Гражданский кодекс часть 1

по делу о несостоятельности (банкротстве) Общества с ограниченной ответственностью «ТК-Альянс», ИНН: <***>, ИНН: <***>, место жительства: 445036, <...>

при участии:

от заявителя – не явился, извещен,

от ответчика – не явился, извещен,

установил:

Решением Арбитражного суда Самарской области от 06.03.2019 года общество с ограниченной ответственностью «ТК-Альянс», ИНН: <***> признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника, в отношении общества с ограниченной ответственностью «ТК-Альянс» введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим должника утверждена ФИО1.

ФИО1 обратилась в арбитражный суд с заявлением об истребовании документов, в котором просит истребовать у ликвидатора ООО «ТК-Альянс» ФИО2 Ердоса документацию и имущество должника:

1.Учредительные документы ООО «ТК-Альянс» (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на учет) с изменениями;

2.Выписку из ЕГРЮЛ на текущую дату;

3.Документы, подтверждающие права ООО «ТК-Альянс», на недвижимое имущество, земельный участок, технический паспорт;

4.Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма №1,2) с отметкой- налоговой инспекции - за последние три года), документы из внебюджетных фондов и органов статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за последние три года);

5.Рас шифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

б.Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

7.Расшифровка краткосрочных финансовых вложений;

8.Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике;

9.Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

10.Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;

11.Внутренние документы ООО «ТК-Альянс», подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем, протокол и т.д.);

12.Протоколы собраний руководящих органов ООО «ТК-Альянс» за период с 01.01.2016 г по настоящее время;

13.Приказы и распоряжения директора за период с 01.01.2016 г. по настоящее время;

14.Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм за последние три года;

15.Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «ТК-Альянс» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;

1б.Номера расчетного и иных счетов ООО «ТК-Альянс», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков; П.Документы из банков:

- сведения о состоянии расчетных счетов, об остатках денежных средств на них для дальнейшего использования;

- содержание картотеки по счету;

- копии неоплаченных платежных документов;

- сведения о движениях по счетам с момента его открытия и по настоящее время (с приложением копий платежных документов);

- сведения о выданных кредитах, если таковые выдавались, с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора;

- об исполнении инкассовых поручений с момента открытия счетов и по настоящее время (в случае если указанное списание производилось);

- полную выписку о движении денежных средств (с обязательным указанием

даты, суммы, основания платежа, плательщика и получателя денежных средств, а также назначения платежа) с открытия расчетного счета и по настоящее время.

18.Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «ТК-Альянс» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

19.Справку о задолженности ООО «ТК-Альянс» перед бюджетом и внебюджетными фондами (акт сверки с налоговой инспекцией);

20.Лицензии;

21 .Сертификаты;

22.Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

23.Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы;

24.Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

25.Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, и т.п.;

26.Сведения о внутренней структуре ООО «ТК-Альянс», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

27.Сведения о фактической численности работников ООО «ТК-Альянс» в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;

28.Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;

29.Наименование и адреса организаций, в которых ООО «ТК-Альянс» является учредителем (участником), сведения о доле участия;

30.Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО «ТК-Альянс», его функций и видов деятельности;

31.Сведения об ООО «ТК-Альянс», и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.

32.Сведения о наличии имущества, находящегося в лизинге с подтверждающими документами.

33. Базу 1С.

Конкурсный управляющий в судебное заседание не явился, о дате и времени проведения судебного заседания

Ответчик в судебное заседание не явился, о дате и времени проведения судебного заседания извещен, отзыв на заявление не представил.

Кроме того, судом установлена необходимость направления запроса в УФМС России по Самарской области в отношении ответчика о предоставлении информации о гражданстве и предоставлении копии паспорта ответчика.

Принимая во внимание изложенное, суд полагает необходимым судебное заседание отложить.

Руководствуясь ст.ст. 158, 223-225, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Рассмотрение заявления конкурсного управляющего ФИО1 к ликвидатору ФИО2 Ердосу об истребовании документов(вх 77887 от 24.04.2019) отложить.

2.Назначить судебное заседание на декабря 2019 года на час. мин. в помещении суда, комн.

ФИО2 Ердосу представить отзыв на заявление.

Информацию о движении дела можно получить по телефону справочной службы: <***>, либо на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru.

Судья ________________________________________________/ Анаева Е.А.