Гражданский кодекс часть 1

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Донское золото» (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 347628, <...>),

при участии:

от конкурсного управляющего – представитель ФИО2 по доверенности № 1-Д от 09.01.2019;

от ответчика: адвокат Пермяков О.В. по доверенности от 09.01.2020 № 02, представитель ФИО3 по доверенности от 10.10.2019, представитель ФИО4 по доверенности от 21.01.2020;

установил: решением Арбитражного суда Ростовской области от 27.09.2018 (резолютивная часть от 20.09.2018) в отношении общества с ограниченной ответственностью «Донское золото» введена процедура банкротства – конкурсное производство, конкурсным управляющим ООО «Донское золото» утвержден ФИО1.

Сведения о введении процедуры конкурсного производства опубликованы в газете «КоммерсантЪ» № 178 от 29.09.2018.

руб., № 946 от 22.09.2015 на сумму 27 500 000 руб., № 1345 от 11.11.15 на сумму 957 569,64 руб., № 1498 от 23.11.2015 на сумму 200 000 руб., № 1512 от 25.11.2015 на сумму 600 000 руб., № 1607 от 08.12.2015 на сумму 121 8440,71 руб., № 1772 от 28.12.15 на сумму 981910,44 руб., № 1773 от 28.12.15 на сумму 1000000 руб., № 1821 от 31.12.15 на сумму 1000000 руб., № 11 от 12.01.16 на сумму 473146,12 руб., № 92 от 19.01.16 на сумму 900000 руб., № 205 от 01.02.16 на сумму 1377000 руб., № 220 от 02.02.16 на сумму 7860000 руб., № 236 от 03.02.16 на сумму 2040000 руб., № 237 от 03.02.16 на сумму 29600 руб., № 322 от 10.02.16 на сумму 175278 руб., № 323 от 10.02.16 на сумму 376694,97 руб. и применить последствия недействительности сделок; взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Агсен Проперти» в конкурсную массу общества с ограниченной ответственностью «Донское золото» денежных средств в размере 255 000 000 рублей.

Определением от 15.01.2020 произведена замена судьи Овчинниковой В.В., обособленный спор передан на рассмотрение судье Комягину В.М.

Представитель конкурсного управляющего в судебном заседании поддержал заявленные требования в полном объеме по основаниям, изложенным в заявлении и дополнительных пояснениях, пояснил, что оспариваются платежи, в том числе и по договору хранения.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований по основаниям, изложенным в отзыве, представил дополнительные документы, которые приобщены судом к материалам дела. Завил ходатайства об истребовании документов из МИФНС № 16 по ростовской области и из ОМВД России по Панинскому району Воронежской области. Возражал против удовлетворения заявления об изменении заявленных требований, полагая, что требование об оспаривании договора хранения является новым требованием, в связи с чем изменяется и предмет, и основание заявления.

В соответствии с частью 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

В пункте 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству» разъяснено, что в процессе подготовки дела к судебному разбирательству судья определяет предмет доказывания, достаточность представленных доказательств и рассматривает ходатайства об истребовании доказательств от третьих лиц. Если судья установит, что представленных доказательств недостаточно для подтверждения требований истца или возражений ответчика либо они не содержат иных необходимых данных, восполнить которые стороны не могут, он вправе предложить сторонам представить дополнительные доказательства. В случаях, когда представление дополнительных доказательств лицом, участвующим в деле, затруднительно, суд на основании частей 4, 6 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ истребует их, о чем выносится соответствующее определение. В случае неисполнения без уважительной причины лицом, участвующим в деле, или иными лицами требования о представлении истребуемых судом доказательств на этих лиц может быть наложен штраф, предусмотренный частью 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 162 АПК РФ при рассмотрении дела арбитражный суд должен непосредственно исследовать доказательства по делу: ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные доказательства, заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, заключения экспертов, а также огласить такие объяснения, показания, заключения, представленные в письменной форме.

При принятии решения в силу требований части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению.

Таким образом, полноту необходимых доказательств для правильного разрешения спора определяет суд.

Согласно п. 1 ст. 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления. Физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что ходатайства ответчика об истребовании документов подлежат удовлетворению.

Согласно части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Руководствуясь статьями 66, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Отложить рассмотрение заявления на «12» марта 2020 года на 11 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда Ростовской области по адресу: г. Ростов-на- Дону, ул. Станиславского, 10/11-13, кабинет № 402.

Обязать Межрайонную ИФНС № 16 по Ростовской области (347630, <...>) в срок до 05.03.2020 представить в Арбитражный суд Ростовской области со ссылкой на номер дела А53-38307-32/2017 следующие документы:

- налоговые декларации по НДС, представленные ООО «Донское золото» за 4 квартал 2015 и 1 квартал 2016;

- все документы (счета-фактуры, книги покупок и продаж, товарные накладные, ТТН, договоры, журнал учета полученных и выставленных счетов- фактур, журналы ввоза сырья (журналы весовщика) и иные документы), представленные ООО «Донское золото», которые подтверждают правомерность применения налоговых вычетов по НДС за 4 квартал 2015 и 1 квартал 2016 по взаимоотношениям с ООО «Агсен Проперти»;

- все документы (счета-фактуры, книги покупок и продаж, товарные накладные, ТТН, договоры, журнал учета полученных и выставленных счетов- фактур и иные документы), истребованные налоговым органом у ООО «Агсен Проперти» в рамках камеральных проверок в отношении ООО «Донское золото» на основе налоговых деклараций по НДС за 4 квартал 2015 и 1 квартал 2016;

- решения, принятые по результатам проведения камеральных налоговых проверок в отношении ООО «Донское золото» на основе налоговых деклараций по НДС за 4 квартал 2015 и 1 квартал 2016.

Обязать ОМВД России по Панинскому району Воронежской области (396140, <...>) в срок до 05.03.2020 представить в Арбитражный суд Ростовской области со ссылкой на номер дела А53-38307-32/2017 следующие документы:

- протокол допроса свидетеля ФИО5 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.) от 10.11.2016 по уголовному делу № 2016333277;

- сведения о принятом процессуальном решении по уголовному делу № 2016333277 (окончание предварительного расследования / приостановление предварительного расследования / прекращение уголовного дела).

Конкурсному управляющему – представить письменные пояснения с учетом представленных ответчиком документов, а также с учетом доводов ответчика, озвученных в заседании и изложенных в письменных возражениях, в том числе относительно невозможности одновременного изменения и предмета, и основания требований, пояснения о том, какие из заявленных в первоначальном заявлении платежей относятся к спорному договору хранения, пояснения о точной дате возникновения признаков неплатежеспособности должника в условиях заключения спорных договоров в 2015, дополнительные пояснения относительно доводов об аффилированности должника и ответчика, в том числе с учетом представленных документов в ответ на запрос суда, представить копию журнала весовщика по второму участку, письменные пояснения относительно заявляемых последствий недействительности сделки, в условиях не оспаривания факта частичной поставки.

Ответчику – представить письменные нормативно обоснованные возражения относительно доводов конкурсного управляющего об отгрузке товара третьим лицам, документальное подтверждение оснований таких отгрузок.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что в соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации они несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и

возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом.

Информацию о движении дела, в том числе о времени и месте судебного заседания, об объявленных перерывах можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Ростовской области http://rostov.arbitr.ru .

Документы в электронном виде могут подаваться в арбитражный суд только посредством информационного ресурса «Мой Арбитр» (http://rostov.arbitr.ru).

Адрес электронной почты суда: info@rostov.arbitr.ru; телефон справочной службы суда: (863) 282-84-44; телефон помощника судьи № (863) 282-84-66, тел. специалиста № <***>, тел. секретаря судебного заседания/факс 6-го состава № (863) 282-84-60.

Судья В.М. Комягин