Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление финансового управляющего ФИО1 (вх.№18749 от 26.01.2022) к ФИО2, ФИО3 об оспаривании сделки должника

в рамках дела А55-38196/2019 по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Высота», ОГРН <***>, ИНН <***> к ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения - город Куйбышев, ИНН <***>, адрес регистрации: <...>, о признании несостоятельным (банкротом),

при участии в судебном заседании:

от ФИО3 – ФИО5, доверенность от 15.04.2022

от ФИО2 –ФИО6, доверенность от 20.06.2022,

установил:

05.12.2019 общество с ограниченной ответственностью «Высота» обратилось в суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ФИО4, мотивируя заявленные требования неисполнением должником требования по денежным обязательствам в размере 2 000 000 руб. - как просроченная задолженность по основным процентам.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 15.01.2020 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 09.07.2021 в отношении должника введена процедура реструктуризации долгов гражданина. Финансовым управляющим должника утвержден ФИО1, член Ассоциации «МСОПАУ».

Объявление об открытии в отношении должника процедуры реструктуризации долгов опубликовано в газете «Коммерсантъ» №124(7086) от 17.07.2021.

Финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением, в котором просит:

1. Признать единой недействительной сделкой договор купли-продажи недвижимости от 26.11.2015, заключенный гражданином-должником ФИО4 с ФИО3, а также договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием кредитных средств от 31.05.2019, заключенный ФИО3 со ФИО2 в отношении следующего имущества (находящегося по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район. Поляна ФИО7, Просека 9, Овраг Артек,д.122,

- здание, жилой дом, объект ИЖС, кадастровый номер 63:01:0202001:792, площадь 1145 кв.м.,

- земельный участок, кадастровый номер 63:01:0202001:73, площадь 9 800 кв.м.

2. Применить последствия недействительности оспариваемой сделки и возвратить в конкурсную массу должника ФИО4 отчужденные объекты недвижимости (находящиеся по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район. Поляна ФИО7, Просека 9, Овраг Артек, д.122,

- здание, жилой дом, объект ИЖС, кадастровый номер 63:01:0202001:792.

- земельный участок, кадастровый номер 63:01:0202001:73, площадь 9 800 кв.м.

Кроме того финансовый управляющий просит истребовать:

из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, следующие доказательства:

- регистрационное дело в отношении отчужденных по оспариваемой сделке объектов недвижимого имущества:

здание, жилой дом, объект ИЖС, кадастровый номер 63:01:0202001:792.

земельный участок, кадастровый номер 63:01:0202001:73,

- договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием кредитных средств от 31.05.2019, заключенный ФИО3 со ФИО2,

- передаточные акты по обоим указанным договорам,

- доказательства осуществления расчетов по обоим указанным договорам, в том числе использования кредитных средств для оплаты имущества (кредитный договор, платежные поручения и иные платежные документы), если таковые имеются,

- отчеты об оценке отчуждаемого имущества, если таковая производилась,

- согласие третьих лиц, на совершение оспариваемых сделок, если таковые требовались при их заключении (согласие супругов сторон сделки, органов опеки и попечительства при отчуждении имущества, если этим затрагиваются интересы малолетних и т.д.)

из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области сведения:

- обо всех лицах, зарегистрированных по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район. Поляна ФИО7, Просека 9, Овраг Артек,д.122, в период с 01.11.2015 по настоящее время,

- о месте регистрации и постоянного проживания ФИО4, обоих ответчиков ФИО3 и ФИО2

Определением суда от 06.04.2022 заявление принято к производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании.

В материалы дела ответчиками представлены отзывы на заявление с приложением, которые приобщены в материалы дела.

В судебном заседании 22.06.2022 от представителя арбитражного управляющего поступило уточнение к ходатайству об истребовании доказательств по делу, в котором просит истребовать из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, следующие доказательства:

- регистрационное дело в отношении отчужденных по оспариваемой сделке объектов недвижимого имущества:

- жилой дом, кадастровый номер 63:01:0202001:792, Самарская область, г. Самара, р-н Кировскй, поляна ФИО7, Просека 9, Овраг Артек, д.122, площадь 1145 кв.м.,

- земельный участок, кадастровый номер 63:01:0202001:73, Самарская область, г. Самара, Кировский район, Поляна им. Фрунзе, 11 квартал Пригородного лесничества просека 9, Овраг Артек, 122, площадь 9800 кв.м.,

- договор купли-продажи недвижимости от 21.11.2015, заключенный между должником и ФИО3 (продавец) и ФИО2(покупатель),

- передаточные акты по обоим указанным договорам,

- отчеты об оценке отчуждаемого имущества, если таковая производилась,

Указанные уточнения приняты судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

При этом поддержал ходатайство об истребовании из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области сведений обо всех лицах, зарегистрированных по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район. Поляна ФИО7, Просека 9, Овраг Артек, д.122, в период с 01.11.2015 по настоящее время, а также о месте регистрации и постоянного проживания ФИО4, обоих ответчиков ФИО3 и ФИО2

С учетом мнения лиц, участвующих в заседании, суд полагает необходимым удовлетворить ходатайство об истребовании частично истребовав материалы регистрационного дела в отношении спорных объектов, а также сведений обо всех лицах, зарегистрированных по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район. Поляна ФИО7, Просека 9, Овраг Артек, д.122, в период с 01.11.2015 по настоящее время. В остальной части ходатайства не подлежат удовлетворению, поскольку в материалах дела имеются сведения о месте регистрации должника и ответчиков, что также отражено в доверенностях, выданных на имя доверителей. Кроме того регистрационное дело содержит всю имеющуюся у органа информации.

Кроме того, финансовым управляющим должника представлено ходатайство, в котором просит истребовать из:

1) Прокуратуры г.Самары (443010 <...>. телефон: <***>) и

2) СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Самара, (443093, <...>) следующие доказательства:

- все постановления следственных и судебных органов о проведении обыска и протоколы обысков, проведенных по адресу фактического проживания ФИО4 (предположительно по адресу: г. Самара, Кировский р-он, Поляна ФИО7, ул. 9-ая просека, Овраг Артек, д. 122) в рамках уголовного дела №12001360001000564;

- иные документы, содержащие сведения о фактическом месте жительства ФИО4 в течении всего периода расследования уголовного дела №12001360001000564, в том числе рапорта сотрудников полиции от 27.10.2020г. и иные, осуществлявших оперативно-розыскные мероприятия в отношении ФИО4,

- уголовно-процессуальные документы, содержащие сведения о месте содержания ФИО4 под домашним арестом в период 2021г. по 2022 год в связи с применением к ФИО4 домашнего ареста в рамках уголовного дела №12001360001000564;

- постановления следователей, судебных органов и иные документы о наложении ареста на имущество ФИО4 в рамках уголовного дела №12001360001000564, а также документы, явившиеся основанием для наложения таких арестов и/или указывающие на принадлежность соответствующего имущества ФИО4

Также финансовым управляющим заявлено ходатайство об истребовании, в котором просит:

Истребовать у АО «Кошелев-банк» (443100, <...>; ИНН <***>) следующие доказательства (сведения и документы в отношении оспариваемой сделки, заключенной между ФИО3 и ФИО2 на основании которой приобреталось/отчуждалось следующее недвижимое имущество: Жилой дом, кадастровый номер: 63:01:0202001:792, Самарская область, г.Самара, р-н Кировский, Поляна ФИО7, Просека 9, Овраг Артек, дом №122; площадь, м2: 1145 и Земельный участок под этим домом, кадастровый номер: 63:01.0202001:73, а также имеющиеся у банка сведения и документы относящиеся к указанным объектам недвижимости и сделках с ними, и/или относящиеся к контрагентам по указанным сделкам), в том числе:

- отчеты об оценке указанного недвижимого имущества,

- сведения обо всех кредитных договорах, заключенных между АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» и ФИО2 в период с 01.01.2019 по настоящее время, а также их копии, в том числе копию Кредитного договора №03988/06/2019-И от 29.05.2019, предположительно заключенного между АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» и ФИО2, заявку на получение кредита со всеми приложениями к ним,

- кредитное досье ФИО2,

- доказательства предоставления кредитных средств банком ФИО2, в том числе, копии платежных документов на перечисление сумм кредита на счет ФИО2, кассовые документы на выдачу/внесение денежных средств наличными, а также доказательства внесения денежных средств заемщиком либо иным лицом за него, предназначенных в качестве задатка, либо аванса за покупку недвижимого имущества, сведения о движении кредитных денежных средств;

- сведения о сроках и размере возвращенных ФИО2 т.ч. о размере уплаченных им процентов, штрафных санкций, о отсутствии просрочек по кредиту, о погашении кредита иными лицами за него, о переводе долга по кредиту, о погашении посредством зачета, уступки прав, перевода долга, предоставления отступного или иным способом (указать каким конкретно с предоставлением соответствующих документов), а также о размере задолженности по кредитам на сегодняшний день,

-сведения об изменении условий кредитного договора со ФИО2 и копии всех дополнительных соглашений к кредитному договору либо к иным документам, которыми оформлялись отношения сторон,

- копию договора залога, а также иных документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательства по кредиту, доказательства регистрации Росреестром ипотеки и/или сведения о причинах по которым залог не был зарегистрирован в ЕГРН.

С учетом мнения лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу о том, что уголовное дело в отношении ФИО4 не завершено, на текущий период следователем проводятся следственные действия в порядке ст.217 УПК РФ.

Согласно ч.1 ст. 161 УПК РФ данные предварительного расследования не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных частями второй, четвертой и шестой настоящей статьи.

В соответчики с ч.2 ст. 17 УПК РФ никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

Следственные действия должны быть осуществлены в надлежащей процессуальной форме, т.е. в строгом соответствии с законом, который регламентирует порядок проведения любого следственного мероприятия. Представление протокола обыска без постановления о его производстве либо судебного акта не позволяет оценить законность их проведения.

Оценку указанных обстоятельств можно дать исключительно при поступлении уголовного дела в суд общей юрисдикции с утвержденным обвинительным заключением либо актом, в полном объеме, в прошитом и пронумерованным виде. Представление лишь конкретных протоколов обысков, осмотров, допросов, заключения экспертов, без процессуальных документов о возбуждении дела, продлении сроков следствия, составе следственной группы и т.д., не позволяет суду сделать вывод о законности их производства, что исключает возможность их использования в рамках арбитражного процесса.

Оценка истребуемых материалов может быть дана только судом, рассматривающим уголовное дело. Предрешать судебным актом в рамках дела о банкротстве оценку таких доказательств арбитражный суд не вправе, иное влечет смешение юрисдикции (компетенции) арбитражных судов и судов общей юрисдикции» (Постановлением ФАС Западно-Сибирского округа от 02.05.2012 по делу N А46-11138/2011).

Таким образом, суд полагал, что ходатайство об истребовании протоколов обыска не подлежит удовлетворению в полном объеме.

В отношении истребование сведений и документов у АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», оно подлежит удовлетворению только в части истребования кредитного договора между Банком и ФИО2 от 29.05.2019 <***>, дополнительных соглашений и сведений о погашении / непогашении задолженности по кредиту, датах погашения.

Определением суда от 22.06.2022 судом истребованы вышеуказанные сведения.

Из Управления Росреестра по Самарской области, Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области,АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» поступили запрашиваемые судом сведения, которые приобщены в материалы дела.

Лицами, участвующими в деле, представлены дополнительные доказательства в обоснование своих требований и возражений.

В суд от финансового управляющего поступило ходатайство об истребовании дополнительных документов, которое подлежит рассмотрению в следующем судебном заседании с учетом доводов о необходимости его конкретизации и уточнения.

Судом установлено, что 24.08.2022 оглашена резолютивная часть решения о введении в отношении должника процедуры реализации имущества, финансовым управляющим утвержден ФИО8, члена ААУ «ОРИОН».

К судебному заседанию от финансового управляющего не поступило уточненное ходатайство, заявлено об отложении судебного заседания.

В рамках судебного заседания представители ответчиков заявили возражения относительно приобщения документов, представленных финансовым управляющим до отложения судебного заседания, а также письменные пояснения с приложением документов в обосновании доводов.

Вопрос об их приобщении подлежит рассмотрению после представления в суд доказательств направления их в адрес финансового управляющего.

С целью формирования позиции по представленным документам, суд полагает необходимым отложить судебное заседание. Учитывая период нахождения судьи в очередном отпуске арбитражный суд в соответствии с разъяснениями, изложенными в абзаце седьмом пункта 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 N 99 «О процессуальных сроках», полагает возможным отложить судебное заседание по статье 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на срок более одного месяца.

Руководствуясь ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления на 05 октября 2022 года в час. 20 мин. в помещении суда, по адресу: 443001, г. Самара, ул. Самарская, 203 «Б», зал судебных заседаний 403.

Ответчикам представить доказательства направления возражений с приложением в адрес финансового управляющего должника.

Финансовому управляющемупредставить титульный лист журнала, уточнить ходатайство об истребовании, а также заявленные требования.

Лицам, участвующим в деле представить дополнительные письменные пояснения с учетом документов и доводов, изложенных в судебном заседании.

Суд разъясняет лицам, участвующим в деле, что в силу положений статьи 9 АПК РФ каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Информацию о движении настоящего дела и о принятых судебных актах можно получить по телефону справочной службы <***>, либо на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru.

Судья ________________________________________________/ О.А. Мачучина