Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Чулан" Сапунова Дениса Анатольевича (390044, г.Рязань, а/я 7) об обязании бывшего руководителя Таборова Алексея Викторовича передать конкурсному управляющему документацию,

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Чулан" (390000, Рязанская область, г.Рязань, ул.Мюнстерская, л.8, помещение Н1, ОГРН 1146234010449, ИНН 6234135325),

при участии в судебном заседании:

конкурсный управляющий Сапунов Д.А.,

от лиц, участвующих в рассмотрении заявления, не явились, извещены надлежащим образом,

установил: 27.03.2019 общество с ограниченной ответственностью "Бар-профи" (далее по тексту - заявитель) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Чулан" (далее по тексту - ООО "Чулан", должник) в связи с наличием непогашенной задолженности в сумме 410 372 руб. Уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц опубликовано 21.02.2019.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 02.04.2019 заявление оставлено без движения. Определением Арбитражного суда Рязанской области от 06.05.2019 срок оставления заявления без движения продлен. Определением Арбит-ражного суда Рязанской области от 14.06.2019 срок оставления заявления без движения продлен. 09.07.2019 в материалы дела представлены документальные доказательства уплаты госпошлины, перечисления денежных средств с целью финансирования процедуры банкротства должника, документальные доказательства оснований возникновения задолженности.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 16.07.2019 возбуждено производство по делу и назначено судебное заседание.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 22.10.2019 (резолютивная часть определения объявлена 18.10.2019) в отношении общества с ограниченной ответственностью "Чулан" введена процедура банкротства – наблюдение. Временным управляющим общества утверждена Балашова Инна Владимировна. Сообщение о введении в отношении должника процедуры банкротства - наблюдения опубликовано в газете "Коммерсантъ" 02.11.2019.

Решением Арбитражного суда Рязанской области от 11.03.2021 (резолютивная часть решения объявлена 03.03.2021) ООО "Чулан" признано несостоятельным (банкротом); в отношении должника открыта процедура конкурсного производства.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 29.04.2021 конкурсным управляющим ООО "Чулан" утвержден Сапунов Денис Анатольевич.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры банкротства - конкурсное производство опубликовано в газете "Коммерсантъ" 13.03.2021.

29.05.2021 через систему электронной подачи документов "Мой арбитр" в ма-териалы дела от конкурсного управляющего ООО "Чулан" Сапунова Дениса Ана-тольевича поступило ходатайство об истребовании у бывшего руководителя ООО "Чулан" Таборова Алексея Викторовича и обязании передать конкурсному управляющему штампы, материальные и иные ценности должника, а также следующие оригиналы документов и информацию в отношении должника:

1. учредительные документы;

2. свидетельство ИНН;

3. свидетельство ОГРН;

4. список участников (реестр акционеров), сведения о держателе реестра акционеров;

5. документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имевших право давать обязательные для должника указания либо имевших возможность иным образом определять его действия;

6. сведения об аффилированных лицах должника;

7. документы, подтверждающие полномочия руководителя должника;

8. протоколы и решения собраний органов управления должника;

9. свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице;

10. лицензии и сертификаты, свидетельства о членстве в СРО;

11. сведения о принадлежащих должнику долях в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является учредителем (участником);

12. перечень структурных подразделений, филиалов и представительств должника;

13. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сроком давности не более 1 (одного) календарного месяца, но не ранее последнего изменения, отражаемого в реестре;

14. реквизиты расчетных и иных счетов, открытых должником в кредитных организациях, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам;

15. список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;

16. приказы и распоряжения руководителя должника за период, начиная с 16.07.2016 г. по настоящее время;

17. сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей, с приложением выданных доверенностей;

18. учетную политику и документы, утвердившие ее;

19. базу программы 1С или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски; компьютеры и т.п.);

20. документы первичного бухгалтерского учета за период, начиная с 16.07.2016 г. по настоящее время;

21. бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период, начиная с 16.07.2016 г. по настоящее время;

22. отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период, начиная с 16.07.2016 г. по настоящее время;

23. налоговую отчетность за период, начиная с 16.07.2016 г. по настоящее время;

24. расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

25. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

26. расшифровку финансовых вложений;

27. оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;

28. книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;

29. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

30. список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

31. справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

32. сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;

33. сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

34. акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

35. отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за период, начиная с 16.07.2016 г. по настоящее время;

36. заключения профессиональных аудиторов за период, начиная с 16.07.2016 г. по настоящее время;

37. утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;

38. сведения о сотрудниках, продолжающих работу на текущий момент;

39. заявления работников на увольнение;

40. приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника;

41. документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц;

42. сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов;

43. гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период, начиная с 16.07.2016 г. по настоящее время;

44. все действующие на текущую дату сделки, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению;

45. сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами;

46. сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;

47. список исполнительных производств. Возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника;

48. полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;

49. документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права;

50. сведения о наличии обременений имущества должника;

51. сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;

52. сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ;

53. сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период, начиная с 16.07.2016 г. по настоящее время;

54. заключения об оценке имущества должника;

55. сведения о наличии имущества хранение которого предусматривает соблюдение определенных условий;

56. сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества должника, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества должника;

57. сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего должнику имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами;

58. сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам;

59. иные документы, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за период, начиная с 27.03.2016 по настоящее время.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 05.07.2021 заявление конкурсного управляющего оставлено без движения. 05.08.2021 через систему электронной подачи документов "Мой арбитр" в материалы дела от конкурсного управляющего поступили документы во исполнение определения суда об оставлении заявления без движения.

Определением суда от 12.08.2021 заявление принято к производству, назначено судебное заседание.

Конкурсный управляющий заявил об уточнении требований и просил истребовать у бывшего руководителя ООО "ЧУЛАН" Таборова Алексея Викторовича и обязать передать конкурсному управляющему Сапунову Денису Анатольевичу штампы, материальные и иные ценности должника, а также следующие оригиналы документов и информацию в отношении должника:

1.учредительные документы;

2.свидетельство ИНН;

3.свидетельство ОГРН;

4.список участников (реестр акционеров), сведения о держателе реестра акционеров;

5.документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имевших право давать обязательные для должника указания либо имевших возможность иным образом определять его действия;

6.сведения об аффилированных лицах должника;

7.документы, подтверждающие полномочия руководителя должника;

8.протоколы и решения собраний органов управления должника;

9.свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице;

10.лицензии и сертификаты, свидетельства о членстве в СРО;

11.список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;

12.приказы и распоряжения руководителя должника за период, начиная с 27.03.2016 г. по 28.04.2021г.;

13.сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей, с приложением выданных доверенностей;

14.учетную политику и документы, утвердившие ее;

15.базу программы 1С или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски; компьютеры и т.п.);

16.документы первичного бухгалтерского учета за период, начиная с 27.03.2016 г. по 28.04.2021г.;

17.бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период, начиная с 27.03.2016 г. по 28.04.2021г.;

18.отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период, начиная с 27.03.2016 г. по настоящее время;

19.налоговую отчетность за период, начиная с 27.03.2016 г. по настоящее время;

20.расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

21.расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

22.расшифровку финансовых вложений;

23.оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;

24.книги учета доходов и расходов, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;

25.список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

26.список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

27.сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;

28.сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

29.акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

30.отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за период, начиная с 27.03.2016 г. по 28.04.2021г.;

31.заключения профессиональных аудиторов за период, начиная с 27.03.2016 г. по 28.04.2021г.;

32.утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на 28.04.2021г.;

33.сведения о сотрудниках, продолжающих работу на текущий момент;

34.заявления работников на увольнение;

35.приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника;

36.документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц;

37.сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов;

38.гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период, начиная с 27.03.2016 г. по 28.04.2021г.;

39.все действующие на текущую дату сделки, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению;

40.сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами;

41.полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на 28.04.2021г.

42.сведения о наличии обременений имущества должника;

43.сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;

44.сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ;

45.сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период, начиная с 27.03.2016 г. по 28.04.2021г.;

46.заключения об оценке имущества должника;

47.сведения о наличии имущества хранение которого предусматривает соблюдение определенных условий;

48.сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества должника, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества должника;

49.сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего должнику имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами;

50.сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам;

51.иные документы, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за период, начиная с 27.03.2016 г. по 28.04.2021.

Судом уточнение принято.

В судебном заседании конкурсный управляющий заявил ходатайство в порядке статьи 49 АПК РФ об уточнении заявленных требований, просит истребовать у бывшего руководителя ООО "Чулан" Таборова Алексея Викторовича и обязать передать конкурсному управляющему Сапунову Денису Анатольевичу штампы, материальные и иные ценности должника, а также следующие оригиналы документов и информацию в отношении должника:

1.свидетельство ОГРН;

2.свидетельство ИНН;

3.протокол о создании ООО "ЧУЛАН";

4.устав ООО "ЧУЛАН";

5.лицензия на розничную продажу алкоголя;

6.сертификат соответствия;

7.протокол внеочередного собрания участников от 03.04.2018;

8.свидетельство об утверждении юридического факта;

9.приказ о вступлении в должность Таборова А.В.;

10.приказ о снятии с должности Лощинина А.;

11.бухгалтерский баланс за 2016 год;

12.декларация УСН 2016 год;

13.договоры субаренды;

14.договор аренды 2014 год;

15.торговые накладные с приложениями на поставку алкогольной продукции за апрель, май, июнь 2018 года;

16.торговые накладные с приложениями на поставку продуктов, хозтоваров и прочих МПЗ за апрель, май, июнь 2018 года;

17.авансовые отчеты за период май-июнь 2018 года;

18.договор на оказание охранных услуг от 04.04.2018 с актами на оказание услуг;

19.договор займа от 10.04.2018.

Уточнение заявления в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации судом принято.

Согласно части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Принимая во внимание уточнение заявления, для предоставления документальных доказательств, имеющих существенное значение для рассмотрения спора, в порядке статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворяет ходатайство конкурсного кредитора и откладывает судебное разбирательство.

Руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Судебное разбирательство отложить на 19 октября 2022 года - 14 час. 50 мин. в помещении суда по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д.43/44, зал 9.

2. Сторонам представить следующие документы:

конкурсному управляющему - акт приема - передачи документов (при наличии), движение по расчетным счетам, наличие (отсутствие) бухгалтерского учета и отчетности, совершение (несовершение) хозяйственных операций, фактическое проведение (непроведение) собраний участников, внесение (невнесение) изменений в сведения о должнике в ЕГРЮЛ,

- Таборову А.В. - акт приема - передачи документов (при наличии), мотивированный отзыв на заявление с указанием причин невозможности передачи документов,

- лицам, участвующим в деле - мотивированный отзыв на заявление.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи. Арбитражный суд Рязанской области разъясняет, что в соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте Арбитражного суда Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ryazan.arbitr.ru (в информационной системе «Картотека арбитражных дел» на сайте федеральных арбитражных судов по адресу: http://kad.arbitr.ru). По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд.

Судья Сергеева Л.А.