Гражданский кодекс часть 1

Ветровой О.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению
акционерного общества «Свет» (ОГРН: 1027705002016, ИНН: 7705461973)

к обществу с ограниченной ответственностью «Новороссийский прокатный завод»

(ОГРН: 1172375048196, ИНН: 2315995868)

третье лицо: временный управляющий истца акционерного общества «Свет» –

Родина Анна Евгеньевна
о взыскании,
при участии:

от ответчика: представитель по доверенности от 09.01.2023 Жван А.П.

установил: акционерное общество «Свет» в лице генерального директора Алексеева Геннадия Геннадьевича обратилось в суд с иском к ООО «Новороссийский прокатный завод» о взыскании денежных средств в размере 50 000 000 руб., уплаченных в качестве предварительной оплаты за товар.

Ранее от истца поступило заявление об отказе от иска.

От временного управляющего истца поступило возражение против принятия судом отказа от иска.

Также, до судебного заседания от истца поступило ходатайство о приобщении дополнений от 30.03.2023 к акту налоговой проверки от 31.10.2022.

От Инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве поступили сведения об отражении в книге покупок за 1 квартал 2022 г. акционерного общества «Свет» операций по контрагенту - обществу с ограниченной ответственностью «Новороссийский прокатный завод» на сумму 50 000 000 руб. с НДС, в том числе 41 615 783,62 руб. без НДС и 8 323 156,72 руб. НДС с приложением копии данной книги покупок (документы ДСП).

Суд приобщил документы к материалам дела.

От временного управляющего истца поступило ходатайство о привлечении Межрегионального Управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЦФО (109028, г. Москва, Б. Трехсвятительский переулок, д.2/1, стр.1 ОГРН 1037700177195) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, которое мотивировано тем, что в настоящее время у

временного управляющего отсутствуют первичные документы и пояснения генерального директора истца Белозерова в связи с тем, что по его заявлению он так же не получил ни документы ни пояснения от Алексеева Г.Г. по финансово-хозяйственной деятельности и обстоятельствах сделки. Истцом инициирован ряд исковых заявлений в процедуре наблюдения о взыскании авансовых платежей, по всем судебным разбирательствам истец не является, требование иска не поддерживает, тем самым преследуя цель получения отказа в удовлетворении и защиты притворных сделок с помощью решений Арбитражных судов (Дела А40-41781/2023, А40-41242/2023, А41-17236/2023, А82-3564/2023, А536816/2023, А40-41150/2023, А41-69222/2022, А76-40084/2022 и иные). С целью получения достоверной информации управляющий многократно обращался к руководству АО «Свет» с запросами о предоставлении документов и пояснений по исковым требованиям, ответы отсутствуют. Также АО «Свет» изменило местонахождение. Временный управляющий полагает, что должник (истец по настоящему делу) путем чередования, смены руководителей (Алексеев Г.Г., Белозеров) и без передачи им документов намерен затруднить и сделать невозможным поиск имущества и удовлетворение требований кредиторов, а представленные ответчиком документы, которые содержат

противоречивые данные, взаимоисключающие друг друга, направлены на присвоение полученных денежных средств через прикрытие данных действий с помощью установления законности после получения решения суда. Увременный управляющий ссылается на постановление Басманного районного суда по делу № 1-177/2023 от 23.04.2023, в соответствии с которым органами предварительного расследования Атаев СМ. обвиняется в совершении мошенничества. Учитывая приведенные обстоятельства, крупный размер спорной сделки, отсутствие необходимых и достаточных первичных документов в отношении всей суммы оплаченной истцом, отсутствием информации о месте нахождения товара у Алексеева Г.Г. и у Белозерова управляющий поддерживает исковые требования в полном объеме.

Суд причинял ходатайство к рассмотрению.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения иска, представил приложения к отзыву в распечатанном виде, полагал, что ходатайство временного управляющего истца о привлечении Межрегионального Управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЦФО направлено на затягивание рассмотрения дела по существу, просил в его удовлетворении отказать.

Суд приобщил документы к материалам дела.

При рассмотрении ходатайства временного управляющего истца о привлечении Межрегионального Управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЦФО суд учитывает следующее.

В силу части 1 статьи 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

С учетом обстоятельств дела, в частности, представленных документов о передаче товаров, о заявлении операций в книгах покупок и продаж, а также доводов временного управляющего истца о непредставлении ему доказательств наличия товара в распоряжении истца, суд полагает заслуживающим внимания и подлежащим удовлетворению ходатайство временного управляющего о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу.

Кроме того, для полноты рассмотрения дела и установления фактических обстоятельств суд полагает необходимым запросить у истца доказательства получения товара, его наличия или последующей реализации (продажи, использования в своей деятельности и др.).

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу (109028, г. Москва, Б. Трехсвятительский переулок, д.2/1, стр.1 ОГРН 1037700177195).

В связи с невозможностью рассмотрения дела в данном судебном заседании и необходимостью представления дополнительных доказательств, отложить судебное разбирательство по делу № А53-6816/23 на 19.09.2023 на 10-40 в помещении Арбитражного суда Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 10/11-13, каб. 318.

Истцу в срок до 24.08.2023 представить доказательства получения товара от ответчика, его наличия или последующей реализации (продажи, использования в своей деятельности и др.).

Временному управляющему: в срок до 12.09.2023 представить пояснения, поддерживаются ли возражения против принятия судом отказа истца от иска.

В случае если лица, участвующие в деле, посчитают необходимым предоставить дополнительное обоснование своих требование и возражений, указанные документы должны поступить в суд не позднее 12.09.2023 с приложением доказательств получения указанных документов второй стороной.

Нарушение установленного срока для предоставления документов может быть оценено как проявление неуважения к суду с соответствующими правовыми последствиями (статья 119, часть 5 статьи 159, статья 188.1 АПК РФ).

Информация о движении настоящего дела, в том числе об объявлении перерывов в судебных заседаниях, размещается на официальном сайте Арбитражного суда Ростовской области в сети Интернет - http://rostov.arbitr.ru.

Документы в электронном виде могут подаваться в арбитражный суд только посредством информационного ресурса «Мой Арбитр» (http://rostov.arbitr.ru).

В соответствии со статьей 127 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицам, участвующим в деле, также сообщается следующая информация: адрес электронной почты суда (e-mail): info@rostov.arbitr.ru; тел. справочной службы суда: (863) 282-84-44; тел. помощника судьи, секретаря судебного заседания: (863) 269-47-85.

Судья В.А. Авдякова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 27.03.2023 3:53:00

Кому выдана Авдякова Варвара Алексеевна