Гражданский кодекс часть 1

03.04.2012 в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратилось Общество с ограниченной ответственностью "Атего" (далее – ООО "Атего") с заявлением о признании Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-Инвест" (далее – ООО "СТАНДАРТ-Инвест") несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.05.2012 по заявлению ООО "Атего" возбуждено дело № А56-17622/2012 о несостоятельности (банкротстве) ООО "СТАНДАРТ-Инвест".

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.11.2013 в отношении должника - ООО «СТАНДАРТ-Инвест» введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден ФИО1.

Публикация сведений о введении в отношении ООО «СТАНДАРТ-Инвест» процедуры наблюдения осуществлена в газете "Коммерсантъ" 30.11.2013.

Как следует из материалов дела, временным управляющим ООО «СТАНДАРТ-Инвест» 17.12.2013, руководителю должника, был направлен запрос-уведомление о введении процедуры наблюдения и требование о предоставлении документов временному управляющему. Указанный запрос получен руководителем должника 26.12.2013, однако требование о предоставлении документации руководителем должника не исполнено.

Неисполнение руководителем должника обязанности по предоставлению документации послужило основанием для обращения временного управляющего ООО «СТАНДАРТ-Инвест» ФИО1 в арбитражный суд с настоящим ходатайством.

В силу статьи 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии со статьями 67, 70 Закона о банкротстве, временный управляющий обязан принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника, проводить анализ финансового состояния должника, представить в арбитражный суд отчет о своей деятельности (с заключением о наличии или отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства) и предложения о возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника на основе анализа его финансового состояния, в том числе анализа документов, удостоверяющих государственную регистрацию прав собственности.

Пунктом 1 статьи 66 Закона о банкротстве предусмотрено право арбитражного управляющего получать любую информацию и документы, касающиеся деятельности должника.

Согласно пункту 2 статьи 66 Закона о банкротстве органы управления должника обязаны предоставлять временному управляющему по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника. Сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе, имущественных правах и об обязательствах, запрошенные временным управляющим у физических лиц, юридических лиц, в государственных органах, органах местного самоуправления, предоставляются указанными лицами и органами временному управляющему в течение семи дней со дня получения запроса арбитражного управляющего без взимания платы.

Пунктом 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве установлено, что не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

Как разъяснено в пункте 47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", в случае отказа или уклонения руководителя должника от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

На основании части четвертой статьи 66 АПК РФ при удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле и не имеющего возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, суд истребует соответствующее доказательство от такого лица.

Согласно части шестой той же статьи об истребовании доказательств арбитражный суд выносит определение.

Порядок обжалования определений арбитражного суда установлен статьей 188 АПК РФ, в соответствии с которой определение может быть обжаловано отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, в случаях, предусмотренных названным Кодексом, а также, если это определение препятствует дальнейшему движению дела.

Определение об истребовании доказательств или об отказе в истребовании доказательств не препятствует дальнейшему движению дела.

Ни статьей 66 АПК РФ, ни Законом о банкротстве не предусмотрено обжалование определения, принятого по результатам рассмотрения судом ходатайства об истребовании доказательств или об истребовании документов и ценностей должника.

Учитывая вышеизложенное, суд считает заявление временного управляющего ООО «СТАНДАРТ-Инвест» ФИО1 обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 66 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

определил:

Удовлетворить заявление временного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-Инвест» ФИО1.

Истребовать у руководителя Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-Инвест" ФИО2, 04.08.1955г.р. уроженца г. Кемерово; зарегистрированного по адресу: 193315, Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.49, кв.161; паспорт: гражданина РФ: сер.4007 №416502, выдан 27.03.2008г. ТП№54 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Невском районе города Санкт-Петербурга, ИНН<***> надлежащим образом заверенные копии документов, а именно:

Договор поставки №18/12 от 10.04.2012г. заключенный с ООО «СтреК» (стройматериалы на объект Придорожная 14)

Договор подряда №1/П-12 от 20.04.2012г. заключенный с ООО «СоюзБалтСтрой» (монтажные работы на объекте Придорожная ал. 14)

Договор №2 от 27.02.2012г. на поиск соинвестора с ООО «БизнесИнтернешнл» (ИНН: <***>);

Документы, подтверждающие расходование средств должника подотчетных денежных ФИО3 полученных по платежному поручению №16 от 29.05.12г. (15 000 руб.) (Банк «Расчетов и Сбережений» ЗАО)

Договор №02/1П-09 от 21.12.2009г. (контрагент в выписке не указан);

Договор 04/09-П от 25.09.09г. с ООО «ГИСК-Стандарт» (на изготовление схемы электроснабжения), со всеми приложениями/дополнениями, а также актами приемки выполненных работ;

Договор процентного займа №1 от 18.12.2009г. с ООО «ПСЭ» (ИНН:<***>), а также документы, подтверждающие возврат займа в сумме 1 175 000 руб.;

Договор процентного займа №2 от 15.04.2010г. с ООО «ПСЭ» (ИНН:<***>), а также документы, подтверждающие возврат займа в сумме 1 419 837 руб.;

Договор инвестирования №1-И-09 от 30.10.2009г. с ГСК «Народный Паркинг-Калининский» (ИНН:<***>), а также договор займа №1 от 30.10.09г. по которым была произведена оплата 305 000 руб. (п/п №44 от 10.02.2010г.; п/п №672 от 09.11.2010г. банк ОАО «ПСКБ»).

Договор 03-КПР-215 от 21.09.2009г., д/cl от 18.03.10 между должником и ООО «АВЕНТИН-Недвижимость» (оплата за продажу блока 1Л1), а также акты об оказанных услугах/выполненных работах;

Договор №4АГ от 10.03.2010г. между должником и ООО «СК Инфинити» (оплата за продажу отдельного блока), а также акты об оказанных услугах/выполненных работах;

Договор процентного займа №3 от 01.12.10г. с ООО «ГИСК-Стандарт», а также документы, подтверждающие возврат займа в сумме 757 000 руб.

Договор №18/10 от 20.01.2010г. между должником и ООО «КСК» (ИНН:<***>) (оплата за продажу отдельного блока и машино-мест), а также акты об оказанных услугах/выполненных работах;

Договор процентного займа №1 от 11.03.11г. с ТСЖ «Горки», а также документы, подтверждающие возврат займа в сумме 3 000 руб.

Инвестиционный договор №ЗЛЗ от-1 от 29.03.2011г. заключенный с ФИО4 (ИНН:<***>), со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, а также документами, подтверждающими внесение им денежных средств по данному договору;

Документы, подтверждающие поставку вагон-бытовок с ООО «АГАТ» (ИНН:<***>), справку о местонахождении бытовок;

Договор беспроцентного займа №2 от 01.09.2011г. с ООО «ГК СТАНДАРТ» (ИНН:<***>), а также документы, подтверждающие возврат займа в сумме 35 000 руб.;

Документы, подтверждающие отгрузку должнику дизель-генераторной установки от ООО «Энергоресурс» (ИНН:<***>), а также справку о местонахождении вагон-бытовок;

Договор подряда 26-фс от 14.07.2011г. с ООО «Военпром» (ИНН:<***>) (выполнение работ в ноябре 2011году по монтажу фасадных конструкций на Придорожной ал. 14), со всеми актами выполненных работ и иными документами;

Договор генподряда №01/10-ГП от 14.12.2009г. ООО «ПрофСервисЭталон» со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, а также актами КС2, КСЗ и иными документами;

Документы, подтверждающие расходование подотчетных денежных средств должника ФИО3 полученных по платежному поручению №16 от 29.05.12г. подотчет (15 000 руб.)

Документы, подтверждающие расходование подотчетных денежных средств должника в сумме 945517,00 руб. ФИО2. (денежные средства были выплачены на карту ОАО «ПСКБ» №4294295553054019 (с расчетного счета должника в ПСКБ за период с 20.12.2009г. по 20.12.2012г.);

Первичные учетные документы по договору №05/09-ТЗ от 29.05.2009г. заключенному между должником и ООО «ГИСК-Стандарт» (ИНН:<***>), а именно КС2, КСЗ, акты об оказанных услугах, отчеты, дополнительные соглашения и иные документы.

Документы, подтверждающие расходование подотчетных денежных средств должника в сумме 43 460 руб. ФИО5 (денежные средства были выплачены на карту ОАО «ПСКБ» №4294295563172017 (с расчетного счета должника в ПСКБ), приказ №4 от 23.12.2009г., а также справку о ее адресе местожительства;

Документы, подтверждающие расходование подотчетных денежных средств должника ФИО6 (денежные средства были выплачены на карту №4294314129150019, с р/сч должника в ПСКБ), приказ №4 от 04.03.2010г. за весь период деятельности в общей сумме 368 379 руб., а также справку о ее адресе местожительства и паспортных данных;

Документы, подтверждающие расходование подотчетных денежных средств должника иными лицами, а также справки об их местожительствах и паспортных данных;

Копию договоров на оказание юридической помощи №1/11 от 14.11.2011г.; 471-11 от 02.12.2011г.; 470-11 от 01.12.2011г. между должником и Коллегией адвокатов «Санкт-Петербургская адвокатская коллегия Н-ных» (ИНН:<***>), с актами об оказанных услугах и иными первичными учетными документами (оплата произведена в общей сумме 480 000 руб.);

Копию договора инвестирования с ФИО4 (ИНН:<***>), со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, а также документами, подтверждающими внесение им денежных средств в сумме 500 000 руб. (платежным поручением №1068 от 28.06.2011г. ему осуществлен возврат средств в сумме 500 000 руб.);

Копии договоров инвестирования заключенные должником с третьими лицами.

Список кредиторов Общества с указанием юридического и почтового адреса, суммы задолженности, даты возникновения задолженности и основания ее возникновения (с указанием сущности обязательства и реквизитов первичных документов);

Копии судебных актов, в частности судебных актов третейских судов о взыскании с Должника сумм задолженности/неосновательного обогащения/убытков и т.п.. С приложением справки о сути обязательства по которому Должник не исполнил обязательства по оплате, данных о контрагенте, сведениях о дальнейшей судьбе товара/работ/услуг приобретенных у данного кредитора;

Копии актов инвентаризации имущества и финансовых обязательств проводимых с 2009 г. по настоящее время;

Список дебиторов Должника, с указанием юридического и почтового адреса, суммы задолженности, даты возникновения задолженности и основания ее возникновения (с указанием сущности обязательства);

Копии правоустанавливающих/правоподтверждающих, первичных учетных документов и договоров (с приложенями), подтверждающих права Общества на приобретенные/отчужденные в период с 3 кв. 2010г. недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства и другие основные средства;

Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках, начиная с третьего квартала 2009 г. по дату получения запроса (за каждый квартал);

Копии учредительных документов (Свидетельства ИНН, ОГРН, Устава, Протоколов о создании Общества, назначении единоличного исполнительного органа, очередных и внеочередных собраний и т.п.) за весь период деятельности, справку о составе и изменении состава учредителей/участников/акционеров с указанием фамилий и паспортных данных, адресов регистрации, дат изменений;

Надлежащим образом заверенные копии договоров, заключенных Обществом с юридическими и физическими лицами начиная с третьего квартала 2009 г. по настоящую дату, в частности с банками, поставщиками/ подрядчиками/ покупателями/ заказчиками/ заемщиками/кредитными организациями/исполнителями/иными контрагентами.

Аудиторские заключения, изготовленные ООО «Эка» (ИНН:<***>) и отчеты ревизионной комиссии, начиная с третьего квартала 2009 г. по настоящую дату;

Надлежащим образом заверенные копии налоговых деклараций (расчеты и пр.), отчетность перед внебюджетными фондами, начиная с третьего квартала 2009 г. по настоящую дату;

Копию приказа об утверждении положения об учетной политике, а также копию самого положения об учетной политике;

Справку о задолженности Общества перед бюджетом и внебюджетными фондами на день составления (с разбивкой по видам налогов), акты сверки расчетов;

Копии выданных/полученных векселей, общие сведения об обязательствах в счет уплаты по которым производились расчеты с использованием векселей, сведения о зачетах встречных однородных требований с использованием векселей;

Справку со сведениями об имеющихся правопритязаниях третьих лиц на имущество (активы) Общества (решения судов, постановления судебных приставов-исполнителей, полученные претензии и т.п. с приложением копий данных документов).

Справку о внутренней структуре Общества, перечне его структурных подразделений;

Копию штатного расписания, списка материально ответственных лиц;

Копии договоров аренды со всеми приложениями и дополнениями, заключенных/расторгнутых в отношении имущества Общества за трехлетний период до настоящего времени;

Список работников, перед которыми имеется задолженность по заработной плате с указанием периода ее возникновения, суммы, домашних адресов и платежных реквизитов;

Справку о наличии печатей и штампов у Общества с приложением оттиска;

Справку о приобретении и выбытии внеоборотных активов с указанием оснований такого выбытия и копии документов подтверждающих данное выбытие (начиная с третьего квартала 2009 г.);

Сводную справку об амортизации нематериальных активов и основных средств (на дату составления справки, нарастающим итогом, начиная с третьего квартала 2010 г. и далее за каждый квартал). Данные представить в виде таблицы;

Бизнес-планы на 2010-2013 годы (при их отсутствии предоставить справку);

Справку о наличии/отсутствии объектов незавершенного строительства;

Справку об утвержденной у Должника системе документооборота при осуществлении деятельности, копии положений, приказов об утверждении и т.п.;

Справку о соответствии применяемых при реализации товара/работ/услуг цен рыночным ценам, оценка целесообразности продолжения осуществляемых направлений (видов) деятельности;

Справку о данных по ценам на сырье и материалы в динамике и в сравнении с мировыми/региональными ценами;

Справку о данных по ценам на продукцию в динамике и в сравнении с мировыми/региональными ценами на аналогичную продукцию;

Справку о поквартальных изменениях состава активов (приобретение, выбытие, списание, создание) и балансовой стоимости (начиная с третьего квартала 2009 г. по дату получения запроса.);

Справка о балансовой стоимости активов Должника по состоянию на конец 2013года (используемых и неиспользуемых в производственном процессе);

Справку о возможной стоимости активов Должника при реализации на рыночных условиях (используемых и неиспользуемых в производственном процессе);

Справку о наличии/отсутствии и краткой характеристике обремененных основных средств;

Справку о степени готовности объектов незавершенного строительства;

Справку о сумме денежных средств, необходимых для завершения строительных работ, и срок возможного пуска в эксплуатацию объектов;

Справку об обоснованности цен, по которым приобретались сырье и материалы/заказывались работы/услуги с приложением данных по аналогичным сделкам в регионе, которыми руководствовались при принятии решения о приобретении именно у имеющихся контрагентов Должника (поставщиков/подрядчиков/исполнителей);

Обоснованность отражения в балансе расходов будущих периодов (постатейную справку);

Справку о запасах, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна;

Справку об обоснованности сумм, числящихся как налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;

Список дебиторов, задолженность по которым не может быть взыскана с указанием причин возникновения, сумм, основных сведений о существе обязательств, список первичных документов, сведения о причинах не взыскания данной задолженности;

Справку об обязательствах, возникновение которых может быть оспорено контрагентом/должником с указанием общих сведений об основаниях такого оспаривания;

Справку об обязательствах, исполнение которых возможно осуществить в рассрочку;

Справку о возможности реструктуризации обязательств по срокам исполнения путем заключения соответствующего соглашения с кредиторами;

Кроме сведений об обязательствах Общества, срок исполнения которых наступил, указать сведения в виде справки об обязательствах, срок исполнения которых наступит в ближайший месяц, 2 месяца, квартал, полугодие, год;

Справку о принятых руководителем/учредителями мерах по предупреждению банкротства.

Судья Нефедова А.В.