Гражданский кодекс часть 1

Определением Арбитражного суда Самарской области от 21.06.2017 в отношении общества с ограниченной ответственностью "Волга-Балт", ИНН <***>, введена процедура наблюдения. Временным управляющим должника утвержден ФИО1.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 15.11.2017 общество с ограниченной ответственностью "Волга-Балт", ИНН <***> признано (несостоятельным) банкротом, открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим должника утвержден ФИО1.

Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением, в котором просит истребовать у ФИО2 ИНН <***> бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценности, в т.ч.:

1) учредительные документы должника, в т.ч. устав, изменения в учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о государственной регистрации изменений, листы записи о государственной регистрации изменений, Положения о филиалах, коды статистики, уведомления налоговых органов о постановке на учет, положение об общем собрании участников; протоколы общих собраний участников (учредителей) (решения единственного участника) ; лицензии, сертификаты;

2) правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы, содержащие информацию о составе принадлежащего должнику имущества (включая имущественные права), в том числе Свидетельства о государственной регистрации прав собственности, Договора, ПТС и т.д.

3) документы, содержащие информацию об обязательствах должника, в том числе договора, товарные накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг) и т. д.

4) документы свидетельствующие о прекращении обязательств перед контрагентами, в т.ч. соглашения о расторжении (прекращении договоров), акты взаимозачета, договора новации и т. д.

5) документы содержащие информацию о движении векселей, в т.ч. книга учета векселей, информация о выданных и полученных векселях;

6) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала (ф. 3), отчет о движении денежных средств (ф. 4), расшифровка показателей статей балансов (ф. 5), декларации по НДС, по налогу на прибыль, по налогу на имущество, по транспортному налогу, расчеты по экологии, реестры сведений о доходах физических лиц, декларации по ЕСН, декларации по страховым взносам, расчеты РСВ 1, расчетные ведомости по ФСС, с отметками о принятии Федеральной налоговой службой, Фондом социального страхования и Пенсионным фондом, приказ об учетной политике; уточненные декларации;

7) сведения о наличии филиалов и иных обособленных подразделений;

8) документы, содержащие информацию об условиях привлечения должником заемного капитала;

9) справку за подписью Генерального директора - «Перечень дебиторов должника» (наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения), а также первичные подтверждающие документы (договора, накладные, акты), с указанием даты возникновения и размера дебиторской задолженности по каждому дебитору;

10) справку за подписью Генерального директора - «Перечень кредиторов должника» (наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения), а также первичные подтверждающие документы (договора, накладные, акты), с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее исполнение обязательств перед каждым кредитором и срока их наступления;

11) справку за подписью Генерального директора - «перечень имуществе принадлежащем Должнику на праве собственности» с обязательным указанием:

- полного наименования имущества;

- технических характеристик;

- номеров отдельных узлов, агрегатов;

- государственных номеров и (или) регистрационных знаков;

- детализированный адрес места нахождения (хранения, использования) имущества;

- Ф.И.О., адрес, телефон физического лица, Индивидуального предпринимателя, полное наименование, адрес, ИНН, ОГРН, телефон юридического лица - использующих имущество принадлежащее на праве собственности Должнику;

-наименование, реквизиты (номер, дата, выдавший орган) документа подтверждающего права собственности;

- информация о наличии (отсутствии) обременений в отношении имущества принадлежащего Должнику на праве собственности, в т.ч. наименование, Ф.И.О., адрес залогодержателя

12) кредитные договора, в т.ч. договора об открытии кредитной линии; договора займа; договора финансовой аренды (лизинга); договора залога; договора ипотеки; договора купли-продажи, мены, аренды, договора об отступном, иные договора (при наличии); а также заключенные дополнительные соглашения к договорам, соглашения о расторжении договоров, заключенные; товарные накладные; счета-фактуры; акты сверок; акты выполненных работ; акты приема-передачи имущества и документов;

13) приказы о проведении инвентаризаций, акты инвентаризации, инвентаризационные описи имущества, сличительные ведомости.

14) детализированные сведения о банковских и кассовых операциях должника и контрагентов (дата, № документа, наименование операции, наименование и реквизиты контрагента, сумма операции и т. д.), в т.ч. платежные поручения, банковские выписки, приходные ордера, расходные ордера; авансовые отчеты; журнал кассира-операциониста;

15) сведения об обременении имущества (активов) должника обязательствами (аренда, залог);

16) документы, свидетельствующие о наличии требований третьих лиц на имущество (активы) должника, в том числе свидетельствующие о наличии судебных споров, неоконченного исполнительного производства, неисполненных судебных решений, и другие;

17) акты и заключения налоговых и иных государственных органов по результатам проводившихся ранее проверок должника;

18) заключения по результатам аудиторских проверок финансовой (бухгалтерской) отчетности, заключения и отчеты ревизионной комиссии, а также отчеты об оценке принадлежащего должнику имущества, заключения на отчеты саморегулируемых организаций оценщиков или уполномоченного органа государственной власти;

19) документы, содержащие сведения о проведении ранее арбитражным управляющим финансового анализа, а также заключение арбитражного управляющего о наличии признаков преднамеренного банкротства;

20) справки о задолженности по обязательным платежам перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций.

21) сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях должника;

22) документы, регламентирующие взаимоотношения с дочерними организациями (управленческие решения, договоры, наличие или отсутствие консолидированного баланса, наличие или отсутствие консолидированного бюджета должника);

23) проспекты эмиссии акций и иных эмиссионных ценных бумаг, реестр акционеров (при соответствующей организационно-правовой форме должника и наличии соответствующих документов);

24) сведения об аффилированных лицах должника;

25) договоры, заключенные должником, в том числе договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника; Детализированная информация о порядке, сроках и условиях отчуждения имущества принадлежавшего Должнику на праве собственности за последние три года предшествующие возбуждению производства по делу о банкротстве;

26) документы, содержащие решения органов управления должника;

27) материалы судебных процессов с участием должника;

28) финансовые и иные документы, содержащие информацию о расходах;

29) исполнительные листы; исковые заявления, с приложениями (при наличии); претензии (от Должника и к Должнику);

30) документы, подтверждающие утрату или повреждение имущества вышеуказанных лиц в связи с действиями должника;

31) входящая и исходящая корреспонденция должника;

32) основные средства, запасы, товарно-материальные ценности ООО «Волга-Балт»;

33) документальные материалы по личному составу, в т.ч.

- Трудовые книжки работников

- Личные карточки работников (Форма Т-2)

- Трудовые договора

- Приказы о приеме, увольнении, кадровом перемещении сотрудников

- Книга учета движения трудовых книжек

- Книга регистрации приказов

- Приказы и заявления о предоставлении отпусков и назначении пособия по беременности и родам

- Приказы и заявления о предоставлении отпусков и назначении пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет

- Свидетельства о рождении детей, свидетельства о регистрации брака, справки с работы супруга (-ги) о том, что он(она) не получает пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет

- Больничные листы и расчеты к ним

- Расчеты пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет

- Записка-расчет при увольнении и отпусках

- Расчетные ведомости по заработной плате

- Табеля учета рабочего времени

- Штатное расписание

- Приказы об изменениях в штатном расписании

- Справки 2НДФЛ

- Справка о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, на которую были начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, за два календарных года, предшествующих году прекращения работы (службы, иной деятельности) или году обращения за справкой, и текущий календарный год (действ. с 01.01.2011г.)

- Копии личных документов сотрудников (паспорт, ИНН, СНИЛС, свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей);

- индивидуальные персонифицированные сведения с отметкой о принятии пенсионным фондом,

- журнал учета выданных доверенностей;

- Сведения о внутренней структуре, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

- Сведения об организации и функционировании службы безопасности (охраны), материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с представлением соответствующих приказов.

ФИО2 ранее представил письменный отзыв и дополнительные документы, возражает относительно заявленных требований, в том числе по причине передачи конкурсному управляющему части истребуемых документов должника, а также нахождения остальной части имущества должника у ООО «Старт –Т».

Конкурсный управляющий в судебном заседании представил уточнение к ходатайству об истребовании, содержащее также требование об истребовании доказательств, согласно которому просит суд:

- истребовать у ООО «Старт-Т»: Ходатайство генерального директора ООО «Старт-Т» ФИО3 о возвращении имущества ООО «Старт-Т» изъятого 24.07.2017 года и 25.07.2017 года в ходе осмотра места происшествия, проведенного на территории производственной базы по адресу <...>, с приложением документов представленных в ОД У МВД России по г. Тольятти подтверждающие права собственности на изъятое имущество.

- привлечь к участию в деле в качестве заинтересованного лица ООО "РВ ЭКСПОРТ" ОГРН <***> ИНН <***>, зарегистрировано по адресу: 445035, РФ, <...>.

- истребовать у ООО «РВ Экспорт»: Ходатайство директора ООО «РВ Экспорт» ФИО4. о возвращении имущества ООО «РВ Экспорт» изъятого 24.07.2017 года в ходе осмотра места происшествия, проведенного на территории производственной базы по адресу <...>, с приложением документов представленных в ОД У МВД России по г. Тольятти подтверждающие права собственности на изъятое имущество.

- истребовать у заинтересованных лиц:

1). Справку за подписью директора ООО «Волга-Балт» - «перечень имуществе принадлежащем Должнику на праве собственности» с обязательным указанием:

- полного наименования имущества;

- технических характеристик;

- номеров отдельных узлов, агрегатов;

- государственных номеров и (или) регистрационных знаков;

- детализированный адрес места нахождения (хранения, использования) имущества;

-наименование, реквизиты (номер, дата, выдавший орган) документа подтверждающего права собственности;

- информация о наличии (отсутствии) обременении в отношении имущества принадлежащего Должнику на праве собственности, в т.ч. наименование, Ф.И.О., адрес залогодержателя

2). Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы, содержащие информацию о составе принадлежащего должнику имущества (включая имущественные права), в том числе Товарные накладные, Товарно-транспортные накладные, Свидетельства о государственной регистрации прав собственности, Договора, ПТС и т.д.

3) приказы о проведении инвентаризаций, акты инвентаризации, инвентаризационные описи имущества, сличительные ведомости.

4). Товарные накладные от поставщиков за 1 квартал 2016 года.

5). Товарные накладные от поставщиков за 2 квартал 2016 года.

6). Товарные накладные от покупателей за 3 квартал 2016 года.

7). Документы, подтверждающие утрату или повреждение имущества;

8). Основные средства, запасы, товарно-материальные ценности, иное имущество и имущественные права принадлежащие на праве собственности ООО «Волга-Балт»;

9). Детализированные сведения о кассовых операциях должника, в т.ч. при расчетах с контрагентами (дата, № документа, наименование операции, наименование и реквизиты контрагента, сумма операции и т. д.), в т.ч. приходные ордера, расходные ордера; авансовые отчеты; журнал кассира-операциониста, кассовая книга и т. д. за 2015 — 2016 года;

10). Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях должника;

11). Входящая и исходящая корреспонденция должника;

12). Документальные материалы по личному составу, в т.ч.

- Трудовые книжки работников

- Личные карточки работников (Форма Т-2)

- Трудовые договора

- Приказы о приеме,увольнении, кадровом перемещении сотрудников

- Книга учета движения трудовых книжек

- Книга регистрации приказов

- Приказы и заявления о предоставлении отпусков и назначении пособия по беременности и родам

- Свидетельства о рождении детей, свидетельства о регистрации брака, справки с работы супруга (ги) о том, что он(она) не получает пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет

- Больничные листы и расчеты к ним

- Расчеты пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет

- Записка-расчет при увольнении и отпусках

- Расчетные ведомости по заработной плате

- Табеля учета рабочего времени

- Штатное расписание

- Приказы об изменениях в штатном расписании

- Справки 2НДФЛ

- индивидуальные персонифицированные сведения с отметкой о принятии пенсионным фондом,

- журнал учета выданных доверенностей;

- Сведения о внутренней структуре, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

Абзацем первым части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Вместе с тем, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Документального подтверждения невозможности самостоятельно получить сведения в отношении которых заявлено требование, заявителем не представлены, в связи с чем, отсутствуют и основания для удовлетворения ходатайства об истребовании документов в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание, что для рассмотрения заявления необходимо привлечь в качестве заинтересованного лица – ООО "РВ ЭКСПОРТ", судебное разбирательство следует отложить в соответствии со статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе для представления лицами, участвующими в деле дополнительных документов.

Руководствуясь ст.ст. 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Привлечь к участию в рассмотрении заявления в качестве заинтересованного лица ООО "РВ Экспорт" (445035, <...>).

2. Рассмотрение заявления конкурсного управляющего ФИО1 (вх. № 178767 от 21.11.2017) об истребовании документации должника отложить.

3. Назначить судебное заседание на 30 марта 2018 года на 10 час. 40 мин. в помещении суда, 304 комн.

4. В порядке подготовки к судебному заседанию:

Конкурсному управляющему:

-направить копию заявления заинтересованному лицу с приложенными к нему документами и уточнением заявленных требований; доказательства направления представить в суд;

-письменно уточнить заявленные требования с учетом отзыва ФИО2, уточнив перечень документов, которые были переданы ФИО2 и которые в настоящее время он удерживает;

ООО "РВ Экспорт":

- представить мотивированный отзыв;

Лицам, участвующим в деле, предлагается:

- обеспечить явку представителей в судебное заседание.

Информацию о движении дела можно получить по телефону справочной службы: <***>, либо на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru.

Судья ________________________________________________/ Родионова А.А.