Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление (заявление) ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «ХарПер», ФИО2 об истребовании документов,

при участии:

- от истца: ФИО3 (доверенность от 29.12.2021);

- от ООО «ХарПер»: ФИО4 (доверенность от 11.04.2022);

- от ФИО2: не явился, извещен

установил:

ФИО1 обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением (заявлением) к обществу с ограниченной ответственностью «ХарПер» об истребовании документов:

Наименование документа		Период, Дата
Устав		Действующий
Изменения и дополнения, внесенные в устав. При наличии таковых		Действующие
Протоколы общих собраний участников.		2009-2021 гг.
Организационные документы: свидетельство о государственной регистрации ЮЛ, документы, подтверждающие постановку на учет в налоговом органе и во внебюджетные фонды.		Действующие
Трудовой договор с руководителем		Действующий
Трудовой договор с бухгалтером (договор с предприятием, ведущим бухгалтерский учет, приказ на возложение обязанностей по ведению бухгалтерского учета)		Действующий
Договоры аренды занимаемых помещений		2019-2020
Договоры аренды земельного участка.	2019-2020
Реестр договоров входящих (со всеми контрагентами)	2019-2020
Реестр договоров исходящих (со всеми контрагентами)	2019-2020
Сводная оборотно-сальдовая ведомость развернутая по субсчетам с забалансовыми счетами	2019
Сводная оборотно-сальдовая ведомость развернутая по субсчетам с забалансовыми счетами	2020
Учетная политика или изменения к ней для целей бухгалтерского и налогового учета	Действующая
Бухгалтерская отчетность с расшифровкой всех статей бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах, включая отче об изменении капитала и расчет стоимости читых активов	2019-2020,
Инвентарные карточки учета ОС	2009-2020
Акт инвентаризации товарних остатков	31.12.2020.
Акт инвентаризации товарних остатков	31.12.2020.
Акт инвентаризации товарних остатков	На дату предоставления документов
Акты сверки расчетов с налоговыми органами	2019-2020,
Акты проверок фискальных органов и документы, связанные с ними, в т.ч. протоколы разногласий, решение судов и т.п.	2019-2020,
Списки уточненных деклараций с указанием причин уточнения	2019-2020,
Акты выверки задолженностей платежам во внебюджетные фонды	2019-2020,
Акты выверки задолженностей по налогам и сборам	2019-2020
Декларация по налогу УСН, если организация является плательщиком УСН	2019-2020
Декларация по налогу НДС, если организация является плательщиком НДС	2019-2020
Книга доходов расходов, если организация является плательщиком УСН	2019-2020
Авансовые отчеты	2019-2020
Кассовые книги	2019-2020
Выписки по всем расчетным счетам	2019-2020
Договоры на приобретение сырья, материалов, оборудования и г.д.(с Поставщиками)	2019-2020
Первичные бухгалтерские документы по расчетам с постащиками	2019-2020
Таможенные декларации по ввозимым товарам	2019-2020
Договоры с Покупателями	2019-2020
1ервичные бухгалтерские документы по расчетам с покупателями	2019-2020
Договоры с энергоснабжающими организациями и водоканалом		2009-2020
Договоры лизинга Договоры займа и кредитные договоры Договоры цессии (переуступка права требования, перевод долга) Договоры поручительства, залога, новации Договоры на рекламу, маркетинговые услуги (наиболее крупные) и документы, подтверждающие данные расходы Договоры на ремонт недвижимости, сметы, акты выполненных работ, счета-фактуры Прочие общехозяйственные договоры		2009-2020
Приказ на проведение инвентаризации статей баланса Приказ на списание просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, акты сверки расчетов Акты взаимозачетов, акты сверки расчетов, накладные, счета-фактуры и др. документы, подтверждающие возникновение задолженности		2019-2020
Приказ о назначении ответственного за работу транспорта, об учете и нормах на списание ГСМ, путевые листы и расчеты по списания ГСМ		2019-2020

В случае не исполнения решения суда взыскать с ООО «ХарПер» в пользу ФИО1 судебную неустойку в следующем размере: за первую неделю с момента вступления решения суда в силу (7 календарных дней) - 5000,00 руб. за каждый документ, за каждую последующую неделю - на 5 000,00 больше от предыдущей неустойки за каждый документ.

Определением суда от 20.04.2022 исковое заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 22.06.2022.

Распоряжением заместителя Председателя Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинградской области от 14.06.2022 в связи с назначением на должность судьи Тринадцатого арбитражного апелляционного суда судьи Пивцаева Е.И. дело передано в производство судьи Душечкиной А.И.

Определением суда от 20.06.2022 изменена дата судебного заседания на 18.07.2022.

В судебном заседании 18.07.2022 представитель истца заявил ходатайство об уточнении искового заявления, в котором просит истребовать документы у генерального директора ООО «ХарПер» ФИО2:

Протоколы общих собраний участников.		2019-2020, гг.
Протоколы общих собраний участников		2022г.
Договоры аренды занимаемых помещений и земельного участка		Действующие в 2019, 2020 годах.
Договоры (со всеми контрагентами), в том числе с энергоснабжающими организациями.		Действующие в 2019, 2020 годах
Сводная оборотно-сальдовая ведомость развернутая по субсчетам с забалансовыми счетами		2019
Сводная оборотно-сальдовая ведомость развернутая по субсчетам с забалансовыми счетами		2020
Сводная оборотно-сальдовая ведомость развернутая по субсчетам с забалансовыми счетами		За период с 01.01.2022 г. по дату предоставления документов
Учетная политика или изменения к ней для целей бухгалтерского и налогового учета		Действующая в 2019,2020 годах
Бухгалтерская отчетность с расшифровкой всех статей бухгалтерского баланса и отчетов о финансовых результатах, отчет об изменении капитала и расчет стоимости читых активов		2019-2020,
Инвентарные карточки учета ОС		2019-2020
Акт инвентаризации товарних остатков		На 31.12.2019.
Акт инвентаризации товарних остатков		На 31.12.2020.
Акт инвентаризации товарних остатков		На 01.06.2022
Акты сверки расчетов с налоговыми органами		2019-2020,
Акты проверок фискальных органов и документы, связанные с ними, в т.ч. протоколы разногласий, решение судов и т.п.		2019-2020,
Декларации по налогу на прибыль за 3 м-ца, 6 м-в, 9 м-в, отчетный год		2019-2020,
Акты выверки задолженностей платежам во внебюджетные фонды		2019-2020,
Декларация по налогу НДС за 1 квартал, 2-й квартал, 3-й квартал, 4-й квартал отчетного года, если организация является плательщиком НДС		2019-2020
Налоговую отчетность за текучий год, подлежащую сдаче на дату предоставления документов.
Авансовые отчеты		2019-2020
Кассовые книги		2019-2020
Выписки по всем расчетным счетам		2019-2020
Договоры на приобретение сырья, материалов, оборудования и г.д.(с Поставщиками)		2019-2020
Первичные бухгалтерские документы по расчетам с постащиками		2019-2020
Таможенные декларации по ввозимым товарам		2019-2020
Договоры с Покупателями	2019-2020
Первичные бухгалтерские документы по расчетам с покупателями и поставщиками	2019-2020
Приказ на проведение инвентаризации ТМЦ	2019-2020
Приказ на списание просроченной дебиторской и кредиторской задолженности	2019-2020
Акты сверки расчетов с контрагентами	Произведенные в 2019-2020

Определением суда от 18.07.2022 суд привлек в качестве соответчика ФИО2, принял уточнения заявленных требований и рассмотрение дела отложил на 01.09.2022.

В настоящем судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования, представитель ООО «ХарПер» возражал против удовлетворения заявленных требований.

От генерального директора ООО «ХарПер» ФИО2 поступил отзыв на исковое заявление, содержащее в себе возражения относительно перехода из предварительного судебного заседания в основное.

В соответствии с частью 4 статьи 137 АПК РФ если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за исключением случая, если в соответствии с АПК РФ требуется коллегиальное рассмотрение данного дела.

Ввиду наличия возражений о переходе из предварительного судебного заседания в основное, суд полагает необходимым отложить судебное заседание.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства, судом установлено, что в производстве Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области находится дело №А56-14712/2022, в котором рассматриваются требования истца к ООО «ХарПер» об истребовании документации, в связи с чем, истцу предложено соотнести предмет заявленных требований в рамках настоящего дела и предмет требований в рамках №А56-14712/2022.

Представителем Общества заявлено ходатайство об исключении его из состава ответчиком, поскольку в настоящий момент истцом требований к нему не предъявляется.

Данное ходатайство будет рассмотрено в следующем судебном заседании с учетом возможных уточнений истца.

Руководствуясь статьями 137, 158, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

определил:

1. Рассмотрение дела отложить на октября 2022 года на час. мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6, зал № 3 .

2. Истцу представить письменную правовую позицию относительно частичной тождественности предмет заявленных требований в рамках настоящего дела и предметом требований в рамках №А56-14712/2022, а также правовую позицию об исключении ООО «ХарПер» из состава ответчиков.

3. Ответчикам представить информацию относительно какие документы не могут быть представлены в связи с их отсутствием и правовое обоснование их несохранности, а также перечень документов, которые подпадают под коммерческую тайну.

4. Явка сторон обязательна.

Судья А.И. Душечкина