Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании 1 октября 2021 года заявление временного управляющего ООО “ШЛАКО-ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ” – ФИО1 (вх. № 214848 от 04.08.2021) об истребовании доказательств и взыскании

по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «ШЛАКО-ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ», ИНН <***>, ОГРН <***>, 445021, <...> Победы, 14, оф. 204

при участии:

от конкурсного управляющего – ФИО2 по доверенности,

установил:

ФНС России обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «ШЛАКО-ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ», ИНН <***> несостоятельным (банкротом), мотивируя заявленные требования неисполнением должником требований по уплате обязательных платежей в размере 5 369 627, 09 руб.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 18.12.2020 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 09.06.2021 в отношении должника введена процедура наблюдения.

Временным управляющим ООО «ШЛАКО-ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ», утвержден ФИО1.

Финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением об истребовании доказательств, в котором просит:

Временный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением об истребовании доказательств, в котором просит:

1. Обязать руководителя ООО «ШЛАКО-ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ» ФИО3 передать временному управляющему ООО «ШЛАКО-ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ» ФИО1 заверенные надлежащим образом копии следующих документов и информацию:

1. Бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках с расшифровками каждой из строк за каждый отчетный период, документы первичного бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности во внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости) с соответствующими отметками о принятии, оборотно-сальдовые ведомости за весь период деятельности;

2. Расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям» за весь период деятельности;

3. Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам, налоговых, аудиторских и иных проверок за весь период деятельности;

4. Учетную политику и документы, утвердившие ее, за весь период деятельности;

5. Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения за весь период деятельности;

6. Локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов за весь период деятельности;

7. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за весь период деятельности;

8. Отчеты об оценке имущества за весь период деятельности организации;

9. Платежные и расчетные ведомости, касса и кассовые документы, выписки по счетам, подтверждающие движение денежных средств (платежные поручения, инкассовые поручения и др.), авансовые отчеты, сведения о работниках (бывших работниках), которые имеют задолженность перед должником и перед которыми должник имеет задолженность с расшифровкой по каждому работнику, даты возникновения, содержания и суммы обязательства за весь период деятельности;

10. Все исполненные и неисполненные (действующие до настоящего времени) договоры за весь период деятельности должника с приложением по каждому такому договору документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров: актов выполненных работ; актов приема-передачи имущества; платежных документов (на исполненных документах должна быть отметка об исполнении); актов сверки расчетов; актов и переписки о проведении зачетов; договоров уступки требования, перевода долга за весь период деятельности;

11. Номера расчетного и иных счетов ООО «ШЛАКО-ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков за весь период деятельности;

12. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «ШЛАКО-ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ» обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.) за весь период деятельности;

13. Справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

14. Сертификаты за весь период деятельности;

15. Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

16. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

17. Сведения о внутренней структуре ООО «ШЛАКО-ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ», перечень структурных подразделений, филиалов и представительств;

18. Сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих; документы по личному составу, в том числе подлежащие передаче на хранение в архив.

19. Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;

20. Наименование и адреса организаций, в которых ООО «ШЛАКО-ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ» является учредителем (участником), сведения о доле участия;

21. Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО «ШЛАКО-ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ», его функций и видов деятельности;

22. Сведения об ООО «ШЛАКО-ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ» и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов;

23. Перечень всех дел, находящихся на рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции, с участием ООО «ШЛАКО-ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ» в качестве ответчика, истца, третьего лица, с указанием номера дела; наименования и адреса суда, в котором рассматривается дело; полное наименование сторон по делу; сумма и содержание требований по делу; с приложением копий исковых заявлений и имеющихся судебных актов;

24. Перечень всех судебных и арбитражных дел с участием ООО «ШЛАКО-ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ», решения по которым вступили в силу, исполнительные листы переданы на исполнение, с указанием номера дела, даты решения, даты вступления в силу, даты выдачи исполнительного листа; наименования и адреса суда, в котором рассматривалось дело; полное наименование сторон по делу; сумма и содержание требований по делу; взысканная сумма; какие инстанции были пройдены при рассмотрении дела; дата передачи исполнительного листа в службу судебных приставов; наименование и адрес отдела судебных приставов, где возбуждено и ведется исполнительное производство; фамилия, имя, отчество судебного пристава, контактный телефон; с приложением копий исковых заявлений, решений и других судебных актов по делу; копий исполнительных листов;

25. Документы, подтверждающие право собственности на имущество, принадлежащее ООО «ШЛАКО-ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ», с приложением по каждому имуществу необходимой, в том числе, технической документации (правоустанавливающие документы, паспорта, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и т.п.;

26. Учредительные документы ООО «ШЛАКО-ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ»: устав, изменения и дополнения к уставу, свидетельства о внесении записей в ЕГРЮЛ, листы записи, соответствующие решения учредителей, свидетельства о регистрации юридического лица, о постановке на налоговый учет, реестр акционеров с даты создания по настоящее время;

27. Протоколы участников собраний ООО «ШЛАКО-ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ» за весь период деятельности;

28. Приказы и распоряжения руководителя ООО «ШЛАКО-ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ» за весь период деятельности.

Кроме того, временный управляющий просит взыскать с ФИО3 в пользу ООО «ШЛАКО-ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ» судебную неустойку за неисполнение в 15-дневный срок со дня вступления в законную силу определения суда об обязании передать временному управляющему ФИО1 заверенные копии документов, указанные выше, в размере 1000,00 (одна тысяча) руб. за каждый день просрочки исполнения судебного акта.

13.09.2021 от конкурсного управляющего в материалы дела поступило уточнение к ходатайству, в котором указывает, что ФИО3 передала истребуемую информацию в части, просит передать временному управляющему ООО «ШЛАКО-ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ» ФИО1 заверенные надлежащим образом копии следующих документов и информацию:

1.Договоры с поставщиками товаров, работ, услуг (договоры поставки, договоры аренды помещений, машин, оборудования, договоры оказания услуг, выполненных работ, договоры об уступке права требования, лицензионные договора с актами, приложениями и спецификациями) за весь период деятельности;

2.Договоры с покупателями (договоры, приложения, спецификации) за весь период деятельности;

3.Договоры ГПХ, Акты об оказании услуг (договоры, акты, отчеты о расходах, путевые листы);

4.Книга покупок (первичная документация: УПД, счет-фактуры, накладные, акты) за весь период деятельности;

5.Книга продаж (первичная документация: УПД, счет-фактуры, накладные, акты) за весь период деятельности;

6.Акты сверок взаимных расчетов;

7.Списание материалов: требования-накладные, акты на списание ТМЦ;

8.Дефектные ведомости;

9.Авансовые отчеты с приложением подтверждающих документов;

10.Табели учета рабочего времени, графики работы, записки-расчеты, расчетные ведомости, распоряжения, приказы. Начисление заработной платы по основному и обособленному подразделению;

11.Договоры о полной индивидуальной материальной ответственности, доверенности;

12.Счета на оплату;

13.Акт приемки оказанных услуг с приложением документов к договору от 11.05.2020 на оказание юридических услуг с ООО «Поволжье»;

14.Акты о приеме-передаче объектов основных средств (кроме зданий и сооружений) по форме ОС;

15.Ведомости учета выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений;

16.Справки по наличию продукции на складе, расход мат. ресурсов на получение чугуна, сертификаты качества;

17.Приказы по основной деятельности; локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов за весь период деятельности;

18.Бухгалтерская и налоговая отчетность ИФНС, ПФР, ФСС;

19.Приказы о приеме на работу, на перевод, совмещение должностей, увольнение по обособленному подразделению;

20.Приказы по сотрудникам основное подразделение;

21.Штатные расписания; сведения о фактической численности работников в форме справки; документы по личному составу, в том числе подлежащие передаче на хранение в архив;

22.Входящие письма от контрагентов;

23.Исходящие письма контрагентам;

24.Инвентаризационные описи, акты инвентаризации, справка о поступившем сырье;

25.Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения за весь период деятельности;

26.Платежные и расчетные ведомости, касса и кассовые документы (платежные поручения, инкассовые поручения и др.), авансовые отчеты, сведения о работниках (бывших работниках), которые имеют задолженность перед должником и перед которыми должник имеет задолженность с расшифровкой по каждому работнику, даты возникновения, содержания и суммы обязательства за весь период деятельности;

27.Сведения об ООО «ШЛАКО-ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ» и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов;

28.Перечень всех дел, находящихся на рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции, с участием ООО «ШЛАКО-ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ» в качестве ответчика, истца, третьего лица, с указанием номера дела; наименования и адреса суда, в котором рассматривается дело; полное наименование сторон по делу; сумма и содержание требований по делу; с приложением копий исковых заявлений и имеющихся судебных актов;

29.Перечень всех судебных и арбитражных дел с участием ООО «ШЛАКО-ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ», решения по которым вступили в силу, исполнительные листы переданы на исполнение, с указанием номера дела, даты решения, даты вступления в силу, даты выдачи исполнительного листа; наименования и адреса суда, в котором рассматривалось дело; полное наименование сторон по делу; сумма и содержание требований по делу; взысканная сумма; какие инстанции были пройдены при рассмотрении дела; дата передачи исполнительного листа в службу судебных приставов; наименование и адрес отдела судебных приставов, где возбуждено и ведется исполнительное производство; фамилия, имя, отчество судебного пристава, контактный телефон; с приложением копий исковых заявлений, решений и других судебных актов по делу; копий исполнительных листов;

30.Протоколы участников собраний ООО «ШЛАКО-ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ» за весь период деятельности.

Кроме того, просит взыскать с ФИО3 в пользу ООО «ШЛАКО-ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ» судебную неустойку за неисполнение в 15-дневный срок со дня вступления в законную силу определения суда об обязании передать временному управляющему ФИО1 заверенные копии документов, указанных выше, в размере 1 000.00 руб. за каждый день просрочки исполнения судебного акта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд откладывает судебное разбирательство в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также в случае неявки в судебное заседание лица, участвующего в деле, если в отношении этого лица у суда отсутствуют сведения об извещении его о времени и месте судебного разбирательства.

Принимая во внимание, что в материалах дела отсутствуют доказательства надлежащего извещения ФИО3 о времени и месте судебного заседании, рассмотрение заявления следует отложить, в соответствии со статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Рассмотрение заявления отложить.

2.Назначить судебное заседание на 25 октября 2021 года на 09 час. 55 мин. в помещении суда, по адресу: 443001, <...>, зал судебных заседаний № 404.

Известить ФИО3 445042, <...>.

3. В порядке подготовки к судебному заседанию:

Ответчику:

- представить мотивированный отзыв на заявление с документальным обоснованием;

- предложить исполнить требование временного управляющего в добровольном порядке;

- обеспечить явку в судебное заседание.

Лицам, участвующим в деле:

- письменно выразить позицию по заявлению

Информацию о движении дела можно получить по телефону справочной службы: <***>, либо на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru.

Судья ____________________________________________/ Селиваткин П. В.