Гражданский кодекс часть 1

Определением Арбитражного суда Самарской области от 01.03.2021 должник признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим должника утвержден ФИО1.

Финансовый управляющий ФИО1 обратился в арбитражный суд с заявлением об истребовании в котором просит:

Истребовать из компетентных органов, организаций сведения и документы об имуществе и сделках с имуществом супруга ФИО2 - ФИО4, 21 мая 1984 г.рождения, место рождения: г. Кинель, поселок Алексеевка, Самарская область, в отношении имущества, приобретенного после 09.09.2011 (дата заключения брака ФИО7 и ФИО4) и сделок с ним, а также сведения и документы о заинтересованных Должнику и ее супругу лицах, счетах ФИО7, а именно:

1) из Управления Росреестра но Самарской области (443099, <...>):

- недвижимом имуществе, зарегистрированном за ФИО4, 21 мая 1984 г.рождения, место рождения: г. Кинель, поселок Алексеевка, Самарская область;

- наличии арестов, залогов, иных обременении недвижимого имущества, зарегистрированного за ФИО4, их оснований, с указанием лиц, в пользу которых наложены аресты, залоги, иные обременения;

- переходе прав на недвижимое имущество, зарегистрированное за ФИО4 в пользу иных лиц, совершенном в период с 07.12.2017 по дату предоставления сведений, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия (договоры, доверенности, заявления о государственной регистрации права, перехода права и т.п.);

- договорах долевого участия в строительстве, заключенных между застройщиками и ФИО4, 21 мая 1984 г.рождения, место рождения: г. Кинель, поселок Алексеевка, Самарская область, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия (договоры, дополнительные соглашения, доверенности, заявления о государственной регистрации договоров, дополнительных соглашений и т.п.);

о договорах/соглашениях, заключенных ФИО4 с иными лицами об уступках прав по договорам долевого участия в строительстве - за период с 07.12.2017 по дату предоставления сведений, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия (договоры, соглашения, доверенности, заявления о государственной регистрации и т.п.);

2) из Управления ГИБДД по Самарской области (443020, <...>):

- об автотранспортных средствах, зарегистрированных за ФИО4, 21 мая 1984 г.рождения, место рождения: г. Кинсль, поселок Алскссевка, Самарская область;

- о наличии арестов, залогов. иных обременении транспортных средств, зарегистрированных за ФИО4 с приложением копий документов о залоге, обременениях, арестах;

- о транспортных средствах, зарегистрированных за ФИО4 и снятых с учета в период с 07.12.2017 по дату предоставления сведений, с приложением карточек учета транспортных средств, а также копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия (договоры, доверенности, заявления и т.п.).

3) из Государственной инспекции Гостехнадзора по Самарской области (443100, <...>):

о тракторах, самоходных машинах, иной технике, зарегистрированной за ФИО4, 21 мая 1984 г.рождения, место рождения: г. Кинель, поселок Алексеевка, Самарская область;

о наличии арестов, залогов, иных обременении зарегистрированной за должником техники, с приложением копий документов о залоге, обременениях, арестах;

о тракторах, самоходных машинах, иной технике, числившейся за ФИО4 и снятой с учета в период с 07.12.2017 по дату предоставления сведений, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия (договоры, доверенности, заявления и т.п.).

4) из Управления ЗАГС Самарской области (443041. Россия, <...>, архивный отдел ЗАГС, 443041, <...>), следующие сведения и копии документов, подтверждающие данные сведения:

- сведения о родственниках ФИО4, 21 мая 1984 г.рождения, место рождения: г. Кинель, поселок Алскссевка, Самарская область, а именно: родителях, детях, сестрах и братьях, являющихся заинтересованными Должнику лицами в соответствии со ст. 19 Закона о банкротстве;

- сведения о родственниках ФИО2 (до брака имевшей фамилию ФИО5), 10 октября 1989 г.рождения, место рождения: г. Кинель, поселок Алексеевка, Куйбышевская область, ИНН <***>. а именно: родственниках по прямой восходящей и нисходящей линии, братьях, сестрах, отце, матери, и их родственниках по нисходящей линии, являющихся заинтересованными Должнику лицами в соответсвии со ст. 19 Закона о банкростве.

5) из Нотариальной палаты Самарской области (4430001, <...>):

- сведения о заключении брачного договора между ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: г. Кинель, пос. Алексеевка, Самарская обл., и ФИО2 (прежняя фамилия ФИО5), ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: г. Кинель, пос. Алексеевка, Куйбышевская обл., ИНН <***>, а также копию брачного договора со всем изменениями и дополнениями.

6) из УФНС России но Самарской области (443110, <...>):

- сведения о расчетных и иных счетах ФИО2, 10 октября 1989 1 .рождения. ПИП <***>, за период с 01.09.201 7 по дату предоставления сведений.

При этом дата 01.09.2017, а не 07.12.2017 (дата начала трехлетнего периода оспоримости) обусловлена заключением ФИО2 и АО «Актив Капитал Банк» 21.09.2017 договора купли-продажи1 акций на сумму 229 994 608,08 рублей и необходимостью для Финансового управляющего наличия сведений счетах ФИО2, имеющихся на дату 21.09.2017 (т.е. с 01.09.2017), с которых ФИО2 могла оплатить/оплачивала сумму аванса в размере 1 000 000,00 рублей за акции.

В судебном заседании от представителя финансового управляющего поступило ходатайство об уточнении, в котором просит истребовать из компетентных органов, организаций сведения и документы об имуществе и сделках с имуществом супруга ФИО2 - ФИО4, 21 мая 1984 г рождения, место рождения: г. Кинель, поселок Алексеевка, Самарская область, в отношении имущества, приобретенного после 09.09.2011 (дата заключения брака ФИО7 и ФИО6 В II) и сделок с ним, сведении о договорах долевого участия и строительстве недвижимо! о имущества ФИО7 и ее супруга, а именно:

1) из Управления Росреестра по Самарской области (443099, <...>), из филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области (443020, <...>) (в отношении имущества, приобретенного после 09.09.2011):

- о недвижимом имуществе, зарегистрированном за ФИО4, 21 мая 1984 г.рождения, место рождения: г Кинель, поселок Алексеевка, Самарская область;

- о наличии арестов, залогов, иных обременении недвижимого имущества, зарегистрированного за ФИО4., их оснований, с указанием лиц, в пользу которых наложены аресты, залоги, иные обременения;

- о переходе прав на недвижимое имущество, зарегистрированное за ФИО4 в пользу иных лиц, совершенном в период с 07.12.2017 по дату предоставления сведений, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия (договоры, доверенности, заявления о государственной регистрации права, перехода права и т.п.);

- о договорах долевого участия в строительстве, заключенных между застройщиками и ФИО4, 21 мая 1984 г.рождения, место рождения: г. Кинель, поселок Алексеевка, Самарская область, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия (договоры, дополнительные соглашения, доверенности, заявления о государственной регистрации договоров, дополнительных соглашений и т.п.);

- о договорах/соглашениях, заключенных ФИО4 с иными лицами об уступках прав по договорам долевого участия в строительстве - за период с 07.12.2017 по дату предоставления сведений, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия (договоры, соглашения, доверенности, заявления о государственной регистрации и т.п.);

- о договорах долевого участия в строительстве, заключенных между застройщиками и ФИО2, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, НИИ <***>, моею рождения: г. Кинель, поселок Алексеевка, Куйбышевская область, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия (договоры, дополнительные соглашения, доверенности, заявления о государственной регистрации договоров, дополни тельных соглашений и т.п.);

- о договорах/соглашениях, заключенных ФИО2, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, ИНН <***>, место рождения: г. Кинель, поселок Алексеевка. Куйбышевская область, с иными липами об уступках прав по договорам долевою \ части в строительстве - за период с 07.12.2017 по дан предоставления сведении, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия (договоры, соглашения, доверенности, заявления о государственной регистрации и т.п.):

2) из Управления ГИБДД по Самарской области (443020, <...>) (в отношении имущества, приобретенного после 09.09.2011)

- об автотранспортных средствах, зарегистрированных за ФИО4, 21 мая 1984 г.рождения, место рождения: г. Кинель, поселок Алексеевка, Самарская область;

- о наличии арестов, залогов, иных обременении транспортных средств, зарегистрированных за ФИО4 с приложением копий документов о залоге, обремененпях, арестах,

- о транспортных средствах, зарегистрированных за ФИО4 и снятых с учета в период с 07.12.2017 по дату предоставления сведений, с приложением карточек учета транспортных средств, а также копии документов, на основании которых совершались регистрационные действия (договоры, доверенности, заявления и т.п.)

3) из Государственной инспекции Гостехнадзора по Самарской области (443100, <...>) (в отношении имущества, приобретенного после 09.09.2011)

- о тракторах, самоходных машинах, иной технике, зарегистрированной за ФИО4, 21 мая 1984 г.рождения, место рождения: г. Кинель, поселок Алексеевка, Самарская область;

- о наличии арестов, залогов, иных обременении зарегистрированной за должником техники, с приложением копий документов о залоге, обременениях, арестах,

- о тракторах, самоходных машинах, иной технике, числившейся за ФИО4 и снятой с учета в период с 07.12.2017 по дату предоставления сведений, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия (договоры, доверенности, заявления и т.п.).

4) из Нотариальной палаты Самарской области (443001, <...>):

- сведения о заключении брачного договора между ФИО4, 21 мая 1984 г.рождения, место рождения: г. Кинель, поселок Алексеевка, Самарская область, и ФИО2 (до брака имевшей фамилию ФИО5), 10 октября 1989 г.рождения, место рождения: г. Кинель, поселок Алексеевка, Куйбышевская область, ИНН <***>, а также копию брачного договора со всеми изменениями и дополнениями.

Суд, в порядке ст. 49 АПК РФ, принимает заявленное уточнение.

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации данное судебное заседание рассмотрено в отсутствие лиц, участвующих в деле, по имеющимся в деле доказательствам.

Исследовав письменные материалы дела, оценив представленные доказательства, суд считает требования заявителя обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с п. 1 ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий вправе запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Физические лица, юридические лица, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

Согласно п. 1 ст. 20.3 ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления. Физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления обязаны предоставить запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

В соответствии с п.7 ст.213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» финансовый управляющий вправе получать информацию об имуществе гражданина, а так же о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Истребуемые сведения и документы являются, согласно ст. 3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 25.07.2011) "О персональных данных" персональными данными. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Согласно подп. 3 п. 1 ст. 5 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 25.07.2011) "О персональных данных", обработка персональных данных допускается в следующих случаях: обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве (далее – исполнение судебного акта).

Согласно ст. 7 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Соответственно, Финансовый управляющий, в силу прямого указания закона не располагает возможностью получения указанных сведений, документов, содержащих персональные данные ФИО7, супруга ФИО7, в ином порядке кроме как на основании судебного акта арбитражного суда. При этом, органы ЗАГС, ФНС России отказываются предоставлять соответствующие сведения финансовому управляющему, ссылаясь на налоговую тайну, запрет предоставления соответствующих сведений Министерством юстиции.

Указанные сведения и документы необходимы Финансовому управляющему для установления наличия совместно нажитого в браке имущества ФИО7, оформленного на супруга ФИО7 - ФИО4, являющегося совместной собственностью в силу ст. 33 Семейного кодекса РФ, за счет которого (доли в котором) могут быть удовлетворены требования кредиторов, а в случае выявления фактов отчуждения такого имущества супругом ФИО7 в трехлетний период оспоримости – в целях оспаривания соответствующих сделок финансовым управляющим и возврата имущества/взыскания его стоимости в конкурсную массу ФИО7 для расчетов с кредиторами.

Указанные сведения и документы также необходимы для установления перечня заинтересованных должнику лиц (в целях последующего оспаривания сделок ФИО7, супруга ФИО7 в соответствии с гл. III.1 Закона о банкротстве), а также в связи с позицией, изложенной в п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.11.2008 № 126 "Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения", согласно которой, разрешая вопрос о добросовестности приобретателя и определяя круг обстоятельств, о которых он должен был знать, суд учитывает родственные и иные связи между лицами, участвовавшими в заключении сделок, направленных на передачу права собственности.

В соответствии с п. 4 ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлено, что при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимые доказательства от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Материалами дела подтверждается, что у финансового управляющего отсутствует возможность самостоятельно получить указанные выше документы, поэтому арбитражный суд считает возможным удовлетворить заявление об истребовании документов.

В соответствии с пунктом 7 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости по запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.

В силу пункта 8 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо не извещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса (п. 9 ст. 66 АПК РФ).

Руководствуясь ст.ст. 49, 66, 184, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Ходатайство финансового управляющего ФИО1 об истребовании документов с учетом утчонения - удовлетворить.

2. Обязать ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области (443020, <...>) (в отношении имущества, приобретенного после 09.09.2011) представить в материалы дела сведения о недвижимом имуществе, зарегистрированном за ФИО4, 21 мая 1984 г.рождения, место рождения: г Кинель, поселок Алексеевка, Самарская область;

- о договорах/соглашениях, заключенных ФИО2, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, ИНН <***>, место рождения: г. Кинель, поселок Алексеевка. Куйбышевская область, с иными липами об уступках прав по договорам долевого участия в строительстве - за период с 07.12.2017 по дан предоставления сведении, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия (договоры, соглашения, доверенности, заявления о государственной регистрации и т.п.):

Обязать Управления ГИБДД по Самарской области (443020, <...>) (в отношении имущества, приобретенного после 09.09.2011) представить в материалы дела сведения:

- о транспортных средствах, зарегистрированных за ФИО4 и снятых с учета в период с 07.12.2017 по дату предоставления сведений, с приложением карточек учета транспортных средств, а также копии документов, на основании которых совершались регистрационные действия (договоры, доверенности, заявления и т.п.)

ОбязатьГосударственную инспекцию Гостехнадзора по Самарской области (443100, <...>) (в отношении имущества, приобретенного после 09.09.2011) представить в материалы дела сведения:

4) из Нотариальной палаты Самарской области (443001, <...>):

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара в течение десяти дней с направлением жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья ________________________________________________/ Карякина М.Ю.