Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании 29 мая 2018 года заявление конкурсного управляющего ФИО1 (вх. № 178767 от 21.11.2017) об истребовании документации и имущества должника

к ФИО2

заинтересованные лица:

- ООО "Старт – Т"

- ООО "РВ Экспорт"

- ООО "АВТОПРОМСНАБ"

по делу о несостоятельности (банкротстве) обществу с ограниченной ответственностью "Волга-Балт", ИНН <***>, ОГРН <***>, 445057, <...>, кв.113

при участии в заседании:

от заявителя – конкурсный управляющий ФИО1 (паспорт);

ФИО2, паспорт

от ООО "Старт-Т" – руководитель ФИО3, выписка из ЕГРЮЛ,

ФИО4 по доверенности от 27.03.2018;

от ООО "РВ Экспорт" – ФИО3 по доверенности от 27.03.2018;

установил:

Определением Арбитражного суда Самарской области от 23.05.2017 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 21.06.2017 в отношении общества с ограниченной ответственностью "Волга-Балт", ИНН <***>, введена процедура наблюдения. Временным управляющим должника утвержден ФИО1.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 15.11.2017 общество с ограниченной ответственностью "Волга-Балт", ИНН <***> признано (несостоятельным) банкротом, открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим должника утвержден ФИО1.

Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением, в котором первоначально просил истребовать у ФИО2, бывшего руководителя должника, бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценности, в том числе:

1) учредительные документы должника, в т.ч. устав, изменения в учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о государственной регистрации изменений, листы записи о государственной регистрации изменений, Положения о филиалах, коды статистики, уведомления налоговых органов о постановке на учет, положение об общем собрании участников; протоколы общих собраний участников (учредителей) (решения единственного участника); лицензии, сертификаты;

2) правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы, содержащие информацию о составе принадлежащего должнику имущества (включая имущественные права), в том числе Свидетельства о государственной регистрации прав собственности, Договора, ПТС и т.д.

3) документы, содержащие информацию об обязательствах должника, в том числе договора, товарные накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг) и т. д.

4) документы свидетельствующие о прекращении обязательств перед контрагентами, в т.ч. соглашения о расторжении (прекращении договоров), акты взаимозачета, договора новации и т. д.

5) документы содержащие информацию о движении векселей, в т.ч. книга учета векселей, информация о выданных и полученных векселях;

6) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала (ф. 3), отчет о движении денежных средств (ф. 4), расшифровка показателей статей балансов (ф. 5), декларации по НДС, по налогу на прибыль, по налогу на имущество, по транспортному налогу, расчеты по экологии, реестры сведений о доходах физических лиц, декларации по ЕСН, декларации по страховым взносам, расчеты РСВ 1, расчетные ведомости по ФСС, с отметками о принятии Федеральной налоговой службой, Фондом социального страхования и Пенсионным фондом, приказ об учетной политике; уточненные декларации;

7) сведения о наличии филиалов и иных обособленных подразделений;

8) документы, содержащие информацию об условиях привлечения должником заемного капитала;

9) справку за подписью Генерального директора - «Перечень дебиторов должника» (наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения), а также первичные подтверждающие документы (договора, накладные, акты), с указанием даты возникновения и размера дебиторской задолженности по каждому дебитору;

10) справку за подписью Генерального директора - «Перечень кредиторов должника» (наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения), а также первичные подтверждающие документы (договора, накладные, акты), с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее исполнение обязательств перед каждым кредитором и срока их наступления;

11) справку за подписью Генерального директора - «перечень имуществе принадлежащем Должнику на праве собственности» с обязательным указанием:

-полного наименования имущества;

-технических характеристик;

-номеров отдельных узлов, агрегатов;

-государственных номеров и (или) регистрационных знаков;

-детализированный адрес места нахождения (хранения, использования) имущества;

-Ф.И.О., адрес, телефон физического лица, Индивидуального предпринимателя, полное наименование, адрес, ИНН, ОГРН, телефон юридического лица - использующих имущество принадлежащее на праве собственности Должнику;

-наименование, реквизиты (номер, дата, выдавший орган) документа подтверждающего права собственности;

-информация о наличии (отсутствии) обременений в отношении имущества принадлежащего Должнику на праве собственности, в т.ч. наименование, Ф.И.О., адрес залогодержателя

12) кредитные договора, в т.ч. договора об открытии кредитной линии; договора займа; договора финансовой аренды (лизинга); договора залога; договора ипотеки; договора купли-продажи, мены, аренды, договора об отступном, иные договора (при наличии); а также заключенные дополнительные соглашения к договорам, соглашения о расторжении договоров, заключенные; товарные накладные; счета-фактуры; акты сверок; акты выполненных работ; акты приема-передачи имущества и документов;

13) приказы о проведении инвентаризаций, акты инвентаризации, инвентаризационные описи имущества, сличительные ведомости.

14) детализированные сведения о банковских и кассовых операциях должника и контрагентов (дата, № документа, наименование операции, наименование и реквизиты контрагента, сумма операции и т. д.), в т.ч. платежные поручения, банковские выписки, приходные ордера, расходные ордера; авансовые отчеты; журнал кассира-операциониста;

15) сведения об обременении имущества (активов) должника обязательствами (аренда, залог);

16) документы, свидетельствующие о наличии требований третьих лиц на имущество (активы) должника, в том числе свидетельствующие о наличии судебных споров, неоконченного исполнительного производства, неисполненных судебных решений, и другие;

17) акты и заключения налоговых и иных государственных органов по результатам проводившихся ранее проверок должника;

18) заключения по результатам аудиторских проверок финансовой (бухгалтерской) отчетности, заключения и отчеты ревизионной комиссии, а также отчеты об оценке принадлежащего должнику имущества, заключения на отчеты саморегулируемых организаций оценщиков или уполномоченного органа государственной власти;

19) документы, содержащие сведения о проведении ранее арбитражным управляющим финансового анализа, а также заключение арбитражного управляющего о наличии признаков преднамеренного банкротства;

20) справки о задолженности по обязательным платежам перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций.

21) сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях должника;

22) документы, регламентирующие взаимоотношения с дочерними организациями (управленческие решения, договоры, наличие или отсутствие консолидированного баланса, наличие или отсутствие консолидированного бюджета должника);

23) проспекты эмиссии акций и иных эмиссионных ценных бумаг, реестр акционеров (при соответствующей организационно-правовой форме должника и наличии соответствующих документов);

24) сведения об аффилированных лицах должника;

25) договоры, заключенные должником, в том числе договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника; Детализированная информация о порядке, сроках и условиях отчуждения имущества принадлежавшего Должнику на праве собственности за последние три года предшествующие возбуждению производства по делу о банкротстве;

26) документы, содержащие решения органов управления должника;

27) материалы судебных процессов с участием должника;

28) финансовые и иные документы, содержащие информацию о расходах;

29) исполнительные листы; исковые заявления, с приложениями (при наличии); претензии (от Должника и к Должнику);

30) документы, подтверждающие утрату или повреждение имущества вышеуказанных лиц в связи с действиями должника;

31) входящая и исходящая корреспонденция должника;

32) основные средства, запасы, товарно-материальные ценности ООО «Волга-Балт»;

33) документальные материалы по личному составу, в т.ч.

-Трудовые книжки работников

-Личные карточки работников (Форма Т-2)

-Трудовые договора

-Приказы о приеме, увольнении, кадровом перемещении сотрудников

-Книга учета движения трудовых книжек

-Книга регистрации приказов

-Приказы и заявления о предоставлении отпусков и назначении пособия по беременности и родам

-Приказы и заявления о предоставлении отпусков и назначении пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет

- Свидетельства о рождении детей, свидетельства о регистрации брака, справки с работы супруга (ги) о том, что он(она) не получает пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет

-Больничные листы и расчеты к ним

-Расчеты пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет

-Записка-расчет при увольнении и отпусках

-Расчетные ведомости по заработной плате

-Табеля учета рабочего времени

-Штатное расписание

-Приказы об изменениях в штатном расписании

-Справки 2НДФЛ

-Справка о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, на которую были начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, за два календарных года, предшествующих году прекращения работы (службы, иной деятельности) или году обращения за справкой, и текущий календарный год (действ. с 01.01.2011г.)

-Копии личных документов сотрудников (паспорт, ИНН, СНИЛС, свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей);

-индивидуальные персонифицированные сведения с отметкой о принятии пенсионным фондом,

-журнал учета выданных доверенностей;

-Сведения о внутренней структуре, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

-Сведения об организации и функционировании службы безопасности (охраны), материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с представлением соответствующих приказов.

В ходе рассмотрения настоящего заявления, ФИО2 передал конкурсному управляющего ряд вышеуказанных истребуемых документов, в связи с чем, конкурсный управляющий представил уточнение заявленных требований, в соответствии с которым просит: истребовать у ФИО2 ИНН <***> бухгалтерскую и иную документацию должника, материальные и иные ценности, в т.ч.

1). Товарно-материальные ценности ООО «Волга-Балт»:

Номер по

Товарно-материальные ценности

Единица измерения

Цена,

Фактическое наличие

По данным бухгалтерского учёта

поряд-
ку

наименование, характеристика (вид, сорт, группа)

код (номенкла-
турный номер)

код ОКЕИ

наиме-
нование

руб. коп.

количество

сумма, руб. коп.

количество

сумма, руб. коп.

Бетон класс В15 марка М-200 (5*20)

000000528

113

м3

2 711,87

10 847,46

Вкладыш матрицы 238880

000000305

796

шт

3 820,00

15 280,00

Вкладыш матрицы 278518

000000102

796

шт

4 025,00

12 075,00

Диск гофр. нерж. В=32мм

000000653

796

шт

8 605,63

17 211,26

Дно доп глушителя ал 21100120203000

000000039

796

шт

7,71

742

5 720,82

742

5 720,82

Заглушка ал 21100120105300

000000038

796

шт

2,58

3796

9 793,68

3796

9 793,68

Компенсатор 21230122001003

000000017

796

шт

199,15

9 957,63

Кронштейн 11181203077

000000030

796

шт

20,00

1 600,00

Кронштейн 11181203077-10

000000031

796

шт

20,00

1 600,00

Кронштейн 21080120307700 ал

000000036

796

шт

2,58

23989

61 891,62

23989

61 891,62

Кронштейн 21080120308100 нерж

000000012

796

шт

3,43

7482

25 663,26

7482

25 663,26

Кронштейн 21101203081

000000018

796

шт

6,00

4800

28 800,00

4800

28 800,00

Кронштейн 2170-1203077-00

000000107

796

шт

6,00

472

2 832,00

472

2 832,00

Кронштейн 2170-1203077-10

000000108

796

шт

6,00

473

2 838,00

473

2 838,00

Кронштейн 2170-1203081-00

000000109

796

шт

6,00

483

2 898,00

483

2 898,00

Кронштейн 2346012038100

000000024

796

шт

14,00

798,00

Кронштейн 2347120308220

000000019

796

шт

18,00

900,00

Кронштейн 2347120308450

000000020

796

шт

12,20

610,00

Кронштейн 2349120308600

000000025

796

шт

18,30

915,00

Кронштейн 2349120309000

000000026

796

шт

17,00

203

3 451,00

203

3 451,00

Лента AL 91*0,5

000000290

166

кг

33,58

210

7 051,80

210

7 051,80

Лента DX54D AS 512*0,6

000000490

166

кг

74,39

3782,92

281 410,78

3782,92

281 410,78

Лента нержавеющая ст 409 1,5*135/кг

000000564

166

кг

23,18

144

3 337,90

144

3 337,90

Лента нержавеющая ст 409 1,5*141/кг

000000565

166

кг

98,24

1030

101 188,19

1030

101 188,19

Лента нержавеющая ст 409 1,5х160/кг

000000359

166

кг

78,99

4858

383 752,17

4858

383 752,17

Лента ст.08пс 116*2,4

000000600

166

кг

42,00

1376

57 798,66

1376

57 798,66

Лента ст.08пс 117*2,0

000000504

166

кг

40,60

450

18 271,71

450

18 271,71

Лента ст.08пс 120*1,5

000000008

166

кг

60,84

450

27 375,90

450

27 375,90

Лента ст.08пс 178,5 х 2,0

000000591

166

кг

34,91

3027

105 658,80

3027

105 658,80

Лента ст.08пс 179,5 х1,5

000000292

166

кг

35,25

1922

67 758,64

1922

67 758,64

Лента ст.08пс 77*1,5

000000462

166

кг

35,25

840

29 613,55

840

29 613,55

Оправка для машины МСО5V овал 2110-1202030

000000338

796

шт

11 864,41

Первичный преобразователь линейного перемещения

000000341

796

шт

15 798,46

Перегородка 21100120203200 ал

000000040

796

шт

2,58

7443

19 202,94

7443

19 202,94

Пила ленточная EBERLE-М42-27*0,9*10/14-4013мм.

000000624

796

шт

2 033,90

10 169,50

Планка смещения моста

000000559

796

шт

1 300,00

2 600,00

Пластина PSR2-R10: S45

000000255

796

шт

1 269,10

12 691,00

Пластина PSR4-R23: S45

000000503

796

шт

2 087,13

20 871,30

Пластина ТСМТ 16Т308 МС 146

000000277

796

шт

194,33

3 886,67

Пластина 21080120308220 нерж

000000011

796

шт

2,58

15899

41 019,42

15899

41 019,42

Плита основания моста

000000557

796

шт

8 000,00

Проволока Zn (Ц1)

000000360

166

кг

406,36

8 127,20

Проволока алюмин.ф 2,5мм

000000243

166

кг

514,76

41 180,64

Пуансон Р228812

000000465

796

шт

1 425,00

9 975,00

Стопор

000000558

796

шт

700,00

1 400,00

Труба 30*1,5 дл.6000 ст.08пс

000000378

018

пог.м

36,68

1626

59 645,20

1626

59 645,20

Труба 43*1,5 дл.6000 ст.08пс

000000391

018

пог.м

48,70

282

13 734,10

282

13 734,10

Усилитель 21100120306600 ал

000000041

796

шт

7,71

6555

50 539,05

6555

50 539,05

Усилитель 21100120306700 доп глушителя ал

000000015

796

шт

7,71

2333

17 987,43

2333

17 987,43

Фланец 21101203017

000000029

796

шт

25,41

240

6 097,70

240

6 097,70

2349-1200010-20 08псГЛУШИТЕЛЬ с трубами и кронштейнами

000000496

796

шт

496,87

15 899,73

Корпус 1743852Х

000000118

796

шт

42,94

5790

248 599,87

5790

248 599,87

Корпус 1743855Х

000000119

796

шт

69,02

522

36 029,49

522

36 029,49

Труба 38*1,5 дл 5800 ст.08пс

000000011

018

пог.м

68,80

4692,2

322 813,53

4692,2

322 813,53

Труба 38*3,0 дл 5800 ст.08пс

000000185

018

пог.м

8,96

4628,4

41 458,96

4628,4

41 458,96

Труба 38х1,5 дл.5800 ст 439

000000461

018

пог.м

341,21

597,4

203 838,48

597,4

203 838,48

Труба 43*1,2 дл.5800 ст.08пс

000000359

018

пог.м

79,96

5394

431 280,11

5394

431 280,11

Труба 43*1,5 дл.5150 DX52D AS

000000321

018

пог.м

151,41

1051

159 129,78

1051

159 129,78

Труба 43*1,5 дл.5300 DX52D AS

000000320

018

пог.м

130,88

4849,5

634 711,76

4849,5

634 711,76

Труба 43*1,5 дл.5800 ст.08пс

000000021

018

пог.м

60,53

6426,4

388 988,89

6426,4

388 988,89

Труба 45*1,5 дл.5800 ст.08пс

000000306

018

пог.м

67,83

3451

234 084,36

3451

234 084,36

Труба 45*2,0 дл.5800 ст.08пс

000000375

018

пог.м

149,68

841

125 879,94

841

125 879,94

Труба 48*1,5 дл.5605 AL

000000141

018

пог.м

164,40

646,12

106 221,74

646,12

106 221,74

Труба 48*1,5 дл.5800 ст.08пс

000000281

018

пог.м

60,42

997,6

60 270,20

997,6

60 270,20

Труба 50*1,5 дл.5800 ст.08пс

000000038

018

пог.м

67,70

2615,8

177 094,18

2615,8

177 094,18

Труба 50*2,0 дл.5840 ст.08пс

000000494

018

пог.м

99,69

1395,76

139 146,35

1395,76

139 146,35

Труба 50*3,0 дл.5800 ст.08пс

000000097

018

пог.м

110,00

1415,2

155 672,00

1415,2

155 672,00

Труба 51*1,5 дл.5800 ст.08пс

000000022

018

пог.м

80,62

464

37 408,14

464

37 408,14

Труба 51х1,5 дл.6000 ст 409

000000049

018

пог.м

376,19

366

137 686,38

366

137 686,38

Труба 57х1,5 дл.5950 ст 409

000000338

018

пог.м

334,55

345,1

115 454,65

345,1

115 454,65

Труба 57х1,5 дл.6000 ст 409

000000276

018

пог.м

205,02

7 380,81

Каркасная большегрузная тележка

0000000003

796

шт

63 559,32

Станок КТ 50

0000000002

796

шт

67 589,76

Итого по описи :

142055,4

5 563 889,28

142055,4

5 563 889,28

Товарно-материальные ценности ООО «Волга-Балт», подлежавшие отгрузке на ООО «Вектор-Строй» по договору № 01-02/16/6 от 01 февраля 2016 года по товарным накладным № 395_1 от 29.08.2016 года, № 453 от 26.09.2016 года, № 438_1 от 16.09.2016 года, в т.ч.:

№

Товар

Единица измерения

Количество

Масса брутто

Количество (масса нетто)

Цена, руб. коп

Сумма без учета НДС

НДС сумма

Сумма с учетом НДС

Наименование

Код по ОКЕИ

В одном месте

Мест, штук

Лента нержавеющая ст 409 1,5 x 210/кг

кг

166

8420

8420,00

43-37

365175-40

65731-57

430906-97

Труба 38*1,5 дл 5800 ст.08 пс

Пог.м

018

655,4

15074,200

51-48

776019-82

139683-57

915703-39

Труба 43*1,2 дл 5800 ст.08 пс

Пог.м

018

527,8

2111,200

47-17

99585-30

17925,35

117510-65

Трубв 43*1,5 дп 5800 ст.08 пс

Пог.м

018

527,8

6333,600

59,84

379002,62

68220-47

447223-09

Труба 45*1,5 дл. 5800 ст.08 пс

Пог.м

018

527,8

2639,00

61-78

163037-42

29346-74

192384-16

Труба 57x1,5 дл. 6000 ст. 409

Пог.м

018

312

936,000

285-25

266994-00

48058-92

315052-92

Лента нержавеющая ст 409 1,5 x 1250/кг

кг

166

8964

8964,000

92-43

828542-52

149137-65

977680-17

3.396.461-35

2). Справку за подписью директора ООО «Волга-Балт» - «перечень имущества, принадлежащем Должнику на праве собственности» с обязательным указанием:

n- полного наименования имущества;

n- технических характеристик;

n- номеров отдельных узлов, агрегатов;

n- государственных номеров и (или) регистрационных знаков;

n- детализированный адрес места нахождения (хранения, использования) имущества;

n- Ф.И.О., адрес, телефон физического лица, Индивидуального предпринимателя, полное наименование, адрес, ИНН, ОГРН, телефон юридического лица - использующих имущество принадлежащее на праве собственности Должнику;

n-наименование, реквизиты (номер, дата, выдавший орган) документа подтверждающего права собственности;

nинформация о наличии (отсутствии) обременений в отношении имущества принадлежащего Должнику на праве собственности, в т.ч. наименование, Ф.И.О., адрес залогодержателя

3). Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы, содержащие информацию о составе принадлежащего должнику имущества (включая имущественные права), в том числе Товарные накладные, Товарно-транспортные накладные, Свидетельства о государственной регистрации прав собственности, Договора, ПТС и т. д., в т.ч. Товарные накладные от поставщиков за 1 квартал 2016 года; Товарные накладные от поставщиков за 2 квартал 2016 года; Товарные накладные от покупателей за 3 квартал 2016 года.

4). Приказы о проведении инвентаризаций, акты инвентаризации, инвентаризационные описи имущества, сличительные ведомости.

5). Документы, подтверждающие утрату или повреждение имущества;

6). Детализированные сведения о кассовых операциях должника, в т.ч. при расчетах с контрагентами (дата, № документа, наименование операции, наименование и реквизиты контрагента, сумма операции и т. д.), в т.ч. приходные ордера, расходные ордера; авансовые отчеты; журнал кассира-операциониста, кассовая книга и т. д. за 2015 — 2016 года;

7). Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях должника;

8). Входящая и исходящая корреспонденция должника;

9). Документальные материалы по личному составу, в т.ч.

-Трудовые книжки работников

-Личные карточки работников (Форма Т-2)

-Трудовые договора

-Приказы о приеме,увольнении, кадровом перемещении сотрудников

-Книга учета движения трудовых книжек

-Книга регистрации приказов

-Приказы и заявления о предоставлении отпусков и назначении пособия по беременности и родам

-Свидетельства о рождении детей, свидетельства о регистрации брака, справки с работы супруга (ги) о том, что он(она) не получает пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет

-Больничные листы и расчеты к ним

-Расчеты пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет

-Записка-расчет при увольнении и отпусках

-Расчетные ведомости по заработной плате

-Табеля учета рабочего времени

-Штатное расписание

-Приказы об изменениях в штатном расписании

-Справки 2НДФЛ

-индивидуальные персонифицированные сведения с отметкой о принятии пенсионным фондом,

-журнал учета выданных доверенностей;

-Сведения о внутренней структуре, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

Указанное уточнение было принято судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

ФИО2 представил дополнительные документы, которые приобщены к материалам дела, возражает относительно заявленных требований по основаниям, изложенным в письменном отзыве, представленных дополнениях и пояснениях.

ООО "РВ Экспорт" представило письменный отзыв и дополнительные документы, которые приобщены к материалам дела, возражает относительно заявленных требований.

ООО "АВТОПРОМСНАБ" представило письменный отзыв и дополнительные документы, которые приобщены к материалам дела.

Кредитор ООО "Старт-Т" представило письменный отзыв на ходатайство конкурсного управляющего должника, просит суд

Исследовав письменные материалы дела, заслушав объяснения лиц, явившихся в судебное заседание, и оценив доказательства, представленные заявителем по делу, суд не находит оснований для удовлетворения заявленных требований, исходя при этом из следующего.

Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 32 Закона о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно п. 2 ст. 126 ФЗ "О несостоятельности" с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Согласно пункту 2 статьи 129 Закона о банкротстве на конкурсного управляющего возложена обязанность по принятию в ведение имущества должника, проведению его инвентаризации и оценки, по принятию мер по обеспечению сохранности имущества должника, по проведению анализа его финансового состояния, по предъявлению к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании, по предъявлению возражений относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику, по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц.

Для исполнения указанных обязанностей конкурсный управляющий должен располагать бухгалтерской и иной документацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности должника, предшествующей возбуждению дела о банкротстве должника.

Из содержания пункта 2 статьи 126 и пункта 2 статьи 129 Закона о банкротстве следует, что процедура передачи и принятия бухгалтерской и иной документации, печатей, штампов, имущества, материальных ценностей является двусторонней и должна сопровождаться составлением соответствующего документа.

Указанные действия осуществляются в целях проведения конкурсного производства.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве", арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ. По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ.

Пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), действующей с 01.06.2015, предусмотрено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Согласно п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" по смыслу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ, кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно.

В соответствии с пунктом 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», по смыслу статьи 398 ГК РФ, при отсутствии у должника индивидуально-определенной вещи, которая подлежит передаче кредитору, кредитор не вправе требовать ее отобрания у должника и передачи.

Совокупность изложенного свидетельствует о том, что при разрешении вопроса об обязании ответчика передать имущество арбитражному управляющему подлежит выяснению вопрос о фактической возможности такой передачи и наличии имущества, подлежащего передаче.

Из материалов дела следует, что, после введения процедуры конкурсного производства в отношении должника ФИО2 была проведена работа по передаче бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему ФИО1, данные обстоятельства подтверждаются представленными в материалы дела актами приема-передачи, а именно:

- по акту приема-передачи №1 от 30.11.2017 ФИО2 были переданы документы в количестве 42 (сорок два) наименования, в том числе учредительные документы должника, Правила внутреннего распорядка, штатное расписание, перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, чековая книжка, а также была передана печать с оттиском ООО "Волга-Балт", ИНН <***>;

- по акту приема-передачи №2 от 30.11.2017 ФИО2 были переданы договоры с купли-продажи, поставки и подряда в количестве 42 (сорок два) наименования.

08.12.2017 передача документов ФИО2 была продолжена, так конкурсному управляющему переданы:

-по акту приема-передачи №3 договоры с покупателями и поставщиками в количестве 74 (семьдесят четыре) документа;

-по акту приема-передачи №4 переданы договоры с покупателями и поставщиками в количестве 46 (сорок шесть) документов;

-по акту приема-передачи №5 передан реестр сведений о доходах физических лиц за 2015 г.;

-по акту приема-передачи №6 переданы документы (претензия, письма, акты, счет-фактуры по контрагенту ООО «Тольяттинский трансформатор» в количестве 13 (тринадцать) документов;

-по акту приема-передачи №7 переданы документы по начисления заработной платы за январь 2016 г. в количестве 17 (семнадцать) документов;

-по акту приема-передачи №8 переданы документы по начисления заработной платы за февраль 2016 г. в количестве 5 (пять) документов;

-по акту приема-передачи №9 переданы документы по начисления заработной платы за март 2016 г. в количестве 6 (шесть) документов;

-по акту приема-передачи №10 переданы документы по начисления заработной платы за апрель 2016 г. в количестве 8 (восемь) документов;

-по акту приема-передачи №11 переданы документы по начисления заработной платы за август 2016 г. в количестве 20 (двадцать) документов;

-по акту приема-передачи №12 переданы документы по начисления заработной платы за сентябрь 2016 г. в количестве 18 (восемнадцать) документов;

-по акту приема-передачи №13 передана переписка с МРИ ФНС №2 в количестве 20 (двадцать) документов;

-по акту приема-передачи №14 переданы сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 1 кв.2017 г. в количестве 2 (два) документа.

При этом бывший руководитель должника ФИО2 в письменном отзыве указал, что согласно бухгалтерским балансам за 2015 и 2016 год деятельность ООО "Волга-Балт" была прибыльной. Так, за 2015 года (общество учреждено 02.10.2015) чистая прибыль составила 280 т.р., за 2016 год 881 т.р. ООО "Волга-Балт" вело деятельность в сфере производства электросварной трубы из черных, алюминизированных и нержавеющих сталей и сопутствующих из них изделий (глушители, корпуса из листовой стали, оказывало услуги порезки, гибки, перфорации труб и др.).

Предприятие располагалось в производственном корпусе по адресу <...> В. Данный корпус принадлежал на праве собственности ООО "Компания проектного финансирования", г. Москва. Земельный участок, который окружал полностью производственный корпус принадлежит на праве собственности ООО "Старт-Т"; на данном земельном участке располагается контрольно-пропускной пункт, которой принадлежит на праве собственности ООО "Старт-Т" и через который осуществляется въезд и выезд транспортных средств (в подтверждение приложены соответствующие выписки из ЕГРП). Между ООО "Компания проектного финансирования" и ООО "ВолгаБалт", ИНН <***>, был заключен договор аренды от 01.15.2015 помещений, общей площадью 6 436,6 кв.м (находящихся в нежилом помещений, площадью 8 835,3 кв.м, расположенном по адресу: <...>).

В свою очередь, должник ООО "Волга-Балт", ИНН <***>, арендовал часть указанных помещений - производственный корпус (помещения общей площадью 5 025 кв.м) по договору субаренды, заключенному 02.11.2015 с ООО "ВолгаБалт", ИНН <***>, на период с 02.11.2015 по 31.08.2016.

По мнению бывшего руководителя должника ФИО2, финансовая устойчивость общества (должника) была хорошей, однаков октябре 2016 года произошел "рейдерский захват имущества ООО "Волга-Балт" путем блокирования доступа на территорию вышеуказанного земельного участка, принадлежащего на праве собственности ООО "Старт-Т", который окружал полностью производственный корпус арендуемый ООО "Волга-Балт". Как указал ФИО2, данные действия были подкреплены изданием приказа о переподчинении персонала службы контроля ООО "Волга-Балт" в подчинение ООО "Старт-Т" (с приложением копии данного приказа).

ФИО2 в октябре-ноябре 2016 года на действия должностных лиц были поданы соответствующие заявления в ОП № 24 УМВД России по Самарской области в Центральном районе г. Тольятти. В рамках доследственной проверки был осуществлен выезд на территорию ООО "Старт-Т", где 14.11.2016 проведен осмотр складского помещения, расположенного по адресу: <...>, и составлен протокол осмотра места происшествия, в котором было зафиксировано наличие имущества должника - с маркировкой ООО "Волга-Балт" (связки труб в количестве 74 шт.), а также с бирками ООО "Грант", ООО "Гефест", ООО "Новиком". Выемка обнаруженного имущества не производилось, товарно-материальные ценности, обнаруженные на складе и описанные в протоколе, переданы на ответственное хранение управляющему имуществом ООО "Старт-Т" ФИО4

По результатам доследственной проверки 31.03.2017 года было возбуждено уголовное дело №11701360059037621 по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст. 330 УК РФ "Самоуправство", в отношении неустановленного лица.

При этом в постановлении о возбуждении уголовного дела установлено, что в период времени с октября 2016 года по настоящее время, неустановленное лицо, находясь на охраняемой огороженной территории, принадлежащей на праве собственности ООО "Старт-Т", расположенной по адресу: <...>, осуществляло уставную деятельность ООО "Волга-Балт", самовольно, вопреки установленному законом порядку, незаконно удерживает имущество ООО "Волга-Балт", в том числе: вкладыш матрицы (7 шт.), компенсатор 21230122001003 в количестве 50 штук, кронштейны разной калибровки (10 наименований), оправка для машины, первичный преобразователь линейного перемещения, планка смещения моста в количестве 2 штук, пластины, плита основания моста, проволока, пуансон, стопор, фланец 21101203017, эмаль НЦ-132, рулоны стальные, труба в пачках в количестве 73 штуки на общую сумму 6 705 797 руб. 29 коп.; имущество, принадлежащее ООО "Гранд" и переданное на ответственное хранение ООО "Волга-Балт" (трубы, ленты нерж.) на общую сумму 4 098 222 руб. 77 коп., имущество, принадлежащее гр.ФИО5 и переданное на ответственное хранение ООО "Волга-Балт" (воздуховод, градирня, дефектоскоп, загрузчик трубореза, насосы, оснащение пресса, палец ATR.049/08, пресс гидравлический, пресс Р342М, станок токарный, фаскосъемные станки и т.д.) на общую сумму 272 996 руб.; имущество, принадлежащее ООО "Новаком163", на общую сумму 663 600 руб. и переданное по договору подряда должнику; имущество, принадлежащее ООО "Вектор-Строй" на общую сумму 3 396 461 руб. 35 коп., не отгруженное со стороны ООО "Волга-Балт" вследствие удержания собственником земли ООО "Старт-Т", трубы, ленты, причинив тем самым ООО "Волга-Балт" существенный вред на общую сумму 15 137 077 руб. 40 коп.

Постановлением ОД отдела милиции № 24 УМВД России по городу Тольятти от 31.03.2017 в рамках указанного уголовного дела директор ООО "Волга-Балт" – ФИО2, признан потерпевшим.

25 июля 2017 года был осуществлен повторный выезд на территорию ООО "Старт-Т" для повторного осмотра имущества ООО "Волга-Балт", которое было передано на ответственное хранение должностному лицу ООО "Старт-Т" начальнику управления имуществом ФИО4; в результате данного осмотра было установлено хищение имущества ООО "Волга-Балт" практически в полном объеме. При этом все обнаруженные ТМЦ в 2х складских помещениях и описанные в протоколе были изъяты и переданы на ответственное хранение директору ООО "РВ Экспорт" ФИО6

При этом постановлением от 24.10.2017 уголовное дело №11701360059037621 было прекращено по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, т.е. за отсутствием состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.330 УК РФ, дело было переквалифицировано с продолжением уголовного преследования в отношении неустановленного лица по ч.4. ст. 158 УК РФ (кража).

ФИО2 в письменных пояснениях, а также в судебных заседаниях указал, что на момент принятия определения арбитражного суда от 08.11.2017 о введении процедуры банкротства ООО «Волга-Балт» им была проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей на дату 08.11.2017. Данная инвентаризационная опись содержит в своей основе инвентаризацию, которая была проведена 31.10.2016 на момент совершения преступного деяния в отношении имущества ООО "Волга-Балт" (с приложением в материалы дела копий инвентаризационных описей от 31.10.2016 и 08.11.2017).

При этом, как указал ФИО2 за период с 31.10.2016 по 08.11.2017 в инвентаризационной описи появилось ТМЦ, которое не было отражено в описи 31.10.2016, а именно: строка 4 — Диск гофр. Нерж.В=32мм на сумму 17211,26 руб.; строка 34 — Пила ленточная EBERLE-M42-27*0,9*10/14-4013mm на сумму 10169,50 руб.; строка 72 — Каркасная большегрузная тележка на сумму 63559,32 руб.; строка 73 — Станок КТ 50 на сумму 67589,76 руб. Таким образом, как отметил ФИО2 за вычетом данного имущества, сумма ТМЦ должника согласно инвентаризационной описи от 08.11.2017 "удерживаемого" ООО "Старт-Т" составляет 5 405 359, 44 руб. (5 563 889,28 - 17 211,26 -10169,50 – 63559, 32 - 67589, 76 руб.).

Также ФИО2 указал, что на момент блокирования ООО «Старт-Т» доступа ООО «Волга-Балт» к имуществу у должника были заключены договора хранения (приложив соответствующие договоры):

-С гр.ФИО5 заключен договор ответственного хранения б/н от 01.03.2016, согласно которому ООО «Волга-Балт» принял на ответственное хранение ТМЦ согласно передаточного акта на сумму 272 996 руб.

-С ООО "Гранд" заключен договор ответственного хранения №20_ОТ от 01.03.2016 г. согласно которому ООО «Волга-Балт» принял на ответственное хранение ТМЦ согласно передаточного акта на сумму 4 098 222, 77 руб.

-С ООО "Вектор-строй" заключен договор поставки №01-02/16/6, согласно которому ООО "Волга-Балт" взял на себя обязательство поставить продукцию в адрес данного контрагента, последний оплатил продукцию на сумму 3 396 461, 35 руб., однако не смогло вывезти товар с территории производственного корпуса по причине блокирования деятельности ООО "Волга-Балт".

Имущество ООО "Новаком163", которое указано в постановлении о возбуждении уголовного дела №11701360059037621 также хранилось на территории производственного корпуса. Между ООО "Новаком163" и ООО "Волга-Балт" был заключен договор оказания услуг по переработке давальческого сырья. На момент блокировки доступа это имущество также было включено в заявление; в дальнейшем ООО "Новаком163" подписало передаточный акт и сняло ответственность с ООО "Волга-Балт" за свое имущество.

Таким образом, ФИО2 исполнены обязанности бывшего руководителя должника по передаче конкурсному управляющему всех имеющихся у него в распоряжении документов, печати, ТМЦ должника.

К иному имуществу должника, истребуемому конкурсным управляющим ФИО1 у ФИО2, доступа у последнего в настоящее время не имеется – возможность передать данное имущество конкурсному управляющему отсутствует, данное имущество передано на ответственное хранение другому лицу в рамках расследуемого уголовного дела; вопрос об истребовании имущества должника из чужого незаконного владения может явиться в дальнейшем предметом рассмотрения отдельного самостоятельного иска.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Принцип состязательности арбитражного процесса закреплен в ч. 2 ст. 9 АПК РФ, гарантирующей каждому лицу, участвующему в деле, право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. При этом установлено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Обращаясь с настоящим заявлением, конкурсный управляющий не представил доказательств, подтверждающих наличие истребуемых документов и материальных ценностей у ответчика. При этом конкурсный управляющий не отрицает факт передачи ему части документов, печати должника ФИО2

Доводы ООО "Старт-Т" судом отклоняются как необоснованные и неподтвержденные материалами дела.

Кроме того, суд принимает во внимание, что поскольку ООО "Старт-Т" в своем отзыве указало на вероятность нахождения имущества ООО "Волга-Балт" у ООО "АВТОПРОМСНАБ" по адресу: <...> на основании договора субаренды №21АПС/2015 от 02.11.2015, данное лицо определением Арбитражного суда Самарской области от 06.04.2018 было привлечено к рассмотрению настоящего заявления в качестве заинтересованного лица.

ООО "АВТОПРОМСНАБ" представило в материалы дела соответствующие пояснения, согласно которым подтвердило тот факт, что ООО «Волга-Балт» на основании договора субаренды №21АПС/2015 от 02.11.2015 действительно арендовало площади части здания электромеханического цеха площадью 310,8 кв.м из общей площади цеха 2893,5 кв.м по адресу: <...>. Однако на указанных в договоре субаренды площадях осуществлялась деятельность по сборке узла глушителя из привозимых комплектующих (давальческого сырья), поставляемых компанией ООО "Новаком63". При поставке комплектующих копии накладных передавались в службу контроля ООО "АВТОПРОМСНАБ" с целью обеспечения сохранности имущества, расположенного на территории электромеханического цеха. Согласно прилагаемых накладных на отпуск материалов на сторону ООО «Новаком63» передавало на переработку ООО "Волга-Балт" следующие наименования комплектующих:

1.Перегородка основного глушителя 2110-1201048;

2.Дно основного глушителя 2108-1201021 нерж.;

3.Перегородка основного глушителя в сборе 2110-1201048 сб. (узел);

4.Перегородка дополнительного глушителя 2110-1202032;

5.Дно дополнительного глушителя 2110-1202030 нерж.;

6.Карточка основного глушителя 527x546 AL;

7.Дно основного глушителя 2108-1201021-01 нерж. (приложены накладные в количестве 15 шт.).

Для комплектации продукции, изготавливаемой ООО "Волга-Балт" для ООО "Новаком63" поставляло на сборку следующие наименования комплектующих:

1.Корпус дополнительного глушителя «Новаком»;

2.Корпус основного глушителя «Новаком» (приложены накладные в количестве 4 шт.).

После изготовления продукции на территории электромеханического цеха ООО «Волга-Балт» по товарным накладным отгружало в адрес ООО "Новаком63" следующую продукцию:

1.Банка основного глушителя корпус 527х 1.15;

2.Банка дополнительного глушителя нерж.;

3.Банка дополнительного глушителя корпус 527x1.15;

4.Банка дополнительного глушителя AL (приложены накладные в количестве 10 шт.).

В октябре 2016 года ООО «Волга-Балт» расторгло договор субаренды №21АПС/2015 от 02.11.2015, все давальческое имущество ООО «Волга-Балт» вернуло в адрес ООО "Новаком63" по накладной. В этой связи, ООО "АВТОПРОСМНАБ" указал, что конкурсным управляющий истребуется имущество, отличное от вышеуказанных позиций, которые использовалось в хозяйственной деятельности ООО «Волга-Балт» на территории ООО "АВТОПРОСМНАБ".

Дополнительно ООО "АВТОПРОСМНАБ" сообщило суду, что на арендуемых площадях отсутствовало технологическое оборудование, позволяющее осуществлять обработку металла и изготовление трубной продукции. Соответствующее оборудование, в том числе исходя из производственных площадей, находилось на производственной площадке по адресу: <...>.

Также в материалы дела представлены пояснения привлеченного к рассмотрению данного спора ООО "РВ Экспорт", в соответствии с которыми данное лицо пояснило, что в ходе осмотра места происшествия по заявлению ФИО2 и в рамках уголовного дела №11701360059037621 дознавателем ОД УМВД России по г.Тольятти майором полиции ФИО7 24.07.2017 и 25.07.2017 были изъяты товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО "РВ Экспорт", в объеме и номенклатуре:

1.Труба 43*1,5 длина 5800 в количестве 220,4 метров (38 шт),

2.Труба 51*1,5 длина 5800 в количестве 52,2 метров (9 шт),

3.Труба 43*1,15 длина 5800 в количестве 7505 метров (1294 шт),

4.Лента 1,15*527 в количестве 2 рулонов, 5.Лента 2,0*149 в количестве 1 рулона .

При этом ООО "РВ Экспорт" также указало, что в дальнейшем, в период с 25.07.2017 по 17.08.2017 дознавателем ОД УМВД России по г. Тольятти майором полиции ФИО7 были произведены опросы директора, главного бухгалтера и сотрудников ООО "РВ Экспорт", запрошены документы и проведена проверка договоров, накладных, счетов-фактур и платежных поручений. В ходе дознания было установлено, что перечисленное имущество принадлежит ООО "РВ Экспорт" и все необходимые подтверждающие документы приобщены к уголовному делу №11701360059037621, в связи с чем, 17.08.2017 в ответ на ходатайство директора о возврате изъятого имущества на основании ст.122, 159, 219 УПК РФ дознавателем ОД УМВД России по г. Тольятти майором полиции ФИО7 указанное имущество в полном объеме было возвращено ООО "РВ Экспорт", о чем свидетельствует постановление об удовлетворении ходатайства от 17.08.2017 17 часов 30 минут. Повторных и новых запросов и изъятий со стороны правоохранительных органов в период с 17.08.2017 по настоящее время не происходило.

Принимая во внимание, что конкурсный управляющий не доказал наличие испрашиваемых документов и ТМЦ должника у ФИО2, а также то обстоятельство, что истребование ТМЦ и документов должника, которые фактически переданы или отсутствуют фактически у ФИО2, приведет к затягиванию процедуры конкурсного производств, суд считает необходимым отказать в удовлетворении заявления конкурсного управляющего.

Руководствуясь ст. 66, 184, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

В удовлетворении заявления конкурсного управляющего ФИО1 (вх. № 178767 от 21.11.2017) об истребовании документации и материальных ценностей должника у ФИО2, бывшего руководителя должника ООО "Волга-Балт", ИНН <***>, отказать.

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья

А.А. Родионова