Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Техстройгрупп" ФИО1 о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника контролирующих лиц ФИО2, ФИО3,

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Техстройгрупп" (390029, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>)

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего - ФИО4, представитель по доверенности от 10.11.2019 (15.11.2019);

от иных лиц, участвующих в рассмотрении заявления, - не явились, извещены надлежащим образом

установил: открытое акционерное общество "ФИО5 маслосыркомбинат" (далее по тексту - заявитель, ОАО "ФИО5 МСК") обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Техстройгрупп" (далее по тексту - ООО "Техстройгрупп", должник) в связи с наличием непогашенной задолженности в сумме 8 183 600 руб.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 21.03.2017заявление кредитора о признании его несостоятельным (банкротом) ООО "Техстройгрупп" принято к производству, возбуждено производство по делу.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 19.06.2017 (резолютивная часть определения объявлена 16.06.2017) в отношении общества с ограниченной ответственностью "Техстройгрупп" введена процедура банкротства - наблюдение. Временным управляющим должника утвержден ФИО1.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры банкротства - наблюдение опубликовано в газете "Коммерсант" 08.07.2017.

Решением Арбитражного суда Рязанской области от 19.10.2017 (резолютивная часть оглашена 16.10.2017) ООО "Техстройгрупп" признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим должника утвержден ФИО1, представителем собрания кредиторов избран ФИО6.

Сообщение о признании ООО "Техстройгрупп" несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении должника процедуры банкротства - конкурсное производство опубликовано в газете "Коммерсантъ" 28.10.2017.

10.05.2018 согласно почтовому штемпелю конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью "Техстройгрупп" ФИО1 обратился в Арбитражный суд Рязанской области с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника контролирующих лиц ФИО2, ФИО3.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 19.06.2018 заявление принято к производству.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 14.09.2018 признано наличие оснований для привлечения контролирующих лиц общества с ограниченной ответственностью "Техстройгрупп" ФИО2, ФИО3 к субсидиарной ответственности по обязательствам должника; производство по рассмотрению заявления о привлечении лица к субсидиарной ответственности приостановлено до реализации имущества должника и окончания расчетов с кредиторами.

26.06.2019 через канцелярию арбитражного суда от конкурсного управляющего ФИО1 поступило ходатайство о возобновлении производства по заявлению о привлечении лиц к субсидиарной ответственности.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 27.06.2019 производство возобновлено.

В судебном заседании 05.08.2019 представитель конкурсного управляющего заявил об увеличении размера субсидиарной ответственности до 9 192 218 руб. 92 коп. Увеличение судом принято.

В судебном заседании 06.09.2019 конкурсный управляющий заявил об уменьшении размера субсидиарной ответственности до 8 192 218 руб. 92 коп. Уменьшение судом принято.

В судебном заседании 15.11.2019 представитель конкурсного управляющего поддержал заявленные требования, просил привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам должника ФИО2, ФИО3 и солидарно взыскать с контролирующих лиц 8 192 218 руб. 92 коп.

ФИО2 и ФИО3 в судебное заседание не явились, отзывов в материалы дела не представили.

В соответствии с положениями части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление рассмотрено арбитражным судом в отсутствие иных лиц, участвующих в рассмотрении обособленного спора, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства.

Проанализировав и оценив представленные документальные доказательства, арбитражный суд усматривает наличие оснований для удовлетворения заявленных конкурсным управляющим требований. При этом суд исходит из следующего.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В силу пункта 1 статьи 61.11 Закона о банкротстве, если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона;

2) документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы;

3) требования кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, возникшие вследствие правонарушения, за совершение которого вступило в силу решение о привлечении должника или его должностных лиц, являющихся либо являвшихся его единоличными исполнительными органами, к уголовной, административной ответственности или ответственности за налоговые правонарушения, в том числе требования об уплате задолженности, выявленной в результате производства по делам о таких правонарушениях, превышают пятьдесят процентов общего размера требований кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, включенных в реестр требований кредиторов;

4) документы, хранение которых являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, об обществах с ограниченной ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют либо искажены;

5) на дату возбуждения дела о банкротстве не внесены подлежащие обязательному внесению в соответствии с федеральным законом сведения либо внесены недостоверные сведения о юридическом лице: в единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных таким юридическим лицом документов; в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в части сведений, обязанность по внесению которых возложена на юридическое лицо.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 14.09.2018 суд признал доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц общества с ограниченной ответственностью "Техстройгрупп" ФИО2, ФИО3 в связи с непередачей документации общества конкурсному управляющему; а также ФИО3 в связи с причинением вреда имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом необоснованного перечисления денежных средств со счета должника.

Конкурсный управляющий подтвердил, что в результате не предоставления руководителем должника документов первичного бухгалтерского учета у конкурсного управляющего ООО "Техстройгрупп" отсутствовали сведения о сделках должника, об имущественных правах, дебиторской задолженности, что повлекло за собой невозможность формирования конкурсной массы и анализа сделок на предмет их оспаривания.

Образовавшаяся в результате неправомерного перечисления денежных средств со счета должника дебиторская задолженность ООО "ЛЮКС СТРОЙ" (ОГРН <***>) в размере 6304831 руб. взыскана решением Арбитражного суда Москвы от 28.02.2018 в рамках дела №А40-236553/17 по иску конкурсного управляющего; дебиторская задолженность ООО "КЕРАМЗИТ-Р" (ОГРН <***>) в размере 650 000 руб. признана к взысканию решением Арбитражного суда Московской области от 15.11.2018 в рамках дела №А41-38676/18 по иску конкурсного управляющего.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 02.09.2019 признана недействительной сделка по перечислению ООО "Техстройгрупп" в пользу ФИО7 денежных средств платежными поручениями №№ 2 от 09.2016, 3 от 11.03.2016 в общей сумме 505 000 руб. Заочным решением Московского районного суда г. Рязани от 06.06.2019 исковые требования ООО "Техстройгрупп" к ФИО7 о взыскании неосновательного обогащения в связи с перечислением должником денежных средств по платежным поручениям №2 от 09.03.2016 на сумму 300 000 руб. и №3 от 11.03.2016 на сумму 205 000 руб. - удовлетворены. С ФИО7 в пользу ООО "Техстройгрупп" взыскано неосновательное обогащение в размере 505 000 руб.

Вышеуказанные обстоятельства подтверждают, что действиями ФИО3 имущественным правам кредиторов причинен вред в результате необоснованного перечисления денежных средств контрагентам и в результате бездействий по не взысканию дебиторской задолженности.

Согласно пункту 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" изложенный в резолютивной части определения о приостановлении производства по делу вывод суда о наличии оснований для привлечения контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности является общеобязательным (статья 16 АПК РФ), что исключает повторную проверку этого вывода после возобновления производства по обособленному спору на основании абзаца первого пункта 9 статьи 61.16 Закона о банкротстве.

Пунктом 11 статьи 61.11 Закона о банкротстве предусмотрено, что размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника.

В настоящее время все имущество ООО "Техстройгрупп" реализовано, мероприятия по формированию и реализации конкурсной массы завершены.

Взысканная по судебным актам дебиторская задолженность реализована в составе лота №1 "Права (требования) ООО "Техстройгрупп" по неисполненным денежным обязательствам". Вырученные средства от реализации в сумме 308 798 руб. направлены на частичное погашение текущих платежей.

В реестр требований кредиторов ООО "Техстройгрупп" включены требования третьей очереди в размере 8 189 814,20 руб., из которых 8 189 814,2 руб. - требования открытого акционерного общества "ФИО5 маслосыркомбинат" (включено в реестр определением суда от 19.06.2017), 6 214,20 руб. требование налогового органа - штраф (включено определением суда от 01.12.2017). Требования первой и второй очереди в реестре требований кредиторов отсутствуют.

Требования перед налоговым органом в размере 6 214,20 руб. погашены ФИО8, в связи с чем, определением суда от 14.10.2019 произведена процессуальная замена кредитора, в реестр требований кредиторов внесены соответствующие изменения.

Кроме того, имеется непогашенная задолженность перед Федеральной налоговой службой по текущим платежам в размере 2 404,72 руб.

Итого размер оставшихся непогашенными требований составляет 8 192 218 руб. 92 коп.

Возражения по расчетам лицами, участвующими в деле, не заявлены. Доказательств погашения кредиторской задолженности в материалы дела не представлено.

При наличии одновременно нескольких оснований для привлечения к ответственности контролирующих лиц, предусмотренных Законом о банкротстве, окончательный размер ответственности определяется путем "поглощения" большей из взыскиваемых сумм меньшей. Совокупный размер ответственности должен быть ограничен максимальным размером, установленным Законом о банкротстве.

Основаниями для привлечения к субсидиарной ответственности ФИО3 являются непередача документации общества конкурсному управляющему и перечисление денежных средств со счета должника, повлекшее причинение вреда имущественным правам кредиторов. Размер субсидиарной ответственности ФИО3 в связи с совершением сделок, повлекших причинение существенного вреда имущественным правам кредиторов, определяется общей суммой денежных средств, перечисленных со счета должника в пользу ООО "Керамзит-Р" в сумме 650 000 руб., ФИО7 в сумме 505 000 руб., ООО "Люкс Строй" в сумме 5 604 368 руб. 81 коп., ФИО3 в сумме 1 435 000 руб., за минусом денежных средств, поступивших от реализации дебиторской задолженности, что составляет 7 885 570 руб. 81 коп. (8 194 368 руб. 81 коп. - 308 798 руб.)

Размер субсидиарной ответственности ФИО3 и ФИО2 в связи с не передачей документов бухгалтерского учета и (или) отчетности, существенно затруднившей проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование конкурсной массы, составляет сумму непогашенных требований кредиторов и непогашенных текущих налоговых платежей - 8 192 218 руб. 92 коп.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, обязано доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений.

Согласно пункту 11 статьи 61.11 Закона о банкротстве размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица подлежит соответствующему уменьшению, если им будет доказано, что размер вреда, причиненного имущественным правам кредиторов по вине этого лица, существенно меньше размера требований, подлежащих удовлетворению за счет этого контролирующего должника лица. Оснований для уменьшения ответственности материалами дела не установлено, ответчиками не доказано.

Пунктом 8 статьи 61.11 Закона о банкротстве предусмотрено, что если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия нескольких контролирующих должника лиц, такие лица несут субсидиарную ответственность солидарно.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных конкурсным управляющим ФИО1 требований о привлечении контролирующих лиц общества с ограниченной ответственностью "Техстройгрупп" ФИО2, ФИО3 солидарно к субсидиарной ответственности в размере 8 192 218 руб.92 коп. по обязательствам общества с ограниченной ответственностью "Техстройгрупп".

Руководствуясь статьями 61.11, 61.16 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Привлечь в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Техстройгрупп" (390029, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника - ФИО2 и ФИО3.

Взыскать солидарно с ФИО2, ФИО3 в пользу общества с ограниченной ответственностью "Техстройгрупп" (390029, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) денежные средства в сумме 8 192 218 руб. 92 коп.

Определение может быть обжаловано в десятидневный срок со дня его вынесения в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской области.

Судья И.А. Козлова