Определение № А55-31069/11 от 14.05.2012 АС Самарской области

51/2012-128654(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судья Арбитражного суда Самарской области Гордеева С.Д.,

рассмотрев 14 мая 2012 года в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «АНТИКРИЗИСЫЙ ЦЕНТР «АльфаБизнес-Самара», г. Самара, ул. М. Горького, 117, оф. 22

От 19.12.2011

к Индивидуальному предпринимателю Минзакировой Эльвире Равильевне, г. Набережные

Челны,

о взыскании 1 110 699 руб. 20 коп.

при участии в заседании:

от истца – представители Струпов С.В., Орел О.Н.;;

от ответчика – Минзакирова Э.Р., представитель Капустин Е.Н.

протокол судебного заседания вел помощник судьи – Рябова Н.В.

Установил:

Общество с ограниченной ответственностью «АНТИКРИЗИСЫЙ ЦЕНТР «АльфаБизнес-Самара» (истец) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском о взыскании с Индивидуального предпринимателя Минзакировой Эльвиры Равильевны суммы основного долга в размере 955 986 руб. 50 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 154 712 руб. 70 коп.

В соответствии с ч.1 ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Истцом в обоснование исковых требований представлены в материалы настоящего дела, в том числе, товарные накладные № РСk0011194 от 06.11.2009 на сумму 988 руб. 01 коп., РСk0011174 от 06.11.2009 на сумму 6 818 руб. 60 коп., РСk0011204 от 06.11.2009 на сумму 8 610 руб. 82 коп., РСk0012089 от 24.11.2009 на сумму 3 948 руб. 90 коп., РСk0012088 от 24.11.2009 на сумму 4 343 руб. 79 коп., РСk0012382 от 24.11.2009 на сумму 6 006 руб. 15 коп., РСk0012120 от 24.11.2009 на сумму 7 438 руб. 91 коп., РСk0012113 от 24.11.2009 на сумму 8 359 руб. 98 коп., РСk0012104 от 24.11.2009 на сумму 18 956 руб. 04 коп., РСk0012204 от 28.11.2009 на сумму 47 168 руб. 55 коп., РСk0012403 от 28.11.2009 на сумму 8 922 руб. 08 коп., РСk0012413 от 28.11.2009 на сумму 2 682 руб. 48 коп., РСk0012701 от 04.12.2009 на сумму 9 362 руб. 68 коп.

Ответчик 30.03.2012 обратился в Арбитражный суд Самарской области с письменным заявлением о фальсификации истцом письменных доказательств:

товарные накладные № РСk0011194 от 06.11.2009 на сумму 988 руб. 01 коп., РСk0011174 от 06.11.2009 на сумму 6 818 руб. 60 коп., РСk0011204 от 06.11.2009 на сумму 8 610 руб. 82 коп., РСk0012089 от 24.11.2009 на сумму 3 948 руб. 90 коп., РСk0012088 от 24.11.2009 на сумму 4 343 руб. 79 коп., РСk0012382 от 24.11.2009 на сумму 6 006 руб. 15

коп., РСk0012120 от 24.11.2009 на сумму 7 438 руб. 91 коп., РСk0012113 от 24.11.2009 на сумму 8 359 руб. 98 коп., РСk0012104 от 24.11.2009 на сумму 18 956 руб. 04 коп., РСk0012204 от 28.11.2009 на сумму 47 168 руб. 55 коп., РСk0012403 от 28.11.2009 на сумму 8 922 руб. 08 коп., РСk0012413 от 28.11.2009 на сумму 2 682 руб. 48 коп., РСk0012701 от 04.12.2009 на сумму 9 362 руб. 68 коп.

В соответствии с частью 1 статьи 161 АПК РФ если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления; исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу; проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу. В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

В судебном заседании представители истца устно возражали против исключения из числа доказательств товарных накладных № РСk0011194 от 06.11.2009 на сумму 988 руб. 01 коп., РСk0011174 от 06.11.2009 на сумму 6 818 руб. 60 коп., РСk0011204 от 06.11.2009 на сумму 8 610 руб. 82 коп., РСk0012089 от 24.11.2009 на сумму 3 948 руб. 90 коп., РСk0012088 от 24.11.2009 на сумму 4 343 руб. 79 коп., РСk0012382 от 24.11.2009 на сумму 6 006 руб. 15 коп., РСk0012120 от 24.11.2009 на сумму 7 438 руб. 91 коп., РСk0012113 от 24.11.2009 на сумму 8 359 руб. 98 коп., РСk0012104 от 24.11.2009 на сумму 18 956 руб. 04 коп., РСk0012204 от 28.11.2009 на сумму 47 168 руб. 55 коп., РСk0012403 от 28.11.2009 на сумму 8 922 руб. 08 коп., РСk0012413 от 28.11.2009 на сумму 2 682 руб. 48 коп., РСk0012701 от 04.12.2009 на сумму 9 362 руб. 68 коп.

Таким образом, в соответствии со ст. 161 АПК РФ суду надлежит принять предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства.

Ответчик 30.03.2012 обратился с письменным ходатайством о назначении почерковедческой экспертизы, ссылаясь на то, что подписи в товарных накладных № РСk0011194 от 06.11.2009 на сумму 988 руб. 01 коп., РСk0011174 от 06.11.2009 на сумму 6 818 руб. 60 коп., РСk0011204 от 06.11.2009 на сумму 8 610 руб. 82 коп., РСk0012089 от 24.11.2009 на сумму 3 948 руб. 90 коп., РСk0012088 от 24.11.2009 на сумму 4 343 руб. 79 коп., РСk0012382 от 24.11.2009 на сумму 6 006 руб. 15 коп., РСk0012120 от 24.11.2009 на сумму 7 438 руб. 91 коп., РСk0012113 от 24.11.2009 на сумму 8 359 руб. 98 коп., РСk0012104 от 24.11.2009 на сумму 18 956 руб. 04 коп., РСk0012204 от 28.11.2009 на сумму 47 168 руб. 55 коп., РСk0012403 от 28.11.2009 на сумму 8 922 руб. 08 коп., РСk0012413 от 28.11.2009 на сумму 2 682 руб. 48 коп., РСk0012701 от 04.12.2009 на сумму 9 362 руб. 68 коп. исполнены не Минзакировой Э.Р.

Ответчиком представлено письмо Федерального бюджетного учреждения Средне-Волжский региональный центр судебной экспертизы» которым предпринимателю сообщено, что возможно проведение почерковедческой экспертизы по вопросу кем, Минзакировой Э.Р. или другим лицом (лицами) выполнены подписи от имени Минзакировой Э.Р. в товарных накладных, срок проведения один месяц при наличии представления всех необходимых документов, стоимость экспертизы составит 6 702 руб. 40 коп. и рекомендовано по вопросам проведения экспертизы обратиться в ФБУ Самарская ЛСЭ Минюста России, поскольку именно этим учреждением обслуживается территория Самарской области.

В доказательство оплаты расходов на проведение почерковедческой экспертизы ответчиком представлено платежное поручение № 991 от 28.04.2012 о перечислении на депозитный счет Арбитражного суда Самарской области 6 702 руб. 40 коп.

Истец также ходатайствует о проведении почерковедческой экспертизы подписи

и расшифровки подписи в товарных накладных № РСk0011194 от 06.11.2009 на сумму 988 руб. 01 коп., РСk0011174 от 06.11.2009 на сумму 6 818 руб. 60 коп., РСk0011204 от 06.11.2009 на сумму 8 610 руб. 82 коп., РСk0012089 от 24.11.2009 на сумму 3 948 руб. 90 коп., РСk0012088 от 24.11.2009 на сумму 4 343 руб. 79 коп., РСk0012382 от 24.11.2009 на сумму 6 006 руб. 15 коп., РСk0012120 от 24.11.2009 на сумму 7 438 руб. 91 коп., РСk0012113 от 24.11.2009 на сумму 8 359 руб. 98 коп., РСk0012104 от 24.11.2009 на сумму 18 956 руб. 04 коп., РСk0012204 от 28.11.2009 на сумму 47 168 руб. 55 коп., РСk0012403 от 28.11.2009 на сумму 8 922 руб. 08 коп., РСk0012413 от 28.11.2009 на сумму 2 682 руб. 48 коп., РСk0012701 от 04.12.2009 на сумму 9 362 руб. 68 коп.

Истцом 25.04.2012 (вх. № 52973) предложено поручить проведение почерковедческой экспертизы одной из следующих организаций:

1) ООО «Поволжская лаборатория судебной экспертизы», 443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 80, 4 эт., оф. 2, срок выполнения экспертного исследования 10 календарных дней, стоимость проведения экспертизы – 30 000 руб. 00 коп.;

2) ФБУ «Самарская лаборатория судебной экспертизы МЮ РФ», г. Самара, 3-й проезд, 55, срок выполнения экспертного исследования 30 календарных дней, стоимость проведения экспертизы – от 17 000 до 30 000 руб.

В доказательство оплаты расходов на проведение почерковедческой экспертизы истцом представлено платежное поручение № 2 от 10.05.2012 о перечислении на депозитный счет Арбитражного суда Самарской области 30 000 руб. 00 коп.

В качестве условно-свободных образцов почерка Минзакировой Э.Р. для проведения почерковедческой экспертизы истцом представлены суду подлинники следующих документов:

Соглашение об уплате задолженности от 18.08.2009 на трех листах;

Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 12.08.2009 между обществом с ограниченной ответственностью «ДжиЭсРитейл» и ИП Абдрахманова Г.А. на четырех листах;

Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 12.08.2009 между Обществом с

ограниченной ответственностью «ДжиЭсРитейл» и ИП Самохина на двух листах;

Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 12.08.2009 между Обществом с

ограниченной ответственностью «ДжиЭсРитейл» и ИП Малтабар М.Э. на двух листах;

Товарная накладная № РСk0009109 от 09.10.2009 на двух листах;

Товарная накладная № РСk0009152 от 10.10.2009 на двух листах;

Товарная накладная № РСk0011899 от 18.11.2009 на двух листах;

Товарная накладная № РСk0008642 от 02.10.2009 на двух листах.

Ответчик не возражал против представления экспертному учреждению в качестве условно-свободных образцов почерка Минзакировой Э.Р. подлинники следующих документов:

Соглашение об уплате задолженности от 18.08.2009 на трех листах;

Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 12.08.2009 между обществом с ограниченной ответственностью «ДжиЭсРитейл» и ИП Абдрахманова Г.А. на четырех листах;

Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 12.08.2009 между Обществом с

ограниченной ответственностью «ДжиЭсРитейл» и ИП Самохина на двух листах;

Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 12.08.2009 между Обществом с

ограниченной ответственностью «ДжиЭсРитейл» и ИП Малтабар М.Э. на двух листах;

Товарная накладная № РСk0009109 от 09.10.2009 на двух листах;

Товарная накладная № РСk0009152 от 10.10.2009 на двух листах;

Товарная накладная № РСk0011899 от 18.11.2009 на двух листах;

Товарная накладная № РСk0008642 от 02.10.2009 на двух листах.

В качестве условно-свободных образцов почерка Минзакировой Э.Р. для проведения почерковедческой экспертизы ответчиком представлены суду подлинники следующих документов:

Приходный кассовый ордер № 4486 от 08.05.2009 на одном листе;
Приходный кассовый ордер № 4486 от 08.05.2009 на одном листе;

Инвентаризационная ведомость наличных денежных средств сейфа ООО «ДжиЭсРитейл» (приложение № 2) на одном листе;

Взаиморасчеты с клиентами на одном листе;

Инвентаризационная ведомость наличных денежных средств кассы ООО «ДжиЭсРитейл» (приложение № 1) на одном листе;

Упр. Отчет по Кассе на одном листе 13.08.09-13.08.09 на одном листе;
Упр. Отчет по Кассе на одном листе 13.08.09-13.08.09 на одном листе;
Реестр первичных документов ООО «ДжиЭсРитейл» на одном листе;

Документ о передаче ключей Минзакировой Э.Р. Пепелышеву Д.В. без номера и даты на одном листе;

Документ о передаче ключей Минзакировой Э.Р. Пепелышеву Д.В. без номера и даты на одном листе.

Истец не возражал против представления экспертному учреждению в качестве условно-свободных образцов почерка Минзакировой Э.Р. подлинники следующих документов:

Приходный кассовый ордер № 4486 от 08.05.2009 на одном листе;
Приходный кассовый ордер № 4486 от 08.05.2009 на одном листе;

Инвентаризационная ведомость наличных денежных средств сейфа ООО «ДжиЭсРитейл» (приложение № 2) на одном листе;

Взаиморасчеты с клиентами на одном листе;

Инвентаризационная ведомость наличных денежных средств кассы ООО «ДжиЭсРитейл» (приложение № 1) на одном листе;

Упр. Отчет по Кассе на одном листе 13.08.09-13.08.09 на одном листе;
Упр. Отчет по Кассе на одном листе 13.08.09-13.08.09 на одном листе;
Реестр первичных документов ООО «ДжиЭсРитейл» на одном листе;

Документ о передаче ключей Минзакировой Э.Р. Пепелышеву Д.В. без номера и даты на одном листе;

Документ о передаче ключей Минзакировой Э.Р. Пепелышеву Д.В. без номера и даты на одном листе.

В судебном заседании 04.05.2012 у Минзакировой Э.Р. судом отобраны экспериментальные образцы почерка (подпись и расшифровка подписи).

Руководствуясь статьями 82,161,184,185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Для решения вопросов, требующих специальных познаний при рассмотрении настоящего дела, и проверки достоверности заявления индивидуального предпринимателя Минзакировой Э.Р. о фальсификации истцом письменных доказательств: товарных накладных № РСk0011194 от 06.11.2009 на сумму 988 руб. 01 коп., РСk0011174 от 06.11.2009 на сумму 6 818 руб. 60 коп., РСk0011204 от 06.11.2009 на сумму 8 610 руб. 82 коп., РСk0012089 от 24.11.2009 на сумму 3 948 руб. 90 коп., РСk0012088 от 24.11.2009 на сумму 4 343 руб. 79 коп., РСk0012382 от 24.11.2009 на сумму

6 006 руб. 15 коп., РСk0012120 от 24.11.2009 на сумму 7 438 руб. 91 коп., РСk0012113 от 24.11.2009 на сумму 8 359 руб. 98 коп., РСk0012104 от 24.11.2009 на сумму 18 956 руб. 04 коп., РСk0012204 от 28.11.2009 на сумму 47 168 руб. 55 коп., РСk0012403 от 28.11.2009 на сумму 8 922 руб. 08 коп., РСk0012413 от 28.11.2009 на сумму 2 682 руб. 48 коп., РСk0012701 от 04.12.2009 на сумму 9 362 руб. 68 коп., назначить почерковедческую экспертизу, поручив её проведение ФБУ Самарская ЛСЭ Минюста России (г. Самара, 3- й проезд, 55).

2. Поставить перед экспертом следующий вопрос: «Кем Минзакировой Эльвирой Равильевной или иным лицом (лицами) выполнена подпись и расшифровка подписи в товарных накладных:

№№ РСk0011194 от 06.11.2009 на сумму 988 руб. 01 коп., РСk0011174 от

06.11.2009 на сумму 6 818 руб. 60 коп., РСk0011204 от 06.11.2009 на сумму 8 610 руб. 82 коп., РСk0012089 от 24.11.2009 на сумму 3 948 руб. 90 коп., РСk0012088 от 24.11.2009 на сумму 4 343 руб. 79 коп., РСk0012382 от 24.11.2009 на сумму 6 006 руб. 15 коп., РСk0012120 от 24.11.2009 на сумму 7 438 руб. 91 коп., РСk0012113 от 24.11.2009 на сумму 8 359 руб. 98 коп., РСk0012104 от 24.11.2009 на сумму 18 956 руб. 04 коп., РСk0012204 от

28.11.2009 на сумму 47 168 руб. 55 коп., РСk0012403 от 28.11.2009 на сумму 8 922 руб. 08 коп., РСk0012413 от 28.11.2009 на сумму 2 682 руб. 48 коп., РСk0012701 от 04.12.2009 на сумму 9 362 руб. 68 коп. в графе «Груз принял».

3. Предупредить эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

4. Экспертиза должна быть проведена и заключение должно быть представлено в Арбитражный суд Самарской области до 20.06.2012 года.

5. Эксперту – обеспечить возможность присутствия представителей сторон при производстве экспертизы.

6. В случае увеличения сроков или стоимости проведения экспертизы – экспертам заблаговременно уведомить об этом арбитражный суд. Стороны в этом случае вправе либо согласиться на увеличение сроков или стоимости экспертизы, перечислив дополнительно денежные средства на депозит арбитражного суда, либо заявить о проведении экспертизы в другой экспертной организации, предоставив документы, необходимые для назначения экспертизы.

7. Направить эксперту: 1) подлинники товарных накладных № РСk0011194 от 06.11.2009 на сумму 988 руб. 01 коп., РСk0011174 от 06.11.2009 на сумму 6 818 руб. 60 коп., РСk0011204 от

06.11.2009 на сумму 8 610 руб. 82 коп., РСk0012089 от 24.11.2009 на сумму 3 948 руб. 90 коп., РСk0012088 от 24.11.2009 на сумму 4 343 руб. 79 коп., РСk0012382 от 24.11.2009 на сумму 6 006 руб. 15 коп., РСk0012120 от 24.11.2009 на сумму 7 438 руб. 91 коп., РСk0012113 от 24.11.2009 на сумму 8 359 руб. 98 коп., РСk0012104 от 24.11.2009 на сумму 18 956 руб. 04 коп., РСk0012204 от 28.11.2009 на сумму 47 168 руб. 55 коп., РСk0012403 от

28.11.2009 на сумму 8 922 руб. 08 коп., РСk0012413 от 28.11.2009 на сумму 2 682 руб. 48 коп., РСk0012701 от 04.12.2009 на сумму 9 362 руб. 68 коп. (тринадцать товарных накладных в общей сложности на 31 листе);

2) экспериментальные образцы почерка Минзакировой Э.Р. (подпись и

расшифровка подписи) на пяти листах;

3) в качестве условно-свободных образцов почерка Минзакировой Э.Р.

подлинники следующих документов:

Соглашение об уплате задолженности от 18.08.2009 на трех листах;

Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 12.08.2009 между обществом с ограниченной ответственностью «ДжиЭсРитейл» и ИП Абдрахманова Г.А. на четырех листах;

Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 12.08.2009 между Обществом с ограниченной ответственностью «ДжиЭсРитейл» и ИП Самохина на двух листах;

Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 12.08.2009 между Обществом с ограниченной ответственностью «ДжиЭсРитейл» и ИП Малтабар М.Э. на двух листах;

Товарная накладная № РСk0009109 от 09.10.2009 на двух листах;
Товарная накладная № РСk0009152 от 10.10.2009 на двух листах;
Товарная накладная № РСk0011899 от 18.11.2009 на двух листах;
Товарная накладная № РСk0008642 от 02.10.2009 на двух листах;
Приходный кассовый ордер № 4486 от 08.05.2009 на одном листе;
Приходный кассовый ордер № 4486 от 08.05.2009 на одном листе;

Инвентаризационная ведомость наличных денежных средств сейфа ООО «ДжиЭсРитейл» (приложение № 2) на одном листе;

Взаиморасчеты с клиентами на одном листе;

Инвентаризационная ведомость наличных денежных средств кассы ООО «ДжиЭсРитейл» (приложение № 1) на одном листе;

Упр. Отчет по Кассе на одном листе 13.08.09-13.08.09 на одном листе;
Упр. Отчет по Кассе на одном листе 13.08.09-13.08.09 на одном листе;
Реестр первичных документов ООО «ДжиЭсРитейл» на одном листе;

Документ о передаче ключей Минзакировой Э.Р. Пепелышеву Д.В. без номера и даты на одном листе;

Документ о передаче ключей Минзакировой Э.Р. Пепелышеву Д.В. без номера и даты на одном листе.

8. Обязать стороны, в случае необходимости, предоставить эксперту иные

документы и материалы по письменному требованию эксперта.