Гражданский кодекс часть 1

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Общества с ограниченной ответственностью «Охранная организация «Карат Сервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>; адрес: 194292, <...>, литер И),

ответчик: ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <***>, адрес: 193312, <...>)

установил:

14.05.2020 в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее - арбитражный суд) поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Страховая организация «Согласие» (далее - заявитель, кредитор, ООО «СК «Согласие») о признании общества с ограниченной ответственностью «Охранная организация «Карат Сервис» (далее - должник, ООО «Охранная организация «Карат Сервис») несостоятельным (банкротом) в связи с наличием просроченной задолженности в общей сумме 3 905 295,74 руб.

Определением арбитражного суда от 17.09.2020 (резолютивная часть от 16.09.2020) в отношении должника введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден ФИО1.

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №176(6897) от 26.09.2020.

Решением арбитражного суда от 03.03.2021 (резолютивная часть от 26.02.2021) в отношении должника введено конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО1.

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №43(7005) от 13.03.2021.

В рамках настоящего дела о несостоятельности (банкротстве) в арбитражный суд посредством системы электронного документооборота «Мой Арбитр» поступило заявление конкурсного управляющего ФИО1, согласно которому конкурсный управляющий просит обязать бывшего генерального директора ООО «Охранная организация «Карат Сервис» ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <***>, адрес: 193312, <...>) в трехдневный срок передать конкурсному управляющему ООО «Охранная организация «Карат Сервис» ФИО1 (108841, г. Москва, г. Троицк, мкр. В, д. 40 а/я 77) оригиналы следующих документов:

1. Учредительные документы, свидетельства о регистрации предприятия (ОГРН, ИНН, КПП), протоколы собраний участников за последние три года.

2. Документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа, главного бухгалтера.

3. Список кредиторов ООО «ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КАРАТ СЕРВИС» с указанием почтового адреса, величины кредиторской задолженности по каждому кредитору на последнюю отчетную дату, а также за период продолжительностью не менее 12 месяцев, предшествующий дате подачи заявления о признании должника банкротом.

4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях с указанием полного наименования и постоянного адреса банков и кредитных организаций (выписки по счетам за последние 3 года).

5. Сведения о внутренней структуре предприятия, перечень его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений (магазинов, торговых точек, складов и т.п.), их руководителей, материально ответственных лиц.

6. Сведения о штатной и фактической численности работников должника на текущую дату и за последние 6 месяцев.

7. Сведения об основных видах деятельности.

8. Сведения о задолженности перед персоналом.

9. Справка о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами на последнюю отчетную дату и на текущую дату.

10. Справка (реестр акционеров) об акционерах/участниках ООО «ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КАРАТ СЕРВИС», с указанием размеров, принадлежащих им акций/долей.

11. Сведения об организации и функционировании охраны, мерах по обеспечению сохранности имущества предприятия.

12. Документы, подтверждающие исполнение/неисполнение денежных и не денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами.

13. Сведения об участии должника в других организациях с указанием наименований, адресов, ОГРН, ИНН.

14. Ежегодные отчеты о результатах деятельности предприятия, заключения аудиторских проверок, акты ревизионных комиссий за последние три года.

15. Сведения за последние 3 года о валовой выручке, денежных средствах в выручке, сборы, налоги, начисленные и уплаченные во все уровни бюджета и внебюджетные фонды.

16. Договоры, соглашения, контракты, заключенные предприятием со всеми юридическими и физическими лицами за последние 3 года.

17. Аналитическая расшифровка по всем бухгалтерским балансам, в том числе дебиторской и кредиторской задолженности, сведений об имуществе.

18. Сведения об обременении имущества, наличий притязаний третьих лиц на имущество должника с подтверждением документами.

19. Список дебиторов с указанием почтового адреса, величины дебиторской задолженности по каждому дебитору на последнюю отчетную дату, а также за период продолжительностью не менее 12 месяцев, предшествующий дате подачи заявления о признании должника банкротом.

20. Копии документов, подтверждающих дебиторскую задолженность (договора, контракты, акты сверок, и т.п.), в том числе:

- Акты выполненных работ, платёжные документы, договоры и иную первичную документацию по Договору № 32 от 17.10.2017 г., заключённому между ООО «ОО «КАРАТ СЕРВИС» и ООО «КОНКОРД»;

- Акты выполненных работ, платёжные документы, договоры и иную первичную документацию по Договору № 27-19 от 01.02.2019 г., заключённому между ООО «ОО «КАРАТ СЕРВИС» и ООО «КОНТАКТ»;

- Акты выполненных работ, платёжные документы, договоры и иную первичную документацию по Договору № 36-17 от 01.06.2017 г., заключённому между ООО «ОО «КАРАТ СЕРВИС» и ООО «ЛЕГИОН»;

- Акты выполненных работ, платёжные документы, договоры и иную первичную документацию по Договору займа № 19/001 от 28.02.2019 года, заключённому между ООО «ОО «КАРАТ СЕРВИС» и ООО «ОО «МЕГАПОЛИС»;

- Акты выполненных работ, платёжные документы, договоры и иную первичную документацию по Договору № 76 от 17.01.2018 г., заключённому между ООО «ОО «КАРАТ СЕРВИС» и ООО «САТУРН»;

- Акты выполненных работ, платёжные документы, договоры и иную первичную документацию по Договору № 104 от 01.02.2018 г., заключённому между ООО «ОО «КАРАТ СЕРВИС» и ООО «ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА»;

- Акты выполненных работ, платёжные документы, договоры и иную первичную документацию по Договору № 10/64 от 11.06.2018 г., заключённому между ООО «ОО «КАРАТ СЕРВИС» и ООО «ФЕНИКС»;

- Акты выполненных работ, платёжные документы, договоры и иную первичную документацию по Договору № 78 от 24.10.2017 г., заключённому между ООО «ОО «КАРАТ СЕРВИС» и ООО «ЧИСЛО ПИ»;

- Дополнительные соглашения, платёжные документы, договоры и иную первичную документацию по Договору № 982 от 21.02.2017 г., заключённому между ООО «ОО «КАРАТ СЕРВИС» и АО «ЦНИИ «Электрон»;

- Дополнительные соглашения, проекты изменения, платёжные документы, договоры и иную первичную документацию по Договору № 1042 от 25.09.2017 г., заключённому между ООО «ОО «КАРАТ СЕРВИС» и АО «ЦНИИ «Электрон»;

- Дополнительные соглашения, проекты изменения, платёжные документы, договоры и иную первичную документацию по Договору № 287-18 от 26.03.2018 г., заключённому между ООО «ОО «КАРАТ СЕРВИС» и АО НПК «Северная заря»;

- Дополнительные соглашения, проекты изменения, платёжные документы, договоры и иную первичную документацию по Договору № 287-33 от 31.03.2016 г., заключённому между ООО «ОО «КАРАТ СЕРВИС» и АО НПК «Северная заря»;

- Дополнительные соглашения, проекты изменения, платёжные документы, договоры и иную первичную документацию по Договору № 287-37 от 31.03.2017 г., заключённому между ООО «ОО «КАРАТ СЕРВИС» и АО НПК «Северная заря».

21. Перечень имущества на дату подачи заявления о признании должника банкротом, а также за период продолжительностью не менее 12 месяцев, предшествующий дате подачи заявления о признании должника банкротом, в том числе список основных средств с указанием балансовой, остаточной стоимости и суммы начисленного износа.

22. Перечень имущества третьих лиц, переданных должнику на условиях комиссии, на хранение, реализацию и т.п. с документальным подтверждением принадлежности данного имущества третьим лицам.

23. Копии документов, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества, изменение в структуре активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, а также другие документы по сделкам и действиям, повлекшим изменения в финансово-хозяйственном положении должника за последние 36 месяцев.

24. Бухгалтерские балансы (форма №1), отчет о прибылях и убытках (форма №2), отчет о движении капитала (форма №3), отчет о движении денежных средств (форма №4), приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) – за последние 3 года.

25. Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности – за последние 3 года.

26. Информация о списанной дебиторской задолженности за последние три года.

27. Имеющиеся правоустанавливающие документы на имущество должника.

28. Копии свидетельств о регистрации объектов исключительных прав, в том числе средств индивидуализации, товарных знаков, патентов, свидетельств на промышленные образцы и т.п.

29. Копии договоров аренды недвижимого имущества.

30. Копии лицензионных соглашений.

31. Печати и штампы должника.

32. Платёжные документы, решения о распределении прибыли между участниками и иную первичную документацию по перечислению ФИО3 (ИНН: <***>) денежных средств в размере 17 747 500,00 рублей в период с 12.10.2017 года по 23.04.2019 года.

Проверка обоснованности заявления рассматривается в судебном заседании с вызовом сторон.

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления и рассмотрения спора в судебном заседании, руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

Назначить рассмотрение заявления в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 01 июня 2021 года в 15 час. 50 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6, зал № 2006.

Ответчику: письменную позицию относительно предъявленных к нему требований.

Возражения относительно заявленных требований могут быть предъявлены
в арбитражный суд в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 2 статьи 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в письменном документально обоснованном виде.

Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах,
о времени и месте рассмотрения можно получить на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области www.spb.arbitr.ru, на сервисе http://kad.arbitr.ru, а также по тел.643-48-18.

Запись на ознакомление с материалами дела осуществляется по телефону <***> либо на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области www.spb.arbitr.ru с использованием сервиса «Подача заявок на ознакомление».

Судья И.М. Корушова