Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению конкурсного управляющего ФИО1 в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «МИТ ХАУС» (ИНН <***> ОГРН <***>)

об истребовании документов
при участии
согласно протоколу судебного заседания

установил:

Решением суда от 05.02.2019 (резолютивная часть) в отношении «Мит Хаус» (ИНН <***> ОГРН <***> адрес: 195298, <...>; лит. А, пом. 15-Н) открыто конкурсное производство сроком. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего должника утвержден ФИО2, член Союза арбитражных управляющих «КОНТИНЕНТ».

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 38 от 02.03.2019.

Определением суда от 23.05.2019 (резолютивная часть объявлена 17.05.2019) утвержден конкурсным управляющим ООО «МИТ ХАУС» арбитражный управляющий ФИО1.

печати, штампы ООО «МИТ ХАУС»;

Материальные ценности ООО «МИТ ХАУС», которые отражены в балансе общества по состоянию на 01.01.2015 в активах:

основные средства - 5 000,00 рублей;
отложенные налоговые активы - 6 843 000, рублей;
запасы - 78 120 000 рублей;
дебиторская задолженность - 174 666 000,00 рублей;

денежные средства и денежные эквиваленты - 266 000,00 рублей.
Всего на сумму 259 900 000,00 рублей.

В случае отсутствия указанных активов представить письменные и документально подтвержденные пояснения о причинах их отсутствия, реализации или др.

Всю базу 1С ООО «МИТ ХАУС» с доступом к ней;

Все электронные цифровые подписи ООО «МИТ ХАУС», в том числе на сдачу отчетности.

Право доступа (логин, пароль) к корпоративной почте, иным аккаунтам ООО «МИТ ХАУС» в различных базах, доступ к которым имелся у должника.

Бухгалтерская, статистическая и налоговая отчетность должника за три года, предшествующие дате возбуждения дела о банкротстве (с 2013 года но настоящий момент) а также поквартально за имеющиеся периоды с аналитической расшифровкой активов (со второго квартала 2013 года). Причины непредставления отчетности в уполномоченный орган в период с 2016 по 2018 год (включительно).

Перечень кредиторов должника с указанием основной суммы задолженности, штрафов, пеней или иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору и сроков наступления их исполнения, полного наименования (Ф.И.О.) кредитора, его местонахождения (места жительства) или фактического (юридического) адреса, тел./факс, а также документы подтверждающие сумму задолженности.

Список налоговых и иных уполномоченных органов, в которых ООО «МИТ ХАУС» состоит как налогоплательщик, с указанием полного наименования каждого органа и его местонахождения;

Список кредитных организаций (банков) в которых у ООО «МИТ ХАУС» открыты текущие, валютные, транзитные и иные банковские счета, с указанием расчетного и корреспондентского счетов.

А также:

учредительные документы (со всеми изменениями и дополнениями);

документы, подтверждающие права ООО «МИТ ХАУС» на недвижимое имущество, в том числе на занимаемый земельный участок, а также технические паспорта на недвижимое имущество;

внутренние документы ООО «МИТ ХАУС», в том числе положение о совете директоров (наблюдательном совете), положение о правлении, о генеральном директоре;

приказы и распоряжения руководителя;

ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности ООО «МИТ ХАУС», заключения аудитора (аудиторский фирм);

договоры (соглашения, контракты и т.п.), заключенные ООО «МИТ ХАУС» со всеми контрагентами, банками и иными кредитными организациями, иными коммерческими и некоммерческими организациями, государственными органами;

документы, свидетельствующие о неисполнении обязательств перед контрагентами, а также о невыполнении ООО «МИТ ХАУС» обязанности по уплате обязательных платежей;

коллективный трудовой договор (соглашение);

квартальные и годовые документы бухгалтерской отчетности (с соответствующими отметками налоговых органов об их принятии), приказ о принятии учетной политики, последние акты об инвентаризации имущества и финансовых обязательств и последние инвентаризационные ведомости;

лицензии;
сертификаты;

сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг);

производственные и сбытовые программы ООО «МИТ ХАУС»;

сведения об основных потребителях продукции (работ, услуг) для ООО «МИТ ХАУС» (оценочно: доля в поставках);

сведения об основных потребителях продукции (работ, услуг) для ООО «МИТ ХАУС» (оценочно: доля в общем объеме реализации);

сведения о наличии у ООО «МИТ ХАУС» ликвидного имущества, в т. ч. акции, облигации и иные ценные бумаги; сведения об обременении имущества (активов) обязательствами третьих лиц (сданы ли в аренду, переданы ли в залог);

сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) ООО «МИТ ХАУС» (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей и т.д.);

сведения о внутренней структуре, перечень его структурных подразделений в т. ч. обособленных структурных подразделений (филиалов, представительств);

сведения о фактической численности работников, утвержденной штатное расписание, трудовые договора, личные дела работников, архив по работникам;

сведения о выданных ООО «МИТ ХАУС» доверенностях;

сведения об организациях, в которых ООО «МИТ ХАУС» является учредителем (участником) и сведения о доле участия, о наличии договоров с ними, о наличии консолидированного с ними баланса;

сведения об организации и функционировании службы безопасности (охраны) ООО «МИТ ХАУС», о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности на производстве и пожарную безопасность (с предоставлением соответствующих приказов);

Печати, штампы ООО «МИТ ХАУС»; - Документацию по личному составу: приказы о приеме и увольнении сотрудников ООО «МИТ ХАУС»; Карточки учета работников, личные карточки сотрудников ООО «МИТ ХАУС»; Лицевые счета сотрудников ООО «МИТ ХАУС»; Расчетные ведомости сотрудников ООО «МИТ ХАУС»; Трудовые договоры и соглашения сотрудников ООО «МИТ ХАУС»; Трудовые книжки в случае их наличия сотрудников ООО «МИТ ХАУС»; информацию о местонахождении архивных документов.

Взыскать с ФИО3 и ФИО4 неустойку в размере 5 000,00 рублей с каждого за каждый день просрочки в случае неисполнения судебного акта в течение 3 дней со дня вынесения судебного акта.

Определением суда от 14.08.2019 рассмотрение заявления назначено на 24.09.2019.

В ходе судебного заседания представитель конкурсного управляющего поддержал заявление.

Определением суда от 24.09.2019 судебное заседание отложено на 12.11.2019.

До начала судебного заседания от Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступил ответ на запрос.

От ФИО4 поступил отзыв, в котором просит в удовлетворении заявления отказать.

В ходе судебного заседания представитель конкурсного управляющего ходатайствовал о привлечении в качестве соответчика ООО «Оклик».

Определением суда от 12.11.2019 судебное заседание отложено на 17.12.2019 с привлечением к участию в деле в качестве соответчика ООО «Оклик».

Присутствующие в настоящем судебном заседании представители лиц, участвующих в деле, огласили позиции по заявлению.

Определением суда от 17.12.2019 судебное заседание отложено на 28.01.2019.

До начала судебного заседания от Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступил ответ на запрос.

От конкурсного управляющего поступило уточненное требование, в котором просит:

Истребовать у ФИО3 (паспорт <...>, выдан ОВД Правобережного р-на г. Магнитогорска Челябинской обл. 18.09.2001 года, адрес регистрации: 455038, Челябинская обл., город Магнитогорск, п. Лесопарк, д.35, кв.1), ФИО4 (паспорт <...>, выдан ТП № 139 отдела УФМС России по Санкт- Петербургу и Ленинградской обл. в Центральном районе г. Санкт-Петербурга 25.07.2011 года, адреса: 197373г. Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д. 5, к. 2, кв. 81), ООО «Оклик» (адрес 197101, <...> ЛИТЕР Г):

печати, штампы ООО «МИТ ХАУС»;

Материальные ценности ООО «МИТ ХАУС», которые отражены в балансе общества по состоянию на 01.01.2015 в активах:

 основные средства - 5 000,00 рублей;
 запасы - 78 120 000,00 рублей;
 дебиторская задолженность - 174 666 000,00 рублей;

Всю базу 1С ООО «МИТ ХАУС» с доступом к ней;

Все электронные цифровые подписи ООО «МИТ ХАУС», в том числе на сдачу отчетности.

Бухгалтерская, статистическая и налоговая отчетность должника за три года, предшествующие дате возбуждения дела о банкротстве (с 2013 года по настоящий момент) а также поквартально за имеющиеся периоды с аналитической расшифровкой активов (со второго квартала 2013 года). Причины непредставления отчетности в уполномоченный орган в период с 2016 по 2018 год (включительно).

фактического (юридического) адреса, тел./факс, а также документы подтверждающие сумму задолженности.

учредительные документы (со всеми изменениями и дополнениями);

приказы и распоряжения руководителя;

коллективный трудовой договор (соглашение);

лицензии;
сертификаты;

сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг);

производственные и сбытовые программы ООО «МИТ ХАУС»;

сведения об основных потребителях продукции (работ, услуг) для ООО «МИТ ХАУС» (оценочно: доля в поставках);

сведения о выданных ООО «МИТ ХАУС» доверенностях;

Документацию по личному составу: приказы о приеме и увольнении сотрудников ООО «МИТ ХАУС»; Карточки учета работников, личные карточки сотрудников ООО «МИТ ХАУС»; Лицевые счета сотрудников ООО «МИТ ХАУС»; Расчетные ведомости сотрудников ООО «МИТ ХАУС»; Трудовые договоры и соглашения сотрудников ООО «МИТ ХАУС»; Трудовые книжки в случае их наличия сотрудников ООО «МИТ ХАУС»; информацию о местонахождении архивных документов.

Взыскать с ФИО3, ФИО4, ООО «Оклик» неустойку в размере 5 000,00 рублей с каждого за каждый день просрочки в случае неисполнения судебного акта в течение 3 дней со дня вынесения судебного акта.

Уточнение судом принимается.
Определением суда от 28.01.2020 судебное заседание отложено на 17.03.2020.

В ходе судебного заседания представители сторон огласили свои позиции. Исследовав материалы дела, заслушав доводы сторон, суд приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Заявление конкурсного управляющего мотивировано тем, что в нарушение пункта 2 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), в силу которого руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему, ФИО3, ФИО4, ООО «Оклик» названную обязанность не исполнили – бухгалтерскую и иную документацию, печати, штампы, материальные и иные ценности конкурсному управляющему не передали.

Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на 27.05.2019 генеральным директором являлся ФИО3, а ООО «Оклик» являлся участником Общества.

При этом, 19.02.2016 единственным участником ООО «МИТ ХАУС» - ООО «Оклик» в лице генерального директора Якупова Юрия Эльдусовича принял решение о прекращении полномочий генерального директора Клушина П.К. и назначении генерального директора Яковлева В.В.

В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее - АПК РФ) лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В силу пункта 2 статьи 129 Закона о банкротстве конкурсный управляющий обязан принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения обязанности по представлению документации должника, для ознакомления или по ее передаче в натуре применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации. По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая отсутствие в материалах дела доказательств передачи ФИО3 и ООО «Оклик» всех документов и сведений конкурсному управляющему, арбитражный суд приходит к выводу о том, что заявление управляющего подлежит удовлетворению.

Согласно пункту 3 статьи 51 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

По смыслу статей 307, 307.1 и 308 ГК РФ общие положения об обязательствах подлежали применению к спорному требованию, связанному с передачей документации юридического лица ее бывшим руководителем, который утратил права по управлению организацией на основании Закона о банкротстве в момент открытия конкурсного производства (пункт 2 статьи 126), новому лицу, на стороне которого в этот момент соответствующие полномочия возникли – конкурсному управляющему (пункт 1 статьи 129 Закона о банкротстве).

Поэтому на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения бывшего руководителя должника к своевременному исполнению обязанности в натуре следует определить суммы, подлежащие взысканию в пользу конкурсной массы на случай неисполнения судебного определения об обязании передать документы.

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает от его исполнения в натуре, а также от применения мер ответственности за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ, абзац второй пункта 28 постановления № 7).

Сумма судебной неустойки не учитывается при определении размера убытков, причиненных неисполнением обязательства в натуре: такие убытки подлежат возмещению сверх суммы судебной неустойки (пункт 1 статьи 330, статья 394 ГК РФ).

Вместе с тем, принимая во внимание принципы разумности и соразмерности, арбитражный суд полагает возможным удовлетворение заявления конкурсного управляющего в части взыскания судебной неустойки в размере 100,00 рублей за каждый день не передачи истребованной документации временному управляющему, начиная с момента вступления в законную силу настоящего судебного акта.

При этом наложение судебных штрафов не освобождает лицо, у которого находится истребуемое доказательство, от обязанности его представить в арбитражный суд (часть 11 статьи 66 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 60 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство конкурсного управляющего ФИО1 в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «МИТ ХАУС» удовлетворить частично.

Истребовать у ФИО3 (дата рождения: 11.07.1971, место рождения: пгт Боровской Боровского р-на Кустанайской обл., место жительства: <...>) и ООО «Оклик» (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: <...> литер Г) и обязать передать конкурсному управляющему ФИО1 следующую документацию:

печати, штампы ООО «МИТ ХАУС»;

материальные ценности ООО «МИТ ХАУС», которые отражены в балансе общества по состоянию на 01.01.2015 в активах:

 основные средства - 5 000,00 рублей;
 запасы - 78 120 000,00 рублей;
 дебиторская задолженность - 174 666 000,00 рублей;

в случае отсутствия указанных активов представить письменные и документально подтвержденные пояснения о причинах их отсутствия, реализации или др.

всю базу 1С ООО «МИТ ХАУС» с доступом к ней;
все электронные цифровые подписи ООО «МИТ ХАУС», в том числе на сдачу
отчетности.

право доступа (логин, пароль) к корпоративной почте, иным аккаунтам ООО «МИТ ХАУС» в различных базах, доступ к которым имелся у должника;

бухгалтерская, статистическая и налоговая отчетность должника за три года, предшествующие дате возбуждения дела о банкротстве (с 2013 года по настоящий момент) а также поквартально за имеющиеся периоды с аналитической расшифровкой активов (со второго квартала 2013 года). Причины непредставления отчетности в уполномоченный орган в период с 2016 по 2018 год (включительно).

перечень кредиторов должника с указанием основной суммы задолженности, штрафов, пеней или иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору и сроков наступления их исполнения, полного наименования (Ф.И.О.) кредитора, его местонахождения (места жительства) или фактического (юридического) адреса, тел./факс, а также документы подтверждающие сумму задолженности.

список налоговых и иных уполномоченных органов, в которых ООО «МИТ ХАУС» состоит как налогоплательщик, с указанием полного наименования каждого органа и его местонахождения;

список кредитных организаций (банков) в которых у ООО «МИТ ХАУС» открыты текущие, валютные, транзитные и иные банковские счета, с указанием расчетного и корреспондентского счетов.

учредительные документы (со всеми изменениями и дополнениями);

приказы и распоряжения руководителя;

коллективный трудовой договор (соглашение);

лицензии;
сертификаты;

сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг);

производственные и сбытовые программы ООО «МИТ ХАУС»;

сведения об основных потребителях продукции (работ, услуг) для ООО «МИТ ХАУС» (оценочно: доля в поставках);

сведения о выданных ООО «МИТ ХАУС» доверенностях;

документацию по личному составу: приказы о приеме и увольнении сотрудников ООО «МИТ ХАУС»; карточки учета работников, личные карточки сотрудников ООО «МИТ ХАУС»; лицевые счета сотрудников ООО «МИТ ХАУС»; расчетные ведомости сотрудников ООО «МИТ ХАУС»; трудовые договоры и соглашения сотрудников ООО «МИТ ХАУС»; трудовые книжки в случае их наличия сотрудников ООО «МИТ ХАУС»; информацию о местонахождении архивных документов.

Взыскать солидарно с ФИО3 (дата рождения: 11.07.1971, место рождения: пгт Боровской Боровского р-на Кустанайской обл., место жительства: <...>) и ООО «Оклик» (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: <...> литер Г) судебную неустойку в размере 100,00 рублей за каждый день неисполнения настоящего судебного акта с даты вступления в законную силу.

В остальной части в удовлетворении заявления отказать.

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня вынесения определения.

Судья Ю.В. Рогова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 06.06.2019 10:44:24

Кому выдана Рогова Юлия Валентиновна