Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Самарской области Докучаева Е.С., рассмотрев в судебном заседании 23 мая - 10 июня 2022 года, при ведении протокола судебного заседания с использованием системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел», средств аудиозаписи до перерыва секретарем судебного заседания Синицыным М.В., после перерыва помощником судьи Комаровым А.С., заявление конкурсного управляющего акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 01.10.2021 вх.№275555 о привлечении ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9 к субсидиарной ответственности, заявление конкурсного управляющего Акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 16.04.2021 вх. № 102887 о взыскании убытков солидарно с ФИО3, ФИО1, ФИО7, ФИО4, ФИО8 и заявление Акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК», в лице конкурсного управляющего - Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 22.07.2021 вх.№202481 к ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9 о взыскании убытков, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК», ИНН <***>, ОГРН <***>, 443100, <...>, регистрационный номер 2316, дата регистрации 28.04.1993,

при участии в заседании до перерыва 23.05.2022:

от конкурсного управляющего должника – представитель ФИО10, доверенность от 24.03.2022;

от ФИО11 – представитель ФИО12, доверенность от 04.10.2018;

от ответчиков:

ФИО5, паспорт, представитель ФИО13, доверенность от 11.01.2022;

от ФИО3 – представитель ФИО14, доверенность от 25.03.2021;

от ФИО1 – представитель ФИО15, доверенность от 23.04.2021;

от ФИО4 – представитель ФИО16, доверенность от 21.05.2021;

от ФИО6 – представитель ФИО17, доверенность от 12.08.2021;

от ФИО7 – представитель ФИО18, доверенность от 29.04.2021, представитель ФИО19, доверенность от 29.04.2021;

ФИО9, паспорт, представитель ФИО20, доверенность от 16.11.2021;

при участии в заседании после перерыва 30.05.2022:

от конкурсного управляющего должника – представитель ФИО10, доверенность от 24.03.2022;

от ФИО11 – представитель ФИО12, доверенность от 04.10.2018;

от ответчиков:

ФИО5, паспорт, представитель ФИО13, доверенность от 11.01.2022;

от ФИО3 – представитель ФИО14, доверенность от 25.03.2021;

от ФИО1 – представитель ФИО15, доверенность от 23.04.2021;

от ФИО4 – представитель ФИО16, доверенность от 21.05.2021;

от ФИО6 – представитель ФИО17, доверенность от 12.08.2021;

от ФИО7 – представитель ФИО18, доверенность от 29.04.2021, представитель ФИО19, доверенность от 29.04.2021;

от ФИО9 - представитель ФИО20, доверенность от 16.11.2021;

от ФИО8 – представитель ФИО21, доверенность от 30.05.2021;

при участии в заседании после перерыва 06.06.2022:

от конкурсного управляющего должника – представитель ФИО10, доверенность от 24.03.2022;

от ФИО11 – представитель ФИО12, доверенность от 04.10.2018;

от ответчиков:

ФИО5, паспорт, представитель ФИО13, доверенность от 11.01.2022;

от ФИО3 – представитель ФИО14, доверенность от 25.03.2021;

от ФИО1 – представитель ФИО15, доверенность от 23.04.2021;

от ФИО4 – представитель ФИО16, доверенность от 21.05.2021;

от ФИО6 – представитель ФИО17, доверенность от 12.08.2021;

от ФИО9 - представитель ФИО20, доверенность от 16.11.2021;

при участии в заседании после перерыва 10.06.2022:

от конкурсного управляющего должника – представитель ФИО10, доверенность от 24.03.2022;

от ФИО11 – представитель ФИО12, доверенность от 04.10.2018;

от ответчиков:

ФИО5, паспорт, представитель ФИО13, доверенность от 11.01.2022;

от ФИО3 – представитель ФИО14, доверенность от 25.03.2021;

от ФИО1 – представитель ФИО15, доверенность от 23.04.2021;

от ФИО4 – представитель ФИО16, доверенность от 21.05.2021;

от ФИО6 – представитель ФИО17, доверенность от 12.08.2021;

от ФИО9 - представитель ФИО20, доверенность от 16.11.2021;

от ФИО7 – представитель ФИО19, доверенность от 29.04.2021;

В судебном заседании, открытом 23.05.2022, в соответствии со статьей 163 АПК РФ, объявлялся перерыв до 30.05.2022 до 13 часов 05 минут, затем до 06.06.2022 до 09 часов 10 минут, затем до 10.06.2022 до 09 часов 30 минут, информация о которых размещена на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru.

установил:

Центральный Банк Российской Федерации обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) Акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК».

Определением Арбитражного суда Самарской области от 06.08.2018 заявление Центрального Банка Российской Федерации принято, возбуждено производство по делу № А55-21551/2018 о несостоятельности (банкротстве) в отношении Акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК», ИНН <***>, ОГРН <***>, 443100, <...>, регистрационный номер 2316, дата регистрации 28.04.1993.

Решением Арбитражного суда Самарской области (резолютивная часть от 25.09.2018) Акционерное общество Коммерческий банк «ГАЗБАНК», ИНН <***>, ОГРН <***>, регистрационный номер 2316, дата регистрации 28.04.1993 признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на один год, конкурсным управляющим Акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» утверждена Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Конкурсный управляющий акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам АО АКБ «ГАЗБАНК» ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО2, ФИО1, ФИО26, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО9, ФИО7, ФИО8 взыскав с них солидарно 11 770 034 000 руб.

10.11.2021 в судебном заседании от ФИО3, ФИО22, ФИО7 поступили ходатайства об объединении в одно производство для совместного рассмотрения заявление конкурсного управляющего акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 01.10.2021 вх.№275555 о привлечении ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО2, ФИО1, ФИО26, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО9, ФИО7, ФИО8 к субсидиарной ответственности и заявления конкурсного управляющего Акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 16.04.2021 вх. № 102887 о взыскании убытков солидарно с ФИО3, ФИО1, ФИО7, ФИО4, ФИО8 и заявление Акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК», в лице конкурсного управляющего - Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 22.07.2021 вх.№202481 к ФИО3, ФИО4, ФИО1, ФИО7, ФИО8, ФИО5, ФИО6, ФИО9, ФИО2, ФИО22, ФИО24, ФИО25, ФИО23 о взыскании убытков.

16.04.2021 вх. № 102887 конкурсный управляющий Акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» обратился в Арбитражный суд Самарской области вид доставки «Нарочно» с заявлением о взыскании убытков солидарно с ФИО3, ФИО1, ФИО7, ФИО4, ФИО8, причиненных Банку.

22.07.2021 вх.№202481 АО АКБ «ГАЗБАНК», в лице конкурсного управляющего - Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» обратилось в арбитражный суд с заявлением, в котором просит:

1) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО3, ФИО1, ФИО9, ФИО7 убытки, причиненные Банку в результате одобрения и заключения Дополнительного соглашения № 1 от 08.06.2017 к Кредитному договору № 6583кл от 14.11.2014 между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Интер-Импекс», в размере 466 107 029,08 руб.;

2) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО3, ФИО1, ФИО9, ФИО7, ФИО4 убытки в размере 107 655 883,94 руб., причиненные Банку в результате заключения Кредитного договора № 6819кл от 05.08.2017 между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Интер-Импекс»;

3) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО3, ФИО1, ФИО9, ФИО7, ФИО5 убытки, причиненные Банку в результате одобрения и заключения Дополнительного соглашения № 1 от 31.01.2018 к Кредитному договору № 6587кл от 14.11.2014 между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ООО «Интер-Импекс», в размере 46 368 943,27 руб.;

4) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО3, ФИО1, ФИО9, ФИО7 убытки, причиненные Банку в результате одобрения и заключения Кредитного договора <***> от 05.04.2017 между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ООО «ДАНКО» в размере 203 700,00 руб.;

5) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО4, ФИО1, ФИО3, ФИО7 убытки, причиненные Банку в результате одобрения и заключения Кредитного договора № 6833кл от 23.08.2017 между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ООО «ДАНКО» в размере 75 295 875,00 руб.;

6) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» с ФИО8 убытки, причиненные Банку в результате заключения Кредитного договора № 6852кл от 21.02.2018 между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ООО «ДАНКО» в размере 3 349 217,00 руб.;

7) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО5, ФИО1, ФИО3, ФИО7, ФИО8 убытки, причиненные Банку в результате одобрения и заключения Кредитного договора № 6853кл от 22.02.2018 между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ООО «РГК» в размере 222 308 467,55 руб.;

8) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО1, ФИО3 убытки, причиненные Банку в результате одобрения и заключения Кредитного договора <***> от 29.11.2016 между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ФИО27 в размере 50 000 000,00 руб.;

9) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» с ФИО3 убытки, причиненные Банку в результате заключения Договора № Кл-19/17 от 07.03.2017 между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ФИО27 в размере 2 500 000,00 руб.;

10) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО3, ФИО1, ФИО7 убытки в сумме 57 593 881,97 руб., причиненные Банку в результате одобрения и заключения Договора № 22/17 от 15.03.2017 между АО АКБ «ГАЗБАНК» и.ФИО27 (убыток от сделки 17 380 523,53 руб.) и Договора № Кл-23/17 от 15.03.2017 АО АКБ «ГАЗБАНК» и ФИО27 (убыток от сделки 40 213 358,44 руб.);

11) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО4, ФИО1, ФИО3, ФИО7 убытки, причиненные Банку в результате одобрения и заключения Договора № 64/17 от 13.09.2017 между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ФИО28 в размере 36 981 136, 26 руб.;

12) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО5, ФИО1, ФИО7 убытки в размере 3 240 379,70 руб., причиненные Банку в результате снятия залогового обременения в отношении имущества, обеспечивающего выполнение обязательств заемщика по Кредитному договору <***> от 22.12.2011, заключенному между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ООО «ДАНКО»;

13) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО6, ФИО1, ФИО7 убытки в размере 15 925 422,97 руб., причиненные Банку в результате снятия залогового обременения в отношении имущества, обеспечивающего выполнение обязательств заемщика по Кредитному договору <***> от 09.07.2012, заключенному между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ООО «ДАНКО»;

14) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО4, ФИО1, ФИО3, ФИО7 убытки в размере 6 205 061,19 руб., причиненные Банку в результате снятия залогового обременения в отношении имущества, обеспечивающего выполнение обязательств заемщика по Кредитному договору <***> от 02.04.2012, заключенному между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ООО «ДАНКО»;

15) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО4, ФИО1, ФИО3, ФИО7 убытки в размере 3 696 328,00 руб., причиненные Банку в результате снятия залогового обременения в отношении имущества, обеспечивающего выполнение обязательств заемщика по Кредитному договору <***> от 23.11.2012, заключенному между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ООО «ДАНКО»;

16) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО1, ФИО9, ФИО3 убытки в размере 49 244 056,04 руб., причиненные Банку в результате снятия залогового обременения в отношении имущества, обеспечивающего выполнение обязательств заемщика - ООО «СДЦ Строй» по Кредитным договорам <***> кл от 09.07.2013, № 6433 от 25.12.2013, № 6584кл от 28.10.2014;

17) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» с ФИО3 убытки в размере 261 970 000,00 руб., причиненные Банку в результате заключения Кредитного договора <***> от 10.02.2017 между АО АКБ «ГАЗБАНК» и ООО «ВолгаТурСтрой»;

18) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» солидарно с ФИО22, ФИО24, ФИО25, ФИО23, ФИО1 убытки в размере 496 226 574,02 руб., причиненные Банку в результате заключения Соглашения об отступном от 06.10.2016 с ООО «СВГК» (прекращены обязательства ,по кредитному договору <***> от 09.06.2016 на сумму 399 996 728,32 руб.), шести Соглашений об отступном от 07.10.2016 с ПАО «Самараэнерго» (прекращены обязательства по кредитным договорам № 6654кл от 28.01.2016, № 6653кл от 28.01.2016, № 6652кл от 28.12.2015, № 6651кл от 24.12.2015, № 6683кл oт 25.07.2016, № 6714кл от 22.08.2016 на общую сумму 500 000 000 руб.).

19) взыскать в пользу АО АКБ «ГАЗБАНК» с ФИО2 убытки в размере 1 066 000 000,00 руб., причиненные Банку в результате заключения Договоров купли-продажи ценных бумаг от 10.10.2017 со следующими контрагентами: ООО «ВМП-Ресурс», ООО «ПродПромТорг», ООО «СтройСервис» и ООО «ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ».

Определением Арбитражного суда Самарской области от 01.09.2021 объединены для совместного рассмотрения заявление конкурсного управляющего Акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 16.04.2021 вх. № 102887 о взыскании убытков солидарно с ФИО3, ФИО1, ФИО7, ФИО4, ФИО8 и заявление Акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК», в лице конкурсного управляющего - Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 22.07.2021 вх.№202481 к ФИО3, ФИО4, ФИО1, ФИО7, ФИО8, ФИО5, ФИО6, ФИО9, ФИО2, ФИО22, ФИО24, ФИО25, ФИО23 о взыскании убытков.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 12.11.2021 объединены для совместного рассмотрения заявление конкурсного управляющего акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 01.10.2021 вх.№275555 о привлечении ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО2, ФИО1, ФИО26, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО9, ФИО7, ФИО8 к субсидиарной ответственности, заявление конкурсного управляющего Акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 16.04.2021 вх. № 102887 о взыскании убытков солидарно с ФИО3, ФИО1, ФИО7, ФИО4, ФИО8 и заявление Акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК», в лице конкурсного управляющего - Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 22.07.2021 вх.№202481 к ФИО3, ФИО4, ФИО1, ФИО7, ФИО8, ФИО5, ФИО6, ФИО9, ФИО2, ФИО22, ФИО24, ФИО25, ФИО23 о взыскании убытков

От конкурсного управляющего акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» поступило ходатайство о приобщении к материалам дела документов. Документы приобщены к материалам дела.

17.11.2021 в судебном заседании от конкурсного управляющего должника поступило ходатайство об истребовании в Управлении Росреестра по Самарской области (443099, <...>):

- регистрационное дело в отношении объекта недвижимости в виде квартиры (кад. номер 63:01:0206002:1375) за период с 03.03.2015 по 11.07.2018;

- копии документов, послуживших основанием перехода права и возникновения обременении, а также копии документов, послуживших основанием для прекращения обременения, в отношении объекта недвижимости в виде квартиры (кад. номер 63:01:0206002:1375) за период с 03.03.2015 по 11.07.2018;

- регистрационное дело в отношении объекта недвижимости в виде квартиры (кад. номер 63:01:0206002:1412) за период с 03.03.2015 по 11.07.2018;

- копии документов, послуживших основанием перехода права и возникновения обременении, а также копии документов, послуживших основанием для прекращения обременения, в отношении объекта недвижимости в виде квартиры (кад. номер 63:01:0206002:1412) за период с 03.03.2015 по 11.07.2018.

Указанное ходатайство удовлетворено, направлен судебный запрос.

От ФИО7 поступило ходатайство об истребовании у конкурсного управляющего акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»:

- Положение о порядке формирования резерва на возможные потери по ссудам, утвержденное решением правления ЗАО «АКБ «Газбанк», протокол № 3 от 29.01.2015, а также иные положения, пришедшие на замену указанному (в случае их наличия);

- планы проверок Службы внутреннего аудита за 2017, 2018, а также отчеты об исполнении;

- Положения о Департаменте корпоративного кредитования и Центре банковских карт, Департамент безопасности, Службе управления рисками, Службе внутреннего аудита, а также должностные инструкции руководителей данных структурных подразделений;

- сведения о движении по валютным счетам, а также сведения о переводах через систему SWIFT на имя ФИО29;

- информацию относительно ФИО30: его должности в момент проведения указанного заседания кредитного комитета, кадровые документы, а также документы, подтверждающие наличие у него полномочий на участие в его работе кредитного комитета Банка.

об истребовании у Центрального банка РФ:

- актов проверки ЦБ РФ, предписания о доначислении резервов, а также Письма Банка в адрес ЦБ о результатах исполнения предписаний.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 23.11.2021 указанное ходатайство удовлетворено.

От ФИО6 поступило ходатайство об истребовании у отделения по Самарской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ доказательств:

1. Все предписания, внесенные в адрес АО АКБ «Газбанк» со стороны Волго-Вятского Главного управления Центрального банка Российской Федерации за период с 11.07.2017 по 11.07.2018, в том числе

1.1 Предписание от 10.08.2017 № Т436-9-9/24362ДСП;

1.2 Предписание от 03.10.2017 № Т436-9-9/30309ДСП;

1.3 Предписание от 12.12.2017 № Т436-9-9/37408ДСП;

1.4 Предписание от 16.01.2018 № Т436-436-9-9/755ДСП;

1.5 Предписание от 12.02.2018 № Т436-436-9-9/3458ДСП;

1.6 Предписание от 16.03.2018 № Т436-436-9-9/6859ДСП;

1.7 Предписание от 19.04.2018 № Т436-9-9/3043ДСП;

1.8 Предписание от 14.05.2018 № Т436-9-9/4399ДСП;

1.9 Предписание от 05.06.2018 № Т436-9-9/5768ДСП;

1.10 Предписание от 09.06.2018 № Т436-9-9/6068ДСП;

1.11 Предписание от 22.06.2018 № Т436-9-9/6705ДСП.

2. Информацию об исполнении АО АКБ «Газбанк» вышеуказанных предписаний;

3. Промежуточные акты проверки Инспекции Банка России от 24.04.2018 № А2КИ25-14-3/90ДСП и от 20.06.2018 №А2КИ25-14-3/98ДСП;

4. Акты проверок АО КБ «Газбанк» Инспекцией Банка России от 28.06.2018 и от 04.07.2018;

5. Итоговое заключение Временной администрации Банка России № 1-2562ВА от 20.08.2018;

6. Оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по форме отчетности 0409101 предоставленную АО КБ «Газбанк» в Банк России за июнь 2018 года;

7. Оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по форме отчетности 0409101 предоставленную АО КБ «Газбанк» в Банк России за май 2018 года;

8. Оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по форме отчетности 0409101 предоставленную АО КБ «Газбанк» в Банк России за апрель 2018 года;

9. Информацию о наличии и количестве учтенных на корреспондентском счете АО КБ «Газбанк» в Банке России денежных средств по состоянию на 11.07.2018.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 23.11.2021 указанное ходатайство удовлетворено.

От ФИО7 поступил предварительный отзыв на заявление о возмещении убытков ,в котором просит в удовлетворении заявления отказать.

От ФИО4 поступило ходатайство об отложении судебного заседания.

От ФИО22, ФИО24, ФИО25, ФИО23, ФИО26 поступило ходатайство о выделении требований о привлечении их к субсидиарной ответственности и взыскании с них убытков в отдельное производство.

В судебном заседании, открытом 17.11.2021, в соответствии со статьей 163 АПК РФ, объявлялся перерыв до 19.11.2021 до 13 часов 00 минут, информация о котором размещена на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru.

От ФИО1 поступило ходатайство о выделении требований о взыскании с ФИО1 убытков в размере 496 226 574 руб., причиненных АО «АКБ ГАЗБАНК» в результате заключения банком соглашения об отступном от 06.10.2016 с ООО «СВГК», шести соглашений об отступном от 07.10.2016 с ПАО «Самараэнерго» (изложенное в п. 18 заявления Агентства о взыскании убытков), требование о привлечении ФИО1 по тем же основаниям к субсидиарной ответственности, в отдельное производство.

От ФИО22, ФИО24, ФИО25, ФИО23, ФИО26 поступило уточненное ходатайство №2 о выделении требований о взыскании с ФИО31, ФИО24, ФИО25, ФИО23, ФИО1 убытков в размере 496 226 574 руб., причиненных АО «АКБ ГАЗБАНК» в результате заключения Банком соглашения об отступном от 06.10.2016 с ООО «СВГК», шести соглашений об отступном от 07.10.2016 с ПАО «САМАРАЭНЕРГО» (изложенное в п. 18 заявления о взыскании убытков), требование о привлечении вышеуказанных лиц по тем же основаниям к субсидиарной ответственности, а также требование о привлечении ФИО26 к субсидиарной ответственности.

Указанное уточнение ходатайства о выделении требований принято судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

От конкурсного управляющего акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» поступил отзыв на ходатайство о выделении требований в отдельное производство, в котором просит отказать в удовлетворении ходатайства.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 23.11.2021 принято уточненное ходатайство ФИО22, ФИО24, ФИО25, ФИО23, ФИО26 от 19.11.2021 о выделении требований в отдельное производство. Удовлетворено ходатайство ФИО22, ФИО24, ФИО25, ФИО23, ФИО26 о выделении требований в отдельное производство, в редакции уточнения от 19.11.2021. Удовлетворено ходатайство ФИО1 о выделении требований о взыскании убытков, привлечении к субсидиарной ответственности в отдельное производство. Выделены в отдельное производство: - требование конкурсного управляющего акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о взыскании солидарно с ФИО22, ФИО24, ФИО25, ФИО23, ФИО1 убытков в размере 496 226 574 руб. 02 коп., причиненных Банку в результате заключения соглашения об отступном от 06.10.2016 с ООО «СВГК» (прекращены обязательства по кредитному договору <***> от 09.06.2016 на сумму 399 996 728 руб. 32 коп.), шести соглашений об отступном от 07.10.2016 с ПАО «Самараэнерго» (прекращены обязательства по кредитным договорам № 6654кл от 28.01.2016, № 6653кл от 28.01.2016, № 6652кл от 28.12.2015, № 6651кл от 24.12.2015, № 6683кл от 25.07.2016, № 6714кл от 22.08.2016 на общую сумму 500 000 000 руб.); - требование о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО22, ФИО24, ФИО25, ФИО23, ФИО26, ФИО1 в размере 11 770 034 000 руб. по основаниям заключения соглашения об отступном от 06.10.2016 с ООО «СВГК» (прекращены обязательства по кредитному договору <***> от 09.06.2016 на сумму 399 996 728 руб. 32 коп.), шести соглашений об отступном от 07.10.2016 с ПАО «Самараэнерго» (прекращены обязательства по кредитным договорам № 6654кл от 28.01.2016, № 6653кл от 28.01.2016, № 6652кл от 28.12.2015, № 6651кл от 24.12.2015, № 6683кл от 25.07.2016, № 6714кл от 22.08.2016 на общую сумму 500 000 000 руб.).

07.12.2021 через сервис подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» от конкурсного управляющего АО АКБ «Газбанк» поступили объяснения (в порядке ст. 81 АПК РФ).

Указанные объяснения приняты судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

10.12.2021 через сервис подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» от конкурсного управляющего АО АКБ «Газбанк» поступили письменные объяснения о предоставлении информации в разрезе каждого ответчика.

Указанные письменные объяснения приняты судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

27.12.2021 через сервис подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» от конкурсного управляющего должника поступили письменные объяснения.

17.01.2022 через канцелярию Арбитражного суда Самарской области, вид доставки «Почта», из Ленинского районного суда г. Самары поступил в ответ на запрос поступила копия решения от 09.12.2021 по гражданскому делу №2-3622/21 по иску АО АКБ «Газбанк» к ООО «Самарский агрохолдинг», ООО «Самарский комбикормовый завод», ООО «Самарский трейдинг», ООО «Спецавторесурс», ООО «Стройбизнесконсалт», ООО «Агротехническая компания», ООО «Интер-ипмекс», ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35 и ФИО36 о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество.

31.01.2022 в судебном заседании от ФИО3 поступил отзыв на заявления, в котором просит в удовлетворении заявлений отказать.

От ФИО4 поступил предварительный отзыв за заявления, в котором просит в удовлетворении заявлений отказать.

От ФИО8 поступил отзыв на заявления, в котором просит в удовлетворении заявлений отказать.

29.03.2022 через канцелярию Арбитражного суда Самарской области, вид доставки «Нарочно», от ФИО3 поступил дополнительный отзыв, в котором просит в удовлетворении заявлений отказать.

01.04.2022 через сервис подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» от ФИО7 поступил дополнительный отзыв на заявление, в котором просит в удовлетворении заявлений отказать.

04.04.2022 в предварительном судебном заседании от конкурсного управляющего акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» поступили письменные объяснения.

Указанные письменные объяснения принимаются судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

От конкурсного управляющего акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» поступили письменные объяснения.

От конкурсного управляющего акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» поступили возражения на отзывы ФИО3, ФИО2, ФИО4

1. Положение АО АКБ «ГАЗБАНК» о порядке формирования резерва на возможные потери по ссудам от 29.01.2016;

2. Положение по оценке эффективности инвестиционных проектов и кредитного риска по ссудам, выданным от 29.01.2015;

3.1. План проверок Службы внутреннего аудита за 2017 год;

3.2. План проверок Службы внутреннего аудита за 2018 год;

3.3. Отчет Службы внутреннего контроля за 2017 год;

3.4. Отчет Службы внутреннего контроля за 2018 год;

4.1. Положение о Департаменте корпоративного кредитования АО АКБ «ГАЗБАНК» от 30.04.2015;

4.2. Положение о Центре банковских карт АО АКБ «ГАЗБАНК» от 10.05.2017;

4.3. Положение о Департаменте Безопасности АО АКБ «ГАЗБАНК» от 07.12.2010;

4.4. Должностная инструкция руководителя управления рисками АО АКБ «ГАЗБАНК»;

4.5. Должностная инструкция руководителя Центра банковских карт АО АКБ «ГАЗБАНК»;

5. Сведения относительно ФИО30: его должности в момент проведения указанного заседания кредитного комитета, кадровые документы, а также документы, подтверждающие наличие у него полномочий на участие в его работе кредитного комитета Банка.

От ФИО6 поступили дополнения к отзыву на заявления.

От ФИО4 поступил дополнительный отзыв на заявления, в котором просит отказать в удовлетворении заявлений.

От ФИО1 поступил отзыв на заявление, в котором просит отказать в удовлетворении заявлений.

От ФИО9 поступили письменные объяснения, а также документы на флеш-накопителе. Указанные письменные объяснения и документы на флеш-накопителе приобщены к материалам дела.

От ФИО5 поступило ходатайство об истребовании у АО АКБ «ГАЗБАНК» в лице конкурсного управляющего - Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» документов для приобщения к материалам дела:

1. Решение комитета кредиторов по оценке права требования АО АКБ «ГАЗБАНК» к ООО «Интер-Импекс», отдельно по кредитному договору № 6587кл от 14.11.2014, со всеми приложениями.

2. Протокол торгов по продаже прав требования АО АКБ «ГАЗБАНК» к ООО «Интер-Импекс».

3. Решение комитета кредиторов по задолженности ООО «Распределенная генерирующая компания» перед АО АКБ «ГАЗБАНК», со всеми приложениями.

4. Выписку движения денежных средств за период с 01.05.2018 по 01.06.2018 по счету АО АКБ «ГАЗБАНК» № 45208810500000000190.

5. Должностную инструкцию заместителя Председателя правления АО АКБ «ГАЗБАНК» ФИО5.

6. «Положение об отделе исполнительного производства».

7. Организационную структуру АО АКБ «ГАЗБАНК» на 01.01.2018.

От ФИО4 поступило ходатайство об истребовании у АО АКБ «ГАЗБАНК» в лице конкурсного управляющего - государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»: надлежащим образом заверенной копии договора № 2022-038 от 18.03.2022, заключенного с ООО «Средневолжская логистическая компания» по итогам торгов (Объявление о проведении торгов № 8047010 от 19.01.2022), включая все изменения и дополнения к нему, а также иные документы, оформленные сторонами в исполнение данного договора.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 06.04.2022 приняты письменные объяснения конкурсного управляющего акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 04.04.2022. Удовлетворено ходатайство ФИО5 от 04.04.2022 об истребовании доказательств. Удовлетворено ходатайство ФИО4 от 04.04.2022 об истребовании доказательств.

05.04.2022 через сервис подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» от конкурсного управляющего акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» поступили письменные объяснения.

06.04.2022 через сервис подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» от ФИО2 поступило дополнение к отзыву.

25.04.2022 в судебном заседании от конкурсного управляющего акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» поступило ходатайство об отложении предварительного судебного заседания.

- протоколы комитета кредиторов АО АКБ «ГАЗБАНК» № 15 от 17.01.2020, № 16 от 06.02.2020, № 29 от 12.10.2020, № 33 от 11.12.2020, № 57 от 07.12.2021, где рассматривался вопрос по оценке права требования АО АКБ «Газбанк» к ООО «Интер-Имлекс» по кредитному договору № 6587кл от 14.11.2014 и приложения к нему;

- протокол о признании открытых торгов в электронной форме по продаже имущества должника от 09.03.2022;

- протоколы комитета кредиторов АО АКБ «ГАЗБАНК» № 53 от 08.10.2021, № 52 от 22.09.2021, № 53 от 08.10.2021 (с приложениями), где рассматривался вопрос о заключении мирового соглашения заемщиком - ООО «Распределенная генерирующая компания» по кредитному договору № 6853кл от 22.02.2018;

- выписка о движении денежных средств за период с 01.05.2018 по 01.06.2018 по лицевому счету АО АКБ «ГАЗБАНК» № 45208810500000000190;

- должностная инструкция заместителя председателя правления АО АКБ «ГАЗБАНК» ФИО5;

- положение об отделе исполнительного производства от 26.03.2012;

- запрос в ГБУСО «СОГАСПИ» о предоставлении организационной структуры АО АКБ «ГАЗБАНК» на 01.01.2018;

- копия договора № 2022-038 от 18.03.2022, заключенного с ООО «Средневолжская логистическая компания» по итогам торгов от 19.01.2022;

- выписки из лицевого счета № <***> от 13.04.2022 и 15.04.2022 во исполнение договора № 2022-038 от 18.03.2022.

Указанные копии документов приобщены к материалам дела.

От ФИО9 поступили письменные объяснения.

От ФИО8 поступили дополнения к отзыву.

26.04.2022 через сервис подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» от ФИО1 поступило ходатайство о приобщении заключений эксперта от 05.04.2022.

11.05.2022 через сервис подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» от конкурсного управляющего должника поступило ходатайство об истребовании доказательств, в котором просит:

Истребовать в материалы обособленного спора по заявлению Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о привлечении к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков и привлечения к субсидиарной ответственности ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9 в рамках дела № А40-55732/2017

1. У Заемщиков: ФИО29, ООО «СИГМА» (ОГРН <***>), ООО «Интер-Импекс» (ОГРН <***>), ООО «РГК» (ОГРН <***>), ФИО27, ФИО28, ООО «СДЦ Строй», ООО «ВолгаТурСтрой», ООО «ПродПромТорг», ООО «Конфитерра», ООО «ТД КС Компания».

2. У Поручителей: г-на ФИО37, ООО «Средневолжская промышленная компания» (ОГРН <***>), ФИО32, ФИО34, ФИО35, ООО «Трансфер», ООО «Ярд», ООО «Контур», ФИО38, ФИО39, ФИО40, ООО «Горизонт» (ИНН <***>, ОГРН <***>), ФИО29.

Следующие документы:

1. Бухгалтерский баланс и отчеты о финансовых результатах заемщиков и поручителей юридических лиц в отношении всех Заемщиков и Поручителей по состоянию на:

- дату заключения договора;

- финансовый год, предшествующий его заключению;

- по состоянию на все последующие года до настоящего момента.

2. Расшифровки основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.);

3. Выписки по всем открытым счетам (физических и юридических лиц) с указанием назначения платежа, контрагента, ИНН контрагента, БИК и наименование банка-корреспондента;

4. Справки о доходах физических лиц-заемщиков и поручителей по форме 2-НДФЛ;

5. Список контрагентов Заемщиков и их Поручителей;

6. Список активов Заемщиков и их поручителей.

30.05.2022 в судебном заседании от ФИО3 поступил дополнительный отзыв 2, в котором просит в удовлетворении заявления отказать.

От конкурсного управляющего должника поступило уточненное ходатайство об истребовании доказательств, в котором просит:

1. Истребовать у Федеральной налоговой службы России в материалы обособленного спора по заявлению Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о привлечении к гражданской-правовой ответственности в виде взыскания убытков и привлечения к субсидиарной ответственности ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9 сведения в отношении:

Заемщиков:

- ФИО29 за 2016, 2017-2021 финансовые годы;

- ООО «СИГМА» (ОГРН <***>) за 2016, 2017-2021 финансовые годы;

- ООО «Интер-Импекс» (ОГРН <***>) за 2016, 2017-2021 финансовые годы;

- ООО «РГК» (ОГРН <***>) за 2017, 2018-2021 финансовые годы,

- ФИО27 за 2016, 2017-2021 финансовые годы,

- ФИО28 за 2016, 2017-2021 финансовые годы,

- ООО «СДЦ Строй» (ОГРН <***>) за 2015, 2016-2021 финансовые годы,

- ОО «ВолгаТурСтрой» (ОГРН <***>) за 2016, 2017-2021 финансовые годы,

- ООО «ПродПромТорг» (ОГРН <***>) за 2016, 2017-2021 финансовые годы,

- ООО «Конфитерра» (ОГРН <***>) за 2016, 2017-2021 финансовые годы,

- ООО «ТД КС Компания» (ОГРН <***>) за 2016, 2017-2021 финансовые годы,

- ООО «ДАНКО» (ОГРН <***>) за 2016, 2017-2021 финансовые годы.

Поручителей:

- г-на ФИО37 за 2016, 2017-2021 финансовые годы;

- ООО «Средневолжская промышленная компания» (ОГРН <***>) за 2016, 2017-2021 финансовые годы,

- ФИО32 за 2016, 2017-2021 финансовые годы,

- ФИО34 за 2016, 2017-2021 финансовые годы,

- ФИО35 за 2016, 2017-2021 финансовые годы,

- ООО «Трансфер» (ОГРН <***>) за 2017, 2018-2021 финансовые годы,

- ООО «Ярд» (ОГРН <***>) за 2017, 2018-2021 финансовые годы,

- ООО «Контур» (ОГРН <***>) за 2017, 2018-2021 финансовые годы,

- ФИО38 за 2016, 2017-2021 финансовые годы,

- ФИО39 за 2016, 2017-2021 финансовые годы,

- ФИО40 за 2016, 2017-2021 финансовые годы,

- ООО «Горизонт» (ОГРН <***>) за 2015, 2016-2021 финансовые годы,

- ФИО29 за 2016, 2017-2021 финансовые годы.

Следующие документы:

- дату заключения договора;

- финансовый год, предшествующий его заключению;

- по состоянию на все последующие года до настоящего момента.

4. Справки о доходах физических лиц-заемщиков и поручителей по форме 2-НДФЛ;

5. Список контрагентов Заемщиков и их Поручителей;

6. Список активов Заемщиков и их поручителей.

2. Истребовать у Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) сведения в отношении указанных выше Заемщиков и Поручителей из системы АС АКС за аналогичный период.

От конкурсного управляющего должника поступили письменные объяснения.

02.06.2022 через сервис подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» от конкурсного управляющего должника поступили письменные объяснения.

06.06.2022 через канцелярию Арбитражного суда Самарской области, вид доставки «Фельдсвязь», от УФНС России по Самарской области поступил ответ на запрос (диск DVD-R).

10.06.2022 через сервис подачи документов в электронном виде «Мой Арбитр» от конкурсного управляющего должника поступило уточненное ходатайство об истребовании доказательств, в котором просит:

1. Истребовать у Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области (адрес: 344002, <...>) в материалы настоящего обособленного спора в рамках дела № А55-21551/2018 в отношении ФИО29 следующие документы:

- справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2016 по 2022;

- список движимого и недвижимого имущества за период с 2016 по 2022.

2. Истребовать у Управления Федеральной налоговой службы по г. Москве (адрес: 125284, <...>) в материалы настоящего обособленного спора в рамках дела № А55-21551/2018:

- В отношении ООО «РГК» (ИНН <***>, ОГРН <***>) следующие документы:

- бухгалтерский баланс и отчеты о финансовых результатах за период с 2017 по 2022;

- расшифровки основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2017 по 2022;

- список контрагентов за период с 2017 по 2022;

- список активов за период с 2017 по 2022.

- В отношении ФИО27 следующие документы:

- справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2015 по 2022;

- список движимого и недвижимого имущества за период с 2015 по 2022.

- В отношении ФИО38 следующие документы:

- справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2016 по 2022;

- список движимого и недвижимого имущества за период с 2016 по 2022.

3. Истребовать у Управления Федеральной налоговой службы по Липецкой области (адрес: 398001, <...>) в материалы настоящего обособленного спора в рамках дела № А55-21551/2018 в отношении ФИО28 следующие документы:

- справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2016 по 2022;

- список движимого и недвижимого имущества за период с 2016 по 2022.

4. Истребовать у Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области (адрес: 443110, <...>) в материалы настоящего обособленного спора в рамках дела № А55-21551/2018:

- В отношении ООО «СИГМА» (ИНН <***>, ОГРН <***>) следующие документы:

- бухгалтерский баланс и отчеты о финансовых результатах за период с 2016 по 2022;

- список контрагентов за период с 2016 по 2022;

- список активов за период с 2016 по 2022.

- В отношении ООО «Интер-Импекс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) следующие документы:

- бухгалтерский баланс и отчеты о финансовых результатах за период с 2013 по 2022;

- список контрагентов за период с 2013 по 2022;

- список активов за период с 2013 по 2022.

- В отношении ООО «СДЦ Строй» (ИНН <***>, ОГРН <***>) следующие документы:

- бухгалтерский баланс и отчеты о финансовых результатах за период с 2015 по 2022;

- список контрагентов за период с 2015 по 2022;

- список активов за период с 2015 по 2022.

- В отношении ООО «ВолгаТурСтрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) следующие документы:

- бухгалтерский баланс и отчеты о финансовых результатах за период с 2016 по 2022;

- список контрагентов за период с 2016 по 2022;

- список активов за период с 2016 по 2022.

- В отношении ООО «ПродПромТорг» (ИНН <***>, ОГРН <***>) следующие документы:

- бухгалтерский баланс и отчеты о финансовых результатах за период с 2016 по 2022;

- список контрагентов за период с 2016 по 2022;

- список активов за период с 2016 по 2022.

- В отношении ООО «Конфитерра» (ИНН <***>, ОГРН <***>) следующие документы:

- бухгалтерский баланс и отчеты о финансовых результатах за период с 2016 по 2022;

- список контрагентов за период с 2016 по 2022;

- список активов за период с 2016 по 2022.

- В отношении ООО «ТД КС Компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) следующие документы:

- бухгалтерский баланс и отчеты о финансовых результатах за период с 2016 по 2022;

- список контрагентов за период с 2016 по 2022;

- список активов за период с 2016 по 2022.

- В отношении ООО «ДАНКО» (ИНН <***>, ОГРН <***>) следующие документы:

- бухгалтерский баланс и отчеты о финансовых результатах за период с 2016 по 2022;

- список контрагентов за период с 2016 по 2022;

- список активов за период с 2016 по 2022.

- В отношении г-на ФИО37 следующие документы:

- справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2016 по 2022;

- список движимого и недвижимого имущества за период с 2016 по 2022.

- В отношении ООО «Средневолжская промышленная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) следующие документы:

- бухгалтерский баланс и отчеты о финансовых результатах за период с 2016 по 2022;

- список контрагентов за период с 2016 по 2022;

- список активов за период с 2016 по 2022.

- В отношении ФИО32 следующие документы:

- справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2016 по 2022;

- список движимого и недвижимого имущества за период с 2016 по 2022.

- В отношении ФИО34 следующие документы:

- справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2016 по 2022;

- список движимого и недвижимого имущества за период с 2016 по 2022.

- В отношении ФИО35 следующие документы:

- справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2016 по 2022;

- список движимого и недвижимого имущества за период с 2016 по 2022.

- В отношении ООО «Трансфер» (ИНН <***>, ОГРН <***>) следующие документы:

- бухгалтерский баланс и отчеты о финансовых результатах за период с 2017 по 2022;

- список контрагентов за период с 2017 по 2022;

- список активов за период с 2017 по 2022.

- В отношении ООО «Ярд» (ИНН <***>, ОГРН <***>) следующие документы:

- бухгалтерский баланс и отчеты о финансовых результатах за период с 2017 по 2022;

- список контрагентов за период с 2017 по 2022;

- список активов за период с 2017 по 2022.

- В отношении ООО «Контур» (ИНН <***>, ОГРН <***>) следующие документы:

- бухгалтерский баланс и отчеты о финансовых результатах за период с 2017 по 2022;

- список контрагентов за период с 2017 по 2022;

- список активов за период с 2017 по 2022.

- В отношении ООО «Горизонт» (ИНН <***>, ОГРН <***>) следующие документы:

- бухгалтерский баланс и отчеты о финансовых результатах за период с 2013 по 2022;

- список контрагентов за период с 2013 по 2022;

- список активов за период с 2013 по 2022.

5. Истребовать у Управления Федеральной налоговой службы по г. Санкт-Петербургу (адрес: 191180, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 76) в материалы настоящего обособленного спора в рамках дела № А55-21551/2018:

- В отношении ФИО40 следующие документы:

- справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2016 по 2022;

- список движимого и недвижимого имущества за период с 2016 по 2022.

- В отношении ФИО39 следующие документы:

- справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2016 по 2022;

- список движимого и недвижимого имущества за период с 2016 по 2022.

Указанные в пп. 1-5 сведения должны быть в налоговом органе в соответствии со ст.ст. 19, 23, разд. V Налогового кодекса РФ.

6. Истребовать у Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) (адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России) в материалы настоящего обособленного спора в рамках дела № А55-21551/2018:

- В отношении ФИО29 выписки по всем открытым счетам с указанием назначения платежа, контрагента, ИНН контрагента, БИК и наименование банка-корреспондента за период с 2016 по 2022;

- В отношении ООО «РГК» (ИНН <***>, ОГРН <***>) выписки по всем открытым счетам с указанием назначения платежа, контрагента, ИНН контрагента, БИК и наименование банка-корреспондента за период с 2017 по 2022;

- В отношении ФИО27 выписки по всем открытым счетам с указанием назначения платежа, контрагента, ИНН контрагента, БИК и наименование банка-корреспондента за период с 2015 по 2022;

- В отношении ФИО38 выписки по всем открытым счетам с указанием назначения платежа, контрагента, ИНН контрагента, БИК и наименование банка-корреспондента за период с 2016 по 2022;

- В отношении ФИО28 выписки по всем открытым счетам с указанием назначения платежа, контрагента, ИНН контрагента, БИК и наименование банка-корреспондента за период с 2016 по 2022;

- В отношении ООО «СИГМА» (ИНН <***>, ОГРН <***>) выписки по всем открытым счетам с указанием назначения платежа, контрагента, ИНН контрагента, БИК и наименование банка-корреспондента за период с 2016 по 2022;

- В отношении ООО «Интер-Импекс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) выписки по всем открытым счетам с указанием назначения платежа, контрагента, ИНН контрагента, БИК и наименование банка-корреспондента за период с 2013 по 2022;

- В отношении ООО «СДЦ Строй» (ИНН <***>, ОГРН <***>) выписки по всем открытым счетам с указанием назначения платежа, контрагента, ИНН контрагента, БИК и наименование банка-корреспондента за период с 2015 по 2022;

- В отношении ООО «ВолгаТурСтрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) выписки по всем открытым счетам с указанием назначения платежа, контрагента, ИНН контрагента, БИК и наименование банка-корреспондента за период с 2016 по 2022;

- В отношении ООО «ПродПромТорг» (ИНН <***>, ОГРН <***>) выписки по всем открытым счетам с указанием назначения платежа, контрагента, ИНН контрагента, БИК и наименование банка-корреспондента за период с 2016 по 2022;

- В отношении ООО «Конфитерра» (ИНН <***>, ОГРН <***>) выписки по всем открытым счетам с указанием назначения платежа, контрагента, ИНН контрагента, БИК и наименование банка-корреспондента за период с 2016 по 2022;

- В отношении ООО «ТД КС Компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) выписки по всем открытым счетам с указанием назначения платежа, контрагента, ИНН контрагента, БИК и наименование банка-корреспондента за период с 2016 по 2022;

- В отношении ООО «ДАНКО» (ИНН <***>, ОГРН <***>) выписки по всем открытым счетам с указанием назначения платежа, контрагента, ИНН контрагента, БИК и наименование банка-корреспондента за период с 2016 по 2022;

- В отношении г-на ФИО37 выписки по всем открытым счетам с указанием назначения платежа, контрагента, ИНН контрагента, БИК и наименование банка-корреспондента за период с 2016 по 2022;

- В отношении ООО «Средневолжская промышленная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) выписки по всем открытым счетам с указанием назначения платежа, контрагента, ИНН контрагента, БИК и наименование банка-корреспондента за период с 2016 по 2022;

- В отношении ФИО32 выписки по всем открытым счетам с указанием назначения платежа, контрагента, ИНН контрагента, БИК и наименование банка-корреспондента за период с 2016 по 2022;

- В отношении ФИО34 выписки по всем открытым счетам с указанием назначения платежа, контрагента, ИНН контрагента, БИК и наименование банка-корреспондента за период с 2016 по 2022;

- В отношении ФИО35 выписки по всем открытым счетам с указанием назначения платежа, контрагента, ИНН контрагента, БИК и наименование банка-корреспондента за период с 2016 по 2022;

- В отношении ООО «Трансфер» (ИНН <***>, ОГРН <***>) выписки по всем открытым счетам с указанием назначения платежа, контрагента, ИНН контрагента, БИК и наименование банка-корреспондента за период с 2017 по 2022;

- В отношении ООО «Ярд» (ИНН <***>, ОГРН <***>) выписки по всем открытым счетам с указанием назначения платежа, контрагента, ИНН контрагента, БИК и наименование банка-корреспондента за период с 2017 по 2022;

- В отношении ООО «Контур» (ИНН <***>, ОГРН <***>) выписки по всем открытым счетам с указанием назначения платежа, контрагента, ИНН контрагента, БИК и наименование банка-корреспондента за период с 2017 по 2022;

- В отношении ООО «Горизонт» (ИНН <***>, ОГРН <***>) выписки по всем открытым счетам с указанием назначения платежа, контрагента, ИНН контрагента, БИК и наименование банка-корреспондента за период с 2013 по 2022;

- В отношении ФИО40 выписки по всем открытым счетам с указанием назначения платежа, контрагента, ИНН контрагента, БИК и наименование банка-корреспондента за период с 2016 по 2022;

- В отношении ФИО39 выписки по всем открытым счетам с указанием назначения платежа, контрагента, ИНН контрагента, БИК и наименование банка-корреспондента за период с 2016 по 2022.

Указанные сведения должны быть в Центральном Банке РФ в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

7. Истребовать у Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) (адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России) в материалы настоящего обособленного спора в рамках дела № А55-21551/2018 из системы Банк России «Анализ корреспондентских счетов кредитных организаций» (АС АКС):

- В отношении ФИО29 сведения о движении и составе налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды за период с 2016 по 2022;

- В отношении ООО «РГК» (ИНН <***>, ОГРН <***>) сведения о движении и составе налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды за период с 2017 по 2022;

- В отношении ФИО27 сведения о движении и составе налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды за период с 2015 по 2022;

- В отношении ФИО38 сведения о движении и составе налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды за период с 2016 по 2022;

- В отношении ФИО28 сведения о движении и составе налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды за период с 2016 по 2022;

- В отношении ООО «СИГМА» (ИНН <***>, ОГРН <***>) сведения о движении и составе налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды за период с 2016 по 2022;

- В отношении ООО «Интер-Импекс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) сведения о движении и составе налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды за период с 2013 по 2022;

- В отношении ООО «СДЦ Строй» (ИНН <***>, ОГРН <***>) сведения о движении и составе налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды за период с 2015 по 2022;

- В отношении ООО «ВолгаТурСтрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) сведения о движении и составе налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды за период с 2016 по 2022;

- В отношении ООО «ПродПромТорг» (ИНН <***>, ОГРН <***>) сведения о движении и составе налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды за период с 2016 по 2022;

- В отношении ООО «Конфитерра» (ИНН <***>, ОГРН <***>) сведения о движении и составе налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды за период с 2016 по 2022;

- В отношении ООО «ТД КС Компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) сведения о движении и составе налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды за период с 2016 по 2022;

- В отношении ООО «ДАНКО» (ИНН <***>, ОГРН <***>) сведения о движении и составе налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды за период с 2016 по 2022;

- В отношении г-на ФИО37 сведения о движении и составе налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды за период с 2016 по 2022;

- В отношении ООО «Средневолжская промышленная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) сведения о движении и составе налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды за период с 2016 по 2022;

- В отношении ФИО32 сведения о движении и составе налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды за период с 2016 по 2022;

- В отношении ФИО34 сведения о движении и составе налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды за период с 2016 по 2022;

- В отношении ФИО35 сведения о движении и составе налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды за период с 2016 по 2022;

- В отношении ООО «Трансфер» (ИНН <***>, ОГРН <***>) сведения о движении и составе налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды за период с 2017 по 2022;

- В отношении ООО «Ярд» (ИНН <***>, ОГРН <***>) сведения о движении и составе налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды за период с 2017 по 2022;

- В отношении ООО «Контур» (ИНН <***>, ОГРН <***>) сведения о движении и составе налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды за период с 2017 по 2022;

- В отношении ООО «Горизонт» (ИНН <***>, ОГРН <***>) сведения о движении и составе налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды за период с 2013 по 2022;

- В отношении ФИО40 сведения о движении и составе налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды за период с 2016 по 2022;

- В отношении ФИО39 сведения о движении и составе налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды за период с 2016 по 2022.

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд считает возможным удовлетворить ходатайство конкурсного управляющего акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» частично.

Учитывая необходимость направления запроса в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области (адрес: 344002, <...>) о предоставлении в материалы дела № А55-21551/2018 в отношении ФИО29 справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2016 по 2018; направления запроса в Управление Росреестра по Ростовской области (344002, <...>) о предоставлении сведений об имуществе ФИО29 за период с 2016 по 2018; направления запроса в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области (<...>) о предоставлении сведений о недвижимом имуществе ФИО29 за период с 2016 по 2018; направления запроса в Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве (125284, <...>) о предоставлении бухгалтерского баланса ООО «РГК» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 2017 по 2018; справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2015 по 2018 в отношении ФИО27; справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2016 по 2018 в отношении ФИО38; направления запроса в ООО «РГК» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о предоставлении: отчетов о финансовых результатах за период с 2017 по 2018; расшифровок основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2017 по 2018; списка контрагентов за период с 2017 по 2018; списка активов за период с 2017 по 2018; направления запроса в Управление Росреестра по Москве (115191, <...>) о предоставлении сведений об имуществе ФИО27 за период с 2015 по 2018; сведений об имуществе ФИО38 за период с 2016 по 2018; направления запроса в Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве (<...>) о предоставлении сведений о недвижимом имуществе ФИО27 за период с 2015 по 2018; сведений о недвижимом имуществе ФИО38 за период с 2016 по 2018; направления запроса в Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области (398001, <...>) о предоставлении справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2016 по 2018 в отношении ФИО28; направления запроса в Управление Росреестра по Липецкой области (398001, <...>) о предоставлении сведений об имуществе ФИО28 за период с 2016 по 2018; направления запроса в МРЭО ГИБДД УМВД России по Липецкой области (<...>) о предоставлении сведений о недвижимом имуществе ФИО28 за период с 2016 по 2018; направления запроса в Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области (443110, <...>) о предоставлении бухгалтерского баланса ООО «СИГМА» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 2016 по 2018; бухгалтерского баланса ООО «Интер-Импекс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 2013 по 2018; бухгалтерского баланса ООО «СДЦ Строй» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 2015 по 2018; бухгалтерского баланса ООО «ВолгаТурСтрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 2016 по 2018; бухгалтерского баланса ООО «ПродПромТорг» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 2016 по 2018; бухгалтерского баланса ООО «Конфитерра» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 2016 по 2018; бухгалтерского баланса ООО «ТД КС Компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 2016 по 2018; бухгалтерского баланса ООО «ДАНКО» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 2016 по 2018; бухгалтерского баланса ООО «Средневолжская промышленная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 2016 по 2018; справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2016 по 2018 в отношении ФИО32; справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2016 по 2018 в отношении ФИО34; справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2016 по 2018 в отношении ФИО35; бухгалтерского баланса ООО «Трансфер» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 2017 по 2018; бухгалтерского баланса ООО «Ярд» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 2017 по 2018; бухгалтерского баланса ООО «Контур» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 2017 по 2018; бухгалтерского баланса ООО «Горизонт» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 2013 по 2018; направления запроса в ООО «СИГМА» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о предоставлении отчетов о финансовых результатах за период с 2016 по 2018; расшифровок основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2016 по 2018; списка контрагентов за период с 2016 по 2018; списка активов за период с 2016 по 2018; направления запроса в ООО «Интер-Импекс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о предоставлении отчетов о финансовых результатах за период с 2013 по 2018; расшифровок основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2013 по 2018; списка контрагентов за период с 2013 по 2018; списка активов за период с 2013 по 2018; направления запроса в ООО «СДЦ Строй» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о предоставлении отчетов о финансовых результатах за период с 2015 по 2018; расшифровок основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2015 по 2018; списка контрагентов за период с 2015 по 2018; списка активов за период с 2015 по 2018; направления запроса в ООО «ВолгаТурСтрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о предоставлении отчетов о финансовых результатах за период с 2016 по 2018; расшифровок основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2016 по 2018; списка контрагентов за период с 2016 по 2018; списка активов за период с 2016 по 2018; направления запроса в ООО «ПродПромТорг» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о предоставлении отчетов о финансовых результатах за период с 2016 по 2018; расшифровок основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2016 по 2018; списка контрагентов за период с 2016 по 2018; списка активов за период с 2016 по 2018; направления запроса в ООО «Конфитерра» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о предоставлении отчетов о финансовых результатах за период с 2016 по 2018; расшифровок основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2016 по 2018; списка контрагентов за период с 2016 по 2018; списка активов за период с 2016 по 2018; направления запроса в ООО «ТД КС Компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о предоставлении отчетов о финансовых результатах за период с 2016 по 2018; расшифровок основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2016 по 2018; списка контрагентов за период с 2016 по 2018; списка активов за период с 2016 по 2018; направления запроса в ООО «ДАНКО» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о предоставлении отчетов о финансовых результатах за период с 2016 по 2018; расшифровок основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2016 по 2018; списка контрагентов за период с 2016 по 2018; списка активов за период с 2016 по 2018; направления запроса в ООО «Средневолжская промышленная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о предоставлении отчетов о финансовых результатах за период с 2016 по 2018; расшифровок основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2016 по 2018; списка контрагентов за период с 2016 по 2018; списка активов за период с 2016 по 2018; направления запроса в Управление Росреестра по Самарской области (443099, <...>) о предоставлении сведений об имуществе ФИО32 за период с 2016 по 2018; сведений об имуществе ФИО34 за период с 2016 по 2018; сведений об имуществе ФИО35 за период с 2016 по 2018; направления запроса в РЭО ГИБДД УМВД России по г.Самаре (<...> влд. 106) о предоставлении сведений о недвижимом имуществе ФИО32 за период с 2016 по 2018; сведений о недвижимом имуществе ФИО34 за период с 2016 по 2018; сведений о недвижимом имуществе ФИО35 за период с 2016 по 2018; направления запроса в ООО «Трансфер» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о предоставлении отчетов о финансовых результатах за период с 2017 по 2018; расшифровок основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2017 по 2018; списка контрагентов за период с 2017 по 2018; списка активов за период с 2017 по 2018; направления запроса в ООО «Ярд» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о предоставлении отчетов о финансовых результатах за период с 2017 по 2018; расшифровок основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2017 по 2018; списка контрагентов за период с 2017 по 2018; списка активов за период с 2017 по 2018; направления запроса в ООО «Контур» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о предоставлении отчетов о финансовых результатах за период с 2017 по 2018; расшифровок основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2017 по 2018; списка контрагентов за период с 2017 по 2018; списка активов за период с 2017 по 2018; направления запроса в ООО «Горизонт» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о предоставлении отчетов о финансовых результатах за период с 2013 по 2018; расшифровок основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2013 по 2018; списка контрагентов за период с 2013 по 2018; списка активов за период с 2013 по 2018; направления запроса в Управление Федеральной налоговой службы по г. Санкт-Петербургу (191180, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 76) о предоставлении справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2016 по 2018 в отношении ФИО40; о предоставлении справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2016 по 2018 в отношении ФИО39; направления запроса в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу (190900, г. Санкт-Петербург, ВОХ 1170) о предоставлении сведений об имуществе ФИО40 за период с 2016 пб имуществе ФИО39 за период с 2016 по 2018; направления запроса в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Санкт-Петербург, ш Революции, д. 85 литер Е) о предоставлении сведений о недвижимом имуществе ФИО40 за период с 2016 по 2018; сведений о недвижимом имуществе ФИО39 за период с 2016 по 2018, представления дополнительных документов в материалы дела, суд в соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, откладывает предварительное судебное заседание.

Руководствуясь статьями 66, 156, 158, 159, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Удовлетворить ходатайство конкурсного управляющего акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» об истребовании документов частично. В остальной части ходатайство оставить открытым.

2. Отложить предварительное судебное заседание по рассмотрению заявлений конкурсного управляющего акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»:

- от 01.10.2021 вх.№275555 о привлечении ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9 к субсидиарной ответственности;

- от 16.04.2021 вх. № 102887 о взыскании убытков солидарно с ФИО3, ФИО1, ФИО7, ФИО4, ФИО8;

- от 22.07.2021 вх.№202481 к Семину Владимиру Александровичу, Облову Сергею Витальевичу, Липовецкому Михаилу Юрьевичу, Маслову Артёму Александровичу, Свиридову Игорю Владимировичу, Аверину Владимиру Алексеевичу, Власовой Лилии Викторовне, Левину Виктору Викторовичу, Сорокину Михаилу Ивановичу о взыскании убытков на июня 2022 года на час. мин. в помещении суда, 443001, г. Самара, ул. Самарская, 203 «Б», зал судебных заседаний №309.

3. В порядке подготовки к судебному разбирательству:

Направить запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области (344002, <...>) о предоставлении в материалы дела № А55-21551/2018 в отношении ФИО29 справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2016 по 2018.

Направить запрос в Управление Росреестра по Ростовской области (344002, <...>) о предоставлении сведений об имуществе ФИО29 за период с 2016 по 2018.

Направить запрос в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области (<...>) о предоставлении сведений о недвижимом имуществе ФИО29 за период с 2016 по 2018.

Направить запрос в Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве (125284, <...>) о предоставлении бухгалтерского баланса ООО «РГК» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 2017 по 2018; справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2015 по 2018 в отношении ФИО27; справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2016 по 2018 в отношении ФИО38.

Направить запрос в ООО «РГК» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о предоставлении: отчетов о финансовых результатах за период с 2017 по 2018; расшифровок основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2017 по 2018; списка контрагентов за период с 2017 по 2018; списка активов за период с 2017 по 2018.

Направить запрос в Управление Росреестра по Москве (115191, <...>) о предоставлении сведений об имуществе ФИО27 за период с 2015 по 2018; сведений об имуществе ФИО38 за период с 2016 по 2018.

Направить запрос в Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве (<...>) о предоставлении сведений о недвижимом имуществе ФИО27 за период с 2015 по 2018; сведений о недвижимом имуществе ФИО38 за период с 2016 по 2018.

Направить запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области (398001, <...>) о предоставлении справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2016 по 2018 в отношении ФИО28.

Направить запрос в Управление Росреестра по Липецкой области (398001, <...>) о предоставлении сведений об имуществе ФИО28 за период с 2016 по 2018.

Направить запрос в МРЭО ГИБДД УМВД России по Липецкой области (<...>) о предоставлении сведений о недвижимом имуществе ФИО28 за период с 2016 по 2018.

Направить запроса в Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области (443110, <...>) о предоставлении бухгалтерского баланса ООО «СИГМА» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 2016 по 2018; бухгалтерского баланса ООО «Интер-Импекс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 2013 по 2018; бухгалтерского баланса ООО «СДЦ Строй» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 2015 по 2018; бухгалтерского баланса ООО «ВолгаТурСтрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 2016 по 2018; бухгалтерского баланса ООО «ПродПромТорг» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 2016 по 2018; бухгалтерского баланса ООО «Конфитерра» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 2016 по 2018; бухгалтерского баланса ООО «ТД КС Компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 2016 по 2018; бухгалтерского баланса ООО «ДАНКО» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 2016 по 2018; бухгалтерского баланса ООО «Средневолжская промышленная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 2016 по 2018; справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2016 по 2018 в отношении ФИО32; справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2016 по 2018 в отношении ФИО34; справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2016 по 2018 в отношении ФИО35; бухгалтерского баланса ООО «Трансфер» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 2017 по 2018; бухгалтерского баланса ООО «Ярд» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 2017 по 2018; бухгалтерского баланса ООО «Контур» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 2017 по 2018; бухгалтерского баланса ООО «Горизонт» (ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 2013 по 2018.

Направить запрос в ООО «СИГМА» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о предоставлении отчетов о финансовых результатах за период с 2016 по 2018; расшифровок основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2016 по 2018; списка контрагентов за период с 2016 по 2018; списка активов за период с 2016 по 2018.

Направить запрос в ООО «Интер-Импекс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о предоставлении отчетов о финансовых результатах за период с 2013 по 2018; расшифровок основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2013 по 2018; списка контрагентов за период с 2013 по 2018; списка активов за период с 2013 по 2018.

Направить запрос в ООО «СДЦ Строй» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о предоставлении отчетов о финансовых результатах за период с 2015 по 2018; расшифровок основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2015 по 2018; списка контрагентов за период с 2015 по 2018; списка активов за период с 2015 по 2018.

Направить запрос в ООО «ВолгаТурСтрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о предоставлении отчетов о финансовых результатах за период с 2016 по 2018; расшифровок основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2016 по 2018; списка контрагентов за период с 2016 по 2018; списка активов за период с 2016 по 2018.

Направить запрос в ООО «ПродПромТорг» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о предоставлении отчетов о финансовых результатах за период с 2016 по 2018; расшифровок основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2016 по 2018; списка контрагентов за период с 2016 по 2018; списка активов за период с 2016 по 2018.

Направить запрос в ООО «Конфитерра» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о предоставлении отчетов о финансовых результатах за период с 2016 по 2018; расшифровок основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2016 по 2018; списка контрагентов за период с 2016 по 2018; списка активов за период с 2016 по 2018.

Направить запрос в ООО «ТД КС Компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о предоставлении отчетов о финансовых результатах за период с 2016 по 2018; расшифровок основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2016 по 2018; списка контрагентов за период с 2016 по 2018; списка активов за период с 2016 по 2018.

Направить запрос в ООО «ДАНКО» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о предоставлении отчетов о финансовых результатах за период с 2016 по 2018; расшифровок основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2016 по 2018; списка контрагентов за период с 2016 по 2018; списка активов за период с 2016 по 2018.

Направить запрос в ООО «Средневолжская промышленная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о предоставлении отчетов о финансовых результатах за период с 2016 по 2018; расшифровок основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2016 по 2018; списка контрагентов за период с 2016 по 2018; списка активов за период с 2016 по 2018.

Направить запрос в Управление Росреестра по Самарской области (443099, <...>) о предоставлении сведений об имуществе ФИО32 за период с 2016 по 2018; сведений об имуществе ФИО34 за период с 2016 по 2018; сведений об имуществе ФИО35 за период с 2016 по 2018.

Направить запрос в РЭО ГИБДД УМВД России по г.Самаре (<...> влд. 106) о предоставлении сведений о недвижимом имуществе ФИО32 за период с 2016 по 2018; сведений о недвижимом имуществе ФИО34 за период с 2016 по 2018; сведений о недвижимом имуществе ФИО35 за период с 2016 по 2018.

Направить запрос в ООО «Трансфер» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о предоставлении отчетов о финансовых результатах за период с 2017 по 2018; расшифровок основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2017 по 2018; списка контрагентов за период с 2017 по 2018; списка активов за период с 2017 по 2018.

Направить запрос в ООО «Ярд» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о предоставлении отчетов о финансовых результатах за период с 2017 по 2018; расшифровок основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2017 по 2018; списка контрагентов за период с 2017 по 2018; списка активов за период с 2017 по 2018.

Направить запрос в ООО «Контур» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о предоставлении отчетов о финансовых результатах за период с 2017 по 2018; расшифровок основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2017 по 2018; списка контрагентов за период с 2017 по 2018; списка активов за период с 2017 по 2018.

Направить запрос в ООО «Горизонт» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о предоставлении отчетов о финансовых результатах за период с 2013 по 2018; расшифровок основных статей бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность, финансовые вложения, основные средства, запасы, кредиторская задолженность и др.) за период с 2013 по 2018; списка контрагентов за период с 2013 по 2018; списка активов за период с 2013 по 2018;

Направить запрос в Управление Федеральной налоговой службы по г. Санкт-Петербургу (191180, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 76) о предоставлении справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2016 по 2018 в отношении ФИО40; о предоставлении справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за период с 2016 по 2022 в отношении ФИО39.

Направить запрос в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу (190900, г. Санкт-Петербург, ВОХ 1170) о предоставлении сведений об имуществе ФИО40 за период с 2016 по 2018; сведений об имуществе ФИО39 за период с 2016 по 2018.

Направить запрос в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Санкт-Петербург, ш Революции, д. 85 литер Е) о предоставлении сведений о недвижимом имуществе ФИО40 за период с 2016 по 2018; сведений о недвижимом имуществе ФИО39 за период с 2016 по 2018.

Конкурсному управляющему акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» представить:

- письменно раскрыть конструкцию сделок купли-продажи ценных бумаг, их характеристику с анализом условий (о продлении сроков оплаты) (сведения о рыночной стоимости ценных бумаг и ее отражении в бухгалтерской отчетности банка) по эпизоду ФИО2;

- договор о предоставлении ФИО29 овердрафта от 17.02.2017 №416811;

- выписка по кредитному договору от 17.02.2017 №416811;

- выписка по валютному счету ФИО29;

- профессиональное суждение по ФИО29;

- кредитное досье ФИО29 (справки НДФЛ – ответы регистрирующих органов об имуществе);

- заключение департамента по кредитованию физических лиц (корпоративному кредитованию) по ФИО29;

- полные выписки по всем лицевым ссудным счетам по учету основного долга, процентов и штрафных санкций по кредитному договору от 17.02.2017 №416811, заключенному с ФИО29;

- письменно раскрыть полномочия ФИО1 по одобрению кредитного договора от 17.02.2017, заключенного с ФИО29 со ссылками на первичные документы, регулирующие полномочия ФИО1 (трудовой контракт, устав, положение Банка),

- раскрыть степень вовлеченности ФИО1 в процесс одобрения кредитного договора от 17.02.2017 №416811, заключенному с ФИО29;

- анализ финансового состояния ООО «Интер-Импекс» по состоянию на 08.06.2017;

- письменно раскрыть все договоры, заключенные в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному с ООО «Интер-Импекс»;

- профессиональное суждение комитета корпоративного кредитования по ООО «Интер-Импекс»;

- анализ выписок по лицевым, ссудным счетам ООО «Интер-Импекс»;

- письменно раскрыть сведения о реализации права требования по договору залога с ООО «Интер-Импекс»;

- письменно раскрыть сведения о размере денежных средств, поступивших в конкурсную массу, от реализации права требования дебиторской задолженности;

- доказательства наличия у ответчиков возможности оказывать существенное влияние на деятельность должника (за исключением рядовых сотрудников, менеджмент среднего звена, миноритарных акционеров и т.д., при условии, что формальный статус этих лиц соответствует их роли и выполняемым функциям);

- доказательства того, что реализация ответчиками соответствующих полномочий привела к негативным для должника и его кредиторов последствиям;

- соотнести масштаб негативных последствий от сделок, указанных в качестве правовых оснований заявленных требований, с масштабами хозяйственной деятельности должника,

- письменно раскрыть изменения структуры имущества Банка;

- доказательства существенности по своим размерам и последствиям для должника сделок, указанных в качестве правовых оснований заявленных требований;

- доказательства того, что ответчики являются инициаторами (соучастниками) и (или) потенциальными выгодоприобретателями по сделкам, указанным в качестве правовых оснований заявленных требований;

- доказательства наличия причинно-следственной связи между действиями ответчиков и недостаточностью имущества должника;

- доказательства, подтверждающие причинение убытков должнику именно действиями ответчиков;

- письменно раскрыть обстоятельства проверки/оценки платежеспособности заёмщиков по кредитным договорам в преддверии одобрения и выдачи кредитов в отношении следующих контрагентов: ООО «ВМП-Ресурс», ООО «ПродПромТорг», ООО «СтройСервис», ООО «Нефтепродукт», ООО «Сигма», ООО «Интер-Импекс», ООО «РГК», ФИО27, ФИО28, ООО «Данко», ООО «СДЦ Строй», ООО «ВолгаТУрСтрой», ООО «ПродПромТорг», ООО «Конфитера», ООО «ТД КС Компании»;

- представить заключение службы экономической безопасности АО АКБ «Газбанк» по вопросу определения категории качества ссуды и размера резерва на основании данных бухгалтерской отчетности в отношении заёмщиков, и оценки финансового положения заёмщиков.

- письменно раскрыть обстоятельства качества обслуживания кредитных договоров, указанных в качестве правовых оснований заявленных требований;

- письменно раскрыть динамику изменения показателей качества кредитного портфеля Банка в период после совершения комплекса сделок, указанных в качестве правовых оснований заявленных требований;

- письменно раскрыть итоговый экономический результат комплекса сделок, указанных в качестве правовых оснований заявленных требований.

ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9 представить:

- письменный отзыв на заявление, с учетом письменных объяснений конкурсного управляющего акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 04.04.2022;

- письменно раскрыть условия совершения сделок по кредитным договорам и договорам, заключенным в обеспечение их исполнения;

- письменно раскрыть экономическую целесообразность совершения сделок, указанных в качестве правовых оснований заявленных требований, в масштабах хозяйственной деятельности Банка.

ФИО2 представить:

- протоколы одобрения сделок купли-продажи;

- документы, сопровождающие проверку контрагентов по договорам купли-продажи от 10.10.2017;

Информацию о движении настоящего дела и о принятых судебных актах можно получить по телефону справочной службы <***>, либо на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru.

Судья _______________________________________________________________/ Е.С. Докучаева