Гражданский кодекс часть 1

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛХОЛДИНГ» (адрес: 192012, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны 112/2/301, ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

третье лицо:

ФИО8

ФИО9

при участи:

от ООО «АТКС» - ФИО10 (по доверенности от 25.04.2022)

ФИО11 по паспорту

установил:

11.12.2019 в арбитражный суд поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Ассоциация транспортно-контейнерных сервисов» о признании общества с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛХОЛДИНГ» (далее – должник, ООО «МЕТАЛЛХОЛДИНГ») несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 24.12.2019 заявление было принято к производству, возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) должника.

Решением суда от 03.02.2020 (резолютивная часть оглашена 28.01.2020) в отношении ООО «МЕТАЛЛХОЛДИНГ» заявление признано обоснованным, открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена ФИО12.

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №28(6749) от 15.02.2020.

Определением суда от 16.07.2020 ФИО12 освобождена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должником.

Определением суда от 11.08.2020 конкурсным управляющим ООО «Металлхолдинг» утверждён арбитражный управляющий ФИО13.

24.04.2021 (зарегистрировано 28.04.2021) в арбитражный суд в электронном виде поступило заявление от 22.04.2021 б/№ конкурсного кредитора ООО «Ассоциация транспортно-контейнерных сервисов» о привлечении к субсидиарной ответственности ООО «МеталлГарант», ООО «ЛЗМ МеталлГарант», ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7.

Определением арбитражного суда от 22.03.2022 суд привлек к участию в настоящем обособленном споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,
ФИО9 и финансового управляющего имуществом ФИО2 - ФИО8 (Дело №А56-97456/2020).

ООО «АТКС» и ФИО5 обеспечили явку в судебное заседание своих представителей.

Ответчик ФИО11 явилась в судебное заседание лично.

Иные лица, участвующие в деле, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

До судебного заседания от ООО «АТК» поступило ходатайства об истребовании сведений и вызове свидетелей.

ФИО11 представил в материалы дела отзыв с ходатайством об истребовании сведений у банков.

Суд удовлетворил ходатайство ответчика и ходатайство ООО «АТК».

В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Арбитражный суд полагает возможным отложить судебное заседание для направления запросов.

Руководствуясь статьями 66, 88, 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

1.Ходатайство о вызове свидетелей удовлетворить.

2.Вызвать в судебное заседание в качестве свидетелей ФИО14 (195256, <...>); ФИО15 (198261, <...>); ФИО16 (196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, бул. Трудящихся, д. 8, кв. 64).

3.Истребовать у ПАО Сбербанк (191124, <...>) и ПАО СКБ «Приморья» (190031, <...>, лит. Б) следующие доказательства и информацию:

- Чьи образцы подписей представлялись ООО «Металлхолдинг» при открытии расчетных счетов в ПАО «Сбербанк» и ПАО СКБ «Приморья» за весь период деятельности ООО «Металлхолдинг»?

- Запросить карточки с образцами подписей ООО «Металлхолдинг», представленные в ПАО «Сбербанк» и ПАО СКБ «Приморья» за весь период деятельности ООО «Металлхолдинг».

- Запросить в ПАО «Сбербанк» и ПАО СКБ «Приморья» копии приказов о назначении генерального директора и главного бухгалтера ООО «Металлхолдинг», представленные в банки, за весь период деятельности компании.

4.Истребовать следующие документы и сведения:

1.Северо-Западный Банк ПАО “СБЕРБАНК РОССИИ” (ИНН: <***>) адрес: 191124, <...>.

Документы в отношении ООО «Металлхолдинг» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) адрес:192012, <...>, помещ. 301.

1. Сведения об обмене информацией по электронным каналам связи в электронном виде (формат Excel), а именно: о присвоенных в ходе сессии IP и МАС адресах (статистических и динамических), дате, точного времени (чч.мм.сс.), начала и окончания сессий, их продолжительности, номерах модемных пулов (при dual-up соединении), абонентских номерах клиента в случае определения, логине абонента, информацию относительно IP и МАС адреса (номера лицевого счета клиента, дополнительных опций обслужив л - данного клиента);

2. Сведения о номерах телефонов для работы в Интернет-банке, подтверждения операций, получения SMS-кодов;

3. Документы юридического дела (среди прочих заявление на открытие/закрытие счета, банковские карточки, доверенности, копии паспортов на лиц, представлявших интересы, договора на обслуживание системы банк клиент с актами, акты передачи ЭЦП), копии кредитных договоров, договоров поручительств, вкладов/депозитов;

4. Документы кредитного досье заёмщика (среди прочих все документы, представляемые заёмщиком, на основании которых принимается решение кредитного комитета банка о выдаче кредита), заключение кредитного работника о финансовом положении будущего заёмщика и его предложение по кредитованию для кредитного комитета, копии всех заключаемых с клиентом договоров (кредитный договор, договор залога имущества. Все дополнительные соглашения, договора на открытие сопутствующих счетов и др.), Все выписки из решений кредитного комитета банка по рассмотрению кредитной истории данного заёмщика, в том числе и первоначальное решение по выдачи кредита. Все распоряжения по бухгалтерским проводкам. Акты текущих проверок сохранности залога и анализы финансового состояния заёмщика в процессе кредитования. Заключения о необходимости формирования кредитной организацией резерва на возможные потери по ссуде (см. Положение БР от 26 марта 2004 г. N 254-П). Все документы по проводимой работе в случае невозврата кредита (решения суда, заключения по оценке изымаемого имущества и др.)

2.ПАО СКВ Приморья «Примсоцбанк» в г. Санкт-Петербурге (ИНН

2539013067), адрес: 190031, <...>.

Документы в отношении ООО «Металлхолдинг» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) адрес:192012, <...>, помещ. 301.

1. Сведения об обмене информацией по электронным канала связи в электронном виде (формат Excel), а именно: о присвоенных в ходе сессии IP и МАС адресах (статистических и динамических), дате, точного времени (чч.мм.сс.), начала и окончания сессий, их продолжительности, номерах модемных пулов (при dual-up соединении), абонентских номерах клиента в случае определения, логине абонента, информацию относительно IP и МАС адреса (номера лицевого счета клиента, дополнительных опций обслужив л - данного клиента);

2. Сведения о номерах телефонов для работы в Интернет-банке, подтверждения операций, получения SMS-кодов;

5. Расширенные выписки движения денежных средств по всем открытым и закрытым счетам (в том числе валютным), в электронном виде (формат Excel), за период с момента открытия счетов по 21.06.2022 (содержащую полную информацию: о поступивших и списанных суммах, о назначении полученных и отправленных платежей, об организационно - правовой форме, полном наименовании и ИНН всех плательщиков и получателей платежей, о наименовании банков и о номерах корреспондентских счетов, с которых фактически было произведено зачисление и списание платежей по счетам).

3.ПАО «Сбербанк» (ИНН <***>), адрес: 117997, Москва, ул.

Вавилова, д. 19.

Документы в отношенииООО «МеталлГарант» (ИНН <***>) и ООО «ЛЗМ МеталлГарант» (ИНН <***>).

1. Сведения о номерах телефонов для работы в Интернет-банке, подтверждения операций, получения SMS-кодов;

2. Документы юридического дела (среди прочих заявление на открытие/закрытие счета, банковские карточки, доверенности, копии паспортов на лиц, представлявших интересы, договора на обслуживание системы банк клиент с актами, акты передачи ЭЦП), копии кредитных договоров, договоров поручительств, вкладов/депозитов;

3. Документы кредитного досье заёмщика (среди прочих все документы, представляемые заёмщиком, на основании которых принимается решение кредитного комитета банка о выдаче кредита), заключение кредитного работника о финансовом положении будущего заёмщика и его предложение по кредитованию для кредитного комитета, копии всех заключаемых с клиентом договоров (кредитный договор, договор залога имущества. Все дополнительные соглашения, договора на открытие сопутствующих счетов и др.), Все выписки из решений кредитного комитета банка по рассмотрению кредитной истории данного заёмщика, в том числе и первоначальное решение по выдачи кредита. Все распоряжения по бухгалтерским проводкам. Акты текущих проверок. сохранности залога и анализы финансового состояния заёмщика в процессе кредитования. Заключения о необходимости формирования кредитной организацией резерва на возможные потери по ссуде (см. Положение БР от 26 марта 2004 г. N 254-П). Все документы по проводимой работе в случае невозврата кредита (решения суда, заключения по оценке изымаемого имущества и др.)

4.АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН <***>) адрес: 107078, <...>.

Документы в отношенииООО «МеталлГарант» (ИНН <***>) и ООО «ЛЗМ МеталлГарант» (ИНН <***>):

2. Сведения о номерах телефонов для работы в Интернет-банке, подтверждения операций, получения SMS-кодов;

4. Документы кредитного досье заёмщика (среди прочих все документы, представляемые заёмщиком, на основании которых принимается решение кредитного комитета банка о выдаче кредита), заключение кредитного работника о финансовом положении будущего заёмщика и его предложение по кредитованию для кредитного комитета, копии всех заключаемых с клиентом договоров (кредитный договор, договор залога имущества. Все дополнительные соглашения, договора на открытие сопутствующих счетов и др.), Все выписки из решений кредитного комитета банка по рассмотрению кредитной истории данного заёмщика, в том числе и первоначальное решение по выдачи кредита. Все распоряжения по бухгалтерским проводкам. Акты текущих проверок. сохранности залога и анализы финансового состояния заёмщика в процессе кредитования. Заключения о необходимости формирования кредитной организацией резерва на возможные потери по ссуде (см. Положение БР от 26 марта 2004 г. N 254-П). Все документы по проводимой работе в случае невозврата кредита (решения суда, заключения по оценке изымаемого имущества и др.)

5.ПАО «Промсвязьбанк» Санкт-Петербург (ИНН <***>), адрес: 191186, <...>, лит. Б

Документы в отношенииООО «ЛЗМ МеталлГарант» (ИНН <***>), адрес:192177, <...> литер п, помещ. 10-н офис 1.

2. Сведения о номерах телефонов для работы в Интернет-банке, подтверждения операций, получения SMS-кодов;

4. Документы кредитного досье заёмщика (среди прочих все документы, представляемые заёмщиком, на основании которых принимается решение кредитного комитета банка о выдаче кредита), заключение кредитного работника о финансовом положении будущего заёмщика и его предложение по кредитованию для кредитного комитета, копии всех заключаемых с клиентом договоров (кредитный договор, договор залога имущества. Все дополнительные соглашения, договора на открытие сопутствующих счетов и др.), Все выписки из решений кредитного комитета банка по рассмотрению кредитной истории данного заёмщика, в том числе и первоначальное решение по выдачи кредита. Все распоряжения по бухгалтерским проводкам. Акты текущих проверок. сохранности залога и анализы финансового состояния заёмщика в процессе кредитования. Заключения о необходимости формирования кредитной организацией резерва на возможные потери по ссуде (см. Положение БР от 26 марта 2004 г. N 254-П). Все документы по проводимой работе в случае невозврата кредита (решения суда, заключения по оценке изымаемого имущества и др.)

6.Банк ВТБ (ПАО) «Центральный» (ИНН <***>), адрес: 107031, <...>.

Документы в отношенииООО «ЛЗМ МеталлГарант» (ИНН <***>), адрес:192177, <...> литер п, помещ. 10-н офис 1.

2. Сведения о номерах телефонов для работы в Интернет-банке, подтверждения операций, получения SMS-кодов;

4. Документы кредитного досье заёмщика (среди прочих все документы, представляемые заёмщиком, на основании которых принимается решение кредитного комитета банка о выдаче кредита), заключение кредитного работника о финансовом положении будущего заёмщика и его предложение по кредитованию для кредитного комитета, копии всех заключаемых с клиентом договоров (кредитный договор, договор залога имущества. Все дополнительные соглашения, договора на открытие сопутствующих счетов и др.), Все выписки из решений кредитного комитета банка по рассмотрению кредитной истории данного заёмщика, в том числе и первоначальное решение по выдачи кредита. Все распоряжения по бухгалтерским проводкам. Акты текущих проверок. сохранности залога и анализы финансового состояния заёмщика в процессе кредитования. Заключения о необходимости формирования кредитной организацией резерва на возможные потери по ссуде (см. Положение БР от 26 марта 2004 г. N 254-П). Все документы по проводимой работе в случае невозврата кредита (решения суда, заключения по оценке изымаемого имущества и др.)

7.ООО "Банк Фининвест" (ИНН <***>) адрес: 199226, <...>, лит. Е.

Документы в отношенииООО «МеталлГарант» (ИНН <***>), адрес 198095, <...> литер в, помещ. 5 а:

2. Сведения о номерах телефонов для работы в Интернет-банке, подтверждения операций, получения SMS-кодов;

4. Документы кредитного досье заёмщика (среди прочих все документы, представляемые заёмщиком, на основании которых принимается решение кредитного комитета банка о выдаче кредита), заключение кредитного работника о финансовом положении будущего заёмщика и его предложение по кредитованию для кредитного комитета, копии всех заключаемых с клиентом договоров (кредитный договор, договор залога имущества. Все дополнительные соглашения, договора на открытие сопутствующих счетов и др.), Все выписки из решений кредитного комитета банка по рассмотрению кредитной истории данного заёмщика, в том числе и первоначальное решение по выдачи кредита. Все распоряжения по бухгалтерским проводкам. Акты текущих проверок. сохранности залога и анализы финансового состояния заёмщика в процессе кредитования. Заключения о необходимости формирования кредитной организацией резерва на возможные потери по ссуде (см. Положение БР от 26 марта 2004 г. N 254-П). Все документы по проводимой работе в случае невозврата кредита (решения суда, заключения по оценке изымаемого имущества и др.)

8.Филиал № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Адрес: 190000, <...>, лит. А

Документы в отношенииООО «ЛЗМ МеталлГарант» (ИНН <***>), адрес:192177, <...> литер п, помещ. 10-н офис 1.

2. Сведения о номерах телефонов для работы в Интернет-банке, подтверждения операций, получения SMS-кодов;

4. Документы кредитного досье заёмщика (среди прочих все документы, представляемые заёмщиком, на основании которых принимается решение кредитного комитета банка о выдаче кредита), заключение кредитного работника о финансовом положении будущего заёмщика и его предложение по кредитованию для кредитного комитета, копии всех заключаемых с клиентом договоров (кредитный договор, договор залога имущества. Все дополнительные соглашения, договора на открытие сопутствующих счетов и др.), Все выписки из решений кредитного комитета банка по рассмотрению кредитной истории данного заёмщика, в том числе и первоначальное решение по выдачи кредита. Все распоряжения по бухгалтерским проводкам. Акты текущих проверок. сохранности залога и анализы финансового состояния заёмщика в процессе кредитования. Заключения о необходимости формирования кредитной организацией резерва на возможные потери по ссуде (см. Положение БР от 26 марта 2004 г. N 254-П). Все документы по проводимой работе в случае невозврата кредита (решения суда, заключения по оценке изымаемого имущества и др.)

5.Судебное заседание отложить на июля 2022 года в час. мин. в помещении суда по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 6, зал №3006.

Документы представить в канцелярию арбитражного суда, либо через систему «Мой арбитр» не позднее 10 рабочий дней до судебного заседания с обязательным указанием номера обособленного спора - № А56-130588/2019/суб.2

Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области www.spb.arbitr.ru, на сервисе http://kad.arbitr.ru, а также по телефону: <***>.

Запись на ознакомление с материалами дела осуществляется по телефону: <***> либо на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области www.spb.arbitr.ru с использованием сервиса «Подача заявок на ознакомление».

Судья Е.Л. Осьминина