Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего Максимова А.В. об оспаривании сделок должника,в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «ЭнергоСтройКомплекс» (ИНН 7811438750, ОГРН 1097847168253),

при участии: согласно протоколу судебного заседания от 13.01.2022г.,

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, резолютивная часть которого объявлена 30.01.2020, в отношении ООО «ЭнергоСтройКомплекс» (ИНН 7811438750, ОГРН 1097847168253) введена процедура банкротства наблюдение. Временным управляющим утвержден Максимов Алексей Викторович, член Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт». Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 22.02.2020.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.11.2020 ООО «ЭнергоСтройКомплекс» (ИНН 7811438750, ОГРН 1097847168253) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим должника утвержден Максимов Алексей Викторович, член Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт».

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление конкурсного управляющего Максимова А.В. об оспаривании сделок должника, а именно о признании недействительными сделками банковских операций по перечислению денежных средств с расчетного счета должника в пользу ИП Ушакова Ильи Валентиновича на общую сумму 2 400 000 руб..

Указанное заявление принято к производству, назначено судебное заседание по его рассмотрению.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.11.2021 рассмотрение заявления отложено на 13.01.2022.

До судебного заседания в материалы дела из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступили сведения в ответ на запрос суда.

В настоящем судебном заседании конкурсный управляющий заявленные требования поддержал.

Представитель ответчика возражал.

Представитель кредитора ООО «Лиман-Трейд» позицию конкурсного управляющего поддержал.

Исследовав материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с положениями статьи 61.1. Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.

Правила настоящей главы могут применяться к оспариванию действий, направленных на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным законодательством, законодательством о налогах и сборах, таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном деле, процессуальным законодательством Российской Федерации и другими отраслями законодательства Российской Федерации. К действиям, совершенным во исполнение судебных актов или правовых актов иных органов государственной власти, применяются правила, предусмотренные настоящей главой.

Согласно пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:

стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

Конкурсный управляющий, ссылаясь на положения пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации полагает недействительными перечисления денежных средств с расчетного счета должника в пользу ИП Ушакова Ильи Валентиновича на общую сумму 2 400 000 руб..

В обоснование своих утверждений конкурсный управляющий указывает, что совершенные платежи имеют признаки недействительной сделки, поскольку в результате их совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов ввиду совершения сделки при отсутствии встречного предоставления.

Как следует из заявления конкурсного управляющего, между индивидуальным предпринимателем Ушаковым Ильей Валентиновичем и Должником заключен договор об оказании финансово-экономических услуг № 1 от 28.12.2016.

Согласно условиям договора, Ответчик принял на себя обязательства оказать Должнику, который выступал заказчиком, следующие услуги:

- разрабатывать, внедрять и контролировать исполнение внутренних нормативных и методических документов, регламентирующих финансово-экономическую деятельность заказчика;

- разрабатывать, внедрять и корректировать формы планов и отчетов для заказчика;

- обеспечивать комплексный анализ производственно-хозяйственной деятельности заказчика (анализ основных показателей деятельности, формирование и использование доходов и расходов, рентабельности, финансовой устойчивости, платежеспособности, деловой активности отдельных видов деятельности, подразделений и предприятия в целом);

- анализировать оптимальность и обоснованность затрат структуры себестоимости;

- прогнозировать результаты деятельности заказчика;

- обеспечивать контроль за соблюдением экономической дисциплины, своевременным и полным выполнением договорных обязательств и поступлением доходов;

- осуществлять анализ и оценку финансовых рисков, разрабатывать меры по сведению их к минимуму;

- составлять перспективные и текущие планы финансовой деятельности предприятия;

- участвовать в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности заказчика по данным учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и непроизводственных затрат;

- осуществлять взаимодействие с банками по вопросам размещения свободных финансовых средств на банковских депозитных вкладах (сертификатах) и приобретения высоко ликвидных государственных ценных бумаг, контроль за проведением учетных операций с депозитными и кредитными договорами, ценными бумагами;

- вести работу по обеспечению строго соблюдения кассовой дисциплины, финансового плана;

- составлять сводные отчеты о выполнении плана движения денежных средств, об экономических показателях работы предприятия;

- управление финансовыми потоками;

- проводить анализ финансовой устойчивости на основе баланса движения дохода, имущества и финансовых ресурсов предприятия, построение графика финансовой устойчивости и определения отклонений от требований, предъявляемых банком к заемщику кредитных ресурсов;

- осуществлять экономическое обоснование производственной программы и бизнес-планов с целью оптимизации величины платежного ресурса;

- обосновывать потребность в собственных и заемных денежных средствах;

- управлять оборотным капиталом;

- осуществлять экономическое прочтение бухгалтерской, финансовой, налоговой, статистической, оперативной и управленческой отчетности;

- осуществлять контроль за движение материальных, финансовых и документарных потоков;

- осуществлять текущее и оперативное управление финансовой устойчивости предприятия в реальном режиме времени.

В рамках договора № 1 от 28.12.2016 с расчетного счета Должника № 40702810300000005740, открытого в АО «АБ «Россия», в пользу ИП Ушакова И.В. за период с 12.05.2017 по 17.04.2018 перечислены денежные средства в совокупном размере 1 200 000 рублей, что находит свое отражение в выписке по расчетному счету, а также акте сверки от 01.07.2018.

При анализе документов по финансово-хозяйственной деятельности должника конкурсным управляющим не выявлено документов, подтверждающих исполнение обязательств ИП Ушаковым И.В. В документах отсутствуют какие-либо отчеты, заключения, анализы и прочие документы, подтверждающие исполнение Ответчиком принятых на себя обязательств.

Конкурсный управляющий направил в адрес Ответчика письмо с требованием предоставить копии документов, подтверждающих фактическое выполнение обязательств в рамках Договора № 1. В ответ на запрос Ответчиком представлены акты приема-передачи оказанных услуг, что, по мнению конкурсного управляющего, не являются доказательством их оказания.

В отсутствие доказательств фактического оказания услуг конкурсный управляющий пришел к выводу, что денежные средства в рамках договора № 1, перечислены без предоставления встречного исполнения со стороны Ответчика.

Между Ушаковым И.В. и Должником заключен договор об оказании IT-услуг № 12-IT от 28.12.2016, согласно которому ИП Ушаков И.В., выступая исполнителем, принял на себя обязательства оказать Должнику следующие услуги:

- обеспечение соответствия системы информационной безопасности положениям законодательных актов и нормативным требованиям по защите информации;

- разработка и внедрение механизмов оперативного реагирования на угрозы информационной безопасности;

- проведение работ по развитию системы защиты информации, совершенствование ее организации, форм, методов и средств предотвращения, парирования и нейтрализации угроз информационной безопасности и ликвидации последствий её нарушения;

- проведение необходимых исследований по своевременному выявлению возможных каналов утечки информации, источников угроз информационной безопасности, разработка нормативно-правовой базы по обеспечению информационной безопасности;

-внедрение в деятельность Заказчика информационных технологи, отвечающих требованиям комплексной защиты информации;

- обеспечение модернизации рабочих процессов, в том числе путем установки, настройки и администрирования программного обеспечения Битрикс 24;

- ведение регистрации и учета пользователей, носителей информации на предприятии Заказчика;

- создание и разработка системы защищенного электронного документооборота.

В рамках договора № 12-IT от 28.12.2016 с расчетного счета Должника № 40702810300000005740, открытого в АО «АБ «Россия», в пользу ИП Ушакова И.В. за период с 12.05.2017 по 17.04.2018 перечислены денежные средства в совокупном размере 1 200 000 рублей, что находит свое отражение в выписке по расчетному счету, а также акте сверки от 01.07.2018.

При анализе документов по финансово-хозяйственной деятельности Должника конкурсным управляющим не выявлено документов, подтверждающих исполнение обязательств ИП Ушаковым И.В. Также в переданных документах отсутствуют какие-либо отчеты, заключения, анализы и прочие документы, подтверждающие выполнение Ответчиком принятых на себя обязательств.

Конкурсный управляющий направил в адрес Ответчика письмо с требованием предоставить копии документов, подтверждающих фактическое выполнение обязательств в рамках договора № 12-IT. В ответ на письмо Ответчиком представлены акты приема-передачи выполненных работ, а также указания на то, что на балансе Должника находится оргтехника (компьютеры, принтеры, плоттеры и т.д.), которая обслуживалась специалистами ИП Ушакова И.В.

Вместе с тем, по утверждению конкурсного управляющего, при анализе документов по финансово-хозяйственной деятельности (оборотно-сальдовых ведомостей по счету 01 – основные средства и счету 10 – запасы) конкурсным управляющим установлено отсутствие на балансе Должника персональных компьютеров, обслуживание которых является предметом договора № 12-IT от 28.12.2016.

Согласно оборотно-сальдовым ведомостям по счету 01 (основные средства) и счету 10 (запасы) из оргтехники на балансе Должника выявлены лишь принтеры.

Учитывая отсутствие доказательств оказания услуг в рамках договора № 12-IT, а также отсутствие на балансе Должника персональных компьютеров конкурсный управляющий пришел к выводу, что услуги в рамках договора № 12-IT не оказывались Ответчиком, или оказывались иным лицам, оплату за которые осуществлял Должник.

При указанных обстоятельствах конкурсным управляющим сделан вывод, что денежные средства, перечисленные в рамках договора № 12-IT от 28.12.2016, перечислены без встречного исполнения Ответчиком своих обязательств.

Указанные перечисления по обоим договорам, по мнению конкурсного управляющего, подлежат признанию недействительными, как совершенные с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов.

Проанализировав представленные документы, суд не усматривает оснований для удовлетворения заявленных требований ввиду следующего.

Дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «ЭнергоСтройКомплекс» (ИНН 7811438750, ОГРН 1097847168253)возбуждено судом Определением от 13.11.2019.

Оспариваемые операции по расчетному счету должника совершены в течение трех лет до даты возбуждения дела о банкротстве, соответственно, могут быть оспорены по специальным основаниям Закона о банкротстве.

Конкурсный управляющий, указывая на неравноценное встречное предоставление, причинение вреда имущественным правам кредиторов полагает недействительными вышеуказанные банковские операции, поскольку документов, подтверждающих предоставление исполнения со стороны ответчика, в распоряжении конкурсного управляющего не имеется.

Из материалов дела усматривается, что согласно условиям Договора №1 от 28.12.2016, ИП Ушаков И.В. оказывает финансово-экономические услуги на ежемесячной основе, порядком сдачи-приемки услуг является ежемесячное подписание Акта сдачи-приема оказанных услуг (п.6.1.), оплата услуг осуществляется ежемесячно в течение 5 рабочих дней со дня сдачи приема услуг (п. 7.1.). Кроме того, условиями договора предусмотрено право исполнителя самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих услуги (п. 4.4.2.).

Согласно условиям Договора №12-IT от 28.12.2016 ИП Ушаков И.В. оказывает IT - услуги на ежемесячной основе, порядком сдачи-приемки услуг является ежемесячное подписание Акта сдачи-приема оказанных услуг (п.4.2.), оплата услуг осуществляется ежемесячно в течение 3 рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг (п. 5.2.).

Ответчиком подтвержден факт работы в период исполнения обязательств по договорам в его штате специалистов необходимой квалификации, представлены отчеты, свидетельствующие о выполнении условий вышеуказанных договоров.

В то же время доказательств в подтверждение наличия у оспариваемой сделки признаков недействительности, предусмотренных пунктом 2 статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», конкурсным управляющим не представлено.

Согласно пункту 5 Постановления Пленума ВАС РФ № 63 от 23.10.2010г. в редакции от 30.07.2013г. для признания сделки недействительной по вышеуказанному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

В силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника, либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств.

Доводы конкурсного управляющего не нашли своего подтверждения в материалах дела.

Заявителем не доказаны все обстоятельства, которые требуют установления для применения к квалификации совершенной сделки признаков, предусмотренных пунктом 2 статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в частности, не представлено доказательств, что ответчик знал о наличии у должника признаков неплатежеспособности и намеренно участвовал в реализации злонамеренной цели должника, направленной на уменьшение его имущества.

Кроме того, согласно бухгалтерской отчетности Должника за 2017 г., общий размер прибыли по результатам 2017 года составил 10 853 000 руб., уплаченная в бюджет сумма налога на прибыль составила 2 138 000 руб., чистая прибыль составила 8 683 000 руб., что подтверждается сданным в налоговый орган и Петростат бухгалтерским балансом ООО «ЭСКО» за2017г.

По данным ресурса zakupki.gov за конец 2016 - 2017 гг. Должником как исполнителем было заключено более 10 государственных контрактов на выполнение работ по проектированию и строительству электросетевых объектов с объемом выполнения не менее 25 667 264,40 руб.

Эти обстоятельства подтверждают тот факт, что в период осуществления оспариваемых платежей Должник продолжал производственный процесс.

Помимо этого, согласно имеющимся в материалах дела документам, в период с 12.05.2017 г. по 17.04.2018 г. кредиторская задолженность, которая в настоящий момент включена в реестр требований кредиторов должника, у должника отсутствовала, доказательств обратного конкурсным управляющим не представлено.

Пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка). В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки. В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

В данном случае обязательные квалифицирующие признаки для оспаривания сделок, а именно неплатежеспособность должника, причинение вреда кредиторам и цель причинения вреда кредиторам, судом не выявлены по причине отсутствия кредиторов в период осуществления спорных платежей.

В силу части 1 статьи 64, статей 71 и 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств, при оценке которых он руководствуется правилами статей 67 и 68 АПК РФ об относимости и допустимости доказательств.

Указание конкурсного управляющего на мнимость совершенных банковских операций носит исключительно предположительный характер, никакими доказательствами не подтверждено, опровергнуто представленными в материалы дела доказательствами.

Помимо этого, с учетом размера оспариваемых платежей и их характера следует констатировать, что указанные платежи могут быть оценены как совершенные в процессе обычной хозяйственной деятельности. Доказательств обратного материалы дела не содержат.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.4 Федерального закона сделки по передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей, совершаемые в обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой должником, не могут быть оспорены на основании пункта 1 статьи 61.2 и статьи 61.3 настоящего Федерального закона.

Для признания оспариваемых операций по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 61.2, статьей 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве), оснований не усматривается в силу несоответствия условия о сроке их совершения по отношению к моменту возбуждения дела о банкротстве.

С учетом изложенного, в удовлетворении заявленных требований следует отказать.

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

В удовлетворении заявления конкурсного управляющего Максимова А.В. об оспаривании сделки должника отказать.

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня принятия.

Судья Антипинская М.В.