Гражданский кодекс часть 1

установил: общество с ограниченной ответственностью "Строймарт" обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к ФИО1 с требованием о взыскании убытков в сумме 3138000 руб.

Определением суда от 25.08.2022 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель ФИО2.

Представитель истца в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявлено о фальсификации доказательств, а именно:

- соглашения о расторжении договора купли-продажи от 26 августа 2021г.

- акта приёма передачи имущества от 26 августа 2021 г. Судом заявление о фальсификации принято к рассмотрению.

В судебном заседании 12.01.2023 представители истца поддержали заявление о фальсификации доказательства именно: соглашения о расторжении договора купли-продажи от 26.08.2021 года, представленного в материалы дела, как ФИО1, так и ИП ФИО2 и акта приема-передачи имущества (возврата) от 26.08.2021 года,

представленного в материалы дела, как Южаковым А.А., так и ИП Капышиным Д.В., а также платежные поручения № 3 от 03.03.2021, № 12 от 07.06.2021, № 18 от 16.08.2021.

Судом ходатайство принято к рассмотрению

На разрешение экспертов поставить следующие вопросы:

- соответствует ли дата выполнения подписи от имени ИП ФИО2 в строке "Продавец" в соглашении о расторжении договора купли-продажи от 26.08.2021 и на Акте приема-передачи имущества (возврата) от 26.08.2021 г., между, ИП ФИО2 и ООО "СтройМарт" дате указанной в документах? Если нет, то в какой период времени она выполнена?

- какова давность нанесения оттиска печати ООО "Строймарт" в соглашении о расторжении договора купли-продажи от 26.08.2021 и в Акте приема-передачи имущества

(возврата) от 26.08.2021 г., между, ИП ФИО2 и ООО "Строймарт"? Если нет, то в какой период времени она выполнена

Так же от истца в порядке статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации поступило ходатайство о назначении судебно-технической экспертизы, на предмет подлинности оттиска печати, ООО "Строймарт", в Соглашении о расторжении договора купли-продажи от 26.08.2021 года и Акте приема-передачи имущества (возврата) от 26.08.2021 года, проведение которой просит поручить ООО Экспертное учреждение "Воронежский Центр Экспертизы" - эксперту ФИО7.

На разрешение эксперта поставить следующие вопросы:

- выполнен ли оттиск печати, ООО "Строймарт" в соглашении о расторжении договора купли-продажи от 26.08.2021 и на Акте приема-передачи имущества (возврата) от 26.08.2021 г., между, ИП ФИО2 и ООО "Строймарт" оригинальным клише печати ООО "Строймарт"?

- возможно, ли нанесение данного оттиска печати в Соглашении о расторжении договора купли-продажи от 26.08.2021 года и Акте приема-передачи имущества (возврата) от 26.08.2021 года, с помощью технических средств?

Так же от истца в порядке статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации поступило ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы на предмет подлинности подписи ФИО2 в Соглашении о расторжении договора купли-продажи от 26.08.2021 года и Акте приема-передачи имущества (возврата) от 26.08.2021 года, проведение которой просит поручить ООО Экспертное учреждение "Воронежский Центр Экспертизы" - эксперту ФИО7.

На разрешение эксперта поставить следующие вопросы:

- Выполнена ли подпись в соглашении о расторжении договора купли-продажи от 26.08.2021 и на Акте приема-передачи имущества (возврата) от 26.08.2021 г., между, ИП ФИО2 и ООО "Строймарт", ИП ФИО2, или иным лицом?

- Имеются ли в соглашении о расторжении договора купли-продажи от 26.08.2021 и на Акте приема-передачи имущества (возврата) от 26.08.2021 г., признаки подделки?

Судом ходатайства истца о назначении экспертизы приняты к рассмотрению.

Истец заявил ходатайство об отборе у ФИО2 образцов подписи, под диктовку.

Ходатайство принято судом к рассмотрению.

Истец в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявил ходатайство об истребовании от Арбитражного суда Рязанской области 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, дом 43/44 документы на данный момент находящиеся в материалах дела № А54-7524/2020:

- Карточки банковского счёта с образцами оттиска печати, заверенные банком.

- Заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделён- ных правом подписи необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, указанных в карточках с образцами оттисков печати.

- Заявления о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц.

- Анкета юридического лица.

- Копии документов удостоверяющие личность руководителя и лиц, указанных в карточке с образцами оттиска печати.

- Дополнительные документы с оттисками печати организации.
Судом ходатайство принято к рассмотрению.

Судом ходатайство рассмотрено, удовлетворено в части. Следственному Управлению Следственного Комитета Российской Федерации по Рязанской области предложено представить оттиск печати, о которой идет речь в Постановлении об отмене постановления следователя о возбуждении уголовного дела от 09.09.2021 лист. 4 абзац 2, в остальной части - отказано. По 2-3 пункту удовлетворено в части предложения Следственному Управлению Следственного Комитета Российской Федерации по Рязанской области представить пояснения о том, какая именно печать была направлена для составления заключения эксперта ФИО9 (оттиск которой был представлен в материалы дела 26.04.2023 либо оттиск печати, о которой идет речь в Постановлении об отмене постановления следователя о возбуждении уголовного дела от 09.09.2021 лист. 4 абзац 2), в остальной части - отказано.

Суд определением от 18.05.2023 привлек к участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 2 по Рязанской области.

- заявление о регистрации по форме Р11001, на ООО "НПК "Новация" (390010, г. Рязань, пр-д Шабулина, д. 8 литера Б, помещ. 3; ОГРН 1136234002574; ИНН 6234113875) с образцами подписи Капышина Д.В.,

- иные документы, поступившие от ООО "НПК "Новация" (390010, <...> ЛИТЕРА Б, помещ. 3; ОГРН <***>; ИНН <***>) с образцами подписи ФИО2,

- заявление о регистрации по форме Р11001, на ООО "Рязанская Стекольная Мануфактура" (390010, <...> литера Б, помещ. 1; ОГРН <***>; ИНН <***>) с образцами подписи ФИО2,

- иные документы, поступившие от ООО "Рязанская Стекольная Мануфактура" (390010, <...> литера Б, помещ. 1; ОГРН <***>; ИНН <***>) с образцами подписи ФИО2,

- заявление о регистрации по форме Р21001, на ИП ФИО2 (390027, <...>, ОГРНИП <***>; ИНН <***>) с образцами подписи ФИО2,

- иные документы, поступившие от ИП ФИО2 (390027, <...>, ОГРНИП <***>; ИНН <***>) с образцами подписи ФИО2,

- документы в отношении ООО "НПК "Новация" (390010, <...> литера Б, помещ. 3; ОГРН <***>; ИНН <***>), а именно: - карточки банковских счетов с образцами подписей заверенные банком, а также при наличии: - заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, указанных в карточках с образцами подписей, - заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, - анкету юридического лица, копии документов, удостоверяющие личность руководителя и лиц, указанных в карточке с образцами подписей, дополнительные документы с подписью руководителя организации, как по расчетному счету, так и по валютным счетам, - подлинники (оригиналы) документов (договора, письма, отчеты, банковские карточки), содержащих подпись ФИО2, максимально близкие по дате: к августу 2021 года в количестве 10-15 штук;

- документы в отношении ООО "Рязанская Стекольная Мануфактура" (390010, <...> литера Б, помещ. 1; ОГРН <***>; ИНН <***>), а именно: - карточки банковских счетов с образцами подписей заверенные банком, а также при наличии: - заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, указанных в карточках с образцами подписей, - заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, - анкету юридического лица, копии документов, удостоверяющие личность руководителя и лиц, указанных в карточке с образцами подписей, дополнительные документы с подписью руководителя организации, как по расчетному счету, так и по валютным счетам, - подлинники (оригиналы) документов (договора, письма, отчеты, банковские карточки), содержащих подпись ФИО2, максимально близкие по дате: к августу 2021 года в количестве 10-15 штук;

юридического лица, копии документов, удостоверяющие личность индивидуального предпринимателя, указанных в карточке с образцами подписей, дополнительные документы с подписью индивидуального предпринимателя, как по расчетному счету, так и по валютным счетам, - подлинники (оригиналы) документов (договора, письма, отчеты, банковские карточки), содержащих подпись Капышина Дмитрия Викторовича, максимально близкие по дате: к августу 2021 года в количестве 10-15 штук;

- документы в отношении ИП ФИО2 (390027, <...>, ОГРНИП <***>; ИНН <***>), а именно: - карточки банковских счетов с образцами подписей заверенные банком, а также при наличии: - заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, указанных в карточках с образцами подписей, - заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, - анкету юридического лица, копии документов, удостоверяющие личность индивидуального предпринимателя, указанных в карточке с образцами подписей, дополнительные документы с подписью индивидуального предпринимателя, как по расчетному счету, так и по валютным счетам, - подлинники (оригиналы) документов (договора, письма, отчеты, банковские карточки), содержащих подпись ФИО2, максимально близкие по дате: к августу 2021 года в количестве 10-15 штук.

Судом ходатайство принято к рассмотрению.

Истец в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявил ходатайство об истребовании от Следственного Управления Следственного Комитета Российской Федерации по Рязанской области (390000, <...>):

1. Заверенную копию Заключения эксперта Девятирикова Тимура Юрьевича № 2258, проведенную в период времени с 30.08.2021 года, по 06.09.2021 года в рамках процессуальной проверки 20-1-150пр-21.

Судом ходатайство принято к рассмотрению.

Представитель ответчика в судебном заседании указал, что данное ходатайство идентично ранее заявленному, которое принято судом к рассмотрению.

Судом ходатайство остается принятым к рассмотрению.

Представитель ответчика в судебном заседании указал, что данное ходатайство также идентично ранее заявленному, которое принято судом к рассмотрению.

Судом указанное ходатайство остается принятым к рассмотрению.

Истец просит на разрешение эксперта поставить следующие вопросы:

- Выполнен ли оттиск печати, ООО "Строймарт" в соглашении о расторжении договора купли-продажи от 26.08.2021 и на Акте приема-передачи имущества (возврата) от 26.08.2021, между, ИП ФИО2 и ООО "Строймарт" оригинальным клише печати ООО "Строймарт"?

- Имеются ли различия по количеству изображений пятиконечных звездочек на внутренней и внешних рамках в оттисках печати, ООО "Строймарт" в соглашении о расторжении договора купли-продажи от 26.08.2021 и на Акте приема-передачи имущества (возврата) от 26.08.2021, между, ИП ФИО2 и ООО "Строймарт" с оригинальным клише печати ООО "Строймарт"?

- Возможно, ли нанесение данного оттиска печати в Соглашении о расторжении договора купли-продажи от 26.08.2021 и Акте приема-передачи имущества (возврата) от 26.08.2021, с помощью технических средств?

Кроме того, истец уточнил ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы на предмет подлинности подписи ФИО2 в Соглашении о расторжении договора купли-продажи от 26.08.2021 и Акте приема-передачи имущества (возврата) от 26.08.2021, производство которой просит также поручить эксперту ФИО10, ООО "Академия экспертизы".

Истец просит на разрешение эксперта поставить следующие вопросы:

- Выполнена ли подпись в соглашении о расторжении договора купли-продажи от 26.08.2021 и на Акте приема-передачи имущества (возврата) от 26.08.2021, между, ИП ФИО2 и ООО "Строймарт", ИП ФИО2, или иным лицом?

- Имеются ли в соглашении о расторжении договора купли-продажи от 26.08.2021 и на Акте приема-передачи имущества (возврата) от 26.08.2021, признаки подделки?

Также истец просит суд истребовать от гражданина Капышина Дмитрия Викторовича, (ОГРНИП 318623400014381, ИНН 623410153446, зарегистрированного по адресу 390027 г. Рязань, ул. Быстрецкая, д.23, кв. 127) образцы подписи, под диктовку.

Согласно гарантийному письму ООО "Академия экспертизы", в случае назначения судебной экспертизы, ее проведение будет поручено эксперту ФИО10, имеющему высшее образование - менеджер по специальности "государственное и муниципальное управление", стаж экспертной работы с 2010 года.

Срок производства экспертизы составит 22 рабочих дня с момента предоставления материалов для проведения экспертизы. Стоимость проведения экспертизы составляет 10000 руб. за весь перечень вопросов.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал относительно удовлетворения данного ходатайства, ссылаясь на то, что заявленная экспертиза не связана с предметом спора.

Указанные ходатайства остаются принятыми судом к рассмотрению.

В судебном заседании представитель истца заявил ходатайство в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о повторном истребовании от Следственного Управления Следственного Комитета Российской Федерации по Рязанской области (390000, <...>):

- образцы оттиска печати, о которой идет речь в Постановлении об отмене постановления следователя о возбуждении уголовного дела от 09.09.2021 лист. 4 абзац. 2;

- пояснения о том, какая именно печать была направлена для составления заключения эксперта ФИО9 (оттиск которой был представлен в материалы дела 26.04.2023 либо оттиск печати, о которой идет речь в Постановлении об отмене постановления следователя о возбуждении уголовного дела от 09.09.2021 лист. 4 абзац 2;

- заверенную копию Заключения эксперта ФИО9 № 2258, проведенную в период времени с 30.08.2021 года, по 06.09.2021 года в рамках процессуальной проверки 20-1-150пр-21;

- заверенную копию Заключения эксперта от 04.07.2022 года № 436/1-1, проведенную в ходе предварительного расследования по уголовному делу № 12102610011272726 от 04.10.2021 года.

Представитель ответчика возражал относительно удовлетворения заявленного ходатайства.

Рассмотрев заявленное ходатайство, суд определил - удовлетворить ходатайство в части пункта 1, в следующей редакции: предложить Следственному Управлению Следственного Комитета Российской Федерации по Рязанской области представить копии протоколов выемки, либо акта обследования оперативных мероприятий либо протокола изъятия, согласно которым были изъяты оттиски печати ООО "Строймарт". В удовлетворении остальной части судом отказано.

Третьи лица в судебное заседание не явились, явку представителей не обеспечили. В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводилось в отсутствие указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в порядке статей 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд разъяснил представителю истца, что в порядке статьи 70 АПК РФ стороны не лишены права в двустороннем порядке составить соглашение по фактическим обстоятельствам дела, согласно которому стороны признают фактические обстоятельства.

В судебном заседании представитель истца заявил ходатайство в порядке статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о назначении по делу су-

дебной экспертизы на предмет подлинности оттиска печати, ООО "Строймарт", в Соглашении о расторжении договора купли-продажи от 26.08.2021 года и Акте приема-передачи имущества (возврата) от 26.08.2021, производство которой просит поручить эксперту ООО "Центр независимой экспертизы и оценки" Батанову Сергею Дмитриевичу.

Представитель истца просит на разрешение эксперта поставить следующие вопросы:

Согласно гарантийному письму ООО "Центр независимой экспертизы и оценки", в случае назначения судебной экспертизы, ее проведение будет поручено эксперту ФИО11, имеющему высшее образование квалификации "Судебный эксперт" по специальности "Судебная экспертиза", стаж экспертной работы с 2012 года.

Срок производства экспертизы составит 15 рабочих дня с момента предоставления материалов для проведения экспертизы. Стоимость проведения экспертизы составляет 10000 руб. за весь перечень вопросов.

Заявление на 2 л., гарантийное письмо на 2 л., документы, подтверждающие квалификацию эксперта на 3 л., приобщены к материалам дела.

Кроме того, представитель истца поддержал заявленное ранее ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы на предмет подлинности подписи ФИО2 в Соглашении о расторжении договора купли-продажи от 26.08.2021 и Акте приема-передачи имущества (возврата) от 26.08.2021, а также поддержал ходатайство об истребовании от гражданина ФИО2, (ОГРНИП <***>, ИНН <***>, зарегистрированного по адресу 390027 <...>) образцы подписи, под диктовку.

Представитель ответчика в судебном заседании просил суд не рассматривать ходатайства истца о проведении по делу судебной экспертизы до предоставления истцом доказательств оплаты пирамид.

Представитель истца в судебном заседании настаивал на необходимости назначения по делу судебной экспертизы в связи с тем, что проведение экспертизы необходимо в рамках проверки заявления о фальсификации доказательств.

Судом ходатайства представителя истца остаются принятыми к рассмотрению.

В судебном заседании представитель истца заявил ходатайство о повторном истребовании от Следственного Управления Следственного Комитета Российской Федерации по Рязанской области копий протоколов выемки, либо акта обследования оперативных мероприятий либо протокола изъятия, согласно которым были изъяты оттиски печати ООО "Строймарт".

Указанное ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено.

Учитывая необходимость представления в материалы дела дополнительных документальных доказательств, арбитражный суд, руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, считает необходимым отложить судебное разбирательство.

Руководствуясь статьями 66, 58, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

сторонам: письменную позицию по спору, с учетом доводов оппонентов, озвученных в ходе судебного заседания;

третьему лицу (ФИО2): обеспечить явку представителя в судебное заседание для отбора образцов почерка;

Следственному Управлению Следственного Комитета Российской Федерации по Рязанской области (390000, <...>) в течение пяти дней после получения определения повторно представить в арбитражный суд Рязанской области (390000, <...>, факс: <***>) копии протоколов выемки, либо акта обследования оперативных мероприятий либо протокола изъятия, согласно которым были изъяты оттиски печати ООО "Строймарт".

Арбитражный суд Рязанской области разъясняет, что согласно части 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные акты, выполненные в форме электронного документа и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации направляются лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте Арбитражного суда Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://ryazan.arbitr.ru (в информационной системе "Картотека арбитражных дел" на сайте федеральных арбитражных судов по адресу: http://kad.arbitr.ru).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд.

Судья Кураксина О.В.

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 01.02.2023 5:11:00

Кому выдана Кураксина Оксана Владимировна