Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания
помощником судьи Петровской М.Г.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску:
Истец: общество с ограниченной ответственностью «КАМОНИКА»
Ответчик: ФИО1
о взыскании убытков
при участии
от истца: ФИО2, доверенность от 29.07.2019 № 02;

от ответчика: ФИО3, доверенность от 02.09.2020 № 78АБ9134416.

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «КАМОНИКА» обратилось в суд с исковым заявлением к ФИО1 о взыскании убытков в размере 7 899 282 рубля.

От ответчика поступило заявление об оставлении иска без рассмотрения и ходатайство об истребовании доказательств.

В судебном заседании 08.09.2020 представитель ответчика поддержал ходатайства, представитель истца возражал против оставления без рассмотрения искового заявления, не возражал против истребования документов.

Суд, руководствуясь статьей 66 АПК РФ, удовлетворил ходатайство об истребовании доказательств в части пунктов 1, 2.1, 2.2, 3 и 5, в порядке статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации завершил предварительное судебное заседание.

Из УПФР в Приморском районе Санкт-Петербурга поступила информация о том, что отчетность по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ за периоды с 2017 по 2019 гг. на ФИО1 не представлялась.

В судебном заседании 06.10.2020 представитель истца передал письменную позицию по ходатайству об оставлении иска без рассмотрения.

От ответчика в суд поступили пояснения к заявлению об оставлении искового заявления без рассмотрения, ходатайство об истребовании доказательств.

В судебном заседании 27.10.2020 представитель ответчика поддержал ходатайства, направленные в суд, представитель истца ходатайствовал об отложении

судебного заседания для предоставления документов, указанных в пункте 2 ходатайства об истребовании доказательств.

Суд обязал истца представить документы, запрашиваемые у налоговой инспекции в пункте 2 просительной части ходатайства, обязал МИНФС № 26 представить информацию о количестве счетов, открытых ООО «Камоника», а также об их реквизитах, РСВ (расчет страховых взносов) за каждый квартал за 2017, 2018, 2019 гг., справки 2-НДФЛ за 2017, 2018, 2019 гг. в отношении ФИО1 (ИНН <***>); годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «Камоника» за 2017, 2018, 2019 годы, сведения по бухгалтерскому балансу ООО «Камоника» за 2017, 2018, 2019 годы.

От МИФНС № 26 по Санкт-Петербургу поступили запрошенные судом документы.

От истца поступил отзыв на ходатайство об оставлении иска без рассмотрения.

В судебном заседании 10.12.2020 представитель истца передал документы во исполнение определения от 27.10.2020, представитель ответчика ходатайствовал об отложении судебного заседания для ознакомления с документами, поступившими в суд.

От ответчика поступил отзыв на иск, ходатайство об истребовании доказательств и вызове свидетеля.

В судебном заседании 28.01.2021 представитель ответчика поддержал ходатайства, суд ходатайства удовлетворил.

Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

определил:

Обязать ООО «Камоника» представить (оригиналы на обозрение, копии для приобщения к материалам дела):

- кассовые чеки и иные документы, подтверждающие обоснованность сумм, указанных в РКО, а также информацию о товарах, которые были реализованы в соответствии с данными документами;

- уточняющие налоговые декларации по УСН за 2017-2018 годы (с квитанциями от ИФНС о принятии), платежные поручения об уплате недоимки с отметкой банка, выписку по расчетному счету, подтверждающую оплату недоимки, оригинальные товарные накладные по форме «ТОРГ-12»;

- пояснительную записку бухгалтера о назначениях, указанных в графе РКО «основание для выдачи», «зп, ячейки, переносы...».

- бухгалтерские регистры (оборотно-сальдовые ведомости, карточки счета, анализ счета в разрезе «по номенклатуре» и/или «по дням» по счета 41.01, 41.02, 41.11, 41.12, 41К по каждому счету отдельно;

- копии книг кассира операциониста, копии кассовых чеков с отчетом по выручке за день («Z-отчет).

Повторно обязать Истца представить:

- сведения и расшифровки к бухгалтерскому балансу за 2017, 2018, 2019 гг., включающие:

- строки 1170, 1240 (финансовые вложения), с указанием вида (выданных займов, долевого участия и т.д.), даты возникновения/погашения, в т.ч. суммы от связанных/аффилированных компаний;

- строки 1230 - дебиторская задолженность в разбивке на суммы покупателей и заказчиков, авансов выданных, прочей дебиторской задолженности (в частности, должны быть выделены суммы от связанных/аффилированных компаний/лиц), с указанием даты возникновения и погашения, суммы просроченной задолженности;

- строки 1410, 1510 (займы и кредиты), в разбивке на кредиты и прочие заимствования (указать, какие именно, должны быть выделены суммы от связанных/аффилированных компаний/лиц), даты возникновения и погашения;

- строки 1520 - кредиторская задолженность в разбивке на суммы поставщиков и подрядчиков, авансов полученных, прочей кредиторской задолженности (в частности, должны быть выделены суммы связанными/аффилированными компаниями/лицами);

- строки 2340, 2350 (прочие доходы и расходы) по основным составляющим суммам;

- оборотно-сальдовые ведомости по сетам 50, 51, 58, 60, 62, 71, 76, 63, 66, 67, 91 по субсчетам и субконтрагентам за период, аналогичный предоставляемой отчетности (2017-2018- 2019 гг.);

- пояснительную записку, что означает из графы «основание» в РКО: «зп, з/п путевки, ячейка, з/п по нак № 465, представительские расходы, перенос Девяткино, перенос П/С, перенос МК, перенос Аро»;

- штатное расписание;
- трудовой договор между истцом и ответчиком;

- договор гражданско-правового характера между истцом и ответчиком как между поставщиком и подрядчиком;

- письменное заявление ответчика о выдаче ему денежных средств подотчет;

- приказ истца в отношении ответчика о выдаче ему подотчетных средств/о выплате зарплаты;

- договор займа между истцом и ответчиком;

- договор на перемещение денежных средств ответчиком между истцом и третьими лицами;

- договор о материальной ответственности истца с ответчиком;

- договор с Банками, подтверждающих предоставление услуг по предоставлению и обслуживанию банковской ячейки и платёжные поручения с отметкой банка о проведении платежной операции за предоставленные услуги.

В случае непредставления указанных документов представить письменные документально-обоснованные пояснения о невозможности предоставления данных документов.

Суд предупреждает истца об ответственности в виде штрафа за невыполнение требований суда в соответствии со статьей 66 АПК РФ.

Судья В.Б. Жбанов

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 11.08.2020 9:22:04

Кому выдана Жбанов Вадим Борисович