Гражданский кодекс часть 1

к должнику Союзу организаций строительной отрасли «Строительный ресурс» (ИНН <***>, ОГРН <***>; 188760, Ленинградская обл., Приозерск, ул. Калинина, 11, оф. 201)

при участии

- заявителя: представителей ФИО1 по доверенности от 17.03.2021, ФИО2 по доверенности от 31.07.2020,

- от конкурсного управляющего: представителей ФИО3 по доверенности от 20.03.2021, ФИО4 по доверенности от 23.03.2021,

- от ООО «Стройкомплект»: представителя ФИО5 по доверенности от 13.07.2020,

- от иных лиц: не явились, извещены,

установил:

Ассоциация «Национальное объединение строителей» (далее – НОСТРОЙ, заявитель) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением об исключении из конкурсной массы Союза «Строительный ресурс» (далее – должник, союз) имущества, являющегося средствами компенсационных фонов и передаче собственнику - НОСТРОЙ.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.06.2021 судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 21.07.2021.

До судебного заседания от конкурсного управляющего поступил отзыв на заявление, в котором он возражал против удовлетворения заявления в связи с необоснованностью, а также дополнительные документы для приобщения к материалам дела.

В настоящем судебном заседании представитель заявителя поддержал заявление в полном объеме, представил письменное ходатайство об истребовании у ИФНС по Приозерскому району Ленинградской области сведений об открытых и закрытых банковских счетах, вкладах (депозитах) должника для подтверждения факта перечисления должнику средств компенсационного фонда.

Представитель конкурсного управляющего против ходатайства об истребовании не возражал.

Представитель ООО «Стройкомплект» заявил возражения на ходатайство об истребовании.

Суд, рассмотрев в порядке статьи 159 АПК РФ ходатайство заявителя об истребовании доказательств, не нашел оснований, предусмотренных статьей 66 АПК РФ, для его удовлетворения применительно к недоказанности заявителем невозможности самостоятельного получения истребуемых сведений, поскольку в материалы обособленного спора документальное подтверждение соответствующего обращения к ИФНС по Приозерскому району Ленинградской области, их отказы в предоставлении таких сведений представлены не были, а также в виду достаточности имеющихся в материалах дела доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, для рассмотрения спора по существу.

Представитель конкурсного управляющего возражал против удовлетворения заявления по мотивам, изложенным в представленном ранее отзыве.

Представитель ООО «Стройкомплект» возражал против заявления ввиду его необоснованности, а также пояснил, что судебный акт, на который ссылается заявитель в качестве обоснования объема сформированного компенсационного фонда, отменен определением Верховного суда Российской Федерации от 05.10.2020 в части взыскания с должника денежных средств компенсационного фонда, дело направлено на новое рассмотрение, а в дальнейшем определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.11.2020 по делу №А56-72690/2018 оставлено без рассмотрения.

Извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания иные лица, участвующие в деле, не явились. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) заявление рассмотрено в их отсутствие.

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в судебном заседании, суд установил следующее.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.09.2020, резолютивная часть которого объявлена 21.09.2020 (с учетом определения суда от 08.10.2020 об исправлении опечатки), должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев до 21.03.2021, конкурсным управляющим утвержден ФИО6, судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о его деятельности и о результатах конкурсного производства должника назначено на 17.03.2021.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.03.2021 срок конкурсного производства продлен на шесть месяцев до 21.09.2021, судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о его деятельности и о результатах конкурсного производства должника назначено на 29.09.2021.

Исходя из системного толкования статьи 223 АПК РФ и статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 131 Закона о банкротстве все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу, из которого исключаются: имущество, изъятое из оборота; имущественные права, связанные с личностью должника, в том числе права, основанные на имеющейся лицензии на осуществление отдельных видов деятельности, средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в случаях, установленных законом; иное предусмотренное Законом о банкротстве имущество.

Как следует из материалов дела, НОСТРОЙ обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к должнику об обязании передать заверенную копию реестра от 24.10.2017 членов союза и 9 897 дел членов союза (161 действующих и 9 736 исключенных) согласно перечню членов саморегулируемой организации, предоставленного должником в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных с использованием квалифицированной электронной подписи; о взыскании средств компенсационного фонда в размере 4 032 371 846,00 руб. с целью зачисления на специальный банковский счет НОСТРОЙ (спец/сч 40703810201400000157 в акционерном обществе «АЛЬФА-БАНК» г. Москва, БИК 04425593 к/сч 30101810200000000593).

Решением суда от 07.03.2019, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 28.06.2019, заявленные исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Определением от 05.10.2020 по делу №307-ЭС20-646 Верховный суд Российской Федерации отменил решения нижестоящих судов о взыскании средств компенсационного фонда в части взыскания с должника средств компенсационного фонда в размере 4 032 371 846,00 руб. и расходов по государственной пошлине в размере 200 000,00 руб. и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в связи с недоказанностью НОСТРОЙ размера компенсационного фонда, подлежащего перечислению в НОСТРОЙ в связи с исключением должника из реестра саморегулируемых организаций.

При новом рассмотрении определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.11.2020 исковое заявление НОСТРОЙ оставлено без рассмотрения в связи с признанием должника банкротом.

Заявленные требования НОСТРОЙ основывает положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), частью 1 и 2 статьи 55¹⁶которого установлены обязанности саморегулируемой организации, в том числе по формированию компенсационного фонда (компенсационных фондов) в соответствующем размере, формирующийся за счет взносов членов, минимальный размер которых определяется частями 10 и 11 статьи 55¹⁶ ГрК РФ и зависит от уровня ответственности члена саморегулируемой организации.

Частью 14 статьи 55¹⁶ГрК РФ закреплено, что в случае исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации в недельный срок с даты исключения таких сведений подлежат зачислению на специальный банковский счет Национального объединения саморегулируемых организаций, членом которого являлась такая саморегулируемая организация.

В соответствии с частью 17 статьи 55¹⁶ ГрК РФ порядок взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемых организаций в случаях, предусмотренных частями 14 и 16 настоящей статьи, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. На основании изложенного, утвержден Приказ Минстроя России от 08.09.2015 № 643/пр «Об утверждении порядка взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и саморегулируемой организации в случае исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций» (далее - порядок), действовавший на момент утраты Союзом «Строительный ресурс» статуса саморегулируемой организации.

Согласно пункту 5 порядка саморегулируемая организация, сведения о которой исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций, в течение трех рабочих дней с даты регистрации обращения Национального объединения саморегулируемых организаций, представляет заверенную копию реестра членов саморегулируемой организации на дату исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций и перечисляет средства компенсационного фонда саморегулируемой организации на указанный в обращении Национального объединения саморегулируемых организаций банковский счет.

Приказом Ростехнадзора от 22.01.2018 № СП-13 сведения о должнике исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций. Должник представил 24.10.2017 в НОСТРОЙ в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, сведения о 9 897 членах СРО (161 - действующих и 9 736 - исключенных) для внесения в Единый реестр на основании части 3 и 3²статьи 55¹⁷ГрК РФ, в которых на основании статьи 55⁹ГрК РФ, пункта 1 части 2 статьи 7 и пункта 4 части 3 статьи 71 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» содержалась информация о сумме взносов в компенсационный фонд, внесенных всеми членами должника в общем размере 4 042 300 000,00 руб.

В счет исполнения обязанности, предусмотренной частью 14 статьи 55¹⁶ ГрК РФ, на специальный банковский счет НОСТРОИ были частично зачислены средства компенсационного фонда должника в суммарном размере 9 928 154,00 руб. (платежными ордерами: от 06.06.2018 №121254; от 06.06.2018 №121253; от 05.07.2018 №121254, от 05.07.2018 №121253, от 09.07.2018 №121254).

В связи с неисполнением обязательства по зачислению средств компенсационных фондов должника в полном объеме в размере НОСТРОИ обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением, а после оставления его без рассмотрения с настоящим заявлением, которым просит исключить из конкурсной массы должника права требования к АО «УК «Норд-Вест-Капитал» в размере 3 649 400 000 руб., а также арестованные Постановлением Дзержинского районного суда города Санкт-Петербурга от 08.02.2019 в рамках уголовного дела № 3/6-23/19 средства компенсационного фонда Союза «Строительный ресурс» в размере 109 000 000,00 рублей и передать НОСТРОЙ в счет удовлетворения требования по зачислению средств компенсационного фонда в порядке ч. 14 ст. 55^16.

Права требования должника к АО «УК «Норд-Вест-Капитал» возникли из договора доверительного управления от 15.03.2012 №ДУ-Ю-158/ДУ с учетом дополнительного соглашения от 25.01.2016 №1 к указанному договору, согласно которому должник и АО «УК «Норд-Вест Капитал» договорились о безусловном разделении функций и полномочий сторон при размещении средств компенсационного фонда должника управления в депозитные сертификаты российских кредитных организаций. Согласно пункту 1.1. договора должник, будучи учредителем управления, передал АО «УК «Норд-Вест Капитал» (доверительный управляющий) в доверительное управление денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, а управляющий обязался осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя.

Приговорами Дзержинского районного суда 02.10.2020 по делу № 1-161/20в отношении ФИО7 и от 16.03.2021 по делу № 1-59/2021 в отношении ФИО8 установлено, что компенсационный фонд должника не был сформирован, поскольку все денежные средства, поступавшие к должникув виде вступительных, членских взносов, взносов в компенсационный фонд, похищались группой лиц, контролировавших должника и обналичивались в пользу преступной группы, посредством их перевода на основании фиктивных договоров организациям, которые использовались в качестве инструмента хищения денежных средств - АО «УК «Норд-Вест Капитал», ООО «Издательский дом «Общественный контроль», Союз «Национальный расчетный центр «СпецРесурс» и десятки других организаций.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.12.2019 по делу №А56-121599/2019 АО «УК «Норд-Вест Капитал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден ФИО9.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.09.2020 по делу №А56-121599/2019 требования должника включены в третью очередь реестра требований кредиторов АО «УК «Норд-Вест Капитал» в сумме 3 639 400 000,00 руб.

В настоящее время данный договор обжалован конкурсным управляющим должника в судебном порядке в рамках дела №А56-122124/2018/сд1, определением от 17.06.2021 суд удовлетворил заявление конкурсного управляющего Союза организаций строительной отрасли «Строительный ресурс», признал договор доверительного управления №ДУ-Ю-158/ДУ от 15.03.2012, заключенный между Союзом организаций строительной отрасли «Строительный Ресурс» и АО «УК «Норд-Вест Капитал», недействительной сделкой, в качестве применения последствий недействительности сделки взыскал с АО «УК «Норд-Вест Капитал» в пользу Союза организаций строительной отрасли «Строительный Ресурс» денежные средства в размере 3.639.400.000,00 руб.

В рамках уголовного дела №11701400038769385 было представлено соглашение о добровольном возмещении ущерба, причиненного преступлением от 23.10.2018, заключенного между должником, некоммерческой организацией «Союз проектных организаций «Стандарт-Проект», некоммерческой организацией «Союз инженеров-изыскателей «Стандарт-Изыскания» со стороны потерпевших и ФИО10, ФИО11 со стороны обвиняемых, по которому ФИО10 и ФИО11 признают, что в пользу должника подлежат распределению денежные средства в размере 109 000 000,00 руб.

Постановлением от 30.01.2019 старшего следователя по ОВД 4 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области подполковника ФИО12 II.В. о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств установлено, что приобщены в качестве вещественных доказательств к указанному уголовному делу сумма в размере 108 000 000,00 руб.

Постановлением Дзержинского районного суда города Санкт-Петербурга от 08.02.2019 в рамках уголовного дела №3/6-23/19 удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства в размере 108 000 000,00 руб.

Протоколом от 19.02.2019 старшего следователя по ОВД 4 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области подполковника ФИО12 о наложении ареста на имущество денежные средства в размере 108 000 000,00 руб. арестованы и переданы на ответственное хранение бывшему генеральному директору должника ФИО13

Оценив доводы заявителя и возражения конкурсного управляющего, с учетом всех обстоятельств дела, суд считает, что правовых оснований для удовлетворения заявления не имеется, поскольку заявителям не доказан факт наличия денежных средств сформированного компенсационного фонда в конкурсной массе должника. Установленное определением суда по делу №А56-122124/2018/сд1 право требования должника к АО «УК «Норд-Вест Капитал» в размере 3.639.400.000,00 руб. не может быть приравнено в понимании положений Градостроительного кодекса РФ к понятию средств компенсационного фонда, а следовательно, не может быть и исключено из конкурсной массы должника.

Также не являются средствами компенсационного фонда денежные средства в размере 109 000 000,00 руб., переданные обвиняемыми ФИО10, ФИО11 в рамках уголовного дела №11701400038769385 по соглашению о добровольном возмещении ущерба, поскольку в настоящий момент данные денежные средства должнику не переданы, а приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств с назначением ответственного хранителя.

С учетом изложенного, в удовлетворении заявления следует отказать.

Руководствуясь статьями 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

Отказать в удовлетворении ходатайства Ассоциации «Национальное объединение строителей» об истребовании доказательств.

В удовлетворении заявления Ассоциации «Национальное объединение строителей» об исключении из конкурсной массы Союза организаций строительной отрасли «Строительный ресурс» права требования к АО «УК «Норд-Вест-Капитал» в размере 3 649 400 000 руб., а также арестованных Постановлением Дзержинского районного суда города Санкт-Петербурга от 08.02.2019 в рамках уголовного дела № 3/6-23/19 средств компенсационного фонда Союза «Строительный ресурс» в размере 109 000 000,00 рублей отказать.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня принятия.

Судья Новоселова В.Л.