Гражданский кодекс часть 1

06.02.2015 в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление внешнего управляющего ООО «Фаворит» ФИО1 об истребовании у бывших руководителей ООО «Фаворит» - ФИО2 и ФИО3 следующих документов ООО «Фаворит» за период с 2010 по 2013 годы:

- контракты с иностранными поставщиками со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, паспорта сделок, справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах, заявления о закрытии паспортов сделок за весь период деятельности Общества за период с

- кассовые документы (расходные кассовые ордера, приходные кассовые ордера, отчет кассира-операциониста, кассовую книгу), ККМ (если есть), ЭКЛЗ (если есть), авансовые отчеты;

- договоры с поставщиками товаров (работ, услуг) со всеми приложениями, дополнениями, спецификациями;

- договоры с покупателями товаров (работ, услуг) и иными контрагентами со всеми приложениями, дополнениями, спецификациями;

- договоры с агентами и принципалами со всеми приложениями, дополнениями, спецификациями;

- договоры с агентами и принципалами международных транспортных линий, таможенными брокерами, экспедиторами, складами временного хранения, транспортными организациями на вывоз и доставку импортных грузов;

- договоры займа и кредитные договоры с приложением документов о погашении сумм займов и кредитов;

- договоры аренды офисов и складов, иных помещений, со всеми приложениями, дополнениями, спецификациями;

- договоры уступки прав (требований), поручительства, залога, соглашения о переводе долга;

- иные сделки, акты сверок, претензии и переписка Общества;

- документы об одобрении сделок Общества за период с 2010 по 2013 годы.

- всю первичную документацию Общества за 2010-2013 годы, включая: товарные накладные, товарно-транспортные накладные по доставке товара, акты приема-передачи, акты выполненных работ (оказанных услуг), счета-фактуры,

- отчеты агентов с приложением оправдательных документов,

- ГТД, товаросопроводительные документы (коносаменты, CMR, инвойсы),

- контракты с иностранными поставщиками,

- сертификаты, ветеринарные паспорта на продукцию.

- электронную базу 1С (или иную при наличии) с 2010 по 2013 год;

- расчетно-платежные ведомости по заработной плате, табеля учета рабочего времени, расчеты отпускных и больничных листов, сами больничные листы, исполнительные листы, командировочные удостоверения, служебные задания за весь период деятельности Общества.

Суд считает ходатайство внешнего управляющего подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.04.2014 в отношении ООО «Фаворит» (деле – должник) введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО1

Публикация сведений о введении в отношении должника процедуры наблюдения осуществлена в газете «Коммерсантъ» №63 от 12.04.2014.

Определением арбитражного суда от 28.07.2014 процедура наблюдения в отношении должника прекращена, введена процедуры банкротства – внешнее управление, внешним управляющим утвержден ФИО1

В соответствии со статьей 94 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) органы управления должника, временный управляющий, административный управляющий в течение трех дней с даты утверждения внешнего управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей и штампов, материальных и иных ценностей внешнему управляющему.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 №35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6-12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего – оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

Как следует из заявления внешнего управляющего, ранее исполнявшего обязанности временного управляющего должника, последнему от генерального директора ООО «Фаворит» ФИО4 в период проведения процедуры наблюдения была передана часть документов ООО «Фаворит», которая была получена ФИО4 от ФИО5, исполнявшего обязанности генерального директора ООО «Фаворит» в период с 19.12.2013 по 29.01.2014. Остальные документы не были представлены в связи с их отсутствием у ФИО4, поскольку они не были переданы предыдущими директорами должника, а именно ФИО2 и ФИО3, в связи с чем внешним управляющим должника в адрес бывших руководителей ООО «Фаворит» было направлено требование о предоставлении документов, что подтверждается приложенными к ходатайству документами.

Поскольку запрашиваемые документы внешнему управляющему переданы не были, последний обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 94, 97 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

Ходатайство внешнего управляющего ООО «Фаворит» ФИО1 об истребовании документов удовлетворить.

Обязать бывших руководителей ООО «Фаворит» (ОГРН <***>, ИНН <***>) ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения г. Ленинград, паспорт серии <...>, выдан ТП № 84 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном районе г. Санкт-Петербурга 17 августа 2009 года, зарегистрированную по адресу: 191014, <...>) и ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: г. Ленинград, паспорт <...>, выдан ТП № 139 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном районе г. Санкт-Петербурга 19 августа 2013 года, зарегистрированную по адресу: 199226, <...>) передать в течение трех дней со дня получения настоящего определения внешнему управляющему ООО «Фаворит» ФИО1 следующие документы ООО «Фаворит» за период с 2010 по 2013 годы: