Гражданский кодекс часть 1

Общество с ограниченной ответственностью "Теорема" (далее – Истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ФИО1 (далее – Ответчик) об обязании ФИО1 (ИНН <***>) как бывшего директора ООО «Теорема» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в течение 10 дней с момента вступления судебного акта в законную силу передать Обществу с ограниченной ответственностью «Теорема» в лице директора ФИО2 всё имущество и все документы Общества, имеющиеся в распоряжении Ответчика, а также указать все известные места нахождения документов и имущества Общества, в том числе:

1) движимое имущество, являющееся собственностью ООО «Теорема»;

2) Печати и штампы ООО «Теорема»;

3) Учредительные документы, документы, свидетельствующие о внесении изменений и дополнений в учредительные документы; Протоколы собрания участников за весь период деятельности;

4) Сведения о выплаченных денежных средствах (займы, дивиденды, распределение прибыли и т.п.) участникам общества за 2014-2019 годы с приложением подтверждающих документов;

5) Внутренние документы (положения) Общества, регламентирующие деятельность руководящих органов Общества, созданных и действующих в соответствии с Уставом;

6) Приказы и распоряжения единоличного исполнительного органа (руководителя) за последние три года деятельности;

7) Трудовой договор с директором ООО «Теорема»;

8) Свидетельство о государственной регистрации и о постановке на налоговый учёт;

9) Информационное письмо Госкомстата о присвоении кодов видов деятельности;

10) Сведения об открытых счетах ООО «Теорема», сведения о закрытых счетах, за 2014-2019 годы, в том числе за пределами Российской Федерации;

11) Сведения обо всех проводимых судебных разбирательствах, участником которых является или являлось ООО «Теорема» за 2014-2019 годы, с указанием номера дела, наименования суда, с приложением имеющихся материалов судебных процессов по ним, решений и исполнительных листов, материалов исполнительных производств;

12) Материалы налоговых проверок ООО «Теорема»; Сертификаты, лицензии, патенты ООО «Теорема» (либо письменные пояснения об отсутствии);

13) Бухгалтерские и налоговые документы; - статистическая отчетность;

- бухгалтерская отчетность (квартальные и годовые балансы (форма № 1,2) с соответствующими отметками о направлении/принятии) с расшифровками статей бухгалтерского баланса за 2014-2018 годы, списками дебиторов и кредиторов;

- пояснительные записки к годовому балансу;

- расшифровку оборотных активов;

- налоговая отчетность, декларации по налогам (квартальные, годовые), во внебюджетные фонды, с соответствующими отметками о направлении/принятии (ИФНС, ФСС, ПФР) за 2014-2019 годы;

- общая сальдовая ведомость;

- оборотно-сальдовые ведомости, в разрезе по счетам;

- банковские выписки (расширенные), в том числе по счетам, открытым за пределами Российской Федерации, за 2014-2019 годы;

- расчетные ведомости по заработной плате в разрезе по месяцам;

- кассовая книга с приложениями (приходные и расходные кассовые документы);

- уведомления ИФНС о принятой на предприятии системе налогообложения;

- отчетности филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, структурных подразделений;

14) Положение об учётной политике, в том числе учётной политике для целей налогообложения, рабочий план счетов бухгалтерского учёта, схемы документооборота, организационной и производственной стр^-ктур по годам за 2014-2019 годы;

15) Договоры и иные документы, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества Общества, изменение в структуре активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, а также другие документы по сделкам или действиям, повлёкшим изменения в финансово-хозяйственном положении Общества за период с 2014 по 2019 годы;

16) Документы, содержащие сведения о составе руководства организации, а также лицах, имеющих право давать обязательные для организации-должника указания либо имеющих возможность иным образом определять действия организации (сведения об аффилированных лицах, сведения о контролирующих лицах);

17) Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016, 01.01.2017,01.01.2018,01.01.2019;

17.1. Сведения о дебиторах с указанием:

- наименования, юридического и фактического адресов, контактных телефонов;

- размера дебиторской задолженности по каждому дебитору;

- даты возникновения и основания задолженности;

- документы в обоснование задолженности, акты сверок с дебиторами, иные документы, в том числе по взысканию задолженности;

17.2. Сведения о кредиторах с указанием:

- размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических санкций) за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору;

-срока наступления исполнения обязательства;

- документы в обоснование задолженности, акты сверок с кредиторами, иные документы;

18) Справка о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами с раздельным указанием сумм основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций по состоянию на 01.01.2019, 01.01.2018, 01.01.2017, 01.01.2016;

19) Отчеты по оценке бизнеса, отчеты по оценке имущества, аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии за 2014-2018 годы;

20) Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы;

21) Сведения о выданных доверенностях (реестр доверенностей с указанием Ф. И. О. и адреса поверенных лиц);

22) Перечень движимого и недвижимого имущества ООО «Теорема» с момента создания Общества с указанием даты приобретения, возникновения или отчуждения прав на имущество, с указанием наименований, адресов и перечня, имущественных прав по состоянию на 01.07.2019, 01.01.2019, 01.01.2018,01.01.2017,01.01.2016, и поквартально за период с 2016 по 2019 годы:

- договоры и иные документы, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества ООО «Теорема»;

- документы, на основании которых производилось изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности;

- документы, подтверждающие право собственности ООО «Теорема» на движимое и недвижимое имущество;

- сведения об обременении имущества ООО «Теорема» обязательствами перед третьими лицами

(аренда, залог и т.п.);

- сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.;

- данные о поквартальных изменениях в структуре активов (приобретение, выбытие, списание, создание) за период с 2014 по 2019 год;

- перечень и балансовая стоимость нематериальных активов и незавершенного строительства поквартально за 2013-2018 годы;

23) Документы, содержащие такие сведения о запасах, как:

а) размер запаса сырья и материалов, ниже которого производственный процесс останавливается;

б) размер запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;

в) обоснованность цен, по которым приобретались сырье и материалы;

г) причины задержки реализации готовой продукции;

д) обоснованность отражения в балансе расходов будущих периодов;

е) возможность получения денежных средств за отгруженные товары;

ж) запасы, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна;

24) Документы, содержащие такие сведения об основных средствах предприятия, как:

а) перечень и балансовая стоимость основных средств;

б) наличие и краткая характеристика мобилизационных и законсервированных основных средств;

в) степень износа основных средств, по группам учета, по отдельным крупнейшим объектам (средняя поквартально за весь рассматриваемый период);

г) наличие и краткая характеристика полностью изношенных основных средств;

д) наличие и краткая характеристика обременённых основных средств (в том числе год ввода в действие, возможный срок полезного действия, проведённые ремонт (текущий, капитальный), реконструкция, модернизация, частичная ликвидация, переоценка, амортизация, земельные участки, на которых находятся здания и сооружения, характеристика специализации (узкоспециализированное или нет), участие в производственном процессе (круглогодично или часть года), наличие предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, источник приобретения);

е) сведения об основных средствах с указанием наименования, места нахождения, состояния, документы, подтверждающие право собственности ООО «Теорема» на данное имущество;

25) Документы, содержащие такие сведения о краткосрочньпс и долгосрочньпс обязательствах, как:

а) сумма и перечень обязательств, возникновение которых может быть оспорено;

б) обязательства, исполнение которых возможно осуществить в рассрочку;

в) кроме сведений об обязательствах, срок исполнения которых наступил, указываются сведения об обязательствах, срок исполнения которых наступит в ближайший месяц, 2 месяца, квартал, полугодие, год;

26) Расшифровку остатков на счетах прочих внеоборотных и оборотных активов;

27) Перечень структурных подразделений и схема структуры управления предприятием;

28) Данные о производственной деятельности за 2014-2019 годы, содержащие:

а) все направления (виды) деятельности, осуществляемые должником в течение указанного периода (данные в поквартальном разрезе), их финансовый результат;

б) данные по срокам и формам расчётов за поставленную продукцию;

29) Перечень основных поставщиков, объёмы поставок в натуральном и/или денежном выражении;

30) Перечень основных потребителей, объёмы покупок в натуральном и/или денежном выражении;

31) Данные по ценам на закупаемые сырье, материалы и другие ресурсы за исследуемый период;

32) Данные по ценам на реализуемую продукцию (услуги) за исследуемый период;

33) Балансовая стоимость имущества используемого в производственном процессе;

34) Балансовая стоимость имущества, не используемого в производственном процессе;

35) Осуществляемые природоохранные мероприятия и причины их проведения;

36) Состав основного и вспомогательного производства;

37) Загрузка производственных мощностей, возможность увеличения объёмов оказываемых услуг;

38) Объекты непроизводственной сферы и затраты на их содержание;

39) Сведения о наличии дочерних и зависимых хозяйственных обществ с указанием доли участия должника в их уставном капитале и краткая характеристика их деятельности;

40) Сведения о фактической численности работников ООО «Теорема» в форме справки по состоянию на 22.07.2019, 31.12.2018, 31.12.2017, 31.12.2016, текущее утвержденное щтатное расписание или штатную расстановку с указанием ФИО и места жительства работника, размера задолженности по заработной плате;

41) Иные сведения и документы в отношении должника, имеющиеся в Вашем распоряжении и содержащие информацию о деятельности, правах, обязанностях, финансовом положении Общества;

42) Сведения о наличии у Общества имущества (всех видов), в том числе акций, облигаций, векселей и других ценных бумаг;

43) Сведения об обременении имущества (всех видов) обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог, и т.п.), в том числе по аренде объектов недвижимости на срок менее одного года; сведения о регистрации существующих обременении в государственных органах с указанием всех имеющихся сведений о третьих лицах, в пользу которых установлены обременения.

Передачу имущества и документов просит осуществить по месту нахождения общества: 173003, Великий Новгород, ул. Мусы Джалиля - Духовская, д. 23, эт. 1, пом.77.

В предварительное судебное заседание 17.12.2019 Истец и Ответчик, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, не явились.

Определением от 17.12.2019 арбитражный суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание, открыл и отложил на 28.01.2020 основное судебное заседание.

В судебное заседание 28.01.2020 истец и ответчик повторно не явились.

Таким образом, Истец дважды не явился в назначенные по настоящему делу судебные заседания и не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении судебного разбирательства.

В силу подпункта 9 части 1 статьи 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истец повторно не явился в судебное заседание, в том числе по вызову суда, и не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении судебного разбирательства, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу.

При таких обстоятельствах настоящее исковое заявление следует оставить без рассмотрения.

Оставление искового заявления без рассмотрения не лишает истца права вновь обратиться в арбитражный суд с заявлением в общем порядке (часть 3 статьи 149 АПК РФ).

Руководствуясь ст.ст. 148, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Арбитражный суд определил:

Оставить исковое заявление без рассмотрения.

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Чекунов Н.А.