Гражданский кодекс часть 1

При этом, исковое заявление подано истцом с нарушением требований, установленных статьями 125 и 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктами 5 части 2 ст.125 АПК РФ в исковом заявлении должны быть указаны обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства и согласно п. 3 ст.126 АПК РФ приложены документы, подтверждающие эти обстоятельства.

Истец в иске указывает, что 19.10.2007 между истцом и ответчиком был заключен договор банковского счета № 338/07 от 19.10.2007. В течение 2008 года клиент весьма активно пользовался счетом. Однако у банка, на который возложена обязанность осуществлять идентификацию клиента и постоянный мониторинг операций клиента для предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, появились сомнения относительно операций клиента. Ряд операций вызывал вопросы, так как эти операции могли быть отнесены под критерии и признаки необычных сделок. Кроме того, клиент регулярно подавал заявку на снятие наличных денежных средств якобы для командировочных расходов, причем размер этих средств раз от раза возрастал и исчислялся уже миллионами. Поскольку на банк была возложена также обязанность проверять соблюдение клиентом кассовой дисциплины, в начале 2009 года банк направил клиенту требование предоставить документы для проверки кассовой дисциплины. После этого клиент практически перестал появляться в банке. К счету предъявлялись лишь требования налогового органа о взыскании налоговых платежей, решения о приостановлении операций по счету, а правоохранительными органами периодически совершались выемки платежных документов. Последняя проводка по счету средств на счете нет с июня 2009 года.

Однако, документы по факту подачи заявки на снятие наличных денежных средств, доказательства предъявления налоговым органом требований о взыскании налоговых платежей, решения о приостановлении операций по счету, доказательства отсутствия проводок по счету средств на счете с июня 2009 года, истцом суду не представлены, что не соответствует пункту 5 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

2	А55-13308/2012

Также истец ссылается на то, что «16.12.2011 сотрудники банка выехали по юридическому адресу истца для вручения ему уведомления об отказе от исполнения договора банковского счета. Однако, к исковому заявлению не приложены документы, подтверждающие невозможность вручения ответчику уведомления об отказе от исполнения договора банковского счета, что не соответствует пункту 5 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив при рассмотрении вопроса о принятии искового заявления к производству, что оно подано с нарушением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выносит определение об оставлении заявления без движения.

С учетом вышеизложенного, исковое заявление Закрытого акционерного общества "ГЛОБЭКСБАНК" подлежит оставлению без движения.

Руководствуясь статьей 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.Исковое заявление Закрытого акционерного общества "ГЛОБЭКСБАНК" от 30 марта 2012 года оставить без движения.

2. Предложить истцу не позднее 03 мая 2012 года устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, для чего представить:

- доказательства, подтверждающие обстоятельства, на которых основаны исковые требования, а именно: документы по факту подачи заявки на снятие наличных денежных средств, доказательства предъявления налоговым органом требований о взыскании налоговых платежей, решения о приостановлении операций по счету, доказательства отсутствия проводок по счету средств на счете с июня 2009 года.

- документы, подтверждающие невозможность вручения ответчику уведомления об отказе от исполнения договора банковского счета.

3. Разъяснить истцу, что невыполнение пункта 2 определения влечет возвращение истцу не позднее следующего дня после истечения срока, установленного судом для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения, искового заявления на основании пункта 4 части 2 статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Согласно п. 15 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.11.2002 № 11 устанавливаемый арбитражным судом срок для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения, определяется с учетом реальной возможности устранения таких обстоятельств, а не направления соответствующих документов в арбитражный суд. При этом, заявитель должен предпринять все зависящие от него меры к тому, чтобы необходимые документы или иные действия, направленные на устранение таких обстоятельств, были получены судом или о них стало известно суду до истечения срока, установленного судом в определении об оставлении заявления без движения.

Информацию о движении дела можно получить по телефону справочной службы: <***>, либо на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по веб- адресу: http://www.samara.arbitr.ru.

Судья / Носова Г.Г.