Определение № А56-41954/08 от 20.12.2010 АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

535/2010-428408(1)

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении экспертизы и
приостановлении производства

Резолютивная часть определения объявлена 29 ноября 2010 года. Полный текст определения изготовлен 20 декабря 2010 года.

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области ФИО1

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Красильниковой Е.В.

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело:

истец: Конкурсный управляющий КБ «СПБРР» (ОАО)

ответчики: ФИО2, ФИО3, ФИО4

о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 628 303 438,36 руб.

при участии:

-от истца: представителя ФИО5, по доверенности от 10.08.2010, представителя ФИО6, по доверенности №1369 от 16.12.2009,

-от ответчиков: 1.представителя ФИО2 - ФИО7, по доверенности от 12.02.2010, 2.представителя ФИО3 – не явился (уведомлен),

3.представителя ФИО4 - ФИО8, по доверенности б/н от 29.10.2008,

установил:

Конкурсный управляющий КБ «СПБРР» (ОАО) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о привлечении бывших участников Председателей Правления КБ «СПБРР» (ОАО) ФИО2, ФИО3, ФИО4 к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка и взыскании с ФИО2, ФИО3, ФИО4 денежную сумму в размере 628 303 438,36руб.

Представитель ФИО3 в настоящее заседание не явился. В связи с тем, что он уведомлен надлежащим образом о заседании, на что указывают сведения органов связи, в силу п.3 ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ) дело рассматривается в его отсутствие.

В судебном заседании 03.09.2010 представитель истца заявил ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы для разрешения следующих вопросов:

«-кем ФИО9 (зарегистрирован в качестве руководителя ООО «Северная Пальмира») или иным лицом выполнены подписи на договоре купли- продажи от 12.03.2007 №24 (т4, л.д.115-117), кредитном договоре от 12.03.2007 №8/Ю/07 (т.5, л.д.78-81), договоре банковского счета между Банком и ООО «Северная Пальмира»;

-одним или разными лицами выполнены подписи от имени Гадеева Мурата Робертовича (зарегистрирован в качестве руководителя ООО «Лестранссервис») на кредитном договоре от 26.10.2006 №83/Ю/06 (т.7, л.д.42-46), договорах купли-продажи векселей от 06.07.2006 №128, от 25.07.2006 №143 (т.3, л.д.2-7), документах юридического дела ООО «Лестранссервис»;

-одним или разными лицами выполнены подписи от имени ФИО11 (зарегистрирован в качестве участника ООО «ФинансПроект») на акте оценки имущества, вносимого в уставный капитал ООО «ФинансПроект» (т.8, л.д.85) решении о получении ООО «ФинансПроект» кредита (т.8, л.д.113), договорах займа (т.8, л.д.121-124), заявлении ФИО11 (т.8, л.д.136);

-одним или разными лицами выполнены подписи от имени ФИО12 (зарегистрирована в качестве руководителя ООО «РС») на кредитных договорах от 23.03.2007 №10/Ю/07 (т.5, л.д.103-107), от 29.11.2006 №98/Ю/06 (т.5, л.д.98- 102), заявлении ФИО12 (т.5, л.д.120), договоре банковского счета между Банком и ООО «РС».

В соответствии с пунктом 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 66 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» для получения информации о возможности проведения экспертизы, ее стоимости и сроках проведения, а также и об экспертах, которым она может быть поручена, суд направил запрос в общества с ограниченной ответственностью «Центр судебной экспертизы». Указанная организация сообщила о возможности проведения такой экспертизы.

В настоящем судебном заседании представители истца поддержал заявленное ходатайство о проведении экспертизы, представили платежное поручение №65210 от 25.11.2010 о перечислении на депозитный счет суда денежных средств в счет оплаты экспертизы в размере 112 000,00 руб.

Рассмотрев и оценив ходатайство истца, материалы дела, дополнительно представленные материалы, заслушав представителей сторон, участвующих в заседании, суд считает, что ходатайство истца о назначении экспертизы подлежит удовлетворению в силу следующих обстоятельств:

Для рассмотрения спора о привлечении бывших участников к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка и взыскании денежной суммы необходимо установить признаки фальсификации подписей на документах, для чего необходимы специальные познания.

В связи с этим суд считает, что в силу пункта 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы подлежит удовлетворению.

Суд, руководствуясь пунктом 1 статьи 83 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, считает необходимым поручить проведение финансово- экономической экспертизы ООО «Центр судебной экспертизы» (191144, Санкт-Петербург, ул. 8-я Советская, д. 37-39).

В соответствии с пунктом 2 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. Суд, учитывая доводы сторон относительно вопросов для экспертизы, цель экспертизы, считает, что вопросы перед экспертом должны быть поставлены в редакции, предложенной истцом.

Согласно пункту 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначение экспертизы является основанием к приостановлению производства по делу.

При таких обстоятельствах суд считает, что в силу статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ходатайство истца о проведении экспертизы подлежит удовлетворению, а производство по делу в силу пункта 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации – приостановлению.

Руководствуясь статьей 143 пунктом 1 подпунктом 1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

1.Ходатайство конкурсного управляющего КБ «СПБРР» (ОАО) о проведении почерковедческой экспертизы удовлетворить.

2.Назначить по настоящему делу почерковедческую экспертизу.

3.Проведение почерковедческой экспертизы поручить эксперту общества с ограниченной ответственностью «Центр судебной экспертизы» (191144, Санкт-Петербург, ул. 8-ая Советская, д. 37-39) ФИО13, имеющей высшее юридическое образование, специальность – эксперт-криминалист, допуски ко всем видам криминалистических экспертиз, специализирующейся на производстве почерковедческих экспертизах и технических исследований документов, стаж экспертной работы – 33 года.

4.Перед экспертом поставить следующие вопросы:

«-кем ФИО9 (зарегистрирован в качестве руководителя ООО «Северная Пальмира») или иным лицом выполнены подписи на договоре купли- продажи от 12.03.2007 №24, кредитном договоре от 12.03.2007 №8/Ю/07, договоре банковского счета между Банком и ООО «Северная Пальмира»;

-одним или разными лицами выполнены подписи от имени ФИО10 (зарегистрирован в качестве руководителя ООО «Лестранссервис») на кредитном договоре от 26.10.2006 №83/Ю/06, договорах купли-продажи векселей от 06.07.2006 №128, от 25.07.2006 №143, документах юридического дела ООО «Лестранссервис»;

-одним или разными лицами выполнены подписи от имени ФИО11 (зарегистрирован в качестве участника ООО «ФинансПроект») на акте оценки имущества, вносимого в уставный капитал ООО «ФинансПроект», решении о получении ООО «ФинансПроект» кредита, договорах займа, заявлении ФИО11;

-одним или разными лицами выполнены подписи от имени ФИО12 (зарегистрирована в качестве руководителя ООО «РС») на кредитных договорах от 23.03.2007 №10/Ю/07, от 29.11.2006 №98/Ю/06, заявлении ФИО12 (т.5, л.д.120), договоре банковского счета между Банком и ООО «РС».

5.Для проведения экспертизы представить эксперту следующие документы:

Объект исследования:

оригинал договора купли-продажи векселя от 12 марта 2007 года №24;

оригинал акта приема-передачи векселей к Договору №24 от 12.03.2007 года;

оригинал кредитного договора от 12 марта 2007 года №8/Ю/07;

оригинал кредитного договора от 26 октября 2006 года №83/Ю/06;

-копия договора купли-продажи векселя от 25 июля 2006 года №143;

-копия акта приема-передачи векселей к Договору №143 купли-продажи векселя от 25.07.2006 года;

оригинал договора купли-продажи векселей от 06 июля 2006 года №128;

оригинал акта приема-передачи векселей к Договору №128 купли-продажи векселя от 06.07.2006 года;

-копия акта оценки имущества, вносимого в уставный капитал ООО «ФинансПроект» от 10 марта 2005 года;

-копия решения участника ООО «ФинансПроект» от 01 ноября 2006 года о получении кредита;

оригинал договора займа от 02 июля 2006 года;

оригинал договора займа от 31 мая 2005 года;

оригинал заявления ФИО11 от 03 апреля 2008 года;

-копия кредитного договора от 23 марта 2007 года №10/Ю/07;

оригинал кредитного договора от 29 ноября 2006 года №98/Ю/06;

-копия заявления ФИО12 от 17.10.2007;

образцы подписей ФИО9, полученные для проведения почерковедческой экспертизы, в судебном заседании 15.11.2010 (15 листов);

карточка с образцами подписей и оттиска печати ФИО14;

доверенность ФИО15 от 09 января 2007 года;

доверенность ФИО16 от 09 января 2007 года;

доверенность ФИО17 от 09 января 2007 года;

-документы юридического дела ООО «Лестранссервис» (37л.);

карточка банковского счета с образцами подписей на ФИО9;

карточка учета выдачи выписок из лицевых счетов и приложений к ним;

-документы юридического дела ООО «Северная пальмира» (32л.);

-документы юридического дела ООО «Финанс Проект» (30л.);

карточка с образцами подписей ФИО12 от 29 ноября 2006 г.;

доверенность ФИО18 от 10 января 2007 года;

доверенность ФИО19 от 10 января 2007 года;

карточка учета выдачи выписок из лицевых счетов и приложений к ним;

заявление ФИО12 от 17.10.2007.

6.Установить срок проведения экспертизы до 30 января 2011 года.

После проведения экспертизы заключение представить в арбитражный суд.

В случае невозможности проведения экспертизы сообщить суду.

7.Приостановить производство по делу до истечения срока, установленного судом для проведения экспертизы.

8.Определение в части приостановления производства по делу может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.