Гражданский кодекс часть 1

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) умершего должника (наследственной массы) ФИО2 (дата и место рождения: 29.11.1959, пос. Тараклия Молдавской ССР; ИНН <***>; дата смерти: 06.10.2018, запись акта о смерти № 170189780002301252000),

при участии:

от финансового управляющего – представителя ФИО3 (по доверенности от 29.12.2021) – участник онлайн-судебного заседания,

от иных лиц, участвующих в деле – не явились, извещены,

установил:

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее – заявитель, ПАО «Сбербанк России») о признании умершего должника (наследственной массы) ФИО2 (далее – должник, Кара И.П.) несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.06.2020 заявление принято к производству, возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) должника.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.10.2020 (резолютивная часть решения объявлена 27.10.2020) заявление ПАО «Сбербанк России» о признании умершего должника (наследственной массы) ФИО2 признано обоснованным, в отношении должника введена процедура реализации имущества со ссылкой на применение правил параграфа 4 главы X Закона о банкротстве, финансовым управляющим утверждена ФИО4.

Публикация сведений о введении процедуры реализации имущества осуществлена в газете «Коммерсантъ» № 204 от 07.11.2020.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.04.2021 (резолютивная часть определения оглашена 30.03.2021) арбитражный управляющий ФИО4 освобождена от исполнения обязанностей финансового управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве) умершего должника (наследственной массы) ФИО2; новым финансовым управляющим утвержден в деле о несостоятельности (банкротстве) умершего должника (наследственной массы) ФИО2 утвержден арбитражный управляющий ФИО1.

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области посредством системы «Мой Арбитр» 09.11.2021 поступило (зарегистрировано 11.11.2021) заявление финансового управляющего ФИО1, в котором управляющий просит суд направить в адрес компетентного органа Украины – Министерство Юстиции Украины и компетентного органа Республики Молдова - Министерство Юстиции Республики Молдова судебные поручения об оказании международно-правовой помощи о предоставлении в отношении ФИО2 следующих сведений (документов):

- сведений о наличии у ФИО2 гражданства Украины и Республики Молдова, информации о принадлежащих должнику заграничных паспортах, а также копии указанных документов (при наличии);

- информации и документов об имуществе, в том числе: перечня имущества, принадлежащего Каре И.П., с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования и фамилии, имени и отчества залогодержателя (при наличии); документов, подтверждающих право собственности на принадлежащее Каре И.П. имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (при наличии);

- информации и документов о совершавшихся Карой И.П. сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами (при наличии); сведений о наличии заключенных договоров купли-продажи государственного и иного имущества, а также договоров аренды государственного имущества (при наличии);

- выписок из реестра недвижимости Украины и Республики Молдова;

- копий документов, являющихся основаниями государственной регистрации перехода (прекращения) права ФИО2, в отношении недвижимого имущества, находящегося на территории Украины и Республики Молдова;

- информации и документов из кредитных организаций Украины и Республики Молдова, в том числе: описей всех банковских счетов ФИО2 с указанием остатка на счете, банковских карт (при наличии); выписок по счетам ФИО2 с указанием контрагентов и назначением платежей.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.01.2022 заявление принято к производству, судебное заседание по рассмотрению заявления неоднократно откладывалось.

В настоящем судебном заседании представитель финансового управляющего поддержал заявленные требования в полном объеме.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не явились, явку представителей не обеспечили. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) заявление о намерении погасить требования к должнику об уплате обязательных платежей рассмотрено в отсутствие лиц, участвующих в деле.

Изучив материалы дела, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, в обоснование заявленного ходатайства финансовый управляющий указывает на то, что в ходе осуществления возложенных на него в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) умершего должника (наследственной массы) ФИО2 обязанностей, в частности по итогам анализа банковских выписок расчетных счетов должника, открытых в ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ», выявлены факты совершения Карой И.П. банковских операций на территории Украины и Республики Молдова.

С учетом места рождения ФИО2 и систематическом расходовании денежных средств, финансовый управляющий полагает, что у ФИО2 на территории Украины и Республики Молдова может находиться имущество, которое подлежит включению в конкурсную массу, за счет которого в последующем будут удовлетворены требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов должника.

В целях поиска имущества должника, находящегося на территории иностранных государств, финансовым управляющим предприняты самостоятельные меры по направлению соответствующих запросов.

Так, в Пограничную службу ФСБ России финансовый управляющий направил запрос от 24.05.2021 о предоставлении информации о выездах ФИО2 за пределы Российской Федерации с указанием стран пребывания и длительности пребывания за пределами Российской Федерации, а также обратился в Главное управление по вопросам миграции МВД России с просьбой о предоставлении сведений о наличии заграничных паспортов.

Письмом от 31.05.2021 №21/7/5/3881 Пограничная служба ФСБ России сообщила финансовому управляющему о том, что предоставление Пограничной службой ФСБ России и пограничными органами сведений о пересечении лицами государственной границы Российской Федерации по запросам законодательством Российской Федерации не предусмотрено, в этой связи отсутствуют возможность и полномочия по исполнению запроса в части предоставлении сведений о пересечении государственной границы.

Ответом от 11.06.2021 №34/6-30240 ФКУ «ГИАЦ МВД России» отказало в предоставлении запрашиваемых финансовым управляющим сведений, указав на то, что саморегулируемые организации не входят в число пользователей, которым предоставлено право непосредственного обращения к банкам данных МВД России.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным законом. В силу положений указанной нормы права, у ФКУ «ГИАЦ МВД России» отсутствуют полномочия на направление в адрес финансового управляющего информации в отношении запрашиваемого лица.

В ходе осуществления мероприятий по самостоятельному поиску имущества на территории иностранных государств в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Минске 22.01.1993) финансовый управляющий 09.07.2021 направил запросы в Министерство юстиции Российской Федерации, Министерство юстиции Украины, Министерство юстиции Республики Молдова и Агентство государственных услуг Республики Молдова с просьбой оказания содействия в поиске имущества ФИО2, находящегося за пределами Российской Федерации.

Из Министерства юстиции Российской Федераций финансовый управляющий получил ответ от 30.07.2021 №06-88828/21, согласно которому финансовый управляющий не относится к компетентным органам для целей указанной Конвенции, которым может быть оказана правовая помощь, а также Министерство юстиции Российской Федерации и его территориальные органы не наделены полномочиями по инициированию запросов (поручений) в интересах физических лиц и организаций.

В ответе от 12.08.2021 №01/6579, полученном из Агентства государственных услуг Республики Молдова, отмечается, что при оказании правовой помощи учреждения Договаривающихся сторон сносятся друг с другом через Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру Российской Федерации, и уполномоченные органы Республики Молдова, в частности через Агентство государственных услуг.

Относительно прав граждан Договаривающихся сторон обращаться за получением информации разъяснено, что в соответствии со статьей 419 Гражданского кодекса Республики Молдова любое лицо даже без обоснования своего интереса может в соответствии с законом знакомиться с публичными реестрами. Однако, для получения информации заинтересованное лицо должно обратиться с заявлением лично или через уполномоченного на основании доверенности представителя. Исходя из того, что у финансового управляющего отсутствует возможность личного обращения, а также отсутствует уполномоченный представитель на территории иностранного государства, получение сведений об имуществе на территории Республика Молдова не представляется возможным.

Согласно отчетам об отслеживании отправлений Министерством юстиции Украины и Министерством юстиции Республика Молдова запросы были получены 19.07.2021 и 14.07.2021 соответственно. Вместе с тем, в настоящее время финансовым управляющим ответы на указанные запросы получены не были.

31.08.2021 финансовый управляющий направил запрос в Межрайонную ИФНС №25 по г. Санкт-Петербургу о предоставлении информации об открытых за пределами Российской Федерации банковских счетах ФИО2, в ответ на который, налоговая инспекция сообщила о том, что не располагает сведениями об открытых за пределами Российской Федерации счетах.

Финансовый управляющий ФИО1, исчерпав возможные способы получения сведений об имуществе должника ФИО2 на территории иностранных государств, обратился в арбитражный суд с настоящим ходатайством.

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, определенного пунктом 3 названной статьи.

На основании пункта 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий обязан принимать меры по выявлению имущества должника и обеспечению сохранности этого имущества, проводить анализ финансового состояния гражданина.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в абзаце втором пункта 41 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 №45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств (соответствующих сведений и документов, имеющих отношение к делу о банкротстве гражданина) у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве); данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 АПК РФ; по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 29.01.2020 №308-ЭС-18779 (1,2), арбитражный управляющий должен предпринять меры, направленные на увеличение конкурсной массы должника, в том числе на поиск и выявление имущества должника. Следовательно, поиск зарубежных активов должника является одним из видов обнаружения финансовым управляющим имущества гражданина-банкрота.

Право финансового управляющего запрашивать необходимую информацию об имущественном комплексе должника законодательно закреплено в пункте 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве, однако, процессуальное право финансового управляющего истребовать сведения о составе имущества должника в иностранных юрисдикциях законодательно не закреплено.

В соответствии с частью 4 статьи 256 АПК РФ арбитражные суды могут в порядке, установленном международным договором Российской Федерации или федеральным законом, обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий.

Пунктом 2 Приказа Минюста России от 24.12.2007 №249 «Об утверждении Методических рекомендаций об организации работы по исполнению международных обязательств Российской Федерации в сфере правовой помощи» предусмотрено, что международное сотрудничество в сфере оказания правовой помощи осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации договоренностями, достигнутыми на основе международных принципов взаимности и вежливости, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжения.

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 №23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом», арбитражные суды могут обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий (вручении судебных извещений и других документов, обеспечении доказательств, получении письменных доказательств, осмотре на месте, производстве экспертизы и т.д.).

О направлении поручения в суд иностранного государства или компетентный орган иностранного государства арбитражный суд Российской Федерации выносит определение (часть 5 статьи 3, статья 73 АПК РФ).

Направление судебного поручения компетентному органу иностранного государства, в том числе о судебном извещении иностранного лица, находящегося (проживающего) вне пределов Российской Федерации и участвующего в деле, или о совершении отдельного процессуального действия, производится в порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации, положениями статей 121, 253, части 4 статьи 256 АПК РФ.

Российская Федерация, Украина и Республика Молдова являются странами-участницами Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 (далее – Конвенция).

Согласно пункту 1 статьи 4 Конвенции учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают правовую помощь по гражданским, семейным и уголовным делам в соответствии с положениями настоящей Конвенции.

Как указано в пункте 2 статьи 4 Конвенции учреждения юстиции оказывают правовую помощь и другим учреждениям по делам, указанным в пункте 1 настоящей статьи.

В соответствии со статьей 5 Конвенции учреждения юстиции Договаривающихся Сторон сносятся друг с другом через свои центральные органы, если только Конвенцией не установлен иной порядок сношений.

Статьей 6 Конвенции установлено, что договаривающиеся Стороны оказывают друг другу правовую помощь путем выполнения процессуальных и иных действий, предусмотренных законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны, в частности: составления и пересылки документов, проведения обысков, изъятия, пересылки и выдачи вещественных доказательств, проведения экспертизы, допроса сторон, обвиняемых, свидетелей, экспертов, возбуждения уголовного преследования, розыска и выдачи лиц, совершивших преступления, признания и исполнения судебных решений по гражданским делам, приговоров в части гражданского иска, исполнительных надписей, а также путем вручения документов.

Пунктом 1 статьи 8 Конвенции предусмотрено, что при исполнении поручения об оказании правовой помощи запрашиваемое учреждение применяет законодательство своей страны. По просьбе запрашивающего учреждения оно может применить и процессуальные нормы запрашивающей Договаривающейся Стороны, если только они не противоречат законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны.

Согласно положениям Конвенции, формой оказания правовой помощи Договаривающихся сторон по смыслу Конвенции являются поручения, направляемые учреждениями органов юстиции Договаривающихся сторон.

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, заявление финансового управляющего суд считает подлежащим удовлетворению, поскольку финансовый управляющий лишен возможности самостоятельно получить испрашиваемую информацию, истребуемые сведения и документы необходимы для исполнения обязанностей арбитражного управляющего в настоящем деле о банкротстве, отсутствие истребуемых доказательств препятствует надлежащему исполнению арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей.

Также суд признает обоснованным довод финансового управляющего о том, что в случае обнаружения принадлежащего должнику имущества, находящегося за пределами Российской Федерации, такое имущество будет составлять конкурсную массу, в этой связи необходимость истребуемых финансовым управляющим доказательств обусловлен наличием возможности пополнения конкурсной массы должника.

Поскольку финансовый управляющий не обладает возможностью самостоятельного получения у иностранных государств сведений и документов, указанных в просительной части заявления, суд считает необходимым направить судебные поручения о совершении процессуальных действий в Компетентные органы Украины и Республики Молдова.

Статьей 17 Конвенции установлено, что в отношениях друг с другом при выполнении настоящей Конвенции учреждения юстиции Договаривающихся Сторон пользуются государственными языками Договаривающихся Сторон или русским языком. В случае исполнения документов на государственных языках Договаривающихся Сторон к ним прилагаются заверенные переводы на русский язык.

Финансовый управляющий заявил о готовности несения расходов, связанных с осуществлением перевода судебных поручений о совершении процессуальный действий, в случае такой необходимости.

Руководствуясь статьями 66, 73, 184, 185, 223, 256 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

1. Удовлетворить ходатайство финансового управляющего ФИО1 об оказании международно-правовой помощи и направлении судебных поручений.

2. Поручить Главному управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу направить судебное поручение в Компетентный орган Украины о предоставлении следующих сведений и документов в отношении должника ФИО2 (дата и место рождения: 29.11.1959, пос. Тараклия Молдавской ССР; ИНН <***>; дата смерти: 06.10.2018, запись акта о смерти № 170189780002301252000):

- сведений о наличии у ФИО2 гражданства Украины, информации о принадлежащих должнику заграничных паспортах, а также копии указанных документов (при наличии);

- информации и документов об имуществе, в том числе: перечня имущества, принадлежащего ФИО2, с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования и фамилии, имени и отчества залогодержателя (при наличии); документов, подтверждающих право собственности на принадлежащее ФИО2 имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (при наличии);

- информации и документов о совершавшихся ФИО2 сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами (при наличии); сведений о наличии заключенных договоров купли-продажи государственного и иного имущества, а также договоров аренды государственного имущества (при наличии);

- выписок из реестра недвижимости Украины;

- информации и документов из кредитных организаций Украины, в том числе: описей всех банковских счетов ФИО2 с указанием остатка на счете, банковских карт (при наличии); выписок по счетам ФИО2 с указанием контрагентов и назначением платежей.

3. Поручить Главному управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу направить судебное поручение в Компетентный орган Республики Молдова о предоставлении следующих сведений и документов в отношении должника ФИО2 (дата и место рождения: 29.11.1959, пос. Тараклия Молдавской ССР; ИНН <***>; дата смерти: 06.10.2018, запись акта о смерти № 170189780002301252000):

- сведений о наличии у ФИО2 гражданства Республики Молдова, информации о принадлежащих должнику заграничных паспортах, а также копии указанных документов (при наличии);

- выписок из реестра недвижимости Республики Молдова;

- информации и документов из кредитных организаций Республики Молдова, в том числе: описей всех банковских счетов ФИО2 с указанием остатка на счете, банковских карт (при наличии); выписок по счетам ФИО2 с указанием контрагентов и назначением платежей.

4. В случае поступления ответов из Компетентных органов Украины и Республики Молдова о необходимости осуществления переводов судебных поручений на государственные языки указанных государств, расходы на осуществление соответствующих переводов возложить на финансового управляющего ФИО1 с его согласия.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с даты его вынесения.

Судья Н.Ю. Овчинникова