Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заявление временного управляющего ФИО1 об истребовании документов и информации по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Вита» (место нахождения (адрес): 199004, <...>, лит. А, пом. 2-Н; ОГРН <***>, ИНН <***>)

ответчик: ФИО2

при участии

-от заявителя ходатайства: не явился, извещен,

-от ответчика: не явился, извещен,

установил:

ПАО «Витабанк» (далее – заявитель) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании ООО «Вита» (далее – должник) несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.06.2019, резолютивная часть которого объявлена 20.06.2019, кредитор-заявитель ПАО «Витабанк» в порядке процессуального правопреемства заменен на ООО «Кастоди Инвест», в отношении ООО «Вита» введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена ФИО1.

Публикация сведений о введении в отношении должника процедуры банкротства размещена в газете «Коммерсантъ» от 29.06.2019 №112.

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Вита» в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратился временный управляющий ФИО1 с ходатайством об истребовании у должника надлежащим образом заверенные копии документов, указанных в просительной части заявления.

Определением от 20.08.2019 Арбитражный суд принял ходатайство временного управляющего об истребовании к производству, назначил судебное заседание по его рассмотрению на 03.10.2019.

Извещенные надлежащим образом о дате и времени рассмотрения дела, временный управляющий и ответчик в настоящее заседание не явились. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие указанных представителей.

Рассмотрев и оценив заявленное ходатайство об истребовании документов, суд установил.

Согласно части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно пункту 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

Согласно пункту 1 статьи 66 настоящего Федерального закона временный управляющий вправе получать любые информацию и документы, касающиеся деятельности должника, а согласно части 2 указанной статьи органы управления должника обязаны предоставлять временному управляющему по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника.

В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Как следует из заявления временного управляющего, согласно выписке из ЕГРЮЛ, лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Вита» является ФИО2.

Как следует из материалов дела, временный управляющий ООО «Вита» ФИО1 08.07.2019 № 2 направлял на имя руководителя должника ФИО2 по указанному в ЕГРЮЛ юридическому адресу должника запрос, в котором просил предоставить ему документы.

Доказательства исполнения руководителем должника ФИО2 обязанности по предоставлению соответствующих документов в материалы дела не представлены.

Учитывая неисполнение данной обязанности, временный управляющий правомерно реализовал свое право на получение необходимых документов и информации путем направления запроса об их предоставлении. При этом должником не доказано, что истребуемые документы и информация не касаются деятельности должника.

Поскольку документы не были представлены, ходатайство временного управляющего ООО «Вита» ФИО1 подлежит удовлетворению.

Как разъяснено в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 №35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», такое ходатайство подается и рассматривается по правилам частей 4 и 6-12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ).

На основании части четвертой статьи 66 АПК РФ при удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле и не имеющего возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, суд истребует соответствующее доказательство от такого лица. Об истребовании доказательств арбитражный суд выносит определение.

Руководствуясь статьями 63, 66 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ, статьями 49, 65, 66, 159, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

Ходатайство временного управляющего ООО «Вита» ФИО1 удовлетворить.

Обязать руководителя ООО «Вита» ФИО2 (ИНН <***>, адрес 194354, Санкт-Петербург, пр.Художников, д.10, корп.1, кв.129) передать временному управляющему ООО «Вита» ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <***>, адрес 194214, г. Санкт-Петербург, а/я 4) заверенные копии следующих документов:

1. Копии учредительных документов предприятия:

1.1. устава со всеми изменениями и дополнениями к нему;

1.2. учредительного договора, изменений и дополнений к учредительному договору;

1.3. регистрационного свидетельства, а также свидетельств о регистрации изменений и дополнений к уставу;

1.4. Копии лицензий на лицензирование видов деятельности, выполняющихся предприятием;

1.5. Краткая историческая справка о предприятии.

2. Копию Свидетельства о постановке на налоговый учет.

3. Копию Свидетельства о внесении Вашего предприятия в ЕГРЮЛ.

4. Коды отраслевой принадлежности Должника на основании регистрации Госкомстата.

5. Копии протоколов общих собраний участников Общества, заседаний совета директоров.

6. Копию реестра участников Общества с указанием Реестродержателя.

7. Перечень кредиторов Должника с указанием даты возникновения задолженности и основания возникновения задолженности, суммы задолженности с выделением суммы основного долга, пеней и штрафов, и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору, их почтовых реквизитов, с выделением задолженности по векселям, выданным и полученным.

При наличии заемных средств, предоставить договора займа и аналитический учет по заемным средствам.

8. Перечень дебиторов Должника с указанием размера и даты возникновения дебиторской задолженности по каждому дебитору на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), с указанием адресов дебиторов.

9. Справка о задолженности перед бюджетом всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций на дату подачи заявления о признании должника банкротом.

10. Перечень имущества Должника, в том числе ценные бумаги, валютные ценности, находящегося в залоге, аренде, или на хранении у третьих лиц с приложением подтверждающих документов.

11. Копии нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность Вашего Общества.

12. Документы бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности за три года, в том числе:

Бухгалтерские балансы (Форма № 1 по ОКУД):

- бухгалтерский баланс за 9 месяцев 2015 г.;

- бухгалтерский баланс за 2015 г.;

- бухгалтерский баланс за I квартал 2016 г.;

- бухгалтерский баланс за 1 полугодие 2016 г.;

- бухгалтерский баланс за 9 месяцев 2016 г.;

- бухгалтерский баланс за 2016 г.;

- бухгалтерский баланс за I квартал 2017 г.;

- бухгалтерский баланс за I полугодие 2017 г.;

- бухгалтерский баланс за 9 месяцев 2017 г.;

- бухгалтерский баланс за 2017 г.

- бухгалтерский баланс за I квартал 2018 г.;

- бухгалтерский баланс за I полугодие 2018 г.;

- бухгалтерский баланс за 9 месяцев 2018 г.;

- бухгалтерский баланс за 2018 г.

Отчеты о прибылях и убытках (Форма № 2 по ОКУД):

- отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2015 г.;

- отчет о прибылях и убытках за 2015 г.;

- отчет о прибылях и убытках за I квартал 2016 г.;

- отчет о прибылях и убытках за I полугодие 2016 г.;

- отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2016 г.;

- отчет о прибылях и убытках за 2016 г.;

- отчет о прибылях и убытках за I квартал 2017 г.;

- отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2017 г.;

- отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2017 г.;

- отчет о прибылях и убытках за 2017 г.

- отчет о прибылях и убытках за I квартал 2018 г.;

- отчет о прибылях и убытках за I полугодие 2018 г.;

- отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2018 г.;

- отчет о прибылях и убытках за 2018 г.

Приложения к бухгалтерскому балансу (Форма № 5 по ОКУД):

- приложения к бухгалтерскому балансу за 2015 г.;

- приложения к бухгалтерскому балансу за 2016 г.;

- приложения к бухгалтерскому балансу за 2017 г.;

- приложения к бухгалтерскому балансу за 2018 г.

Общие оборотно-сальдовые ведомости за 2015, 2016 г., за 2017 г.,

Расчеты (налоговые декларации):

- налоговая декларация по НДС за 9 месяцев 2015 г.;

- налоговая декларация по НДС за 2015 г.;

- налоговая декларация по НДС за 1 квартал 2016 г.;

- набеговая декларация по НДС за I полугодие 2016 г.;

- налоговая декларация по НДС за 9 месяцев 2016 г.;

- налоговая декларация по НДС' за 2016 г.;

- налоговая декларация по НДС за I квартал 2017 г.;

- налоговая декларация по НДС за I полугодие 2017 г.;

- налоговая декларация по НДС за 9 месяцев 2017 г.;

- налоговая декларация по НДС за 2017 г.;

- налоговая декларация по НДС за I квартал 2018 г.;

- налоговая декларация по НДС за I полугодие 2018 г.;

- налоговая декларация по НДС за 9 месяцев 2018 г.;

- налоговая декларация по НДС за 2018 г.;

- налоговая декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2015 г.;

- налоговая декларация по налогу на прибыль за 2015 г.;

- налоговая декларация по налогу на прибыль за I квартал 2016 г.;

- налоговая декларация по налогу на прибыль за I полугодие 2016 г.

- налоговая декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2016 г.;

- налоговая декларация по налогу на прибыль за 2016 г.;

- налоговая декларация по налогу на прибыль за I квартал 2017 г.

- налоговая декларация по налогу на прибыль за I полугодие 2017 г.;

- налоговая декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2017 г.;

- налоговая декларация по налогу на прибыль за 2017 г.;

- налоговая декларация по налогу на прибыль за I квартал 2018 г.

- налоговая декларация по налогу на прибыль за I полугодие 2018 г.;

- налоговая декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2018 г.;

- налоговая декларация по налогу на прибыль за 2018 г.;

- налоговая декларация по налогу на имущество за 9 месяцев 2015 г.;

- налоговая декларация по налогу на имущество за 2015 г.;

- налоговая декларация по налогу на имущество за 1 квартал 2016 г.

- налоговая декларация по налогу на имущество за I полугодие 2016 г.;

- налоговая декларация по налогу на имущество за 9 месяцев 2016 г.;

- налоговая декларация по налогу ка имущество за 2016 г.;

- налоговая декларация по налогу на имущество за) квартал 2017 г.

- налоговая декларация по налогу на имущество за 1 полугодие 2017 г.;

- налоговая декларация по налогу на имущество за 9 месяцев 2017 г.;

- налоговая декларация по налогу на имущество за 2017 г.;

- налоговая декларация по налогу на имущество за 1 квартал 2018 г.

- налоговая декларация по налогу на имущество за I полугодие 2018 г.;

- налоговая декларация то налогу на имущество за 9 месяцев 2018 г.;

-- налоговая декларация по налогу на имущество за 2018 г.;

- налоговая декларация по транспортному налогу за 2015 г.;

- налоговая декларация по транспортному налогу за 2016 г.;

- налоговая декларация по транспортному налогу за 2017 г.;

- налоговая декларация по транспортному налогу за 2018 г.;

- налоговая декларация по земельному налогу за 2015 г.;

- налоговая декларация по земельному налогу за 2016 г.;

- налоговая декларация по земельному налогу за 2017 г.;

- налоговая декларация по земельному налогу за 2018 г.:

- расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 9 месяцев 2015 г.;*

- расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 1 квартал 2016 г.

- расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за I полугодие 2016 г.;

- расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 9 месяцев 2016 г.,

- расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 2016 г.;

- расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 1 квартал 2017 г.

- расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 1 полугодие 2017 г.;

- расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 9 месяцев 2017 г.;

- расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 2017 г.;

- расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за I квартал 2018 г.

- расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за I полугодие 2018 г.;

- расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 9 месяцев 2018 г.;

- расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 2018 г

- расчет авансовых платежей по средствам фонда социального страхования РФ за 9 месяцев 2015 г.;

- расчет авансовых платежей по средствам фонда социального страхования РФ за 2015 г.;

- расчет авансовых платежей по средствам фонда социального страхования РФ за I квартал 2016 г.

- расчет авансовых платежей по средствам фонда социального страхования РФ за I полугодие 2016 г.;

- расчет авансовых платежей по средствам фонда социального страхования РФ за 9 месяцев 2016 г.:

- расчет авансовых платежей по средствам фонда социального страхования РФ за 2016 г.;

- расчет авансовых платежей по средствам фонда социального страхования РФ за I квартал 2017 г.;

- расчет авансовых платежей по средствам фонда социального страхования РФ за I полугодие 2017 г.;

- расчет авансовых платежей по средствам фонда социального страхования РФ за 9 месяцев 2017 г.;

- расчет авансовых платежей по средствам фонда социального страхования РФ за 2017 г.;

- расчет авансовых платежей по средствам фонда социального страхования РФ за I квартал 2018 г.;

- расчет авансовых платежей по средствам фонда социального страхования РФ за I полугодие 2018 г.

- расчет авансовых платежей по средствам фонда социального страхования РФ за 9 месяцев 2018 г.;

- расчет авансовых платежей по средствам фонда социального страхования РФ за 2018 г.;

Прочие документы:

- Приказ об утверждении Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета и налогообложения на 2015 год, на 2016 год, на 2017 год, на 2018 год;

- Положение «Об учетной политике» на 2015 год, на 2016 год, на 2017 год, на2018 год;

- перечень видов деятельности, осуществляемых организацией и основные виды выпускаемой продукции (работ, услуг) за период с 2015 года по 2018 год.

13. Результаты ежегодной инвентаризации (если имеется) за период с 06.02.2016 года по текущую дату,

14. Копии данных аналитического учета по счетам: 01, 02, 04, 05, 08, 10, 20, 40, 41, 43, 45, 58, 60, 62, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 76; по забалансовым счетам 001, 009.

15. Перечень всех открытых и закрытых счетов в банках и иных кредитных организациях. Этот список должен содержать по каждому счету:

все реквизиты счета;

вид счета (рублевый, валютный, расчетный, ссудный, бюджетный и т.д.);

адреса банков и иных кредитных организаций (а также их филиалов, если счет открыт в филиале), фамилии, имена, отчества руководителей и главных бухгалтеров банков (и их филиалов), их контактные телефоны.

16. Выписки по всем открытым и закрытым счетам в банках с 06.02.2016 года по текущую дату.

17. Перечень всех арестованных счетов в банках и иных кредитных организациях, с указанием оснований ареста.

18. Копии всех имеющихся актов (и заключений) налоговых, аудиторских и иных проверок на последнюю дату проведения проверки.

19. Перечень всех дел, находящихся на рассмотрении в арбитражных судов и судах общей юрисдикции, с участием Вашего предприятия в качестве ответчика, истца, третьего лица, с указанием номера дела.; наименования и адреса суда, в котором рассматривается дело; полного наименования сторон по делу; суммы и содержания требований по делу; с приложением копий исковых заявлений и имеющихся судебных актов.

20. Перечень всех судебных и арбитражных дел с участием Вашего предприятия, решения по которым .вступили в силу, исполнительные листы предъявлены к взысканию в банки или переданы в исполнительное производство, номера дела, даты решения, даты исполнительного листа; наименования и адреса суда, в котором рассматривается дело; полного наименования сторон по делу; суммы и содержания требований по делу; взысканной суммы; какие инстанции были пройдены при рассмотрении дела; даты, когда решение вступило в силу; даты предъявления инкассового поручения по исполнительному листу; даты передачи исполнительного листа в исполнительное производство; наименования и адреса федерального суда, где осуществляется исполнительное производство; фамилии, имени, отчества судебного пристава, номера контактного телефона, с приложением: копий исковых заявлений, решений и других судебных актов по делу; копий исполнительных листов; копий инкассовых поручений, предъявленных в банк по исполнительному листу.

21. Копии всех действующих и завершенных договоров за период с 06.02.2016 года по текущую дату, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, и иные документы о финансово-хозяйственной деятельности должника, с приложением по каждому такому договору копий документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров, а также копии договоров с поставщиками и потребителями продукции по:

- государственному заказу;

- оборонному заказу;

- по выпуску продукции специального и двойного назначения;

- по выпуску продукции стратегического назначения.

В случае отсутствия договоров по государственному заказу, оборонному заказу, по выпуску продукции специального и двойного назначения, по выпуску продукции стратегического назначения, предоставить справку об их отсутствии.

22. Перечень объектов недвижимости, которыми Ваше предприятие владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям.

В случае отсутствия объектов недвижимости предоставить справку об их отсутствии.

23. Перечень транспортных средств, принадлежащих вашему предприятию.

В случае отсутствия транспортных средств предоставить справку об их отсутствии.

24. Документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах имеющих право давать обязательные для должника указания, либо возможность иным образом определять его действия.

25. Перечень вложений в уставные и складочные капиталы других хозяйственных обществ и товариществ, дочерние унитарные предприятия, членство и иное участие в некоммерческих организациях и т.д. Перечень должен содержать по каждому отдельному вложению:

25.1. полное наименование юридического лица;

25.2. организационно - призовую форму юридического лица;

25.3. юридический и фактический адрес;

25.4. фамилию, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера, их контактные телефоны;

25.5. размер (долю, стоимость; вклада Вашего предприятия в капитал других лиц, количество, номинал, общую стоимость акций, долю в уставном капитале и т.д., принадлежащую Вашему предприятию;

25.6. информацию об участии Вашего предприятия в органах управления этого юридического лица: наименование органа управления, должность, положение представителя Вашего предприятия, иной форме участия, количество голосов в данном органе управления, иную информацию об участии Вашего предприятия в органах управления, в принятии решений и т.д.

В случае отсутствия участия в уставных и складочных капиталах других хозяйственных обществ и товариществ, дочерних унитарных предприятий, членства и иного участия в некоммерческих организациях предоставить соответствующую справку.

26. Данные по основным доставщикам сырья и материалов и основным потребителям продукции за период с 06.02.2016 года по текущую дату.

27. Отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления должника.

28. Перечень структурных подразделений и схема структуры управления предприятием.

29. Документы по учету заработной платы сотрудников предприятия за 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г.:

- штатное расписание;

- положение об оплате труда;

- приказы на премии,

- трудовые книжки не уволенных сотрудников;

- трудовые договоры; приказы на прием, перевод, увольнение и на отпуск сотрудников;

- должностные инструкции,

- лицевые счета;

- личные карточки сотрудников;

- расчетно-платежные ведомости,

- табеля учета рабочего времени,

- расчетные ведомости с указанием начисленной заработной платы, удержаний и начислений взносов во внебюджетные фонды помесячно.

30. Сведения об аффилированных лицах должника.

Исполнительный лист выдать после вступления определения в законную силу.

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней в Тринадцатый апелляционный суд через Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Судья Голоузова О.В.