Гражданский кодекс часть 1

Определением от 18 октября 2017 года принято к производству заявление Общества с ограниченной ответственностью «СК ЕВРОАЛЬЯНС» о признании АО «СпецСтрой» несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Самарской области от 07 декабря 2017 года в отношении Акционерного общества «СпецСтрой» введена процедура наблюдения.

Временным управляющим должника утверждена ФИО2.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 17 августа 2018 года АО «СпецСтрой» признано несостоятельным (банкротом).

Конкурсным управляющим утвержден ФИО3.

ИП ФИО1 обратилась в Арбитражный суд Самарской области с заявлением, в котором просит истребовать у ФИО4 следующие документы касающиеся деятельности АО «СПЕЦСТРОЙ»:

1. Учредительные документы (Устав, Учредительный договор, включая все изменения и т.п.), протоколы общих собраний за период с момента регистрации предприятия 08.08.2008 по 07.04.2017 настоящее время;

2. Документы по постановке на налоговый учет в налоговых органах, Уведомление о присвоении кодов в территориальном управлении Госкомстата РФ и Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве.

3. Локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов;

4. Приказы и распоряжения руководителя (директора) за период с 08.08.2008 по 07.04.2017;

5. Печати, штампы;

6. Лицензии, сертификаты. Документы на получение лицензий, патентов и др. Виды интеллектуальной собственности;

7. Нормативные акты, содержащие отраслевые нормы, правила, указания, регламентирующие деятельность Должника. Внутрифирменные инструкции Должника.

8. Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

9. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

10. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей и проч. ;

11. Сведения о внутренней структуре АО "СПЕЦСТРОЙ", перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

12. Наименование и адреса организаций, в которых АО "СПЕЦСТРОЙ" является учредителем (участником), сведения о доле участия;

13. Сведения о функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов;

14. Перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на 07.04.2017 г.;

15.Документы, подтверждающие права АО "СПЕЦСТРОЙ" на движимое и недвижимое имущество, земельные участки, технические паспорта;

16. Приказы об утверждении учетной политики, учетная политика для целей бухгалтерского учета и налогообложения, Приложения к учетной политике (рабочий план счетов, приказы руководства по организации документооборота на предприятии т.д., приказы и акты по проведению инвентаризации) за 2014 -07.04.2017;

17. Бухгалтерская (финансовая) отчетность поквартально и за год (с приложениями и пояснительной запиской) за период 2014 -07.04.2017 гг.

18. Налоговые декларации, расчетные ведомости по налогам, налоговые регистры за период 2014- 07.04.2017 гг.;

19.Главная книга, оборотные балансы, регистры бухгалтерского учета по о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества от 07.04.2017г. в одностороннем порядке с 01.05.2018г.

20. Акты инвентаризаций имущества и обязательств, (а именно: товарно-материальных ценностей, основных средств, нематериальных активов, кассовой наличности, расчетов и прочих статей баланса), проводимых в период 2014-2016 гг.;

21. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за 2014 - 07.04.2017;

22. Акты сверки по налогам и сборам. Акты проверок Должника налоговым органом, ПФ и Фондом Социального страхования за период с 08.08.2008 по 07.04.2017;

23. Книги покупок и продаж, журналы регистрации счетов-фактур за период с 01.01.2014 по 07.04.2017;

24. Договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за 2014 -07.04.2017;

25. Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения с 08.08.2008 по 07.04.2017;

26. Акты сверок с дебиторами и кредиторами за 2014-2016;

27. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении АО "СПЕЦСТРОЙ" денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.) 2014 -07.04.2017;

28. Все первичные документы, подтверждающие данные учета за 2014 -07 .04.2017 :

- приходные и расходные накладные, закупочные акты, справки, расчеты, сметы, акты приема, списания, ликвидации, расчета естественной убыли и другие документы, подтверждающие движение товарно-материальных ценностей. Материальные (товарные) и производственные отчеты;

- акты приема-передачи, ввода в эксплуатацию, ликвидации, реализации, карточки и другие документы, подтверждающие движение основных средств. 29.Справки об установлении лимита остатка денежной наличности, кассовые книги предприятия. Приказ о назначении кассира, кассовые документы с приложениями. При наличии ККТ - книги кассира-операциониста, отчеты КМ-6, КМ-7 и др. Все документы за 2014 -07.04.2017;

30. Авансовые отчеты с приложением первичных документов. Журнал учета выданных доверенностей. Приказ о порядке выдачи, использовании, возврате подотчетных сумм. Документы за 2014 -07.04.2017;

31. Акты взаимозачета с поставщиками и покупателями, договора цессии. Акты приема-передачи векселей. Акты сверки расчетов. Все документы за период деятельности предприятия. 08.08.2008 -07.04.2017;

32. Документы по расчетным и валютным счетам. Договора с банками, кредитные, займа, договоры залога и поручительства за весь период деятельности предприятия. 08.08.2008 -07.04.2017;

33. Документы на приобретение и выбытие ценных бумаг за весь период деятельности предприятия. Книги учета ценных бумаг. 08.08.2008 -07.04.2017;

34. Системное положение об оплате труда - Приказы по личному составу, личные карточки, штатное расписание, коллективный договор, трудовые договоры, Положение о премировании, Правила внутреннего трудового распорядка. Расчеты по заработной плате с приложением всех документов, служащих основанием для начисления зарплаты, отпускных, пособий по временной нетрудоспособности и предоставлению льгот по налогу на доходы физических лиц за 20014 -07.04.2017;

35. Документы, обосновывающие учет по счетам 63,76,84,96,97 (предъявленные претензии, решения арбитражных судов и т. д.) и забалансовым счетам за 2014-07.04.2017; 36.Бухгалтерские справки за 20014-07.04.2017;

37. Переписку предприятия за 08.08.2008 по 07.04.2017 по деятельности (входящую, исходящую корреспонденцию);

38. Базу 1С (или иную программу ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятии) за весь период деятельности предприятия;

Для рассмотрения заявления индивидуального предпринимателя ФИО1 арбитражный суд принимает его к производству и назначает дату судебного заседания.

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Принять к рассмотрению (вх. 91136 от 17.05.2019) индивидуального предпринимателя ФИО1 об истребовании документов.

2.Назначить судебное заседание на 27 июня 2019 года на 09 час. 30 мин. в помещении суда, 227 комн.

3. В порядке подготовки к судебному разбирательству:

Временному управляющему:

- явиться в судебное заседание для дачи пояснений по заявленным требованиям.

Директоруакционерного общества «СпецСтрой»:

- представить мотивированный отзыв на заявление с документальным обоснованием;

- обеспечить явку в судебное заседание.

Информацию о движении дела можно получить по телефону справочной службы: <***>, либо на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru.

Судья ________________________________________________/ Т.И. Садовникова