права на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности (часть 3 статьи 254 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Юридический статус иностранного юридического лица определяется по праву страны, где учреждено юридическое лицо (зарегистрировано или имеет свое основное местонахождение) (статья 1202 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Важность установления юридического статуса участника процесса и полномочий его представителя обусловлена необходимостью установления правоспособности и дееспособности (определенных ее элементов) соответствующего субъекта.

На основании личного закона суд устанавливает информацию о существовании конкретного юридического лица в определенной юрисдикции, его организационно-правовой форме , его правоспособности, в том числе решается вопрос о том, кто от имени юридического лица обладает правомочиями на приобретение гражданских прав и принятия на себя гражданских обязанностей (пункт 2 статьи 1202 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Такая информация устанавливается судом на основании официальных документов, исходящих от государственных властей государства национальности юридического лица.

Согласно пункту 9 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к исковому заявлению прилагается выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из торгового реестра страны в соответствии с личным законом юридического лица) с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. Такие документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.

Пункт 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 25.12.1996 N 10 устанавливает, что юридический статус иностранного лица подтверждается выпиской из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса иностранного лица в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства.

Как указано в пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 N 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом" (далее - Постановление N 23) указано, что из взаимосвязанных положений пункта 9 части 1 статьи 126, части 1 статьи 253, части 3 статьи 254 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что в случае , когда истцом или ответчиком является иностранное лицо, к исковому заявлению прилагается документ, подтверждающий нахождение лица под юрисдикцией иностранного государства, его организационно-правовую форму, правоспособность и содержащий сведения о том, кто от имени юридического лица обладает правомочиями на приобретение гражданских прав и принятие гражданских обязанностей. Такой документ определяется на основании личного закона иностранного лица (например, выписка из торгового реестра страны происхождения).

В пункте 24 Постановления N 23 также отмечено, что по общему правилу документы, подтверждающие юридический статус иностранного лица и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности, должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до обращения истца в арбитражный суд (пункт 9 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, когда такие документы требуют консульской легализации или проставления апостиля.

В случае если документы требуют консульской легализации или проставления апостиля, такая легализация должна быть совершена или апостиль должен быть проставлен не ранее чем за тридцать дней до обращения истца в арбитражный суд , а сам документ при этом должен быть получен в разумные сроки до начала осуществления консульской легализации или до проставления апостиля.

Кроме того, в пункте 25 Обзора судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением арбитражными судами дел с участием иностранных лиц, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 N 158, разъяснено , что официальные документы, подтверждающие статус иностранного юридического лица, должны исходить от компетентного органа иностранного государства, содержать актуальную информацию на момент рассмотрения спора, должны быть надлежащим образом легализованы или апостилированы, а также должны сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Как разъяснено в пункте 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» (далее – постановление от 27.06.2017 № 23), юридический статус иностранного юридического лица подтверждается, как правило, выпиской из официального торгового реестра страны происхождения.

В нарушение указанных требований истцом не представлен документ, подтверждающий юридический статус заявителя и место его нахождения, а именно надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности с переводом этого документа на русский язык.

Документы, представленные истцом (справка от 01.08.2016), носят неактуальный характер применительно ко времени подачи искового заявления.

Непредставление доказательств , подтверждающих юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности иностранного лица, а также документов, подтверждающих направление копии искового заявления и приложенных к нему документов другим лицам, участвующим в деле, у которых такие документы отсутствуют, является основанием для оставления заявления без движения в соответствии с частью 1 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в определении, заявление и прилагаемые к нему документы суд возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 N 99 "О процессуальных сроках" при определении продолжительности срока для своевременного совершения определенных процессуальных действий (например, представления доказательств), для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения, должно учитываться время, необходимое для устранения указанных обстоятельств, а также время на доставку почтовой корреспонденции.

В таком случае до окончания установленного арбитражным судом срока лицо, участвующее в деле, должно предпринять все зависящие от него меры для своевременного совершения определенных процессуальных действий или устранения упомянутых обстоятельств, в том числе для поступления в суд соответствующего документа (например, в электронном виде) либо информации о направлении такого документа (например, телеграммы, телефонограммы и т.п.). Направление документа в арбитражный суд по почте без учета времени доставки корреспонденции, представление документов, в том числе посредством их подачи в электронном виде, в другой суд (суд другой инстанции) не могут быть признаны обоснованием невозможности своевременного представления документа в суд, поскольку данные действия относятся к обстоятельствам, зависящим от стороны.

При указанных обстоятельствах исковое заявление подлежит оставлению без движения.

Руководствуясь статьей 128 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

О П Р Е Д Е Л И Л:

Исковое заявление Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ИНН <***>, ОГРН <***>) оставить без движения.

Предложить заявителю в срок до «19» октября 2020 года устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, представив следующие документы:

- документы по установлению статуса иностранного лица и наличия у него права на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности, выписку из торгового реестра страны происхождения истца, а равно иной эквивалентный актуальный на период рассмотрения дела документ, исходящий от органов государственной власти страны национальности истца и содержащий информацию об организационно-правовой форме истца, его правоспособности, полученные не ранее чем за тридцать дней до обращения истца в арбитражный суд, за исключением случаев, когда такие документы требует консульской легализации или проставления апостиля.

В случае если документы требуют консульской легализации или проставления апостиля, такая легализация должна быть совершена или апостиль должен быть проставлен не ранее чем за тридцать дней до обращения истца в арбитражный суд, а сам документ при этом должен быть получен в разумные сроки до начала осуществления консульской легализации или до проставления апостиля;

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ответчика.

Документы представить в суд со ссылкой на номер дела - № А53-30492/2020, адрес официального сайта: http://rostov.arbitr.ru, адрес электронной почты: Е-mail: info@rostov.arbitr.ru; тел. (факс) справочной службы суда: (863) 282-84-44, телефон помощника судьи: (863) 282-84-43, факс <***>.

Документы, подтверждающие устранение обстоятельств, которые послужили основанием для оставления заявления без движения, должны отправляться заявителем с таким расчетом, чтобы к назначенному судом сроку они поступили непосредственно в суд.

Заявителю разъясняется, что в соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае , если обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья И.П. Комурджиева