Гражданский кодекс часть 1

18.12.2020 в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее - арбитражный суд) поступило заявление кредитора ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «ЗАНЕВКА» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о признании должника ООО «Андромеда» (ИНН <***>, ОГРН <***>) несостоятельным (банкротом); введении процедуры банкротства - наблюдение.

Определением суда от 24.12.2020 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Строительная компания «Андромеда».

Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.06.2021 г. по делу №А56-113419/2020 в отношении ООО «Андромеда» (Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 12, оф. 414, ОГРН <***> , ИНН <***> , рег. № в ПФР 088010112739) введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден ФИО1 (ИНН <***> , СНИЛС 10088740339, рег. №19252), член СРО ААУ «Гарантия» (ОГРН <***> , ИНН <***> , адрес:115088, Москва, ул. Дубровская 1-я, 13а, стр. 1, ком. 20). Требования кредиторов принимаются в течение 2 месяцев с даты публикации по адресу: 432071, г. Ульяновск, а/я 2248. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 07.12.2021 г. на 10-15 ч. в помещении арбитражного суда: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, каб. 6009.

Соответствующее сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 03.07.2021.

22.07.2021 (зарегистрировано 27.07.2021) через систему электронного документооборота «Мой Арбитр» в арбитражный суд от конкурсного управляющего ФИО1 поступило ходатайство об истребовании у генерального директора ООО «Андромеда»ФИО2 в пользу ФИО1 оригиналов следующих документов:

1. Печати, штампы Должника.

2.Программное обеспечение, с помощью которого осуществлялся бухгалтерский учет (все базы 1C, размещенные на сервере, включая по начислению коммунальных платежей, и иные базы; а также права администратора и ключи доступа ко всем указанным базам).

3.Сертификаты ключей системы банк-клиент, с помощью которого осуществлялось управление банковскими счетами Должника.

4. Неиспользованные чековые книжки Должника.

5. Кассовые книги за весь период деятельности Должника.

6. Сведения о контактном телефоне предприятия, электронном адресе (email), почтовом адресе для корреспонденции.

7. Неиспользованные чековые книжки Должника.

8. Кассовые книги за весь период деятельности Должника.

9. Сведения о контактном телефоне предприятия, электронном адресе (email), почтовом адресе для корреспонденции.

10. Полную выписку из ЕГРЮЛ.

11. Учредительные документы Должника, со всеми изменениями и дополнениями.

12. Внутренние документы (положения) Должника, регламентирующие деятельность руководящих органов Должника, созданных и действующих в соответствии с Уставом.

13. Протоколы собраний руководящих органов Должника за последние три года деятельности.

14. Приказы и распоряжения единоличного исполнительного органа (руководителя) Должника за последние три года деятельности.

15. Список налоговых и иных уполномоченных органов (внебюджетных фондов) в которых Должник состоит на учете как плательщик налогов, сборов, других платежей, с указанием полного наименования каждого органа и его местонахождения.

16. Приказ о ведении учетной политики, первичные документы бухгалтерского учета, регистры бухгалтерского и налогового учетов,

17. Номера существующих расчетного, текущего и других счетов Должника и его подразделений в банках и иных кредитных учреждениях, с указанием их полного наименования, местонахождения и реквизитов.

18. Список дебиторов Должника (расшифровку дебиторской задолженности с указанием оснований возникновения задолженности – договоров, контрактов), с указанием полного наименования юридического лица (фамилии имени и отчества физического лица), их юридического адреса (адреса регистрации по месту постоянного (преимущественного) проживания), и (или) фактического местонахождения (места жительства), а также телефона, факса, и иных имеющихся сведений, документы, подтверждающие дебиторскую задолженность Должника (договоры, акты, накладные и иные документы).

19. Документы, свидетельствующие о неисполнении Должником обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами, справку о задолженности Должника перед бюджетом и внебюджетными фондами.

20. Акты об инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости Должника за последние три года.

21. Документы, подтверждающие права Должника на недвижимое имущество, в том числе на занимаемый земельный участок (участки), свидетельства о регистрации прав, технические паспорта, кадастровые паспорта и планы первичных (вторичных) объектов недвижимости, выписку из ЕГРП.

22. Договоры (соглашения, контракты) заключенные Должником со всеми контрагентами, банками, иными кредитными организациями, коммерческими и некоммерческими организациями, государственными органами за последние три года деятельности (необходимо отдельно указать действующие в настоящее время договоры, договоры неисполненные со стороны Должника, и договоры, по которым срок исполнения обязательств наступил на дату открытия наблюдения).

23. Лицензии, сертификаты, страховые полисы.

24. Сведения о наличии у Должника имущества (всех видов), в том числе акций, облигаций, векселей и других ценных бумаг.

25. Сведения об обременения имущества (всех видов) обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог, и т.п.), в том числе по аренде объектов недвижимости на срок менее одного года; сведения о регистрации существующих обременений в государственных органах (например, аренда недвижимого имущества на срок свыше одного года); с указанием всех имеющихся сведений о третьих лицах, в пользу которых установлены обременения.

26. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество Должника (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей и т.п.).

27. Сведения о внутренней структуре Должника, перечень структурных подразделений, филиалов и представительств.

28. Сведения об организациях (полное наименование, адрес местонахождения), в которых Должник является учредителем (акционером, участником), размере участия (количестве акций, размере доли в процентном соотношении); наличии договоров, либо иных соглашений с ними; наличии консолидированного баланса с ними;

29. Сведения об основных направлениях деятельности Должника (видах продукции, выполняемых работ и услуг).

30. Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции Должника (оценочно: доля в общем объеме поставок, реализации).

31. Производственные и сбытовые программы Должника (если таковые имеются).

32. Сведения о фактической численности работников Должника; утвержденное штатное расписание, должностные инструкции; коллективный и индивидуальные трудовые договоры (контракты), трудовые книжки сотрудников.

33. Сведения о выданных Должником доверенностях за последние три года.

34. Сведения об организации и функционировании службы безопасности (охраны) Должника, материально ответственных лицах, лицах ответственных за технику безопасности, 5 пожарную безопасность, (представить соответствующие приказы, договоры и другую документацию).

35. Документы, подтверждающие права компании на недвижимое имущество, земельные участки;

36. Перечень объектов недвижимости, которыми компания владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования и по другим договорам и основаниям. Приложить копии документов, подтверждающих право владения, пользования т.д. Копии планов земельных участков;

37. Технические паспорта;

38. Договоры, на основании которых за последние 3 года производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности;

39. Перечень дебиторов компании с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), который должен содержать по каждому дебитору: а) наименование дебитора, его юридический и фактический адрес, контактные телефоны. б) Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера. в) сумма задолженности, с выделением суммы основного долга и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности. г) основания, по которым дебиторы предъявляют требования те же, что у кредиторов.

40. Сведения об аффилированных лицах компании;

41. Сведения о наличии открытых (закрытых) расчетных счетов за последние 3 года. Сообщать так же обо всех расчетных счетах, открытых компанией в период конкурсного производства;

42. Справки из банков об остатках денежных средств на счете по всем счетам;

43. Полные выписки из банков по всем расчетным счетам (открытым и закрытым) по всем операциям на счете с даты открытия счета по дату получения настоящего запроса;

44. Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за последние три года: прошу предоставить поквартально, так как согласно правилам проведения арбитражным управляющим финансового анализа должника, он обязан высчитывать коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности должника в динамике, по кварталам, руководствуясь квартальной отчетностью.

44.1. Бухгалтерские балансы за последние 3 года (поквартально) – форма 1;

44.2. Справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах за последние 3 года (поквартально) (справка к форме 1);

44.3. Отчеты о прибылях и убытках за последние 3 года(поквартально)– форма 2;

44.4. Расшифровка строк Формы №2 (поквартально);

44.5. Отчеты о движении капитала за последние 3 года (годовой) – форма 3;

44.6. Отчеты о движении денежных средств за последние 3 года (годовой)– форма4;

44.7. Приложение к бухгалтерским балансам (расшифровка статей баланса) форма5;

44.8. Расшифровку имущества, числящего на балансе предприятия (поквартально) за последние 3 года;

44.9. Расшифровка выручки, прибыли по видам деятельности (поквартально) за последние 3 года;

44.10. Сведения о наличии финансовых вложений (вклады в уставные капиталы других организаций, в т. ч. дочерних и зависимых, ценные бумаги, депозиты, предоставленные займы) за последние 3 года; 45. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах.

46. Сведения о руководителе компании, учредителях и участниках:

46.1. Адрес регистрации руководителя, учредителей, участников, почтовый адрес, ИНН руководителя должника, контактный телефон;

46.2. Сведения об участии руководителя компании, учредителей, участников:

46.2.1. в иных юридических лицах;

46.2.2. а также сведения об участии руководителя, учредителей, участников в других ЮЛ в качестве руководителей, учредителей, участников;

46.2.3. в случае регистрации руководителя, учредителей, участников в качестве индивидуальных предпринимателей - сведения о такой регистрации.

47. Сведения о проведении налоговых проверок за последние 5 лет, сведения о результатах этих проверок. Копии документов по этим проверкам.

48. Сведения о наличии имущества предприятия (его стоимость, местонахождение), в том числе сведения о дебиторской задолженности.

49. Сведения о имуществе предприятия, снятом с учета за 3 года до настоящего момента, проданном, сведения о переуступленных правах.

50. Сведения о наличии арендуемого Предприятием муниципального и государственного имущества и муниципальных и государственных земельных участков в г. Казани, а также в других субъектах РФ.

51. Сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество.

52. Информация о прошедших сделках с недвижимым имуществом за 3 года до настоящего момента;

53. Сведения о том, когда и какое имущество было снято с учёта и по каким причинам;

54. Сведения об обременениях на земельные участки.

55. Сведения об участии Предприятия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов.

56. Сведения о зарегистрированных за предприятием правах на автомототранспорт.

57. Сведения о снятых предприятием с регистрации за последние 3 года автомототранспортных средствах.

58. Сведения о зарегистрированных правах на самоходные машины и другие виды техники.

59. Сведения о том, когда и какая техника была снята с учёта и по каким причинам.

60. Сведения о зарегистрированных правах на опасные объекты и оборудование.

61. Сведения о том, когда и какие опасные объекты, и оборудование были сняты с учёта и по каким причинам.

62. Сведения о наличии исполнительных производств по взысканию в пользу компании (с указанием наименования и адреса должника).

63. Сведения о наличии исполнительных производств о взыскании с компании (с указанием наименования и адреса взыскателя).

64. Сведения о наложении в рамках исполнительных производств арестов и запрещений на принадлежащее Предприятию имущество и расчетные счета.

65. Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам.

66. Протоколы собраний руководящих органов компании за последние 3 года.

67. Приказы и распоряжения директора за последние 3 года.

68. Характеристика систем документооборота, внутреннего контроля, страхования, имеющих место на предприятии за последние 3 года.

69. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм за последние три года.

70. Договоры, соглашения, контракты, заключенные компании со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года.

71. Номера расчетного и иных счетов компании, наименование и реквизиты обслуживающих учреждений, банков.

72. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении компанией денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.).

73. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.).

74. Перечень всех судебных дел, решения по которым вступили в законную силу. Приложить копии решений и исполнительных листов. Копии инкассовых поручений, предъявленных в банк по исполнительному листу.

75. Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся компании, ее функций и видов деятельности.

76. Сведения о компании, функционировании службы безопасности (охраны), материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.

Так же конкурсный управляющий ФИО1 просит взыскать судебную неустойку с бывшего генерального директора ООО «Андромеда» ФИО2 в размере 1 000 (одна тысяча) руб. ежедневно за каждый день просрочки, начиная с даты вынесения судебного акта о взыскании судебной неустойки, до момента фактического предоставления документации бывшего генерального директора должника конкурсного управляющему.

Учитывая, что заявление по делу должно быть рассмотрено в судебном заседании с вызовом сторон и руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

Назначить судебное заседание по рассмотрению ходатайства временного управляющего на 31 августа 2021 в 15 час. 05 мин, в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, зал 6009.

Истребовать изМежрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу (191124, Санкт-Петербург,ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит.О, no_reply_7847@nalog.ru) расширенную выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Андромеда» с указанием данных о дате, месте рождения и месте жительства бывшего генерального директора ФИО2 (ИНН <***>).

Истребовать из Управления по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (191028, <...>, литер А) сведения о месте регистрации и месте жительства бывшего генерального директора ООО «Андромеда» ФИО2 (ИНН <***>).

В соответствии со статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае невозможности представить доказательства, лицо, от которого судом истребуются доказательства, обязано известить об этом суд в пятидневный срок, со дня получения настоящего запроса, с указанием причин невозможности представления.

Ответ со ссылкой на номер дела прошу направить по адресу: 191124, <...>, обеспечив его поступление в арбитражный суд в срок до 24.08.2021.

Явка лиц, участвующих в обособленном споре, обязательна.

Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области www.spb.arbitr.ru, на сервисе http://kad.arbitr.ru, а также по телефону: <***>.

Запись на ознакомление с материалами дела осуществляется по телефону: <***> либо на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области www.spb.arbitr.ru с использованием сервиса «Подача заявок на ознакомление».

Судья М.А. Заварзина