Гражданский кодекс часть 1

по делу о несостоятельности (банкротстве) ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: г. Баку; ИНН <***>; адрес: Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.2/44, кв.20),

при участии:

- от финансового управляющего: не явился, извещен,

- от должника: представителя ФИО3 по доверенности от 27.02.2020,

установил:

Финансовый управляющий ФИО1 ФИО2 (далее – заявитель) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с ходатайством об истребовании документов и сведений, в том числе о регистраторе Компании Seolfor Management Limited; о зарегистрированных агентах и/или секретариатах Компании Seolfor Management Limited;Учредительных и иных внутренних документов Компании Seolfor Management
Limited, в том числе определяющих порядок управления компанией, сведений о
директорах и секретаре компании, соглашений об осуществлении функций номинального сервиса (бенефициара), соглашений об оказании услуг директора и/или номинального акционера, трастовые декларации, доверенности, выданные офшорными компаниями, договоры о продаже акций офшора их фактическому собственнику и прочие аналогичные документы компании; бухгалтерскую, финансовую и иную отчетность Компании Seolfor Management Limited за период с 01.01.2014 по настоящее время; сведения обо всех активах, принадлежавших компании Seolfor Management Limited прямо и/или опосредованно, в том числе через компанию LAVENCO LIMITED, начиная с 01.01.2014г. по настоящее время, включая сведения об участии в уставном капитале ОАО «Уралбурмаш» (ИНН <***>), АО «Звезда-Энергетика» (ИНН <***>), а также доказательства выбытия указанных активов (договоры, соглашения, передаточные распоряжения и акты, доказательства оплаты по ним, сведения о новых владельцах активов и т.п.) и доказательства принадлежности указанных активов компании Seolfor Management Limited в настоящее время; сведения обо всех операциях (сделках), совершенных компанией Seolfor
Management Limited, начиная с 01.01.2014г. по настоящее время, с предоставлением
копий заключенных договоров, соглашений и/или иных сделок и доказательствами их
исполнения (передаточные акты, накладные, счета, платежные документы об оплате по
сделкам, соглашения о зачетах, отступном, передаточные распоряжения, выписки из
реестров акционеров и т.п.); сведения обо всех операциях и платежах, совершенных компанией Seolfor Management Limited, начиная с 01.01.2014г. по настоящее время, с предоставлением сведения обо всех счетах оффшорной компании в кредитных организациях с указанием реквизиты счетов и реквизитов таких кредитных организаций, с предоставлением расширенных выписок или иных аналогичных документов по счетам компании за указанный период, платежных документов о выплате дивидендов и иных платежей должнику и иным лицам, и т.п.); сведения обо всех контрагентах компании Seolfor Management Limited, начиная с 01.01.2014г. по настоящее время (наименование, регистрационный номер, почтовый адрес и адрес фактического места нахождения, телефон, адрес электронной почты, банковские реквизиты, сведения о директорах, выписки и сертификаты, подтверждающие правомочность контрагентов); сведения об иных иностранных компаниях доли/акции, в которых напрямую или опосредованно принадлежали или принадлежат в настоящее время должнику ФИО1 (далее - должник) (с предоставлением в отношении каждой из таких компаний информации и документов, а также доказательств владения/принадлежности должнику долей/акций в этих компаниях прямо и/или опосредованно, с предоставлением копий документов на основании которых доли/акции перешли от должника к иным лицам с указанием идентифицирующих данных таких лиц (наименование, регистрационный номер, почтовый адрес и адрес фактического места нахождения, телефон, адрес электронной почты, банковские реквизиты, сведения о директорах, выписки и сертификаты, подтверждающие правомочность контрагентов), путем направления в адрес Министра иностранных дел и по делам Содружества Наций, старшего мастера Отдела зарубежного процесса Королевских судов правосудия, Министерства юстиции и общественного порядка Республики Кипр запросов о предоставлении указанных сведений.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.11.2021 судебное заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 15.12.2021.

В настоящем судебном заседании представитель должника против удовлетворения ходатайства возражал, пояснил, что сертификат от 03.03.2008 №2 об акционерах оффшорной компании Seolfor Management Limited был передан финансовому управляющему, который не реализовал свое право на получение интересующих его сведений и документов, доказательств иного не представлено в материалы дела.

Извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания иные лица, участвующие в деле, в том числе финансовый управляющийне явились. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) заявление рассмотрено в их отсутствие.

Рассмотрев и оценив заявленное ходатайство, представленные в его обоснование материалы, выслушав мнение представителя должника, суд установил следующее.

АО Коммерческий банк «Солидарность» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.08.2018, резолютивная часть которого объявлена 29.08.2018, в отношении должника введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим утвержден ФИО4, судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего назначено на 21.12.2018, которое было отложено на 06.03.2019, на 08.05.2019, на 17.07.2019.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.07.2019, резолютивная часть которого объявлена 17.07.2019 (с учетом определения суда от 27.08.2019 об исправлении опечатки), должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев до 17.01.2020, финансовым управляющим утвержден ФИО2.

Процедура реализации имущества гражданина в отношении должника неоднократно продлевалась, последним определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.06.2021 процедура реализации имущества гражданина в отношении должника продлена на шесть месяцев до 17.01.2022, судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о результатах процедуры реализации имущества гражданина назначено на 22.12.2021.

Исходя из системного толкования статьи 223 АПК РФ и статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве отношения, связанные с банкротством граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, регулируются параграфами 1.1 и 4 главы Х Закона о банкротстве, а при отсутствии специальных правил, регламентирующих особенности банкротства этой категории должников – главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IХ и параграфом 2 главы ХI Закона о банкротстве.

Согласно пункту 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий вправе запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Физические лица, юридические лица, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы (абзац 10 статьи 20.3 Закона о банкротстве).

Права и обязанности (полномочия) финансового управляющего определены положениями пунктов 7, 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве.

Согласно пункту 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий вправе получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления, получать информацию из бюро кредитных историй в порядке, установленном Законом о банкротстве, осуществлять иные права, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей Законом о банкротстве.

В соответствии с пунктом 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий обязан принимать меры по выявлению имущества гражданина (юридического лица) и обеспечению сохранности этого имущества, проводить анализ финансового состояния гражданина (юридического лица).

Сведения, составляющие личную, коммерческую, служебную, банковскую, иную охраняемую законом тайну, в силу пункта 10 статьи 213.9 Закона о банкротстве предоставляются финансовому управляющему в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами.

Как установлено пунктами 5, 6, 7 статьи 213.25 Закона о банкротстве с даты признания гражданина банкротом все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично. Финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от имени гражданина распоряжается средствами гражданина на счетах и во вкладах в кредитных организациях; открывает и закрывает счета гражданина в кредитных организациях; осуществляет права участника юридического лица, принадлежащие гражданину, в том числе голосует на общем собрании участников; ведет в судах дела, касающиеся имущественных прав гражданина, в том числе об истребовании или о передаче имущества гражданина либо в пользу гражданина, о взыскании задолженности третьих лиц перед гражданином.

С даты признания гражданина банкротом регистрация перехода или обременения прав гражданина на имущество, в том числе на недвижимое имущество и бездокументарные ценные бумаги, осуществляется только на основании заявления финансового управляющего. Поданные до этой даты заявления гражданина не подлежат исполнению (абзац первый пункта 7 статьи 213.25 Закона о банкротстве).

Как было указано выше, право арбитражного управляющего в деле о банкротстве запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах и о кредиторах должника у любого субъекта (физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления) предусмотрено пунктом 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве. При этом пункт 3 статьи 20.3 Закона о банкротстве возлагает на арбитражного управляющего обязанность сохранять конфиденциальность сведений, охраняемых федеральным законом и ставших ему известными в связи с исполнением обязанностей арбитражного управляющего.

Положения статьи 66 АПК РФ предусматривают право участника дела обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании доказательства от лица, у которого оно находится, в случае, если участник дела не имеет возможности самостоятельно получить необходимое доказательство. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Арбитражный суд самостоятельно оценивает наличие или отсутствие у обратившегося с ходатайством участника дела возможности самостоятельно получить необходимое доказательство и разрешает ходатайство по существу.

При этом положениями статьи 66 АПК РФ не установлена необходимость для суда извещать лицо, у которого находится подлежащее истребованию доказательство, о времени и месте рассмотрения ходатайства об истребовании доказательства.

Оценив материалы обособленного спора, проанализировав позицию финансового управляющего, рассмотрев по правилам статей 65, 71 АПК РФ ходатайство об истребовании доказательств, суд не находит оснований для его удовлетворения, применительно к тому, что должнику принадлежат доли в уставных капиталах ряда иностранных компаний, сведения о чем не скрываются от финансового управляющего, однако в обоснование невозможности получения испрашиваемых документов и сведений финансовым управляющим или указания причин, препятствующих получению им таких доказательств, непосредственно у иностранных компаний, сведения о которых представляет сам финансовый управляющий, каких-либо документов в материалы дела не представлено.

Таким образом, ходатайство финансового управляющего применительно к положениям части 4 статьи 66 АПК РФ удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 20.3, 32, 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

В удовлетворении ходатайства финансового управляющего ФИО1 ФИО2 об истребовании сведений и документов у Министра иностранных дел и по делам Содружества Наций, старшего мастера Отдела зарубежного процесса Королевских судов правосудия, Министерства юстиции и общественного порядка Республики Кипр отказать.

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня вынесения определения.

Судья Новоселова В.Л.