Гражданский кодекс часть 1

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Донец» (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 346330, <...>)

Учитывая наличие процессуальных препятствий для рассмотрения спора, отсутствием у суда сведения об извещении ответчика о времени и месте судебного разбирательства, суд находит судебное заседание подлежащим отложению в силу части 1 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

установил:

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Донец» рассматривается заявление конкурсного управляющего должником об истребовании у бывшего руководителя должника ФИО2 бухгалтерской и иной документации должника, а также печатей, штампов, материальных и иных ценностей.

От заявителя поступило заявление об уточнении в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации требований, согласно которому конкурсный управляющий просит обязать бывшего руководителя должника ФИО2 передатьследующую бухгалтерскую и иную документации должника:

1. Балансы ООО «ДОНЕЦ» за 2018-2020 года (поквартально) с отметкой ИФНС РФ, со следующими приложениями:

- отчет о прибылях и убытках;

- отчет о движении капитала;

- отчет о движении денежных средств;

- приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);

- расчет налога на доходы, полученные по государственным ценным бумагам Российской Федерации и ценным бумагам субъектов Российской Федерации;

- расчет налога с владельцев транспортных средств;

- сводный расчет земельного налога;

- сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных организациях, действующих на территории Российской Федерации;

- сведения о счетах в иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях, действующих на территории Российской Федерации и за рубежом;

2. Все имеющиеся акты (и заключения) налоговых, аудиторских и иных проверок в периоде с 01.01.2018г. по настоящее время.

3. Все акты инвентаризаций за период с 2018 года по настоящее время; акты переоценки внеоборотных активов за период с 2018 года по настоящее время.

4. Перечень дебиторов по состоянию на дату открытия конкурсного производства (16.12.2021г.), который должен содержать по каждому дебитору:

4.1. наименование (для юридических лиц); фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

4.2. юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

4.3. домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;

4.4. фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

4.5. сумма задолженности, с выделением суммы основной и задолженности по штрафам и пеням, с указанием даты возникновения задолженности;

4.6. основания требований к дебиторам:

а) договоры, акты сверки расчетов, письма о признании долга, платежные требования, акты и переписка о проведении взаимозачетов для юридических лиц;

б) документы, подтверждающие требования к физическим лицам;

в) первичная документация (счета, счета – фактуры, универсальные передаточные документы, акты выполненных работ, оказанных услуг) подтверждающие задолженность.

5. Перечень всех дел, находящихся на рассмотрении Арбитражных судов и судов общей юрисдикции, с участием ООО «ДОНЕЦ» в качестве ответчика, истца, третьего лица с указанием:

5.1. номера дела;

5.2. наименование и адреса суда, в котором рассматривается дело;

5.3 полного наименования сторон по делу;

5.4. суммы и содержания требований по делу; с приложением:

5.5. исковых заявлений и имеющихся судебных актов.

6.Перечень всех судебных и арбитражных дел с участием ООО «ДОНЕЦ», решения по которым вступили в силу, исполнительные листы предъявлены ко взысканию в банки или переданы в исполнительное производство, с указанием: номера дела, даты решения, даты исполнительного листа;

6.2. наименование и адреса суда, в котором рассматривается дело;

6.3. полного наименования сторон по делу;

6.4. суммы и содержания требований по делу;

6.5. взысканной суммы;

6.6. какие инстанции были пройдены при рассмотрении дела;

6.7. даты, когда решение вступило в силу;

6.8. даты предъявления инкассового поручения по исполнительному листу;

6.9. даты передачи исполнительного листа в исполнительное производство;

7. Все действующие и завершенные договоры за период с 01.01.2018 по настоящее время с приложением по каждому такому договору документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров

7.1. актов выполненных работ;

7.2. актов приема-передачи имущества;

7.3. платежных документов (на исполненных документах должна быть отметка об исполнении);

7.4. актов сверки расчетов;

7.5. актов и переписки о проведении зачетов;

7.6. договоров уступки требования, перевода долга, новации.

8. Перечень основных средств с указанием по каждому объекту наименования, начальной и остаточной балансовой стоимости, процента износа (кроме объектов недвижимости), в том числе:

8.1.акты о приеме-передаче объекта основных средств (форма ОС - 1),

8.2. акты на списание объекта основных средств (форма ОС-4),

8.3. инвентарные карточки учета основных средств (форма ОС-6).

9. Учредительные документы ООО «ДОНЕЦ»:

9.1. устав, изменения и дополнений к нему;

9.2. учредительный договор, изменения и дополнения к нему;

9.3. регистрационные свидетельства, свидетельство о регистрации изменений и дополнений к уставу,

9.4. свидетельство о постановке на налоговый учет и присвоении ИНН.

10. Сведения об участниках общества:

а) юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

б) домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;

11. Описание структуры ООО «ДОНЕЦ»:

11.1 перечень структурных подразделений, включая цеха, отделы и т.д., фонд заработной платы по каждому подразделению и в целом по предприятию;

11.2. численность работников ООО «ДОНЕЦ»;

11.3. перечень филиалов, представительств, территориально обособленных структурных подразделений с указанием адреса, фамилии, имени, отчества руководителя, контактного телефона; с приложением:

11.4 документов, подтверждающих описанную структуру;

11.5.положений о филиале, представительстве всех структурных подразделений;

11.6. штатного расписания.

12.Фамилии, имена, отчества, наименование должности, контактные телефоны, всех членов коллегиальных органов управления (совета директоров, совета учредителей и т.д.), руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера предприятия, всех иных лиц, которым в соответствии с учредительными документами или другим способом предоставлялось право первой и второй подписи на платежных документах, представляемых в банки и иные кредитные организации, право подписи на договорах и иных документах, по настоящее время.

13. Перечень вложений в уставные и складочные капиталы других хозяйственных обществ и товариществ, дочерние унитарные предприятия, членство и иное участие в некоммерческих организациях и т.д. Перечень должен содержать по каждому отдельному вложению:

13.1. полное наименование юридического лица;

13.2. организационно-правовую форму юридического лица;

13.3. юридический и фактический адрес

13.4. фамилию, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера, их контактные телефоны;

13.5. размер (долю, стоимость) вклада ООО «ДОНЕЦ» в капитал других лиц; вид, количество, номинал, общую стоимость акций, долю в уставном капитале и т.д., принадлежащую ООО «ДОНЕЦ»;

13.6. информацию об участии ООО «ДОНЕЦ» в органах управления этого юридического лица: наименование органа управления, должность, положение представителя ООО «ДОНЕЦ», иной форме участия, количестве голосов в данном органе управления, иную информацию об участии ООО «ДОНЕЦ» в органах управления, в принятии решений и т.д.

14. Кадровую документацию за период с 01.01.2018г. по настоящее время:

14.1. личные заявления работников,

14.2. приказы о приеме на работу,

14.3. приказы о премировании работников,

14.4. приказы по личному составу,

14.5. приказы об увольнении,

14.6. трудовые договоры,

14.7. договоры о материальной ответственности,

14.8. личные карточки работников формы Т-2,

14.9. расчетно-платежные ведомости (ведомость по начислению заработной платы) ежемесячную с 01.01.2018г. по настоящее время,

14.10. табеля учета рабочего времени,

14.11 штатные расписания;

14.12. сведения о задолженности перед работниками по заработной плате;

14.13. список работников ООО «ДОНЕЦ» с адресами места жительства;

14.14. справка о фонде заработной платы;

15. Документы по учету кассовых операций за период с 2018г. по настоящее время, в том числе:

15.1. Кассовую книгу,

15.2. книгу кассира,

15.3. книгу кассира - операциониста,

15.4. отчеты кассира - операциониста,

15.5. приложения к кассовой книге с подшитыми приходными кассовыми ордерами и расходными кассовыми ордерами,

15.6. чековые книжки.

16. Первичные бухгалтерские документы по учету доходов за период с 01.01.2018г., по настоящее время, в том числе:

16.1. Книгу продаж ежемесячно,

16.2. счета-фактуры,

16.3. накладные ТОРГ-12, выписанные покупателем за отгруженную продукцию и товары,

16.4. акты об оказании услуг к книге продаж;

17. Первичные бухгалтерские документы по учету расходов за период с 01.01.2018г., по настоящее время, в том числе:

17.1. книгу покупок ежемесячно,

17.2. счета - фактуры,

17.3. накладные ТОРГ -12,

17.4. товарно-транспортные накладные (ТТН, СП),

17.5. акты об оказании услуг к книге покупок полученные от поставщиков и подрядчиков,

17.6. результаты инвентаризации,

17.7. материальные отчеты по движению товарно-материальных ценностей и готовой продукции, ежемесячно с 01.01.2018г., по настоящее время,

18. документы по кредитам и займам за период с 01.01.2018г., по настоящее время, в том числе:

18.1. договоры по займам полученным и выданным,

18.2. договоры об открытии кредитной линии,

18.2. договоры поручительства,

18.3. договоры залога,

18.4. главную книгу за период с 01.01.2018г., по настоящее время,

18.5. авансовые отчеты за период с 01.01.2018г., по настоящее время.

19. Печать предприятия.

Уточнение судом принято.

Учитывая отсутствие доказательств надлежащего извещения ответчика о месте и времени судебного заседания, а также несвоевременное направление ему заявителем уточненных требований, судебное заседание подлежит отложению.

Руководствуясь статьями 51, 66, 158, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

О П Р Е Д Е Л И Л:

В порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязать Управление по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел России по Ростовской области (344091, <...>) в течение 5 рабочих дней с момента получения настоящего определения представить адресную справку в отношении ФИО2 (дата рождения: 07.04.1954, место рождения: г. Армавир Краснодарского края).

Истребованную информацию необходимо представить в Арбитражный суд Ростовской области на имя судьи Мезиновой Э.П. и на номер дела с таким расчетом, чтобы к назначенному сроку она поступила непосредственно в Арбитражный суд Ростовской области.

В целях оперативности запрашиваемые сведения предварительно представить в электроном виде по системе «Мой Арбитр» или по факсу: (863) 282-84-59.

Суд предупреждает о том, что в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок, на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и размерах, установленных главой 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления на 14 ноября 2022 года на 14 час. 45 мин. в помещении Арбитражного суда Ростовской области, расположенном по адресу: <...>, каб.429.

В порядке подготовки к судебному заседанию:

Бывшему руководителю должника ФИО2 предложить передать конкурсному управляющему ООО «Донец» ФИО1 (адрес: <...> а/я 82) в срок до 11 ноября 2022 года следующую бухгалтерскую и иную документации должника и печать:

1. Балансы ООО «ДОНЕЦ» за 2018-2020 года (поквартально) с отметкой ИФНС РФ, со следующими приложениями:

- отчет о прибылях и убытках;

- отчет о движении капитала;

- отчет о движении денежных средств;

- приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);

- расчет налога с владельцев транспортных средств;

- сводный расчет земельного налога;

4.1. наименование (для юридических лиц); фамилию, имя, отчество (для физических лиц);

4.2. юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

4.3. домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;

4.4. фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

4.6. основания требований к дебиторам:

б) документы, подтверждающие требования к физическим лицам;

5.1. номера дела;

5.2. наименование и адреса суда, в котором рассматривается дело;

5.3 полного наименования сторон по делу;

5.4. суммы и содержания требований по делу; с приложением:

5.5. исковых заявлений и имеющихся судебных актов.

6.2. наименование и адреса суда, в котором рассматривается дело;

6.3. полного наименования сторон по делу;

6.4. суммы и содержания требований по делу;

6.5. взысканной суммы;

6.6. какие инстанции были пройдены при рассмотрении дела;

6.7. даты, когда решение вступило в силу;

6.8. даты предъявления инкассового поручения по исполнительному листу;

6.9. даты передачи исполнительного листа в исполнительное производство;

7.1. актов выполненных работ;

7.2. актов приема-передачи имущества;

7.3. платежных документов (на исполненных документах должна быть отметка об исполнении);

7.4. актов сверки расчетов;

7.5. актов и переписки о проведении зачетов;

7.6. договоров уступки требования, перевода долга, новации.

8.1.акты о приеме-передаче объекта основных средств (форма ОС - 1),

8.2. акты на списание объекта основных средств (форма ОС-4),

8.3. инвентарные карточки учета основных средств (форма ОС-6).

9. Учредительные документы ООО «ДОНЕЦ»:

9.1. устав, изменения и дополнений к нему;

9.2. учредительный договор, изменения и дополнения к нему;

9.3. регистрационные свидетельства, свидетельство о регистрации изменений и дополнений к уставу,

9.4. свидетельство о постановке на налоговый учет и присвоении ИНН.

10. Сведения об участниках общества:

а) юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;

б) домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;

11. Описание структуры ООО «ДОНЕЦ»:

11.2. численность работников ООО «ДОНЕЦ»;

11.4 документов, подтверждающих описанную структуру;

11.5.положений о филиале, представительстве всех структурных подразделений;

11.6. штатного расписания.

13.1. полное наименование юридического лица;

13.2. организационно-правовую форму юридического лица;

13.3. юридический и фактический адрес

13.4. фамилию, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера, их контактные телефоны;

14. Кадровую документацию за период с 01.01.2018г. по настоящее время:

14.1. личные заявления работников,

14.2. приказы о приеме на работу,

14.3. приказы о премировании работников,

14.4. приказы по личному составу,

14.5. приказы об увольнении,

14.6. трудовые договоры,

14.7. договоры о материальной ответственности,

14.8. личные карточки работников формы Т-2,

14.10. табеля учета рабочего времени,

14.11 штатные расписания;

14.12. сведения о задолженности перед работниками по заработной плате;

14.13. список работников ООО «ДОНЕЦ» с адресами места жительства;

14.14. справка о фонде заработной платы;

15. Документы по учету кассовых операций за период с 2018г. по настоящее время, в том числе:

15.1. Кассовую книгу,

15.2. книгу кассира,

15.3. книгу кассира - операциониста,

15.4. отчеты кассира - операциониста,

15.5. приложения к кассовой книге с подшитыми приходными кассовыми ордерами и расходными кассовыми ордерами,

15.6. чековые книжки.

16. Первичные бухгалтерские документы по учету доходов за период с 01.01.2018г., по настоящее время, в том числе:

16.1. Книгу продаж ежемесячно,

16.2. счета-фактуры,

16.3. накладные ТОРГ-12, выписанные покупателем за отгруженную продукцию и товары,

16.4. акты об оказании услуг к книге продаж;

17. Первичные бухгалтерские документы по учету расходов за период с 01.01.2018г., по настоящее время, в том числе:

17.1. книгу покупок ежемесячно,

17.2. счета - фактуры,

17.3. накладные ТОРГ -12,

17.4. товарно-транспортные накладные (ТТН, СП),

17.5. акты об оказании услуг к книге покупок полученные от поставщиков и подрядчиков,

17.6. результаты инвентаризации,

18. документы по кредитам и займам за период с 01.01.2018г., по настоящее время, в том числе:

18.1. договоры по займам полученным и выданным,

18.2. договоры об открытии кредитной линии,

18.2. договоры поручительства,

18.3. договоры залога,

18.4. главную книгу за период с 01.01.2018г., по настоящее время,

18.5. авансовые отчеты за период с 01.01.2018г., по настоящее время.

19. Печать предприятия.

- представить суду акт приема-передачи указанных документов и печати, письменный мотивированный нормативно-обоснованный отзыв на заявление.

Заявителю (конкурсному управляющему):обеспечить приемку документов и печати от ответчика по акту приема-передачи, акт приема-передачи представить суду, представить письменное нормативно-правовое обоснование по каждому истребуемому документу (и пункту уточненного заявления) со ссылкой на конкретную норму права, предусматривающую соответствующую обязанность.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что с информацией о движении дела, в том числе об объявлении перерыва, времени и месте судебного заседания, порядком ознакомления с материалами дела можно ознакомиться на официальном сайте Арбитражного суда Ростовской области в сети Интернет - http://rostov.arbitr.ru; адрес электронной почты: е-mail: info@rostov.arbitr.ru; тел.(факс) справочной службы суда: (863) 282-84-44. Документы в электронном виде могут подаваться в арбитражный суд только посредством информационного ресурса «Мой Арбитр» (http://rostov.arbitr.ru).

Документы, направляемые в арбитражный суд, должны содержать ссылку на номер дела № А53-36806/2020 (обособленный спор 7) поданы на имя судьи Мезиновой Э.П. и отправлены заявителем с таким расчетом, чтобы к назначенному сроку они поступили непосредственно в Арбитражный суд Ростовской области.

Судья Э. П. Мезинова