Гражданский кодекс часть 1

общество с ограниченной ответственностью "ТЕОРЕМА" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Петрову Владиславу Сергеевичу об обязании в течение 10 дней с момента вступления судебного акта в законную силу предоставить следующие документы:

11) Сведения обо всех проводимых судебных разбирательствах, участником

которых является или являлось ООО «Теорема» за 2014-2019 годы, с указанием номера

дела, наименования суда, с приложением имеющихся материалов судебных процессов

по ним, решений и исполнительных листе в, материалов исполнительных производств;

патенты ООО «Теорема» (либо письменные пояснения об отсутствии);

- бухгалтерская отчетность (квартальные и годовые балансы (форма № 1,2) с

соответствующими отметками о направлении/принятии) с расшифровками статей

бухгалтерского баланса за 2014-2018 годы;, списками дебиторов и кредиторов;
- пояснительные записки к годовому балансу;
- расшифровку оборотных активов;

- налоговая отчетность, декларации по налогам (квартальные, годовые), во

внебюджетные фонды, с соответствующими отметками о направлении/принятии

(ИФНС, ФСС, ПФР) за 2014-2019 годы;
- общая сальдовая ведомость;
- оборотно-сальдовые ведомости, в разрезе по счетам;

- банковские выписки (расширенные), в том числе по счетам, открытым за

пределами Российской Федерации, за 2014-2019 годы;

- расчетные ведомости по заработной плате в разрезе по месяцам; - кассовая книга с приложениями (приходные и расходные кассовые документы);

- уведомления ИФНС о принятой на предприятии системе налогообложения;

- отчетности филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ,

структурных подразделений;

налогообложения, рабочий план счетов бухгалтерского учёта, схемы документооборота,

организационной и производственной структур по годам за 2014-2019 годы;

отчуждение или приобретение имущества Общества, изменение в структуре активов,

увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, а также другие документы

по сделкам или действиям, повлёкшим изменения в финансово-хозяйственном

положении Общества за период с 2014 по 2019 годы;

лицах, имеющих право давать обязательные для организации-должника указания либо

имеющих возможность иным образом определять действия организации (сведения об

аффилированных лицах, сведения о контролирующих лицах);

- документы в обоснование задолженности, акты сверок с дебиторами, иные

документы, в том числе по взысканию задолженности;
17.2. Сведения о кредиторах с указанием:

- размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых

(экономических санкций) за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому

кредитору;
- срока наступления исполнения обязательства;

- документы в обоснование задолженности, акты сверок с кредиторами, иные

документы;

раздельным указанием сумм основной задолженности, штрафов, пеней и иных

финансовых (экономических) санкций по состоянию на 01.01.2019, 01.01.2018,

заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии за 2014-2018

годы;

в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы;

О. и адреса поверенных лиц);

создания Общества с указанием даты приобретения, возникновения или отчуждения

прав на имущество, с указанием наименований, адресов и перечня имущественных прав

по состоянию на 01.07.2019, 01.01.2019, 01.01.2018, 01.01.2017, 01.01.2016, и

поквартально за период с 2016 по 2019 годы:

- договоры и иные документы, на основании которых производилось отчуждение

или приобретение имущества ООО «Теорема»;

- документы, на основании которых производилось изменение структуры активов,

увеличение или уменьшение кредиторской задолженности;

- документы, подтверждающие право собственности ООО «Теорема» на движимое

и недвижимое имущество;

- сведения об обременении имущества ООО «Теорема» обязательствами перед

третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

- сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы),

судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой

полиции и т.п.;

- данные о поквартальных изменениях в структуре активов (приобретение,

выбытие, списание, создание) за период с 2014 по 2019 год;

- перечень и балансовая стоимость нематериальных активов и незавершённого

строительства поквартально за 2013-2018 годы;
23) Документы, содержащие такие сведения о запасах, как:

а) размер запаса сырья и материалов, ниже которого производственный процесс

останавливается;

б) размер запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба

для производственного процесса:
в) обоснованность цен, по которым приобретались сырье и материалы;
г) причины задержки реализации готовой продукции;

д) обоснованность отражения в балансе расходов будущих периодов; е) возможность получения денежных средств за отгруженные товары; ж) запасы, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна;

как:
а) перечень и балансовая стоимость основных средств;

б) наличие и краткая характеристика мобилизационных и законсервированных

основных средств;

в) степень износа основных средств, по группам учета, по отдельным крупнейшим

объектам (средняя поквартально за весь рассматриваемый период);
г) наличие и краткая характеристика полностью изношенных основных средств;

д) наличие и краткая характеристика обременённых основных средств (в том числе год ввода в действие, возможный срок полезного действия, проведённые ремонт (текущий, капитальный), реконструкция, модернизация, частичная ликвидация, переоценка, амортизация, земельные участки, на которых находятся здания и сооружения, характеристика специализации (узкоспециализированное или нет), участие в производственном процессе (круглогодично или часть года), наличие предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, источник приобретения);

е) сведения об основных средствах с указанием наименования, места нахождения, состояния, документаы, подтверждающие право собственности ООО «Теорема» на данное имущество;

а) сумма и перечень обязательств, возникновение которых может быть оспорено; б) обязательства, исполнение которых возможно осуществить в рассрочку;

в) кроме сведений об обязательствах, срок исполнения которых наступил, указываются сведения об обязательствах, срок исполнения которых наступит в ближайший месяц, 2 месяца, квартал, полугодие, год;

а) все направления (виды) деятельности, осуществляемые должником в течение указанного периода (данные в поквартальном разрезе), их финансовый результат;

б) данные по срокам и формам расчётов за поставленную продукцию;

42) Сведения о наличии у Общества имущества (всех видов), в том числе акций, облигаций, векселей и других ценных бумаг;

Передачу имущества и документов осуществить по месту нахождения общества: 173003, Великий Новгород, ул. Мусы Джалиля - Духовская, д. 23, эт. 1, пом.77.

Определением суда от 21.10.2019 исковое заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание с возможностью перехода к судебному разбирательству, в отсутствие возражений сторон, на 04.12.2019.

В судебном заседании ответчиком заявлено ходатайство об объединении в одно производство настоящего дела и дела № А56-119353/2019 по иску ФИО1 к ООО «Теорема».

Представитель ответчика пояснил, что он удерживает у себя документы, так как считает себя собственником Общества, он указал, что печать Общества и все документы находятся в городе Великий Новгород и у ФИО1 есть доступ к ним, а у новых собственников Общества доступа к этим документам нет.

Определением арбитражного суда от 04.12.2019 рассмотрение дела назначено на 15.01.2020; вопрос об объединении дел не рассматривался, поскольку иск в рамках дела № А56-119353/2019 был оставлен без движения.

К настоящему судебному заседанию иск в рамках дела № А56-110353/2019 принят к рассмотрению, в связи с чем судом рассматривается по существу ранее заявленное ходатайство ответчика об объединении дел в одно производство.

ООО «ТЕОРЕМА» своей позиции относительно заявленного ходатайства не выразило.

Учитывая предмет исков в рамках настоящего дела и дела № А56-119353/2019, суд находит ходатайство об объединении дел обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Суд считает необходимым привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, ФИО2, ФИО3.

Руководствуясь статьями 51, 130, 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

определил:

Судья С.С. Салтыкова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 21.05.2019 14:44:30

Кому выдана Салтыкова Светлана Сергеевна