Гражданский кодекс часть 1

об истребовании документов у бывшего руководителя должника ФИО2 по делу о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Фудимпорт» (место нахождения (адрес): : 197706, г. Санкт-Петербург, <...>, А, кв. 14, пом. 1; ОГРН <***>, ИНН <***>)

УСТАНОВИЛ:

07.12.2022 через информационную систему «Мой арбитр» ООО «МИГ» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании ООО «ФудИмпорт» несостоятельным (банкротом).

Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон №127-ФЗ, Закон о банкротстве) установлено, что дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Определением арбитражного суда от 21.03.2023 (резолютивная часть объявлена 14.03.2023) в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО3.

Решением арбитражного суда от 15.09.2023 (резолютивная часть объявлена 12.09.2023) в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должником утвержден арбитражный управляющий ФИО1. Указанные сведения 2 А56-119376/2022 размещены в Едином федеральном реестре сообщений о банкротствах (сообщение №12458317 от 15.09.2023), а также опубликованы в газете «Коммерсантъ» №177 от 23.09.2023.

30.10.2023 в арбитражный суд через информационную систему «Мой арбитр» от конкурсного управляющего ООО «Фудимпорт» ФИО1 (далее – конкурсный управляющий, заявитель) поступило заявление об истребовании у бывшего руководителя ФИО2 следующей заверенной документации:

1. Печати, штампы общества, книги входящей и исходящей документации, электронные ключи, магнитные карты, электронные носители информации, офисную технику и мебель общества.

2. Решение о создании ООО «Фудимпорт».

3. Приказ о назначении директора ООО «Фудимпорт».

4. Приказ о назначении главного бухгалтера ООО «Фудимпорт».

5. Приказ о предварительном одобрении крупных сделок.

6. Свидетельство о постановке на налоговый учет.

7. Устав ООО «Фудимпорт» со всеми изменениями к нему.

8. Документы, подтверждающие права ООО «Фудимпорт», на недвижимое имущество, земельный участок, технический паспорт (Инвентаризационная опись по счету 01, 10 и т.д.).

9. Документы первичного бухгалтерского учета , бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма №1,2) с отметкой налоговой инспекции), внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за последние три года с разбивкой по квартально); Промежуточные бухгалтерские балансы, сформированные по квартально, составленные по данным бухгалтерского и налогового учета, подписанные руководителем ООО «Фудимпорт». Расшифровку статей бухгалтерского баланса за 2017, 2018, 2019г., 2020, 2021, 2022, 2023 а также оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета входящим в статьи бухгалтерского баланса. Программу 1С. Электронную базу 1С.

10. Расшифровка расчетов с дебиторами и кредиторами (Инвентаризация КЗ и ДЗ по счетам60,62,58,66), так же почтовые адреса дебиторов и кредиторов;

11. Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

12. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений;

13. Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике;

14. Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

15. Внутренние документы ООО «Фудимпорт», подтверждающие полномочия руководящих органов (трудовой договор (контракт) с руководителем);

16. Протоколы собраний руководящих органов ООО «Фудимпорт»;

17. Приказы и распоряжения директора;

18. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм за последние три года;

19. Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Фудимпорт» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года, а также договоры с поставщиками товаров услуг, с приложением товарных накладных, и иных документов, подтверждающих исполнение указанных договоров.

20. Номера расчетного и иных счетов ООО «Фудимпорт», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков, выписки по расчетным счетам в банках.

21. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «Фудимпорт» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

22. Справку о задолженности ООО «Фудимпорт» перед бюджетом и внебюджетными фондами (акт сверки с налоговой инспекцией);

23. Лицензии;

24. Сертификаты;

25. Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы;

26. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог);

27. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.;

28. Сведения о внутренней структуре ООО «Фудимпорт», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

29. Сведения о фактической численности работников ООО «Фудимпорт» в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих; Сведения о застрахованных лицах (по форме СЗВ-М) за период с 2017г. по настоящее время, с протоколом отправки отчетности в ОПФР, трудовые договоры с работниками, приказы о приеме-увольнении, иные документы в отношении работников;

30. Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей, копии доверенностей;

31. Наименование и адреса организаций, в которых ООО «Фудимпорт» является учредителем (участником), сведения о доле участия;

32. Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО «Фудимпорт», его функций и видов деятельности;

33. Сведения об ООО «Фудимпорт», и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.

34. Договоры банковского обслуживания между ООО «Фудимпорт» с банками;

35. Сведения об ip-адресах, с которых ООО «Фудимпорт» или по его поручению третьими лицами осуществлялось дистанционное управление посредством сети Интернет (через системы типа "Интернет- банк", "Онлайнбанк" и пр.) всеми открытыми и закрытыми в соответствующих банках счетами; Номера мобильных телефонов , которые использовались ООО «Фудимпорт» или по его поручению или доверенностям нижеуказанными юридическими лицами – клиентами нижеуказанных банков с целью подтверждения операций по всем открытым и закрытым в соответствующих банках расчётным счетам путём принятия звонков из банка и предоставления запрашиваемой банками информации, и/или принятия смссообщений с паролями доступа в Интернет системы дистанционного управления расчётными счетами типа "Интернет-банк", "Онлайн-банк" и пр., и/или иным образом использовались в отношениях. Архив электронных документов с использованием указанной системы.

36. Иные документы, касающиеся деятельности ООО «Фудимпорт».

Проверка обоснованности заявления рассматривается в судебном заседании с вызовом сторон.

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления и рассмотрения спора в судебном заседании, руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

1.Назначить рассмотрение заявления в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 05 декабря 2023 года в 10 час. 50 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, зал №2002.

2.ФИО2: представить письменный мотивированный отзыв на заявление и доказательства в обоснование своей позиции.

3.Документы представить в канцелярию арбитражного суда за 5 рабочих дней до даты судебного заседания.

Явка лиц, участвующих в обособленном споре, обязательна.

Повторная неявка заявителя в судебное заседание, в том числе по вызову арбитражного суда, при отсутствии ходатайства о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении судебного разбирательства, является основанием для оставления заявления без рассмотрения.

Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области www.spb.arbitr.ru, на сервисе http://kad.arbitr.ru, а также по телефону: <***>.

Запись на ознакомление с материалами дела осуществляется по телефону: <***> либо на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области www.spb.arbitr.ru с использованием сервиса «Подача заявок на ознакомление».

Судья М.М. Новик