Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Самарской области Докучаева Е.С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Комаровым А.С., рассмотрев 13 февраля 2020 года в судебном заседании заявление временного управляющего ФИО1 от 18.10.2019 вх. № 202662 об истребовании доказательств, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «ТДС», ИНН <***>, ОГРН <***>, 443082, <...>,

при участии в судебном заседании:

от временного управляющего – не явился, извещен надлежащим образом;

от ФИО2 – не явился, извещен надлежащим образом,

от иных лиц – не явились, извещены надлежащим образом,

установил:

акционерное общество Коммерческий Банк «ГАЗБАНК» обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «ТДС», ИНН <***>, ОГРН <***> несостоятельным (банкротом), мотивируя заявленные требования наличием задолженности в размере 1 245 410 415 руб. 21 коп., в том числе 730 000 000 руб. основного долга, 253 470 000 руб. 39 коп. просроченных процентов, 199 005 000 руб. неустойки за просрочку основного долга, 62 935 414 руб. 82 коп. неустойки за просрочку процентов, как обеспеченных залогом имущества должника, по договору залога недвижимого имущества от 19.06.2018.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 19.04.2019 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника. К участию в рассмотрении заявления в качестве заинтересованных лиц привлечены: общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Госдепартамент недвижимости», акционерное общество «Волжский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по землеустройству», общество с ограниченной ответственностью «Данко».

Определением Арбитражного суда Самарской области от 23.10.2019 в отношении общества с ограниченной ответственностью «ТДС», ИНН <***>, ОГРН <***> введена процедура наблюдения. Временным управляющим должника утвержден ФИО1.

Временный управляющий ФИО1 обратился с ходатайством, в котором просит истребовать у генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ТДС» (ИНН <***>, ОГРН <***>; юридический адрес: 443082, <...>) ФИО2 удостоверенные копии (оригиналы) следующих документов и изменений к ним за период с 2017 года по настоящее время:

1. Учредительные документы ООО «ТДС» (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство Госкомстата и т.д.);

2. Протоколы общих собраний учредителей;

3. Бухгалтерская отчетность за 2017, 2018, 2019 с поквартальной разбивкой (бух. баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменении капитала).

4. Перечень кредиторов ООО «ТДС» с указанием их адресов и размеров основной задолженности, пеней, штрафов и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору (с указанием № договора) и сроки наступления их исполнения;

5. Перечень дебиторов ООО «ТДС» с указанием их адресов и размеров основной задолженности, пеней, штрафов и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому дебитору (с указанием № договора) и сроки наступления их исполнения;

6. Справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций;

7. Справка о задолженности по заработной плате;

8. Копии хозяйственных договоров по тем сделкам, по которым числится дебиторская и кредиторская задолженность;

9. Расшифровки к отчетам о прибылях и убытках (операционные доходы/расходы) за 2016-2019гг.

10. Выручка по проектам за 2017-2019;

11. Затраты по проектам и по элементам затрат за 2017-2019.

12. Расшифровка объектов незавершенного строительства;

13. Движение основных средств в 2017-2019 (с указанием первоначальной стоимости, суммы износа, остаточной стоимости по группам ОС). Перечень основных средств;

14. Копии договоров реализации крупных основных средств за период 2017-2019;

15. Расшифровка нематериальных активов;

16. Расшифровка запасов;

17. Расшифровка прочих внеоборотных и оборотных активов;

18. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.), копии договоров;

19. Расшифровка краткосрочных займов и кредитов с указанием кредитора, суммы задолженности, даты возникновения задолженности, № договора (предоставить копию договоров).

20. Расшифровка долгосрочных займов и кредитов с указанием кредитора, суммы задолженности, даты возникновения задолженности, № договора (предоставить копию договоров по задолженности).

21. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений с указанием дебитора, суммы задолженности, даты возникновения задолженности, № договора (предоставить копию договоров по вложениям).

22. Расшифровка долгосрочных финансовых вложений с указанием на дебитора, суммы задолженности, даты возникновения задолженности, № договора (предоставить копию договоров по вложениям);

23.У четная политика на 2017-2019.

24. Отчеты по оценке бизнеса, имущества, аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления;

25. Материалы судебных процессов ООО «ТДС»;

26.Материалы налоговых проверок ООО «ТДС»;

27. Материалы инвентаризации имущества ООО «ТДС»;

28. Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок, форма оплаты), либо книга покупок и продаж за 2017-2019;

29. Документы, содержащие сведения о составе органов управления ООО «ТДС» а также о лицах, имеющих право давать обязательные для ООО «ТДС» указания либо возможность иным способом определять его действия;

30. Сведения об аффилированных лицах ООО «ТДС»;

31 .Документы, подтверждающие права ООО «ТДС» на недвижимое имущество, земельные участки;

32. Внутренние документы ООО «ТДС», подтверждающие полномочия руководящих органов;

33.Номера расчетного и иных счетов ООО «ТДС», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;

34. Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг);

35. Сведения об основных объектах, незавершенных строительством, в т.ч. степень готовности объектов; размер средств, необходимых для завершения строительных работ, и срок возможного пуска в эксплуатацию объектов, целесообразность завершения строительных работ либо консервации;

36. Сведения о притязания третьих лиц на имущество ООО «ТДС» (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей);

37. Сведения о фактической численности работников ООО «ТДС», с указанием фамилии, имени, отчества, должности, домашнего адреса, адреса регистрации, с расшифровкой задолженности по заработной плате каждого работника; утвержденное штатное расписание. 38.Сведения о выданных доверенностях;

39. Наименование и адреса организаций, в которых ООО «ТДС» является учредителем (участником), сведения о доле участия;

40. Иные документы, регулирующие деятельность ООО «ТДС».

Учитывая необходимость представления дополнительных документов в материалы дела, суд, в соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, откладывает судебное заседание.

Руководствуясь статьями 158, 159, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления временного управляющего Короткова Кирилла Геннадьевича от 18.10.2019 вх. № 202662 об истребовании доказательств на апреля 2020 года на час. мин. в помещении суда, кабинет .

2. В порядке подготовки к судебному заседанию.

ФНС России представить:

- сведения из регистрационного дела о дате и месте рождения ФИО2.

Лицам, участвующим в деле о несостоятельности (банкротстве), и лицам, участвующим в арбитражном процессе по делу о несостоятельности (банкротстве), обеспечить явку представителей в судебное заседание с доверенностью, содержащей специальные полномочия на ведение дела о банкротстве в арбитражном суде (часть 4 статьи 36 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Информацию о движении дела можно получить по телефону справочной службы: <***>, либо на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru.

Судья Е.С. Докучаева