Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании 25.06.2020 заявление конкурсного управляющего ФИО1 от 14.11.2019 вх. № 222846 об истребовании доказательств в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «УК «Комфорт», ИНН <***>, ОГРН <***> Россия, 443068, г. Самара, Самарская область, ул. Межевая, д.12, оф.32,

с участием в деле ФИО2, в качестве третьего лица без самостоятельных требований на предмет спора,

при участии в судебном заседании:

управляющего - ФИО1 (паспорт),

от ФИО3 – ФИО4 по доверенности от 30.04.2020, ФИО5 по доверенности от 22.06.2020,

от ФИО2 – ФИО6 по доверенности от 16.06.2020,

от иных лиц - не явились, извещены;

установил:

Определением Арбитражного суда Самарской области от 10 мая 2018 года в отношении ООО «УК «Комфорт» возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве).

Определением суда от 24.07.2018 (резолютивная часть объявлена 19.07.2018) требования Общества с ограниченной ответственностью «ЗИМ-Энерго» признаны обоснованными; в отношении Общества с ограниченной ответственностью «УК «Комфорт», ИНН <***> введена процедура наблюдения; ФИО1 утвержден временным управляющим ООО «УК «Комфорт»

Сообщение о введении наблюдения в отношении должника опубликовано 04.08.2018 в газете «Коммерсантъ».

Управляющий ФИО1 обратился с ходатайством, в котором просит истребовать у генерального директора ООО «УК «Комфорт», ИНН <***>, ОГРН <***> Россия, 443068, г. Самара, Самарская область, ул. Межевая, д.12, оф.32 Фаста А.П. сведения (документы) и имущество должника (№ РПО 44306839010970).

На основании определения председателя Арбитражного суда Самарской области от 21.01.2020 дело № А55-11869/2018 перераспределено судье Белоконевой И.С. в соответствии с п.2 ч.3 ст. 18 АПК РФ.

Определением от 31.01.2020 суд привлек к участию в деле в качестве соответчика единственного участника ООО УК «Комфорт» ФИО3.

Арбитражный управляющий поддержал уточненное заявление, которым просит заявление конкурсного управляющего об истребовании у директора ООО «УК «Комфорт» Фаст А.П.; единственного участника должника ФИО3 сведений (документов), материальных ценностей, удовлетворить. Обязать директора ООО «УК «Комфорт» Фаста А.П.; единственного участника должника ФИО3 передать конкурсному управляющему истребуемые им в отношении должника сведения (документы), материальные ценности должника, а именно:

1. Копии документов, технические паспорта объектов недвижимого имущества;

2. Сведения о составе и стоимости имущества ООО «УК «Комфорт» по состоянию на 31.12.2017 г., на 10.05.2017 г. на 31.12.2018 на 01.10.2019 г.

3. Акты об инвентаризации имущества и финансовых обязательств;

4. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «УК «Комфорт» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения, претензии и т.п);

5. Первичные бухгалтерские документы по учету доходов;

6. Первичные бухгалтерские документы по учету расходов;

7. Главная книга ООО «УК «Комфорт»;

8. Документы по учету кассовых операций (кассовая книга; книга кассира; книга кассира-операциониста; отчеты кассира-операциониста; приложения к кассовой книге с подшитыми приходными кассовыми ордерами и расходными кассовыми ордерами) за весь период;

9. Книга покупок ежемесячно с приложениями: (счета-фактуры на полученный товар; товарно-транспортные накладные на полученный товар от поставщиков; акты об оказании услуг, полученных от поставщиков и подрядчиков).

10. Книга продаж ежемесячно с приложениями: (акты об оказании услуг к книге продаж; счета-фактуры, выписанные покупателям продукции и товара, приобретателям услуг; товарно-транспортные накладные на отгрузку продукции и товара.

11. Документы по дебиторской задолженности: перечень дебиторов с расшифровкой по состоянию на 31.12.2014 г., 31.12.2015 г.; 31.12.2016 г.; на 31.12.2017 г.; 10.05.2018 г.; 31.12.2018 г.; 01.10.2019г. с указанием размера задолженности и их адресов (договоры с дебиторами за весь период деятельности со всеми приложениями, в т.ч. договоры заключенные с жителями, организациями и пр.).; акты сверки расчетов с дебиторами; платежные документы, подтверждающие расчеты с дебиторами; документы, подтверждающие поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг и пр.); Сведения (справочно) о размере задолженности ООО «УК «Комфорт» перед любыми лицами (юридическими и физическими - задолженность по коммунальным услугам (квартплате) по состоянию на 10.05.2018 г.; 31.12.2018 г. и на 01.10.2019 г. с указанием ее основания задолженности и приложением подтверждающих документов.

12. Расшифровка строки баланса 1210 «Запасы» по состоянию на 31.12.2017г., на 31.12.2018г. и на 01.10.2019г. (с приложением оправдательных, первичных документов); Первичную документацию по выбытию в 2018 г. запасов на сумму в размере 3 064 000 рублей.

13. Документы по кассе. Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов (авансовые отчеты о выдаче авансовых денежных средств поставщикам и подрядчикам; договоры с поставщиками, подрядчиками, по которым были выданы авансовые денежные средства; подтверждение выдачи авансовых денежных средств (платежные поручения, кассовые документы) за весь период;

14. Расшифровку строк баланса краткосрочных финансовых вложений на 31.12.2016-31.12.2018; и 01.10.2019 г.г.

15. Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг), по установленным формам;

16. Протоколы собраний руководящих органов ООО «УК «Комфорт» (протоколы собраний участников; решения, принятые участниками).

17. Приказы и распоряжения директора ООО «УК Комфорт» за период (приказы о вступлении в должности; приказы о возложении бухгалтерской ответственности) за весь период. Доверенности, выданные ФИО7 за весь период деятельности.

18. Кадровую документацию ООО «УК «Комфорт» (штатные расписания; личные заявления работников о приеме на работу; приказы о приеме на работу; трудовые и иные договоры с работниками; личные карточки работников; приказы по личному составу; договоры о материальной ответственности; табели учета рабочего времени; ежемесячные расчетно-платежные ведомости по начислению и выплате заработной платы работникам; личные заявления работников об увольнении; приказы об увольнении; сведения о фактической задолженности перед работниками по заработной плате (размер, срок) на 01.10.2019г.

19. Копий или данные платежных документов для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг, выставленных должником собственникам жилых и нежилых помещений (за весь период): по адресу: <...>,6,8.

20. Отдельно предоставить запрашиваемые сведения в отношении:

1) За период с 30.04.2018г по 01.10.2019г. ежемесячно:

по адресу: <...> квартиры №№ 1, 25, 57, офис № 1 и офис № 2.

по адресу: <...> квартиры №№29, 52, 60, офис № 1 и офис № 2.

2) За период с 30.04.2018г по 01.10.2018г. ежемесячно:

2.1) по адресу: <...> квартиры №№ 4,44, 36, 122, офис№ 1 и офис №2

21. Список многоквартирных домов (МКД), управляемых ООО «УК «Комфорт», а также
списки домов, договора управления с которыми были прекращены, с указанием причины
расторжения со всеми приложениями (за весь период), а также:

- общие сведения об этих МКД, включающие данные о формирования фонда капремонта, техническую характеристику дома, степень благоустройства; ведения о работах, которые были проведены и услугах, которые были оказаны для поддержания совместного имущества дома в должном состоянии, с отображением стоимости этих работ и услуг;

сведения о том, какие коммунальные услуги были оказаны ООО «УК «Комфорт», по каким тарифам и на основании каких нормативов; сведения о том, как используется совместное имущество МКД (в том числе третьими лицами);

- сведения о платежах за капремонт МКД (если ООО «УК «Комфорт» поручена организация выполнения капремонта в домах);

- сведения обо всех общих собраниях, проведённых собственниками МКД (с приложением протоколов собрания собственников МКД);

- отчёты о соблюдении управляющей компанией условий договора управления МКД.

- сведения о правонарушениях в области управления МКД, повлёкших административное наказание УК.

22. Документы технического учета жилищного фонда (дома 4,6,8 по адресу: <...>): Проектная документация (копия проектной документации) на многоквартирные дома, в соответствии с которой осуществлялось строительство (реконструкция) многоквартирных домов;

23. Электронный носитель с базой данных 1С предприятия за период с 20.10.11г. по настоящее время., а также ключи доступа и пароли необходимые для использования программы.

24. Базу лицевых счетов абонентов ООО «УК «Комфорт» за период с 18.10.2014г. по 01.10.19г.

25. Договоры заключенные с жителями домов 4,6,8 по адресу: <...> по каждому жителю отдельно; договоры об использовании об использовании имущества собственников в многоквартирных домах.

26. Сведения (актуальные по состоянию на дату введения банкротства на 01.01.2019) о зарегистрированных лицах, проживающих в домах 4,6,8 по адресу: <...> с приложением подтверждающих такие сведения документов; реестр собственников помещений в многоквартирном доме, ведение которого предусмотрено ч. 3.1 ст. 45 Жилищного кодекса РФ.

27. Картотеку паспортного стола и иные связанные с управлением многоквартирными домами 4,6,8 по адресу: <...> перечень которых установлен собственниками собраний помещений.

28. Акты допуска в эксплуатацию/проверки приборов учета ООО «УК «Комфорт» домах 4,6,8 по адресу: <...>; в т.ч. по тепловой и иной энергии; разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RURU 301000-063t от 08.12.2014г.; акт опломбировки узла учета тепловой энергии ООО «УК «Комфорт»; Акт о готовности теплового пункта к эксплуатации за период 2015-2019гг.; Акты снятия показаний ОДПУ за период с 01.07.2016 по 01.10.2019.

29. Документы, подтверждающие обслуживание ООО «УК «Комфорт» многоквартирных домов 4,6,8 по адресу: <...> (оказание услуг по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования) за период с 01.03.2019г. по 31.10.2019г.

30. Иные документы ООО «УК «Комфорт» оформление которых требуется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Представители ФИО3 возражали против удовлетворения заявления, представили отзыв.

В порядке статьи 51 АПК РФ, суд считает необходимым привлечь ФИО8 к участию в деле, в качестве третьего лица без самостоятельных требований на предмет спора.

С учетом данных обстоятельств, суд полагает необходимым отложить судебное заседание.

Руководствуясь статьями 46,158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Самарской области, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Привлечь ФИО8к участию в деле, в качестве третьего лица без самостоятельных требований.

2. Заявление об уточнении требований принять.

3. Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего ФИО1 от 14.11.2019 вх. № 222846 об истребовании доказательств на 23 июля 2020 года в 14 час.40 мин. в помещении суда, 421 комн.

4. В порядке подготовки к судебному разбирательству:

Конкурсному управляющему:

– представить возражения на отзыв ФИО3;

- уточнить требования, с учетом представленных документов.

Фаст А.П. – представить сведения о передаче документов, доводы подтвердить документально;

- представить пояснения в части возможности/невозможности представления истребуемых доказательств.

Ответчикам - представить мотивированные отзывы на заявление конкурсного управляющего, с учетом уточнения, с документальным обоснованием.

Третьему лицу – представить отзыв по существу заявления, обеспечить явку в судебное заседание.

Информацию о движении настоящего дела и о принятых судебных актах можно получить по телефону справочной службы <***>, (846) 226-56-17, либо на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru.

Судья ________________________________________________/ И.С. Белоконева