Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании заявление финансового управляющего об истребовании у должника по делу о несостоятельности (банкротстве) ФИО1 (дата и место рождения: 28.09.1970, г. Новокуйбышевск Самарская обл.; ИНН <***>)

при участи:

от финансового управляющего – ФИО2 (по доверенности от 08.11.2021)

должник личная явка по паспорту

от ФИО3 – ФИО4 (по доверенности от 27.07.2020)

установил:

01.11.2019 ФИО1 (далее – должник, ФИО5) обратился с заявлением должника.

Определением суда от 11.11.2019 заявление принято к производству, возбуждено производство по делу о банкротстве

Определением суда от 22.07.2020 (резолютивная часть оглашена 14.07.2020) в отношении должника введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим утвержден ФИО6.

Публикация об этом совершена в газете «Коммерсантъ» №136(6857) от 01.08.2020.

Решением суда от 18.03.2021 (резолютивная часть оглашена 25.02.2021) должник признан банкротом, в его отношении введена процедура банкротства – реализация имущества. Финансовым управляющим имуществом должника утвержден ФИО6.

Публикация об этом совершена в газете «Коммерсантъ» №48(7010) от 20.03.2021.

06.05.2021 в арбитражный суд в электронном виде поступило заявление финансового управляющего об истребовании у должника следующей документации:

1) Устав, Бухгалтерский баланс за 2018-2020 г., Банковские выписки с счетов за 20182020 г., Налоговую отчетность за 2018-2020 г. по следующим обществам:

ЗАО "1М Групп", ООО "1М - Технологии", ООО "1М", ООО "1М", ООО "Визит", ООО "ВЛПК", ООО "ПАРИТЕТ", ООО "ПСФ "КСП", ООО"СТК", ООО "Строй Тек "ГРСТ-5", ООО "Торговый Дом "Вкусно", ООО "Транстк", ООО "Триумф»;

2) Копию договора купли-продажи жилого помещения расположенного по адресу: <...>, литера А, кв. 152;

3) Имущество:

- мотоцикл Хонда VIN <***> (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, ключи);

- прицеп ЛАВ VIN <***> (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства);

4) оригинал Сертификата хранения №BBK 1146701/1 от 09.02.2017г. (PRO-SAFE).

5) оригинал договора/контракта, либо иного документа, заключенного ФИО1 с компанией «PRO-SAFE Sicherheit und Service Management Gmbh» на хранение имущества ФИО1 «Никелевого кабеля длина 120000 м, диаметр 0,025мм, 4 катушки».

6) оригинал Сертификата IGAS от 14.12.2016г. №0003120.

7) оригинал контракта №1/NP от 02.02.2017г. заключенный между ООО «АРГО» и ФИО1, акт приема-передачи товара к контракту №1/NP от 07.02.2017г., акт о взаимозачете к контракту №1/NP от 02.02.2017г. от 15.02.2018г., акт о взаимозачете к контракту №1/NP от 02.02.2017г. от 05.07.2018г., акт о взаимозачете к контракту №1/NP от 02.02.2017г. от 15.11.2018г.;

8) копию паспорта и свидетельства о рождении ФИО7.

Должник явился в судебное заседание лично.

Финансовый управляющий и ФИО3 обеспечили явку в судебное заседание своих представителей.

Сведения о времени и месте судебного заседания своевременно размещены в Картотеке арбитражных дел на сайте Федеральных арбитражных судов Российской Федерации и на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Арбитражный суд, исследовав материалы обособленного спора и оценив представленные доказательства, заслушав явившихся представителей, установил следующее.

Согласно материалам дела финансовым управляющим в адрес должника направлено уведомление №15032021-1 от 15.03.2021 о предоставлении истребуемых настоящим ходатайством сведений, должник не представил ни одного из вышеперечисленных документов, что явилось основанием для обращения с настоящим ходатайством в суд.

В обоснование своей позиции должник пояснил следующее:

Письменным объяснением от 08.07.2021 должник проинформировал финансового управляющего о том, что уставы, бухгалтерские балансы за 2018-2020, банковские выписки со счетов за 2018-2020, налоговая отчетность за 2018-2020 в отношении ЗАО «1М Групп» (ИНН <***>) и ООО «1М» (ИНН <***>) был переданы финансовому управляющему супругой должника, ФИО8, в период с 28.06.2021 по 02.07.2021.

Ответом от 02.07.2021 финансовому управляющему сообщено о том, что невозможно представить устав, бухгалтерский баланс за 2018-2020, банковские выписки со счетов за 2018-2020, налоговую отчетность за 2018-2020 в отношении следующих юридических лиц:

1). ООО «1М» (ИНН <***>), поскольку с 31.12.2016 общество прекратило свою фактическую деятельность, а с 01.01.2017 налоговая отчетность не сдавалась, движение денежных средств по счету не проводилось.

2). ООО «Визит» (PfflH <***>), поскольку с 31.12.2004 общество прекратило свою фактическую деятельность, а с 01.01.2005 налоговая отчетность не сдавалась, движение денежных средств по счету не проводилось.

3). ООО «ВЛГЖ» (ИНН <***>), поскольку с 31.12.2012 общество прекратило свою фактическую деятельность, а с 01.01.2013 налоговая отчетность не сдавалась, движение денежных средств по счету не проводилось.

4). ООО «Паритет» (ИНН <***>), поскольку с 31.12.2011 общество прекратило свою фактическую деятельность, а с 01.01.2012 налоговая отчетность не сдавалась, движение денежных средств по счету не проводилось.

5). ООО «ПСФ «КСП» (ИНН <***>), поскольку с 31.12.2004 общество прекратило свою фактическую деятельность, а с 01.01.2005 налоговая отчетность не сдавалась, движение денежных средств по счету не проводилось.

6). ООО «СТК» (ИНН <***>), поскольку с 31.12.2004 общество прекратило свою фактическую деятельность, а с 01.01.2005 налоговая отчетность не сдавалась, движение денежных средств по счету не проводилось.

7). ООО «Строй Тек «ГРСТ-5» (PfflH <***>), поскольку с 31.12.2014 общество прекратило свою фактическую деятельность, а с 01.01.2015 налоговая отчетность не сдавалась, движение денежных средств по счету не проводилось.

8). ООО «Торговый Дом «Вкусно» (ИНН <***>), поскольку с 31.12.2004 общество прекратило свою фактическую деятельность, а с 01.01.2005 налоговая отчетность не сдавалась, движение денежных средств по счету не проводилось.

9). ООО «Транстк» (ИНН <***>), поскольку с 31.12.2004 общество прекратило свою фактическую деятельность, а с 01.01.2005 налоговая отчетность не сдавалась, движение денежных средств по счету не проводилось.

10). ООО «Триумф» (ИНН <***>), поскольку с 31.12.2010 общество прекратило свою фактическую деятельность, а с 01.01.2011 налоговая отчетность не сдавалась, движение денежных средств по счету не проводилось.

11). ООО «1М-Технологии» (ИНН <***>), поскольку с 31.12.2010 общество прекратило свою фактическую деятельность, а с 01.01.2011 налоговая отчетность не сдавалась, движение денежных средств по счету не проводилось.

Актом приема-передачи от 07.07.2021 ФИО1 передал финансовому управляющему копию договора купли-продажи от 02.11.2017 жилого помещения по адресу: Санкт-Петербург, пр.Авиаконструкторов, д.32, кв.152.

Актом приема-передачи от 07.07.2021 ФИО1 передал финансовому управляющему:

- оригинал свидетельства о регистрации ТС (мотоцикл Хонда) V1N <***>;

- оригинал свидетельства о регистрации ТС (прицеп ЛАВ) VTN <***>.

Актом приема-передачи от 08.07.2021 ФИО1 также передал финансовому управляющему следующие оригиналы:

- паспорт ТС 25ТС479189 (мотоцикл Хонда) VIN <***>;

- паспорт ТС 47ЕМ882079 (прицеп ЛАВ) V1N <***>;

- паспорт ТС 47ЕМ894291 (прицеп ЛАВ) VTN <***>. Передача транспортных средств будет производится на основании отдельного соглашения между ФИО1 и финансовым управляющим.

Актом приема-передачи от 07.07.2021 ФИО1 передал финансовому управляющему сертификат хранения № ВВК 1146701/1 от 09.02.2017 (PRO-SAVE).

Согласно акту приема-передачи от 07.07.2021 ФИО1 передал финансовому управляющему сертификат IGAS от 14.12.2016 № 0003120.

Из ответа должника от 07.07.2021 на ходатайство финансового управляющего следует, что договор хранения между ФИО1 и компанией «PRO-SAFE Sicherheit and Service Management Gmbh» не заключался, поскольку взамен товара был выдан сертификат хранения № ВВК 1146701/1 от 09.02.2017 (PRO-SAVE).

Согласно акту приема-передачи от 07.07.2021 ФИО1 передал финансовому управляющему:

- контракт № 1/NP от 02.02.2017, заключенный между ООО «Арго» и ФИО1;

- акт приема-передачи товара к контракту № 1/NP от 02.02.2017;

- акт о взаимозачете от 15.02.2018 к к контракту № 1/NP от 02.02.2017;

- акт о взаимозачете от 05.07.2018 к к контракту № 1/NP от 02.02.2017.

На основании акта приема-передачи от 07.07.2021 ФИО1 представил финансовому управляющему копии паспорта и свидетельства о рождении своей дочери, ФИО7.

В судебном заседании 13.07.2021 финансовый управляющий представил в материалы дела уточнение к ходатайству в порядке статьи 49 арбитражного процессуального кодекса, уточнения представлены без учета письменного объяснения должника, согласно которому финансовый управляющий просит:

1) Устав, Бухгалтерский баланс за 2018-2020, банковские выписки с счетов за 2018-2021, Налоговую отчетность за 2018-2021 по следующим обществам: ООО "1М - Технологии", ООО "1М", ООО "Визит", ООО "ВЛПК", ООО "ПАРИТЕТ", ООО "ПСФ "КСП", ООО "СТК", ООО "Строй Тек ТРСТ-5", ООО "Торговый Дом "Вкусно", ООО "Транстк", ООО "Триумф".

2) Имущество:

- мотоцикл Хонда VIN <***> и ключи к нему;

- прицеп ЛАВ VIN <***> и свидетельство о регистрации
транспортного средства;

- прицеп ЛАВ VIN <***>;

3) оригинал Сертификата хранения №ВВК 1146701/1 от 09.02.2017г. (PRO-SAFE).

4) оригинал Сертификата IGAS от 14.12.2016г. №0003120.

5) оригинал контракта №1/NP от 02.02.2017г. заключенный между ООО «АРГО» и ФИО1, акт приема-передачи товара к контракту №1/NP от 07.02.2017г., акт о взаимозачете к контракту №1/NP от 02.02.2017г. от 15.02.2018г., акт о взаимозачете к контракту №1/NP от 02.02.2017г. от 05.07.2018г., акт о взаимозачете к контракту №1/NP от 02.02.2017г. от 15.11.2018г.

В судебном заседании 29.07.2021 должник представил письменное обоснование, согласно уточнениям, заявленным финансовым управляющим в судебном заседании 13.07.2021, согласно которым должник поясняет следующее:

В обоснование пункта 1 уточнения финансового управляющего ФИО1 представил в своих объяснениях от 12.07.2021 следующие сведения:

- письменным объяснением от 08.07.2021 (ответ на ходатайство) должник проинформировал финансового управляющего о том, что уставы, бухгалтерские балансы за 2018-2020г.г., банковские выписки со счетов за 2018-2020г.г., налоговая отчетность за 2018-2020г.г. в отношении ЗАО «1М Групп» (ИНН <***>) и ООО «1М» (ИНН <***>) был переданы финансовому управляющему супругой должника, ФИО8, в период с 28.06.2021 по 02.07.2021;

- ответом от 02.07.2021 (на ходатайство) должник сообщил финансовому управляющему о том, что невозможно представить устав, бухгалтерский баланс за 2018-2020г.г., банковские выписки со счетов за 2018-2020г.г., налоговую отчетность за 2018-2020г.г. в отношении следующих юридических лиц:

2). ООО «Визит» (ИНН <***>), поскольку с 31.12.2004 общество прекратило свою фактическую деятельность, а с 01.01.2005 налоговая отчетность не сдавалась, движение денежных средств по счету не проводилось.

3). ООО «ВЛПК» (ИНН <***>), поскольку с 31.12.2012 общество прекратило свою фактическую деятельность, а с 01.01.2013 налоговая отчетность не сдавалась, движение денежных средств по счету не проводилось.

7). ООО «Строй Тек «ГРСТ-5» (ИНН <***>), поскольку с 31.12.2014 общество прекратило свою фактическую деятельность, а с 01.01.2015 налоговая отчетность не сдавалась, движение денежных средств по счету не проводилось.

9). ООО «Траистк» (ИНН <***>), поскольку с 31.12.2004 общество прекратило свою фактическую деятельность, а с 01.01.2005 налоговая отчетность не сдавалась, движение денежных средств по счету не проводилось.

В обоснование пункта 2 уточнения финансового управляющего ФИО1 сообщает суду об отсутствии возможности у финансового управляющего принять в настоящее время на хранение находящиеся в технически неисправном состоянии мотоцикл и два прицепа должника, который в свою очередь не препятствует финансовому управляющему произвести самовывоз данного имущества, учитывая отсутствие средств у должника для их транспортировки, вследствие чего достигнута договорен¬ность о предоставлении должником фотографий указанных транспортных средств, на основании которых и будет произведена оценка финансовым управляющим и последующая реализация имущества.

В обоснование пункта три уточнения финансового управляющего должник сообщает, что согласно акту приема- передачи от 07.07.2021 ФИО1 передал финансовому управляющему

сертификат хранения № ВВК 1146701/1 от 09.02.2017 (PRO-SAVE).

По пункту 4 уточнения должник сообщает, что на основании акта приема-

передачи от 07.07.2021 ФИО1 передал финансовому управляющему

сертификат 1GAS от 14.12.2016 № 0003120.

По пункту 5 уточнения должник сообщает, что согласно акту приема-передачи от 07.07.2021 ФИО1 передал финансовому управляющему:

- контракт № 1/NP от 02.02.2017, заключенный между ООО «Арго» и ФИО1;

- акт приема-передачи товара к контракту № 1/NP от 02.02.2017;

- акт о взаимозачете от 15.02.2018 к контракту № 1/NP от 02.02.2017;

- акт о взаимозачете от 05.07.2018 к контракту № 1/NP от 02.02.2017.

В судебном заседании 21.09.2021 финансовый управляющий поддержал заявление об истребовании сведений/имущества должника, ходатайствовал об уточнении в части истребования никилиевой проволоки ДКРТ 0.025 КТ НП в количестве 112 000 линейных метров.

Протокольным определением от 21.09.2021 судебное заседание отложено на 09.11.2021 по ходатайству сторон, согласовавших вопрос передачи должником никелевой проволоки финансовому управляющему.

Протокольным определением от 23.11.2021 судебное заседание отложено на 07.12.2021.

В целях передачи финансовому управляющему бухгалтерских балансов и налоговой отчетности за 2018-2020 в отношении указанных в уточненном ходатайстве юридических лиц должник направил в соответствующие налоговые органы запросы о представлении ему названных документов.

1) На запрос ФИО1 от 18.08.2021 № 1/Н в МИФНС № 26 по СПб о представлении бухгалтерских балансов и налоговой отчетности за 2018-2020г.г. в отношении ООО «1М» (ИНН <***>) и ООО «1 М-Технологии» (ИНН <***>) данный налоговый орган письмом от 24.08.2021 сообщил должнику, что в связи с отсутствием запроса арбитражного суда, заверенного в установленном порядке, оснований для предоставления сведений в отношении указанных юридических лиц не имеется.

2)На запрос ФИО1 от 18.08.2021 № 3/Н в МИФНС № 7 по СПб о представлении бухгалтерских балансов и налоговой отчетности за 2018-2020г.г. в отношении ООО «СТК» (ИНН <***>) налоговый орган письмом от 23.08.2021 сообщил об отсутствии в его базе данных отчетности по ООО «СТК» (ИНН <***>).

3) На запрос ФИО1 от 18.08.2021 № 4/Н в МИФНС № 24 по СПб о представлении бухгалтерских балансов и налоговой отчетности за 2018-2020г.г. в отношении ООО «ТРАНСТК» (ИНН <***>) налоговый орган письмом от 27.08.2021 сообщил, что бухгалтерская (финансовая) отчетность и налоговые декларации за период 2018-2020г.г. по ООО «ТРАНСТК» (ИНН <***>) в инспекцию не поступали.

4) На запрос ФИО1 от 18.08.2021 № 5/н в МИФНС № 27 по СПб о представлении бухгалтерских балансов и налоговой отчетности за 2018-2020г.г. в отношении ООО «Торговый Дом «Вкусно» (ИНН <***>) налоговый орган письмом от 19.08.2021 сообщил, что финансовый управляющий вправе от имени гражданина, как учредителя общества, руководствуясь пунктом 1 статьи 8 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», получить все необходимые документы непосредственно в управляющем органе общества.

5) На запрос ФИО1 от 18.08.2021 № 7/Н в МИФНС № 11 по СПб о представлении бухгалтерских балансов и налоговой отчетности за 2018-2020г.г. в отношении ООО «ПСФ «КСП» (ИНН <***>) налоговый орган письмом от 26.08.2021 сообщил, что согласно статьи 32 НК РФ на налоговые органы не возлагается обязанность по выдаче копий представленной налогоплательщиком отчетности.

6) Запрос ФИО1 от 18.08,2021 № 2/Н в МИФНС № 8 по СПб о представлении бухгалтерских балансов и налоговой отчетности за 2018-2020г.г. в отношении ООО «Визит» (ИНН <***>), ООО «Паритет» (ИНН <***>) и ООО «Триумф» (ИНН <***>) оставлен налоговым органом без ответа и удовлетворения.

7) Запрос ФИО1 от 18.08.2021 № 6/Н в МИФНС № 16 по СПб о представлении бухгалтерских балансов и налоговой отчетности за 2018-2020г.г. в отношении ООО «Строй Тек «ГРСТ-5» (ИМИ <***>) оставлен налоговым органом без ответа и удовлетворения.

8) Запрос ФИО1 от 18.08.2021 № 8/Н в МИФНС № 7 по Ленобласти о представлении бухгалтерских балансов и налоговой отчетности за 2018-2020г,г. в отношении ООО «ВЛПК» (ИНН <***>) оставлен налоговым органом без ответа и удовлетворения.

Согласно представленному в материалы дела акту приема-передачи от 29.09.2021 должник передал, а финансовый управляющий принял никелевую проволоку в количестве 4-х катушек с указанием веса брутто на каждой из них, опечатанных с нанесением подписей сторон.

Вместе с тем, актом приема-передачи от 15.11.2021 должник подтверждает передачу финансовому управляющему ФИО6 мотоцикла марки Хонда VIN <***> в рабочем состоянии.

В соответствии с представленными в материалы дела справками МРЭО ГИБДД № 1 ГУ МВД России по СПб и ЛО от 20.11.2021 подтверждается снятие ФИО1 с регистрационного учета 2-х прицепов марки ЛАВ 81012 с VIN <***> и VIN <***>.

Также должник пояснил, что определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2021 по делу № А56-116520/2019/тр.5 ФИО1 надлежит представить в судебное заседание оригиналы контракта № 1/NP от 02.02.2017, акта приема-передачи никелевой проволоки, актов о взаимозачетах, заключенных между должником и ООО «Арго», что исключает их передачу ФИО1 в настоящее время финансовому управляющему.

Исходя из системного толкования статьи 223 АПК РФ и статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве отношения, связанные с банкротством граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, регулируются параграфами 1.1 и 4 главы Х Закона о банкротстве, а при отсутствии специальных правил, регламентирующих особенности банкротства этой категории должников – главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IХ и параграфом 2 главы ХI Закона о банкротстве.

Согласно пункту 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий вправе запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Физические лица, юридические лица, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы (абзац 10 статьи 20.3 Закона о банкротстве).

Права и обязанности (полномочия) финансового управляющего определены положениями пунктов 7, 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве.

Согласно пункту 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий вправе получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления, получать информацию из бюро кредитных историй в порядке, установленном Законом о банкротстве, осуществлять иные права, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей Законом о банкротстве.

В соответствии с пунктом 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий обязан принимать меры по выявлению имущества гражданина (юридического лица) и обеспечению сохранности этого имущества, проводить анализ финансового состояния гражданина (юридического лица).

В силу положений пункта 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве при проведении процедур банкротства арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

Кроме того, следует учитывать и то, что статьями 66, 129, 213.9 Закона о банкротстве установлен открытый перечень прав временного, конкурсного и финансового управляющего в части истребования любой информации о должнике и его имуществе, необходимой для осуществления возложенных на управляющего обязанностей, в том числе по анализу финансового состояния должника, поиску его имущества и формированию конкурсной массы, предназначенной для удовлетворения требований кредиторов.

В соответствии с частью 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Суд, оценив заявленное ходатайство по правилам статей 65, 71 АПК РФ, не находит оснований для его удовлетворения ввиду предоставления испрашиваемых документов финансовому управляющему.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 9 статьи 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

в удовлетворении ходатайства финансового управляющего ФИО6 отказать.

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня его вынесения.

Судья Мазурик Е.Л.