Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании заявление финансового управляющего ФИО1 о направлении судебного поручения в Министерство юстиции РФ о получении через Министерство юстиции Эстонии сведений о должнике

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО2 (дата и место рождения: 19.07.1967, Ленинград; зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, бул. А.Толстого, д. 44, кв. 5; ИНН <***>),

при участии:

от заявителя – представителя ФИО3 (доверенность от 10.01.2021),

от должника – представителя ФИО4 (доверенность от 27.05.2020),

от иных лиц, участвующих в деле, – представители не явились, извещены,

установил:

определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – арбитражный суд) от 27.02.2020 (резолютивная часть объявлена 25.02.2020) признано обоснованным заявление Банка «ТРАСТ» (ПАО) о признании ФИО2 (далее – должник) несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим утверждена ФИО1.

Сведения о введении процедуры реструктуризации долгов в отношении должника опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 07.03.2020 №42.

В арбитражный суд 06.11.2020 поступило (зарегистрировано 10.11.2020) ходатайством финансового управляющего о направлении судебного поручения в Министерство юстиции Российской Федерации о получении через Министерство юстиции Эстонии – Ministry of Justice (Suur-Ameerika 1, 15006 Tallinn Estonia), в компетентных органах Эстонской Республики следующих сведений:

- о наличии у ФИО2 гражданства Эстонской Республики, о выданных документах, разрешающих постоянное проживание на территории Эстонской Республики (сведения о виде на жительство), о выданных разрешениях для въезда на территорию Эстонской Республики (сведения о выданных визах);

- о наличии у ФИО2 имущественных прав и недвижимого имущества, находящегося на территории Эстонской Республики, в том числе о сделках, совершенных с имуществом за период с 01.01.2016 по текущую дату, в том числе выписок из реестров недвижимого имущества;

- о наличии о наличии у ФИО2 банковских счетов, открытых/закрытых в банках, расположенных на территории Эстонской Республики, за период с 01.01.2016 по текущую дату;

- о наличии у ФИО2, движимого имущества, в т.ч. транспортных средств, самоходной техники, прицепов и иного, находящихся на территории Эстонской Республики за период с 01.01.2016 по текущую дату.

Определением арбитражного суда от 20.11.2020 заявление принято к производству, судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 02.02.2021.

До начала рассмотрения заявления по существу в суд поступил отзыв должника, который сообщил, что никогда не получал документы, разрешающие постоянное проживание на территории Эстонской Республики, Республики Корея, Японии; не имеет имущества/имущественных прав на территориях поименованных государств; счета, ранее принадлежавшие должнику в кредитной организации SWEDBANK и Tallinn Business Bank в Эстонии, были закрыты в соответствии с законодательством Республики Эстония в 2018 году; у должника отсутствует физическая возможность получения подтверждения закрытия счета в SWEDBANK, так как согласно банковским правилам такого рода подтверждения могут быть получены только при личном присутствии бывшего клиента банка. У ФИО2 действительно имелись документы, разрешающие проживание и нахождение на территории ФРГ, однако сроки его действия истекли 14.04.2020(Аufenthaltstitel Y0H0WFJP2). Ранее должник являлся бенефициаром оффшорной компании Evoltech Tech.Comp.LTD, однако в соответствии с действующим законодательством стран ЕС, указанная компания ликвидирована.

Представитель финансового управляющего в судебном заседании поддержал ходатайство в полном объеме; представитель должника против его удовлетворения возражал.

Иные лица, участвующие в споре, надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного разбирательства, в том числе публично – путем размещения информации о времени на сайте арбитражного суда, явку представителей не обеспечили, что в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения заявления в отсутствие указанных лиц.

Арбитражный суд, рассмотрев заявление и заслушав доводы участников судебного заседания, установил следующее.

Согласно пункту 7 статьи 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закона о банкротстве) финансовый управляющий вправе получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления.

В соответствии с частью 9 стать 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве). Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 АПК РФ, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

В связи с тем, что должником не была исполнена обязанность по предоставлению документации и иных сведений о своем имуществе, определением арбитражного суда от 07.07.2020 по спору №А56-109971/2019/истр.1 ходатайство финансового управляющего об истребовании у должника документации и сведений удовлетворено в полном объеме. До настоящего времени судебный акт ФИО2 не исполнен.

Между тем, в рамках процедуры реструктуризации долгов ФИО2 финансовым управляющим был установлен факт ведения должником предпринимательской и иной деятельности за пределами Российской Федерации, а также предполагаемое наличие имущества должника на территории Федеративной Республики Германия, Республики Корея, Японии, Эстонской Республики и Британских Виргинских островах.

Данные обстоятельства были учтены судом при рассмотрении заявлений конкурсных кредиторов ФИО5, ФИО6

Абзацем 5 пункта 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве предусмотрено право финансового управляющего получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Необходимость истребования запрашиваемых сведений обусловлена исполнением финансовым управляющим возложенных на него статьей 213.9 Закона о банкротстве обязанностей (принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества; подавать в арбитражный суд от имени гражданина заявления о признании недействительными сделок).

В отсутствие сведений об имуществе ФИО2, находящегося на территории Эстонской Республики, финансовый управляющий заявил о необходимости направления судебного запроса в компетентный орган иностранного государства.

В соответствии с частью 4 статьи 256 АПК РФ арбитражные суды могут в порядке, установленном международным договором Российской Федерации или федеральным законом, обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий.

Пунктом 2 Приказа Минюста России от 24.12.2007 №249 «Об утверждении Методических рекомендаций об организации работы по исполнению международных обязательств Российской Федерации в сфере правовой помощи» предусмотрено, что международное сотрудничество в сфере оказания правовой помощи осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации договоренностями, достигнутыми на основе международных принципов взаимности и вежливости, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжения.

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 №23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом», арбитражные суды могут обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий (вручении судебных извещений и других документов, обеспечении доказательств, получении письменных доказательств, осмотре на месте, производстве экспертизы и т.д.).

О направлении поручения в суд иностранного государства или компетентный орган иностранного государства арбитражный суд Российской Федерации выносит определение (часть 5 статьи 3, статья 73 АПК РФ).

Направление судебного поручения компетентному органу иностранного государства, в том числе о судебном извещении иностранного лица, находящегося (проживающего) вне пределов Российской Федерации и участвующего в деле, или о совершении отдельного процессуального действия, производится в порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации, положениями статей 121, 253, части 4 статьи 256 АПК РФ.

В зависимости от требований норм международного договора судебное поручение направляется в соответствующий компетентный орган иностранного государства (пункт 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 №23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом»). При отсутствии международного договора поручение направляется через территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации и Министерство иностранных дел Российской Федерации в порядке международной вежливости.

Между Российской Федерацией и Эстонской Республикой 26.01.1993 заключен международный Договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, регулирующий порядок сотрудничества в области оказания правовой помощи между указанными государствами.

В соответствии со статьей 3 Договора правовая помощь охватывает выполнение процессуальных действий, предусмотренных законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны, в частности, допрос сторон, обвиняемых и подсудимых, свидетелей, экспертов, проведение экспертиз, судебного осмотра, передачу вещественных доказательств, возбуждение уголовного преследования и выдачу лиц, совершивших преступления, признание и исполнение судебных решений по гражданским делам, вручение и пересылку документов, предоставление по просьбе другой Стороны сведений о судимости обвиняемых.

При оказании правовой помощи учреждения Договаривающихся Сторон сносятся друг с другом через Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство юстиции и Прокуратуру Эстонской Республики (статья 4 Договора).

Как разъяснено в пункте 42 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 №45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», целью положений Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела.

Таким образом, суд полагает обоснованным ходатайство финансового управляющего об обращении к суду за содействием в получении доказательств, отражающих имущественное положение должника. Поскольку финансовый управляющий не обладает возможностью самостоятельного запроса сведений в иностранных государствах, суд считает необходимым направить судебное поручение о совершении процессуальных действий в компетентный орган Республики Эстония, руководствуясь правилами Договора между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года.

Руководствуясь статьями 60, 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

ходатайство финансового управляющего удовлетворить.

Запросить в компетентных органах Эстонской Республики следующие сведения:

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

Судья Тарасова М.В.