Гражданский кодекс часть 1

ознакомившись с ходатайством ИП Девятова Евгения Александровича об истребовании документов в отношении должника в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «ЛИДЕРГРУПП СПБ»,

установил:

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – арбитражный суд) от 07.06.2021 общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕРГРУПП СПБ» (далее – ООО «ЛИДЕРГРУПП СПБ», должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура конкурсного производства сроком на 6 месяцев, конкурсным управляющим утвержден Оршанский Павел Степанович.

Сведения о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 100 от 11.06.2021.

Определением арбитражного суда от 02.12.2021 ФИО1 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Лидергрупп СПБ».

Определением суда от 26.09.2022 конкурсным управляющим должником утвержден ФИО2.

В арбитражный суд поступило ходатайство ИП ФИО3 (далее – заявитель), в котором заявитель просит истребовать у организаций: ПАО «Банк «Санкт-Петербург», Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк России», ПАО "Промсвязьбанк", УФНС России по Санкт-Петербургу следующие сведения с информацией (документами):

Документы в отношении: ООО «Балтком» ИНН <***>, ООО «Лидергрупп СПб» ИНН <***>, ООО «Лифт Экспресс» ИНН <***>, ООО «Артэр» ИНН <***>, ООО "ПО "Ремэнерго" ИНН: <***>, ООО "ТОС-Гарант" ИНН <***>, ООО "ТехноОхранСервис" ИНН <***>.

3. Документы юридического дела (среди прочих заявление на открытие/закрытие счета, банковские карточки, доверенности, копии паспортов на лиц, представлявших интересы, договора на обслуживание системы банк клиент с актами, акты передачи ЭЦП), копии кредитных договоров, договоров поручительств, вкладов/депозитов;

4. Документы кредитного досье заёмщика (среди прочих все документы, представляемые заёмщиком, на основании которых принимается решение кредитного комитета банка о выдаче кредита), заключение кредитного работника о финансовом положении будущего заёмщика и его предложение по кредитованию для кредитного комитета, копии всех заключаемых с клиентом договоров (кредитный договор, договор залога имущества. Все дополнительные соглашения, договора на открытие сопутствующих счетов и др.), Все выписки из решений кредитного комитета банка по рассмотрению кредитной истории данного заёмщика, в том числе и первоначальное решение по выдачи кредита. Все распоряжения по бухгалтерским проводкам. Акты текущих проверок сохранности залога и анализы финансового состояния заёмщика в процессе кредитования. Заключения о необходимости формирования кредитной организацией резерва на возможные потери по ссуде (см. Положение БР от 26 марта 2004 г. N 254-П). Все документы по проводимой работе в случае невозврата кредита (решения суда, заключения по оценке изымаемого имущества и др.)

Документы в отношении: ООО «Техпак» ИНН <***>.

текущих проверок сохранности залога и анализы финансового состояния заёмщика в процессе кредитования. Заключения о необходимости формирования кредитной организацией резерва на возможные потери по ссуде (см. Положение БР от 26 марта 2004 г. N 254-П). Все документы по проводимой работе в случае невозврата кредита (решения суда, заключения по оценке изымаемого имущества и др.)

Документы в отношении: ООО "УК "Восток" ИНН <***>.

отправленных платежей, об организационно - правовой форме, полном наименовании и ИНН всех плательщиков и получателей платежей, о наименовании банков и о номерах корреспондентских счетов, с которых фактически было произведено зачисление и списание платежей по счетам).

Документы в отношении: ООО «Балтком» ИНН <***>, ООО «Лидергрупп СПб» ИНН <***>, ООО «Лифт Экспресс» ИНН <***>, ООО «Техпак» ИНН <***>, ООО "УК "Восток" ИНН <***>, ООО «Артэр» ИНН <***>, ООО "ПО "Ремэнерго" ИНН <***>, ООО "ТОС-Гарант" ИНН <***>, ООО "ТехноОхранСервис" ИНН <***>, ООО "ПСК "Содружество" ИНН <***>.

Ходатайство подлежит рассмотрению арбитражным судом в судебном заседании с вызовом лиц, участвующих в деле.

Руководствуясь статьями 223, 184 - 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд

определил:

Принять к рассмотрению ходатайство ИП ФИО3, назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 13 октября 2023 года в 10 час. 15 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, зал № 2001.

Лицам, участвующим в деле: представить в суд мотивированные письменные отзывы.

В судебное заседание пригласить лиц, участвующих в деле о несостоятельности (банкротстве).

Судья Эле ктронна я подпис ь действ ительна .ФИО4
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 13.03.2023 10:30:00

Кому выдана ФИО4