Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области И.М. Шевченко, ознакомившись с ходатайством временного управляющего ФИО1 об истребовании документов у руководителя должника в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Инжпутьстрой» (место нахождения (адрес): 196084, <...>, лит. Ж; ОГРН <***>, ИНН <***>)

установил:

23.05.2018 общество с ограниченной ответственностью «ИНЖПУТЬСТРОЙ» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.05.2018 заявление принято к производству, судебное заседание по рассмотрению обоснованности назначено на 27.06.2018.

28.05.2018 от общества с ограниченной ответственностью «Электросвязьмонтаж» (далее - заявитель, кредитор) поступило заявление о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него процедуры наблюдения.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-64581/2018/вст.1 от 30.05.2018 заявление ООО «Электросвязьмонтаж» от 28.05.2018 б/№ о признании ООО «Инжпутьстрой» несостоятельным (банкротом) и введении в отношении должника процедуры наблюдения принято к производству. Заявление ООО «Электросвязьмонтаж» будет рассмотрено через 15 дней после рассмотрения по существу заявления ООО «Инжпутьстрой» (дело №А56-64581/2018).

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.07.2018г. заявление общества с ограниченной ответственностью «ИНЖПУТЬСТРОЙ» о признании его несостоятельным (банкротом) оставлено без рассмотрения.

Заявление ООО «Электросвязьмонтаж» от 28.05.2018 б/№ о признании ООО «Инжпутьстрой» несостоятельным (банкротом) и введении в отношении должника процедуры наблюдения определением суда от 02.07.2018г. назначено к рассмотрению на 29.08.2018г.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.09.2018 (резолютивная часть объявлена 29.08.2018) заявление общества с ограниченной ответственностью «Электросвязьмонтаж» признано обоснованным. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Инжпутьстрой» введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден ФИО1 (регистрационный номер в сводном реестре арбитражных управляющих 465, адрес для направления корреспонденции: 109316, <...> (для ФИО1), член ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (ИНН <***>; адрес109316, <...>).

Сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» 08.09.2018 № 163.

15.10.2018 от временного управляющего ФИО1 поступило ходатайство об истребовании документов у руководителя должника, в котором временный управляющий просит арбитражный суд обязать ФИО2 передать временному управляющему следующие документы:

1.учредительные документы (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, с соответствующими изменениями, если таковые производились);

2.учетную политику и документы, утвердившие ее;

3.последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

4. локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов;

5.протоколы собраний руководящих органов за период с 2015 г. по настоящее время;

6.приказы и распоряжения директора за период с 2015 г. по настоящее время;

7.ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года;

8.документы, подтверждающие права ООО "Инжпутьстрой" на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, товарно-материальные ценности (свидетельства о праве собственности, выписка из ЕГРН, договоры о приобретении имущества, кадастровые и технические паспорта, СТС, ПТС и иные документы, подтверждающие права собственности, пользования, распоряжения);

9.документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2), налоговые декларации с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) за 2015,2016,2017, 1,2,3 квартала 2018 года;

10.регистры бухгалтерского учета, первичные документы, ведомости и пр., подтверждающие и расшифровывающие статьи баланса на:

- Основные средства в размере 1687 тыс. руб. по состоянию на конец 2017г., в том числе карточки ОС-1, оборотно-сальдовая ведомость по составу основных средств (ОСВ 01, 02,08), ведомость начисления амортизации, договоры и первичные документы на приобретение основных средств, акт приема-передачи ОС, акты списания ОС, иные документы выбытия основных средств.

- Запасы, в т.ч. расшифровка сырья и материалов, незавершенного производства в размере 718911 тыс. руб. по состоянию на конец 2017г. (оборотно-сальдовая ведомость по составу запасов (ОСВ 10, 20, 41, 44, 45), документы, подтверждающие наличие запасов);

- Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям в размере 48570 тыс. руб. по состоянию на конец 2017г. (оборотно-сальдовая ведомость по составу НДС по приобретенным ценностям (ОСВ 19); документы, подтверждающие отражение НДС по приобретенным ценностям);

- финансовые вложения в размере 5 тыс. руб. по состоянию на конец 2016г., документы, обосновывающие выбытие финансовых вложений по состоянию на конец 2017 г. (оборотно-сальдовая ведомость по составу финансовых вложений, книга учета ценных бумаг, первичные документы, договоры, подтверждающие наличие финансовых вложений, договоры займов, предоставленных другим организациям, инвестиции в дочерние общества и прочие);

- денежные средства и денежные эквиваленты в размере 880 тыс. руб. по состоянию на конец 2017г. (оборотно-сальдовая ведомость по составу денежных средств и денежных эквивалентов; отчет о движении денежных средств; указание счетов, в т.ч. валютных и специальных, на которых располагаются денежные средства, иную информацию о наличии и расположении денежных средств и денежных эквивалентов, документы, подтверждающие их наличии);

- прочие оборотные активы в размере 648 тыс. руб. по состоянию на конец 2017г (оборотно-сальдовая ведомость по составу прочие оборотные активы; первичные документы на приобретение и выбытие пр. оборотных активов);

- Уставный капитал в размере 100 тыс. руб. по состоянию на конец 2017г. (оборотно-сальдовая ведомость по составу уставного капитала, документы, подтверждающие его формирование и состав);

- Нераспределенная прибыль в размере 82239 тыс. руб. по состоянию на конец 2017г (оборотно-сальдовая ведомость по составу нераспределенной прибыли; первичные документы по учету нераспределенной прибыли);

- Оценочные обязательства в размере 483 тыс. руб. по состоянию на конец 2015г. документы, обосновывающие выбытие оценочных обязательств по состоянию на конец 2016 г. (оборотно-сальдовая ведомость по составу оценочные обязательства; первичные документы по учету оценочных обязательств);

- Дебиторская задолженность, в т.ч. перед покупателями и заказчиками в размере 1 478 108 тыс. руб. по состоянию на конец 2017г.;

- Кредиторская задолженность, в т.ч. перед поставщиками и подрядчиками, задолженность перед персоналом, задолженность перед государственным внебюджетным фондом, задолженность по налогам и сборам, прочие кредиторы в размере 2 166 466 тыс. руб. по состоянию на конец 2017г;

11.список кредиторов и дебиторов с указанием почтовых адресов контрагентов, ИНН, даты возникновения задолженности, основания возникновения задолженности, суммой задолженности;

12.документы, подтверждающие наличие кредиторской задолженности, в том числе договоры, соглашения, контракты и иные сделки, дополнительные соглашения к ним, акты выполненных услуг/работ, подписанные с двух сторон, в том числе по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-6, журналы учета выполненных работ по форме КС-6А, счет-фактуры, выставленные счета, исполнительную документацию по сделкам, акты вводов объектов в эксплуатацию и иные Документы по сделкам, обосновывающие наличие кредиторской задолженности.

13.Документы, подтверждающие наличие дебиторской задолженности, в том числе договоры, соглашения, контракты и иные сделки, дополнительные соглашения к ним, акты выполненных услуг/работ, подписанные с двух сторон, в том числе по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-6, журналы учета выполненных работ по форме КС-6А, счет-фактуры, выставленные счета, исполнительную документацию по сделкам, акты вводов объектов в эксплуатацию и иные Документы по сделкам, обосновывающие наличие дебиторской задолженности, в том числе:

- вышеперечисленные документы по сделкам между ООО «Инжпутьстрой» и ООО «ИСК «Ремпуть» (ИНН <***>);

14.договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;

15.бухгалтерские документы первичного учета (кассовые ордера, накладные, справки, акты выполненных работ (услуг) и иные документы, относящиеся к хозяйственным операциям должника);

16.номера расчетного и иных счетов ООО "Инжпутьстрой", наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;

17.кассовые книги за 2015,2016,2017, 1,2,3 кварталы 2018;

18.книга покупок и продаж за 2015, за 2016,2017, 1,2,3 кварталы 2018 с доказательствами подачи в налоговый орган;

19.документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "Инжпутьстрой" денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

20.справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

21.лицензии;

22.сертификаты;

23.сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

24.сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

25.сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и проч.;

26.сведения о внутренней структуре ООО "Инжпутьстрой", перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

27. сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих мест;

28.сведения о задолженности перед работниками, бывшими работниками с указанием ФИО работника, адреса Регистрации работника, суммы задолженности с разбивкой по месяцам возникновения, с приложением документов, подтверждающих трудовую деятельность работника в ООО «Инжпутьстрой» (трудовые договоры, трудовые книжки, расчетные листки и прочие);

29.сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;

30.наименование и адреса организаций, в которых ООО "Инжпутьстрой" является учредителем (участником), сведения о доле участия;

31.нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО "Инжпутьстрой", его функций и видов деятельности;

32.сведения об ООО "Инжпутьстрой", и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов;

33.материалы судебных разбирательств по следующим делам: А32-35416/2018, А53-27202/2018, А53-27196/2018, А53-27194/2018, А32-34633/2018, А11-11536/2018, А40-184558/2018, А56-99503/2018, А56-98961/2018, А40-165220/2018, А40-142825/2018, А56-67682/2018, А56-66085/2018, А40-114243/2018, А40-113431/2018, А56-64581/2018, А40-107625/2018, А40-101611/2018, А40-59459/2018, А41-95928/2017, А40-164241/2017, А56-43292/2017, А41-36423/2017, А40-74992/2017, А41-81592/2016, А41-40817/2016, А40-173971/2015, А54-7217/2011 (исковые заявления, отзывы, ходатайства, жалобы, первичные документы бухгалтерского учета по данным спорам (договоры, соглашения, контракты и иные сделки, дополнительные соглашения к ним, акты выполненных услуг/работ, подписанные с двух сторон, в том числе по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-6, журналы учета выполненных работ по форме КС-6А, счет-фактуры, выставленные счета, исполнительную документацию по сделкам, акты вводов объектов в эксплуатацию и иные документы, имеющие отношение по существу спора).

На основании п. 3.2 ст. 64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее — Закон о банкротстве), не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

Между тем, такая обязанность на сегодняшний день не исполнена, 24.09.2018 года временный управляющий должника ФИО1 был направлен директору ООО «Инжпутьстрой» ФИО2 уведомление о введении процедуры наблюдения, в котором содержится требование о передаче бухгалтерской и иной документации должника временному управляющему. Однако данное требование руководителем исполнено не было.

Как разъяснено в п. 47 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему, он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности).

Проверка обоснованности заявления рассматривается в судебном заседании с вызовом сторон.

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия заявления и рассмотрения спора в судебном заседании, руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

1.Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 05 декабря 2018 года в 11 час. 22 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 50/52, зал № 108.

2.ФИО2 представить письменный мотивированный отзыв на заявление.

3.Документы представить в арбитражный суд в срок до 28.11.2018.

Явка временного управляющего и ФИО2обязательна.

Повторная неявка заявителя в судебное заседание, в том числе по вызову арбитражного суда, при отсутствии ходатайства о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении судебного разбирательства, является основанием для оставления заявления без рассмотрения.

Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области www.spb.arbitr.ru, на сервисе http://kad.arbitr.ru, а также по телефону: <***>.

Запись на ознакомление с материалами дела осуществляется по телефону: <***> либо на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области www.spb.arbitr.ru с использованием сервиса «Подача заявок на ознакомление».

Судья И.М. Шевченко

(Дело находится в производстве судьи Семеновой И.С.)