Гражданский кодекс часть 1

Определением суда от 31.07.2019, резолютивная часть объявлена 24.07.2019, в отношении ООО «БизнесИнвест» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО5.

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 147 от 17.08.2019.

Решением арбитражного суда от 24.12.2019, резолютивная часть объявлена 17.12.2019, в отношении должника введено конкурсное производство сроком до 17.06.2020, конкурсным управляющим утвержден ФИО5

Определением от 19.03.2021 конкурсным управляющим ООО «БизнесИнвест» суд утвердил ФИО1.

[A1] 1. Истребовать у бывшего генерального директора должника Андреевой Анастасии Юрьевны первичные документы по финансово-хозяйственной деятельности должника, бухгалтерскую и иную документацию должника отражающие финансово-хозяйственную деятельность должника, печати, штампы, материальные и иные ценности. Бухгалтерскую отчетность с 22.04.2016 по 22.04.2019 (за весь период поквартально) (Ф № 1, Ф № 2 "Отчет о прибылях и убытках", Приложения Ф № 3 "Отчет о движении каптала", Ф № 4 "Отчет о движении денежных средств", Ф № 5, Ф № 11 "Отчет о наличии и движении основных средств", форма БМ "Баланс производственной мощности"), налоговую отчетность, все документы, договора, со всеми приложениями и дополнительными соглашениями; все акты сверок, все счета для оплаты, претензии; акты взаимозачета однородных требований, договора уступки прав требования (цессии), перемены лиц по договорам и иных соглашений, послуживших исполнению обязательств перед третьими лицами; переписку с контрагентами (включая письма электронной почты); ТН, ТТН, ТОРГ 12, УПД по сопровождению купленного товара, выполненных работ или оказанных услуг, если силами должника - доверенности лиц, получавших товар, услуги и материальные ценности от должника (и обратно) по взаимоотношения должника; сведения о размере фонда оплаты труда и средней заработной плате за 22.04.201622.04.2019 года, с разбивкой по месяцам; кадровые документы ООО «БизнесИнвест» с даты регистрации по настоящее время: трудовые договора, карточки Т2, должностные инструкции, отчеты ФСС, пенсионный фонд, расчет НДФЛ, приказы приема/увольнения с работы, ПВТР, книги регистрации временной нетрудоспособности, личные дела сотрудников. Штатное расписание с 22.04.2016-22.04.2019 годы; сообщить о перечне объектов, находящихся в безвозмездном пользовании по состоянию на с 22.04.2016 по 22.04.2019; сообщить сведения о счетах в кредитных учреждениях (с указанием даты открытия, закрытия, остатка на счете); протоколы собраний участника организации, заседаний совета директоров; статистическая отчетность за весь период (сведения о затратах предприятия № 5-з (П-з); форма о наличии и использовании материальных ресурсов, основные сведения о деятельности предприятия форма № 1-предприятие.

Суд, в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), принял уточнения заявителя к рассмотрению.

В настоящее судебное заседание явился представитель конкурсного управляющего, который поддержал заявление об истребовании документов в полном объеме.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения заявления извещены.

[A2] Пунктом 2 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) установлена обязанность руководителя должника по представлению в адрес конкурсного управляющего документации и материальных ценностей должника.

Согласно пункту 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" (далее - Постановление N 53), заявление об истребовании документации и имущества должника у его руководителя удовлетворяется судом в порядке статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), как требование об исполнении обязательства в натуре.

Исходя из положений статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", нахождение документации организации по месту ее нахождения и в ведении конкретно действующего руководителя презюмируется.

ФИО4 являлась генеральным директором должника с 28.03.2016 по 16.11.2017.

ФИО2 был генеральным директором ООО «БизнесИнвест» с 17.11.2017 по дату введения конкурсного производства.

Требования об истребовании документации к ФИО2 не предъявлено.

Как полагал конкурсный управляющий, ФИО2, являлся номинальным руководителем и участником должника, поскольку одновременно с продажей 100% долей в уставном капитале и назначением его руководителем ООО «БизнесИвест», бывшим участником ФИО3 в тот же день тот же Воловецкий был назначен руководителем ООО «Инвест Трейд» (ИНН <***>) и на него переоформлены 100% долей этой организации, то есть в один день в двух организациях единственным участником и руководителем стал гражданин Украины, при этом налоговым органом по ООО «Инвест Трейд» (ИНН <***>) эти сведения признаны недействительными, и организация ликвидирована как недействующая. После регистрации в ФНС в качестве руководителя ООО «БизнесИвест» ФИО2 не проявлял интереса к приобретенной организации - банк не посещал, сведений о себе в банк не подавал, отчетов в налоговый орган не сдавал, финансово-хозяйственной деятельности не вел. Тогда как ФИО4 и участник ФИО3 после заключения 08.11.2017 договора купли-продажи 100% долей ООО «БизнесИнвест» и назначением генеральным директором ФИО2 продолжали контролировать должника, осуществляя оплаты с расчетного счета подписывая платежные поручения до 21.08.2017 (более 9 месяцев), что подтверждается ответом на запрос конкурсного управляющего из банка АО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» банк «Точка», платежные поручения, подписанные по выданной доверенностью ФИО4 ФИО8.

Кроме того, конкурсный управляющий считал, что бывшим генеральным директором ФИО4 и участником ФИО3 ФИО2 не передавались материальные ценности, первичные документы, учредительные документы, документы по финансово-хозяйственной деятельности должника.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, приведенным в пункте 6 Постановления от 21.12.2017 № 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве", даже при наличии формального руководителя (что в данном обособленном споре доказанным фактом не является) заявитель жалобы как единоличный исполнительный орган общества не утрачивает статус контролирующего лица, поскольку подобное поведение не означает потерю возможности оказания влияния на должника и не освобождает номинального руководителя от осуществления обязанностей по выбору

[A3] представителя и контролю за его действиями (бездействием), а также по обеспечению надлежащей работы системы управления юридическим лицом (пункт 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Доводы арбитражного управляющего о том, что ФИО2 является номинальным руководителем не обоснованы документальными или фактическими обстоятельствами дела. Перечисление денежных средств должником по доверенности выданной ФИО4 не свидетельствует о факте осуществления ею контроля за обществом, поскольку доверенность действует до даты ее прекращения, а не полномочий лица ее выдавшего. Отсутствие со стороны ФИО4 действий по отзыву доверенности не означает исполнение ею после 16.11.2017 фактического руководства должником.

В соответствии со статьей 7 Закона № 402-ФЗ, пунктом 101 раздела 6 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (зарегистрировано в Минюсте России 27.08.1998 за № 1598) (далее - Положение) надлежащая организация бухгалтерской отчетности возложена на руководителя юридического лица.

Согласно статьям 8, 9 Закона № 402-ФЗ все хозяйственные операции, проводимые организацией, подлежат оформлению первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет без каких-либо пропусков или изъятий.

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность подлежат хранению не менее пяти лет после отчетного года (пункт 1 статьи 17 Закона № 402-ФЗ). В силу пункта 1 статьи 6, пункта 3 статьи 17 названного Закона ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.

Из пункта 6 Положения следует, что ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации. В силу пункта 101 Положения ответственность за организацию хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации. Согласно пункту 26 Положения для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Согласно пункту 4 статьи 29 данного Закона при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В связи с отсутствием сведений о передаче документации и имущества должника от ФИО4 ФИО2, суд удовлетворяет требование об истребовании документов от ФИО4 за период деятельности Общества с 22.04.2016 по 16.11.2017.

ФИО3 являлся в период с 28.03.2016 по 16.11.2017 единственным участником должника.

Поскольку договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «БизнесИнвест» от 08.11.2017. и акт приема-передачи между ФИО7 и ФИО2 по передаче документов по собраниям единственного участника ФИО7 относятся к

[A4] документам должника и должны находиться в распоряжении ответчика, они у него истребуются.

Учитывая, что конкурсный управляющий не дал пояснений, почему приказ о назначении ФИО2 на должность генерального директора должника учредительные документы ООО «БизнесИнвест» (Решение, Свидетельство о Регистрации ЮЛ, Устав, Свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции по юр. адресу) могут находиться в распоряжении ФИО7, то в этой части требование удовлетворению не подлежит.

В части истребования документов ООО «ИнвестТрейд» следует отказать, так как они не относятся к рассмотрению дела о банкротстве должника.

Принимая во внимание отсутствие в деле сведений о передаче документации должника от бывшего конкурсного управляющего ФИО5 конкурсному управляющему ФИО1, ее требование об истребовании документов по ведению процедуры наблюдения и конкурсного производства является обоснованным.

Руководствуясь статьями 60, 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

Истребовать у бывшего генерального директора должника ФИО4 следующую документацию ООО «БизнесИнвест» (ИНН <***>): первичные документы по финансово-хозяйственной деятельности должника, бухгалтерскую и иную документацию должника отражающие финансово-хозяйственную деятельность должника, бухгалтерскую отчетность с 22.04.2016 по 16.11.2017 (Ф № 1, Ф № 2 "Отчет о прибылях и убытках", приложения Ф № 3 "Отчет о движении каптала", Ф № 4 "Отчет о движении денежных средств", Ф № 5, Ф № 11 "Отчет о наличии и движении основных средств", форма БМ "Баланс производственной мощности"), налоговую отчетность, все документы, договора, со всеми приложениями и дополнительными соглашениями; акты сверок, все счета для оплаты, претензии; акты взаимозачета однородных требований, договора уступки прав требования (цессии), перемены лиц по договорам и иных соглашений, послуживших исполнению обязательств перед третьими лицами; переписку с контрагентами (включая письма электронной почты); ТН, ТТН, ТОРГ 12, УПД по сопровождению купленного товара, выполненных работ или оказанных услуг, если силами должника - доверенности лиц, получавших товар, услуги и материальные ценности от должника (и обратно) по взаимоотношения должника; сведения о размере фонда оплаты труда и средней заработной плате за 22.04.201616.11.2017 года, с разбивкой по месяцам; кадровые документы ООО «БизнесИнвест»: трудовые договора, карточки Т2, должностные инструкции, отчеты ФСС, пенсионный фонд, расчет НДФЛ, приказы приема/увольнения с работы, ПВТР, книги регистрации временной нетрудоспособности, личные дела сотрудников, штатное расписание, перечнь объектов, находящихся в безвозмездном пользовании, сведения о счетах в кредитных учреждениях (с указанием даты открытия, закрытия, остатка на счете); протоколы собраний участника организации, заседаний совета директоров; статистическая отчетность за весь период (сведения о затратах предприятия № 5-з (П-з); форма о наличии и использовании материальных ресурсов, основные сведения о деятельности предприятия форма № 1-предприятие.

[A5] 3. Истребовать у бывшего конкурсного управляющего Жарского Станислава Сергеевича (ИНН 780625124176, зарегистрированного по адресу: 195253, Санкт- Петербург, ул. Буренина, дом 1 кв. 78) документацию по ведению процедур наблюдения и конкурсного производства ООО «БизнесИнвест» (ИНН 7813247487) - отчеты, отчеты об использовании денежных средств, учредительные, финансово-хозяйственные, банк, запросы, ответы на запросы, переписку с третьими лицами и должником и т.п.) за период с 24.07.2019 по 19.10.2020.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня его вынесения.

Судья Корушова И.М.

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 21.12.2021 8:41:18

Кому выдана Корушова Ирина Михайловна